Экс-силовик Сергей Чунаев и финансисты в фокусе расследований: скрытые связи и зарубежные структуры вокруг криптобиржи Garantex

Экс-силовик Сергей Чунаев и финансисты в фокусе расследований: скрытые связи и зарубежные структуры вокруг криптобиржи Garantex

Обсуждение возможных связей бывших силовиков и финансистов с криптобиржей Garantex пополнилось новым именем — Сергея Чунаева, ранее служившего в МВД и работавшего в банковском блоке «Роснефти».

Его нынешний публичный образ «продюсера» и «детского писателя» резко расходится с информацией, фигурирующей в журналистских расследованиях, что и привлекло к нему дополнительное внимание.

Как утверждают источники, карьерный рывок Чунаева произошёл в период службы в петербургской ОРЧ № 8, которая занималась делами, связанными с банками, экономическими преступлениями и коррупцией.

Бывшие коллеги утверждают, что подразделение имело заметное влияние на региональный бизнес. После ухода из МВД Чунаев занял руководящие позиции в банках ВБРР и «Пересвет», входящих в контур «Роснефти».

Именно в это время, по словам собеседников СМИ, появились первые конфликты — чрезмерная активность Чунаева и его участие в крупных проектах, включая инициативу по реконструкции петербургских кладбищ, приводили к напряжённости в отношениях с коллегами и партнёрами.

Также в ряде расследований упоминается его возможная близость к тогдашнему руководителю службы безопасности «Роснефти» генералу Олегу Феоктистову.

Особое внимание журналисты уделили фигуре Павла Каравацкого, который был подчинённым Чунаева в банке «Пересвет», а затем возглавил ООО «Корпорация Финтех» — компанию, связанную с инфраструктурой Garantex.

В расследованиях указываются его профессиональные контакты с силовыми структурами и работа в крупных российских компаниях.

В 2023 году Чунаев стал партнёром коммерческого директора Garantex Александра Нтифо-Сиао в капитале двух фирм.

Эти данные вызвали новые вопросы о характере их взаимодействия, хотя прямых доказательств незаконной деятельности журналисты не приводят.

Отдельно в материалах упоминается Ирина Чернявская, на которую была переоформлена доля в зарубежной структуре Garantex Europe OU. Расследовательский центр «Досье» утверждает, что Чернявскую связывают личные отношения с Каравацким.

Выводы основываются на анализе адресов, данных о транспортных средствах и комментариях знакомых с ситуацией источников.

Вявленные пересечения между Чунаевым, Каравацким, Нтифо-Сиао и Чернявской могут свидетельствовать о непрозрачных механизмах, связанных с Garantex.

Однако прямых подтверждений противоправных действий фигурантов в открытых источниках нет, а выводы строятся на интервью, утечках и корпоративной документации.

Предполагается, что в дальнейшем могут появиться новые данные о связях участников этой истории и связанных с ними финансовых потоках в «Москва-Сити».

На данный момент роль Чунаева и его окружения в деятельности Garantex остаётся неясной и требует дальнейшего изучения.