Как офшорная компания Северилова и Рабиновича заработала миллиарды на перевозках в Крыму

Кто мог распоряжаться финансами с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?

Незаметная ликвидация офшорной кубышки, связанной с Андреем Севериловым, председателем совета директоров FESCO, вывела на возможных бенефициаров "крымских" поездов. Среди них выделяется партнер Северилова по "Локо-банку" — Михаил Рабинович.

В июле 2023 года тихо-мирно была прихлопнута кипрская VOLTARO TRADING LIMITED, просуществовавшая более 18 лет. Фирму создали в мае 2005 года.

Директором и секретарём у фирмы были компании PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, уже знакомые читателям по делу Андрея Северилова - экс-глава совета директоров FESCO, акционера "Локо-банка".

В частности, в PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED в качестве секретаря - TINGUETA HOLDING LIMITED, которое имеет прямое отношение к уроженцу Латвии Северилову.

Фирма вместе с бизнесменом фигурирует в числе аффилированных лиц/бенефициаров "Локо-банка". Да и в целом связь PARALLEL с Севериловым УтроNews доказывал не раз.

Фото: opencorporates.com

Фото: opencorporates.com

Фото: analizbankov.ru

Тут следует запомнить один нюанс: партнёром Северилова как по "Локо-банку", так и по делу братьев Магомедовых, и прочим громким скандалам, был Михаил Рабинович.

И вот, что интересно: VOLTARO TRADING LIMITED оказалось отнюдь не пустышкой. В 2015-2021 годы она была владельцем ООО "Желдорконсалтинг". Вместе с VOLTARO, в числе владельцев отметились и другие офшорные кубышки - "Зинагори Лимитед" с Кипра и SYNERGY INVEST CORP. с Британских Виргинских островов. В 2021 году они делегировали свои полномочия кипрской "СТРОЙАРХИТЕКТ ЛИМИТЕД".

Чем примечательно ООО "Желдорконсалтинг"?

В 2019 году интернет-журнал "Интересант" рассказывал о составах Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь, от которых открестилось РЖД.

Сообщалось, что официальный оператор поездов в Крым - частная компания "Гранд Сервис Экспресс" (АО "Транспортная компания "ГСЭ"), которая много лет катает пассажиров маршрутом Москва - Петербург на люксовом поезде № 53/54 "Гранд Экспресс". В числе акционеров/учредителей АО "Транспортная компания "ГСЭ" тогда засветилось как раз ООО "Желдорконсалтинг".

Фото: rusprofile.ru

Издание тогда в числе акционеров АО называло также кипрская компания Sorena Investments Limited и Piper Participation Corp с BVI. При этом Sorena до мая 2019 года связывали с уже знакомым нам партнёром Северилова - Рабиновичем, а Piper — с банком "Россия" Юрия Ковальчука.

Как писал "Форбс", весной 2019 года "Гранд Экспресс" сообщил, что Sorena продала свой пакет компании "Транскласссервис" (ТКС), но и эти люди оказались связаны с Рабиновичем со-компания. По цепочке владения издание вышло на предполагаемого родственника Рабиновича - Бориса Мильготина, который как раз и был директором ООО "Желдорконсалтинг".

Рабиновича также одно время считали бизнес-партнером бывшего директора РЖД Владимира Якунина, хотя сам Якунин это официально отрицал.

Фото: rusprofile.ru

Среди владельцев ООО "Желдорконсалтинг" также отметился в 2022-2023 годы некий Дмитрия Милованцев, который в свою очередь по ООО "СГЛ-Холдинг" являлся партнёром Александра Удодова. Интересы этих двоих также пересекались по ООО "Афорра Инжиниринг", откуда Удодов вышел лишь в 2024 году, и по ООО "Прайм Груп" (поставщик по госконтрактам на общую сумму 12,6 млрд рублей, среди партнёров Милованцева по этой фирме юрлицо из дивизиона Концерна Росэнергоатом).

Это намекает на тесные связи Милованцева с Удодовым.

По сведениям из открытых источников, Милованцев в начале 2000-х был замминистра РФ по связи и информатизации, поздне он же был замминистра ИТ и связи РФ. После увольнения из министерства, Милованцев был главой совета директоров зеленоградского завода "Ангстрем" и входил в состав правления группы компаний "Армада", став в 2017 году советником Михаила Осеевского, на тот момент занимавшего пост президента "Ростелекома".

Фото: rusprofile.ru

Сейчас владельцами ООО "Желдорконсалтинг", которое на февраль 2025 год имело налоговый долг в 1,6 млн рублей, являются некая Екатерина Галанина и ООО "РЛТ Групп".

При этом Галанина - директор ООО "Афорра Девелопмент", которое принадлежит Александру Удодову. Как говорится, комментарии излишни.

Фото: rusprofile.ru

Фото: rusprofile.ru

За ООО "РЛТ Групп" стоят фамилии, которые так же больше напоминают чьи-то ширмы.

Но вернемся к бывшим владельцам ООО "Желдорконсалтинг".

По данным из открытых источников, в числе руководителей ZINAGORI LIMITED наследил ΑΡΜΑΝΤΟ ΡΟΓΕΛ ΒΙΛΑ ΚΑΜΠΡΕΡΑ, чьё имя очень подозрительно напоминает имя сотрудника фирм Северилова, что в Верховном суде Восточных Карибских островов называл оного своим компаньоном.

Директором ООО "Желдорконсалтинг" является Ярослав Балунов, в числе партнеров которого по ООО "Немесисрус" было также офшорное юрлицо - MED-FINE MERCANTILE TRUST LIMITED. То есть Балунов - весьма опытный товарищ в обращении с офшорами.

MED-FINE вполне действующее, а среди директоров там некий Yuri Nikolenko - тезка уроженца Украины, ныне практикующего на Кипре врача с собственной клиникой. А еще есть некий Юрий Николенко - бывший руководитель национализированного Кучуксульфата.

Кстати, ООО "Желдорконсалтинг" - владелец АО "ДЦВ Г.Челябинск", которое выступало подрядчиком РЖД.

Еще одним активом ООО было, как минимум в 2017 году, ЗАО "Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий", наследившее в скандале с кредитованием.

ОЦВ нарубило на госконтрактах более 10,9 млрд рублей, уходя корнями в прошлые годы в сторону офшоров. Кстати, ОЦВ рулит дорожным центром управления Калининградской ж.д, которое также является подрядчиком РЖД.

То есть и "Гранд Сервис Экспресс", выходит, не такой уж чужой РЖД, как не отнекивайся.

Как говорится, кто только не осваивал деньги на крымском направлении, но в конечных бенефициарах, как оказалось, черт ногу сломит. И фамилии все как на подбор - от зятя премьера до бывшего замминистра и всё это в сторону Кипра...

moscow-post.com