«СибирьНефтьРесурс» проиграла апелляцию и должна выплатить бюджету сотни миллионов

Компания «СибирьНефтьРесурс» увела в банкротство сотни миллионов государственных средств. Бенефициара ищут за границей, а в конфликтах упоминается ОПГ «Зареченские». Валиеву было отказано в апелляции на исключение требований налоговых органов.

Представители печально известной тюменской компании «СибирьНефтьРесурс» не смогли в суде избавиться от многомиллионной задолженности перед госбюджетом. Эта фирма, занимающаяся оптовой торговлей топливом, стала известна на федеральном уровне в 2024 году, когда ее бенефициар Эльман Валиев стал участником уголовного дела, связанного с вымогательством, угрозами убийства и насилием по отношению к другим бизнесменам, после чего скрылся от правосудия.

Новый импульс конфликту был дан в минувшем году, когда коллега Валиева Илья Мамедханов, которого ранее также обвиняли в преступлениях, рассказал о тесных связях бизнеса с ОПГ и покровителями из числа силовиков. Параллельно в региональном арбитраже шли заседания по делу о банкротстве «СибирьНефтьРесурса», а вменяемые конторе долги, стартовав с символической суммы, в итоге достигли сотен миллионов. На текущий момент к процессу присоединился ряд контрагентов тюменцев, а также финансовые организации. Впрочем, вернуть деньги кредиторам, как считают наблюдатели, будет проблематично, пока же ФНС ищет источники утечки средств, которые, вероятно, также могут иметь криминальный шлейф.

Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска вынес постановление по жалобе представляющего интересы ООО «СибирьНефтьРесурс» (Тюмень) Фазила Валиева. Управленец до введения конкурсного производства занимал пост генерального директора, а ныне владельца 100% доли в уставном капитале ООО. Текущий бенефициар оспаривал определение первой инстанции о включении требований МИФНС №14 по Тюменской области в реестр кредиторов.

Уточним, «СибирьНефтьРесурс» – крупный оптовый поставщик топливных ресурсов – получил широкую известность в начале 2024 года, когда в сети стали распространяться ролики, записанные в офисе конторы. Видеозаписи содержали сцены вымогательств и насильственных действий сексуального характера в отношении предпринимателей, якобы задолжавших бенефициару фирмы Эльману Валиеву. В отношении Валиева и его коллеги Ильи Мамедханова (позднее официально признанного непричастным к этим событиям. – Прим. ред.) были возбуждены уголовные дела. Владелец конторы был задержан, но в дальнейшем отпущен под подписку о невыезде, после чего не замедлил скрыться за рубежом. В итоге Валиев был объявлен в международный розыск.

Вскоре после «исчезновения» Эльмана Валиева свои претензии к «СибирьНефтьРесурсу» обозначили фискалы. МИФНС №14 по Тюменской области направила в арбитраж иск о признании компании финансово несостоятельной. При этом изначально долг перед налоговиками для предприятия с выручкой в 1,5 млрд за 2023 год выглядел смехотворным – около 22 млн рублей. Однако уже летом 2025-го контору признали банкротом и ввели в ней конкурсное производство, а суммы долгов перед бюджетной системой стали расти.

В августе в арбитраж поступило заявление МИФНС №14 об уточнении исковых требований до более чем 426,5 млн рублей, а финальной стала уточненная в сентябре сумма около 608,4 млн. Она и была включена в реестр кредиторов третьей очереди.

К слову, фискалы оказались в списке далеко не единственными. В материалах арбитража упоминаются также требования ООО «ТК «ТранзитСити» (более 25,8 млн), ООО «ТСК «Геоникс» (свыше 5,5 млн), Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация» (более 38,1 млн), ПАО «Сбербанк России» (более 26,1 млн) и ВТБ (свыше 23,1 млн рублей). Что касается требований МИФНС №14, в эту сумму, в частности, вошли неуплаченные НДС, акциз на дизельное топливо, транспортный налог, а также штрафы и доначисления по итогам контрольных мероприятия, выявивших серьезные налоговые нарушения.

Именно включение в реестр кредиторов долга перед ФНС и оспаривал в апелляции Фазил Валиев, ссылаясь, среди прочего, на то, что правильность выводов по итогам выездной налоговой проверки «не была проверена вышестоящими налоговыми и судебными органами». Кроме того, как отмечал Валиев, сам он на момент наступления срока обжалования решения о привлечении к ответственности не являлся руководителем. Впрочем, аргументы предпринимателя апелляционный суд не принял, что не исключает продолжения спора в кассации.

Добавим, в феврале арбитраж вынес определение о продлении конкурсного производства в отношении «СибирьНефтьРесурса» до июля 2026 года. В рамках дела сейчас ФНС оспаривает перечисления средств по нескольким агентским договорам между тюменской фирмой и ее контрагентами. Среди них, в частности, ООО «Роял Трейд» из Москвы. Учредителем этой фирмы, по данным ФНС, является Павлина Нестерова, вероятно, родственница Максима Нестерова, которого тюменские СМИ называли вероятным лидером ОПГ «Зареченские», и уже упоминавшийся выше Илья Мамедханов. Налоговая настаивает на возвращении в конкурсную массу десятков миллионов рублей.

«Судя по всему, вернуть деньги в бюджетную систему и рассчитаться с бывшими партнерами и банками будет весьма сложно. После бегства Эльмана Велиева фирма впала в анабиоз. Общая сумма долгов намного превышает ее балансовую стоимость (по последним данным за 2023 год, – 435,5 млн. – Прим. ред.). Более интересно, куда и кому именно уходили деньги, если тогда же ее выручка составляла 1,5 миллиарда, а чистая прибыль – всего 10,2 миллиона», – рассуждает собеседник издания в юридическом сообществе Тюмени.

Дополнительный интерес процессу банкротства поставщика топливных ресурсов придает и упоминание в местных СМИ о возвращении в РФ Ильи Мамедханова. Задержан он не был, обвинения в преступлениях с предпринимателя были сняты, а его имя исключено из базы розыска МВД. Более того, как сообщается, с лета 2025 года делами о вымогательстве и других преступлениях занимаются сотрудники столичного Главного следственного управления, и им Мамедханов рассказал, что якобы сам стал жертвой тюменской ОПГ, известной как «Зареченские» и их покровителей в силовых структурах.

На этом фоне ФСБ задержала, в частности, замначальника тюменского ОБОП УУР УМВД Андрея Мельникова, которого этапировали в Москву. Тогда же был задержан и Максим Нестеров, предполагаемый лидер ОПГ. При этом показания на них якобы мог дать Мамедханов. Вскоре оба были заключены под стражу. О дальнейшем расследовании уголовного дела не сообщалось.

«В любом случае, на мой взгляд, эта многослойная история дурно пахнет. Здесь и потери бюджета на 600 с лишним миллионов, и уголовное дело в отношении бенефициара – видного представителя азербайджанской диаспоры, и отчасти связанные громкие задержания и аресты правоохранителей, причем московскими силовиками, что бросает тень на местных. Я бы не исключал, что все эти процессы получат продолжение в скорой перспективе», – заключает юрист.