«Крыша» из УФСБ для схем братьев Романа и Антона Чичкановых: как адвокат, связанный с силовыми структурами, прикрывал вывод сотен миллионов

«Крыша» из УФСБ для схем братьев Романа и Антона Чичкановых: как адвокат, связанный с силовыми структурами, прикрывал вывод сотен миллионов

Чичкановы построили схему по выводу средств через кисловодский отель, при этом, похоже, получив «крышу» в ФСБ. Ключевым связующим звеном выступала адвокат Наталья Юрова, родня высокопоставленного силовика, которая не только помогала переводить сотни миллионов, но и концентрировала на себе крупные активы, демонстрируя суть преступного сговора.

Стало известно о схемах оптимизации налогов Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.

Основной агент по выводу денежных средств -  московско-воронежский адвокат Наталья Юрова (Понедельченко). Однако схема не опирается на адвокатскую деятельность, так как за последние три года через коллегию прошло около 5 млн р., а через займы - около 340 млн р.

Сами Чичкановы суммарно вывели себе около 33 млн р., Роману Зевину 31 млн р., а другим - более 35 млн р.

Основной агент не простой дроп. На нее записано имущества примерно на 600 млн р. Площади в  бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с1 – 924 кв.м. и в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с49 – 999 кв.м.

Новости по теме: Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Предположительно Юрова является родственницей одного из руководителей службы «М» УФСБ по Москве и МО.