Сделка на миллионы с «красными флагами»: зять Назарбаева Тимур Кулибаев приобрел особняк в Британии на средства, проходившие через коррупционные схемы

Сделка на миллионы с «красными флагами»: зять Назарбаева Тимур Кулибаев приобрел особняк в Британии на средства, проходившие через коррупционные схемы

В 2007 году казахстанский миллиардер и зять Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев приобрел особняк Sunninghill Park в графстве Беркшир у бывшего принца Великобритании, младшего брата Карла ІІІ Эндрю Маунтбеттен-Виндзора за 15 млн фунтов стерлингов.

Как установило расследование ВВС, часть средств на эту покупку была получена в виде займа от компании Enviro Pacific Investments.

Итальянские прокуроры пришли к выводу, что Enviro Pacific Investments в том же 2007 году получала деньги в рамках коррупционной схемы. Последний платеж, связанный с этой схемой, был осуществлен за несколько недель до сделки по покупке особняка.

Кулибаев через своих адвокатов подтвердил ВВС, что действительно использовал заем от Enviro Pacific Investments, однако заявил, что средства были законными, заем - коммерческим, а сам он не имеет отношения к коррупции или взяточничеству. По его словам, деньги впоследствии были возвращены с процентами.

Издание также сообщает, что в другом уголовном деле итальянский бизнесмен признал вину в Даче взяток Кулибаеву и другим казахстанским чиновникам в рамках нефтяных контрактов. Сам Кулибаев обвинений по этому делу не получал.

В расследовании отмечается, что на момент сделки тесть Тимура Кулибаева Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана, а сам Кулибаев входил в число ключевых фигур нефтегазового сектора страны. В этот же период британские власти официально заявляли о «широко распространенных обвинениях в системной коррупции» в Казахстане.

Несмотря на это, личность покупателя особняка не была раскрыта ни сторонами сделки, ни Букингемским дворцом. В 2007 году британское законодательство не требовало раскрывать владельцев офшорных компаний, через которые приобреталась недвижимость.

По данным Би-би-си, Кулибаев заплатил за особняк на 3 млн фунтов больше запрашиваемой цены и значительно выше рыночной стоимости. Эксперты по противодействию отмыванию денег, опрошенные редакцией, заявили, что сделка
содержала явные «красные флаги» и должна была сопровождаться усиленной проверкой источников средств.

Кроме того, издание отмечает, что доказательств того, что принц Эндрю знал о происхождении средств, нет. Однако расследование ставит вопрос о том, были ли проведены надлежащие проверки и мог ли он непреднамеренно получить выгоду от денег, связанных с коррупцией.

После покупки особняк много лет пустовал и был снесен в 2016 году. Новый дом на его месте также не использовался.