Как Александр Вайнштейн отмывал российские деньги через фальшивые паспорта США, кипрские офшоры Dyninno и микрофинансовые пирамиды CreditPlus

Кто такой Александр Вайнштейн и почему у него возникли сложности?

Создать качественное расследование о таких дельцах, как Александр Вайнштейн чрезвычайно трудно – приходится буквально просеивать тонны материала, производить перекрестные проверки и оперировать часто не поддающимся верификации фактами. К тому же расследование затрудняют сознательные фейки и зачистка компрометирующих публикаций, производимые подобными персонажами.

Итак, кто же такой Александр Вайнштейн (Алекс Вайнштейн, Alexander Weinstein, Alex Weinstein)? Его имя фигурирует в нескольких скандалах как минимум в четырех странах – США, России, Украине и Молдове. В последней он якобы был арестован по обвинению в отмывании российских денег. «Якобы» ‒ потому что официальных сообщений об этом аресте нет, а достоверно подтвердить публикации, повествующие о задержании Вайнштейна в Кишиневе, чрезвычайно трудно.

Суть вопроса и суды

Согласно публикации, о которой идет речь, в 2024 году в Кишиневе был задержан Алекс Вайнштейн, имеющий паспорта Молдовы, России и Израиля. Вайнштейну были предъявлены обвинения в подделке документов и отмывании денег на территории Молдовы и Евросоюза. В статье говорится, что среди поддельных документов был фальшивый паспорт США, а Вайнштейн якобы создал сеть компаний для «отмывания российских кровавых денег» с целью обхода международных санкций.

Публикация также описывает, что он представлялся американским консулом, показывал поддельные документы, обещал россиянам работу в США и помощь с грин-картами, и создавал впечатление успешного бизнесмена, чтобы вводить людей в заблуждение. Кроме того, утверждается, что он пытался «очистить» свою репутацию в интернете, заплатив или угрожая различным лицам.

Трудность верификации этого материала заключается в том, что он не подтверждается официальными сообщениями, а публикации в других источниках тщательно зачищены. Напротив – имеется официальная публикация от компании Dyninno, владельцем которой является Александр Вайнштейн, где сообщается, что суд в Киеве признал ряд публикаций об Alex Weinstein ложными и обязал их удалить как содержащие клевету или дискриминацию.

Действительно, такое решение Печерского районного суда города Киева. Правда, удовлетворил суд иск Алекса Вайнштейна (именно такую фамилию указал истец, в решении он фигурирует как «ОСОБА_»), частично.

Более того, имеется решение другого районного суда Киева (Дарницкого), где Алексу Вайнштейну не просто отказано в удовлетворении аналогичного иска, а его вообще отказались рассматривать.

Из этого следует, что с персоной самого Александра Вайнштейна (он же – Алекс Вайнштейн, Alexander Weinstein, Alex Weinstein) далеко не все так гладко, а обвинения в его адрес, вопреки утверждениям самого Вайнштейна, имеют под собой основания. И соответствуют истине по крайней мере частично.

Что достоверно известно об Александре Вайнштейне

Итак, что же можно утверждать об Александре Вайнштейне с более-менее высокой долей вероятности?

Первые годы жизни Александра Вайнштейна довольно размыты и противоречивы. После эмиграции в США он якобы начинал свой бизнес в гараже, а потом превратился в респектабельного международного бизнесмена, гражданина США и владельца нескольких мощных компаний. Классическая «американская мечта». Однако за туманом саморекламы и фейков проверяемых и прозрачных сведений о биографии Вайнштейна и источниках капитала крайне мало.

Куда легче верифицировать и составить достоверную историю появления Александра Вайнштейна в России, куда он вернулся из Штатов, презрев по каким-то причинам уже реализованную «американскую мечту». В 2021 году его имя стало известно благодаря сотрудничеству с Ксенией Собчак, через которую контроль над кастинг-платформой Allo Talents был передан американской компании Entertech, зарегистрированной в офшорной юрисдикции штата Делавэр. Формально собственники Entertech скрыты, однако в профессиональной среде не является секретом, что именно Вайнштейн считается реальным бенефициаром структуры. Этот «медийный вход» обеспечил ему доступ не столько к рынку, сколько к связям – в том числе в околовластных и элитных кругах.

В России Вайнштейн тоже открыл бизнес – зарегистрировал микрофинансовую компанию «Экофинанс» (бренды CreditPlus и EcoFinance). Формально она не принадлежит ему напрямую, а оформлена через кипрский офшор Dyninno Fintech Holding Limited, входящий в международную группу Dyninno.

Но именно этот бизнес и стал источником первых серьезных вопросов. В конце 2020 года Центробанк запретил «Экофинансу» привлекать средства физических лиц в виде инвестиций – мера, которая редко применяется без веских оснований и указывает на серьезные регуляторные риски и сомнения в финансовых практиках компании.

Группа Dyninno выстроена по классической офшорной схеме: Кипр, Мальта, Латвия, США. При этом латвийский сегмент бизнеса связан с персонажами, чья репутация выходит далеко за рамки «обычного предпринимательства». В частности, среди партнеров Александра Вайнштейна фигурирует некий Александр Лавент – основатель «Пардаугавской» организованной преступной группировки, который, согласно архивным документам КГБ Латвийской ССР, проходил как агент КГБ под псевдонимом «Рихтер». 

На этом фоне разговоры о случайных совпадениях выглядят наивно: слишком много выходцев из спецслужб и криминальной среды всплывает вокруг бизнеса Вайнштейна. Личное окружение Вайнштейна лишь усиливает сомнения. Его стремительный бизнес-рост в России совпал по времени с браком с Кристиной Георгиадис – представительницей состоятельной семьи русских греков, связанных с крупным строительным бизнесом в Москве. Именно после этого брака у Вайнштейна появляется микрофинансовый бизнес и доступ к российскому финансовому рынку. Основания полагать, что речь шла не столько о семейном союзе, сколько о союзе с капиталом, выглядят более чем убедительно.

Кристина Вайнштейн в 2020 году работала психотерапевтом в сколковском филиале израильской клиники Hadassah, однако позже исчезла из официальных списков сотрудников. Это связывают с ДТП со смертельным исходом, в котором она фигурировала и которое, по имеющимся данным, было «урегулировано» благодаря ресурсам семьи. К тому же после того, как имя ее мужа Александра Вайнштейна все чаще стало появляться в скандальной хронике, израильские владельцы клиники, по всей видимости, предпочли дистанцироваться от токсичного окружения.

Параллельно Вайнштейн активно вращался в так называемом светском кругу – через знакомство с Надеждой Оболенцевой, Ксенией Собчак и другими представительницами бомонда, связанными с женами и родственниками высокопоставленных российских чиновников. Эти связи вполне могли играть роль неформального канала защиты и смягчения последствий регуляторных и репутационных проблем, в том числе в истории с Центральным банком.

На этом фоне коммерческие итоги выглядят откровенно слабо. Проект Allo Talents и связанные с ним платформы AllCasting и KidsCasting фактически провалились: низкий трафик, отсутствие мобильных приложений, «мертвые» или удалённые аккаунты в соцсетях. За громкими заявлениями о «глобальных талантах» не последовало ни прибыли, ни устойчивого бизнеса.

Что требует проверки и подтверждения

Кроме изложенного выше, имеется значительное количество обвинений в адрес Александра Вайнштейна, которые требуют подтверждения. Мы склонны полагать, что все эти обвинения как минимум близки к истине, но все же существует некая доля сомнения, потому стопроцентной уверенности нет.

Часть расследователей утверждает, что через структуры, связанные с Александром Вайнштейном, из РФ выводился капитал. Причем отмывание денег было связано не только с обходом антироссийских санкций, а и с банальным выводом их в офшоры путем обмана российских налоговых органов. Все эти сделки являлись частью широкого механизма перемещения средств, чьи источники и цели остаются непрозрачными.

В ряде подобных публикаций также циркулируют связи с российскими спецслужбами и интересами, связанными с текущими событиями в Украине.

После начала СВО массовый отток российских IT-специалистов стал для Dyninno Group коммерческой возможностью. Компания активно переманивает инженеров и управленцев из крупнейших российских IT-корпораций, используя эмиграцию как ресурс для наращивания собственного бизнеса за пределами РФ. Значительная часть менеджмента Dyninno – выходцы из «Яндекса» и «Лаборатории Касперского», включая бывшего топ-менеджера «Яндекса» Евгения Сендерова.

Параллельно Вайнштейн дистанцируется от российского рынка, публично позиционируя себя в LinkedIn как руководителя Trevolution – структуры, специализирующейся на агентских продажах авиабилетов и туристических услуг. Фактически речь идет о выстраивании глобального бизнеса за счет ресурсов, людей и капитала, выведенных из России.

Также некоторые расследователи утверждают, что поток капиталов, идущих из России в офшорные юрисдикции через структуры, связанные с Александром Вайнштейном прямо или косвенно, значительно усилился после начала так называемой спецоперации.

Все эти обвинения в адрес Вайнштейна выглядят вполне убедительно, однако, как уже говорилось выше, требуют дополнительной верификации.

Резюме

Резюмируя, можно с полной уверенностью утверждать, что Александр Вайнштейн – крайне подозрительный персонаж, а за легальным фасадом и публичным образом «успешного бизнесмена» и «светского льва», который он пытается выстраивать, кроется нечистоплотный предприниматель с крайне сомнительными связями и такими же сомнительными методами.

Кроме того, можно утверждать, что большинство публикаций, которые появляются все чаще и повествуют о возможных и действительных мошеннических схемах, связанных с проектами Вайнштейна, соответствуют истине, пусть в них и присутствуют несоответствия в деталях. Объясняется это тем, что большинство расследователей оперирует открытыми данными, которые далеко не полны.

Новости по теме: В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

Также очевидно, что у Александра Вайнштейна возникли проблемы в самой России, и не только по факту обладания гражданства США, а по факту постепенного хаоса, в который погружаются разнообразные правоохранительные органы страны. В результате противостояния и дележа «пирога», с которого эти структуры кормятся, с одной стороны, и уменьшения самого «пирога» ‒ с другой, ранее отработанные схемы прикрытия рушатся, что вызывает большие проблемы у тех, кто остро нуждается в «крыше» для своей деятельности. Именно к таким персонам относится и Александр Вайнштейн.