Предполагаемый немецкий мошенник задержан в Грузии по запросу об экстрадиции

Предполагаемый немецкий мошенник задержан в Грузии по запросу об экстрадиции

Предполагаемый немецкий мошенник, связанный с кол-центром в Тбилиси, арестован в Грузии и ожидает экстрадиции.

Власти Грузии арестовали гражданина Германии, связанного с тбилисским мошенническим кол-центром, обманувшим тысячи людей по всему миру. Арест последовал за расследованием Scam Empire, проведённым OCCRP, которое раскрыло схему в начале этого года.

По данным ZDF и Paper Trail Media, подозреваемый был задержан грузинскими властями в середине октября. Его имя не раскрывается Центральным управлением по киберпреступности Германии в Баварии. Мужчину обвиняют в коммерческом и организованном мошенничестве, и власти рассматривают его экстрадицию в Германию.

Согласно ZDF, подозреваемый — из Западной Германии и использовал псевдонимы, чтобы давить на жертв, вводить их в заблуждение и даже насмехаться над ними.

Он отказался отвечать на вопросы журналистов ZDF до публикации. Прокуратура Грузии также не предоставила комментариев, несмотря на многочисленные запросы OCCRP.

Расследование Scam Empire, опубликованное в марте OCCRP, SVT, Paper Trail Media и 29 другими медиа, показало, что кол-центр в Тбилиси управлялся компанией A.K. Group. В ней работали около 85 человек, и с мая 2022 года она получила более 35 миллионов долларов от более чем 6100 жертв по всему миру, согласно внутренним таблицам, полученным журналистами.

Формально компания принадлежала Мери Шотадзе, 37 лет, которая руководила командой молодых многоязычных сотрудников, применявших сложные онлайн-схемы для обмана жертв в Европе и Канаде. Следствие установило, что Шотадзе работала вместе с Акаки Кевхишвили, 34 года, однако до сих пор не ясно, кто из них возглавлял операцию.

После публикации расследования прокуратура Грузии объявила о начале уголовного расследования и аресте связанных с подозреваемыми активов. Эти активы до сих пор остаются замороженными, но сроки судебного рассмотрения пока неизвестны.