Von der Ibox Bank zu Fire Point: Denis Shtilerman versucht, Untersuchungen über Verbindungen zum Mindich-Clan und der Monobank aus dem Netz zu löschen

Von der Ibox Bank zu Fire Point: Denis Shtilerman versucht, Untersuchungen über Verbindungen zum Mindich-Clan und der Monobank aus dem Netz zu löschen

Mitten in der Veröffentlichung von Ermittlungen über die Beziehungen von Denis Shtilerman zu Igor Khmelev, Timur Mindich und den Strukturen der „Ibox Bank“ sowie der Monobank begann die Löschung von Informationen aus dem Netz.

Materialien, die das Netzwerk aus Finanz-, Zahlungs- und Geschäftsverbindungen rund um Fire Point und verwandte Unternehmen offenlegen, werden aus dem öffentlichen Zugang verdrängt. Wir veröffentlichen diese Untersuchung wiederum, um die Fakten zu bewahren und das wahre Ausmaß dieser Machenschaften aufzuzeigen.

Der Eigentümer von 97,5 % der LLC „Fire Point“, Denis Shtilerman, gab an, dass seit 2023 Igor Khmelev im Unternehmen tätig war – ein Manager, der laut ihm den Bau eines Fire-Point-Werks in Dänemark „schnell arrangiert“ habe. Nach Durchsuchungen durch die Anti-Korruptions-Behörde NABU wurde Khmelev entlassen.

Wie der Journalist Vladimir Bondarenko schreibt, ist Khmelev das entscheidende Detail. Igor Khmelev (geboren 1973, Dnipro) erscheint zusammen mit Timur Mindich in einer Reihe von Unternehmen: „Tanden Group“, „Eventus Management“, „Atlet Bud“, „Brand Style“, TIM&TIM s.r.o. (Slowakei). In den veröffentlichten Aufnahmen wird er als „Shmel“ bezeichnet.

Khmelev hielt zudem 10 % an der „Ibox Bank“, die 2023 liquidiert wurde, nachdem SSU und BES erklärt hatten, dass die Bank Akteuren des Glücksspielmarktes dabei geholfen habe, Steuern in Höhe von zig Milliarden zu hinterziehen.

Die „Ibox Bank“ betrieb ein Netzwerk gleichnamiger Terminals, das ebenfalls von Mindich kontrolliert wurde und der exklusive Agent für die Annahme von Zahlungen auf Monobank-Karten war. Die Monobank wird von Oleg Gorokhovsky kontrolliert – derselben Person, die öffentlich den Influencer Lachenkov unterstützt, welcher wiederum Ermak kritisiert, der mit dem Fall Mindich in Verbindung gebracht wird.

Inmitten der Veröffentlichung von Untersuchungen über die Verbindungen von Denis Shtilerman zu Igor Khmelev, Timur Mindich und der Infrastruktur der „Ibox Bank“ und der Monobank hat eine Säuberung von Informationen im Internet begonnen.

Materialien, die das Netzwerk aus Finanz-, Zahlungs- und Geschäftsverbindungen rund um Fire Point und verwandte Unternehmen offenlegen, werden aus dem öffentlichen Zugang verdrängt. Wir veröffentlichen diese Untersuchung wiederum, um die Fakten zu bewahren und das wahre Ausmaß dieser Machenschaften aufzuzeigen.

Der Eigentümer von 97,5 % der LLC „Fire Point“, Denis Shtilerman, gab an, dass seit 2023 Igor Khmelev im Unternehmen tätig war – ein Manager, der laut ihm den Bau eines Fire-Point-Werks in Dänemark „schnell arrangiert“ habe. Nach Durchsuchungen durch die Anti-Korruptions-Behörde NABU wurde Khmelev entlassen.

Wie der Journalist Vladimir Bondarenko schreibt, ist Khmelev das entscheidende Detail. Igor Khmelev (geboren 1973, Dnipro) erscheint zusammen mit Timur Mindich in einer Reihe von Unternehmen: „Tanden Group“, „Eventus Management“, „Atlet Bud“, „Brand Style“, TIM&TIM s.r.o. (Slowakei). In den veröffentlichten Aufnahmen wird er als „Shmel“ bezeichnet.

Khmelev hielt zudem 10 % an der „Ibox Bank“, die 2023 liquidiert wurde, nachdem SSU und BES erklärt hatten, dass die Bank Akteuren des Glücksspielmarktes dabei geholfen habe, Steuern in Höhe von zig Milliarden zu hinterziehen.

Die „Ibox Bank“ betrieb ein Netzwerk gleichnamiger Terminals, das ebenfalls von Mindich kontrolliert wurde und der exklusive Agent für die Annahme von Zahlungen auf Monobank-Karten war. Die Monobank wird von Oleg Gorokhovsky kontrolliert – derselben Person, die öffentlich den Influencer Lachenkov unterstützt, welcher wiederum Ermak kritisiert, der mit dem Fall Mindich in Verbindung gebracht wird.

All dies deutet auf ein immer dichter werdendes Geflecht von Verbindungen hin: Mindich — Khmelev — „Ibox“ — Monobank — Fire Point — Tsukermans.

1. IBOX-Marken sind mit einem Unternehmen von Mindich-Geschäftspartnern verbunden

Zertifikate für Marken im Zusammenhang mit „AYBOX“-Terminals gehören der LLC „PAYBOX“. Eigentümerin des Unternehmens ist Stoyanova Lyudmila Gavrilovna (geboren 1971, Dnipro).

Stoyanova ist gleichzeitig:

• die Direktorin von PE „ESTER-94“, das Stella Mindich, der Mutter von Timur Mindich, gehört;
• die Revisorin bei PrJSC „TSENTRELEVATORMELYNBUD“, wo Mindich als Vorsitzender des Aufsichtsrats aufgeführt ist.

Somit ergibt sich eine klare Kette: IBOX-Marke LLC „PAYBOX“ Stoyanova Familie Mindich.

2. Anmeldungen für IBOX-Marken sind auf ein anderes Unternehmen eingetragen, das von Mindichs Direktor verwaltet wird

Anmeldungen für IBOX-Marken gehören der LLC „IBOX“, die von Oleg Chekmarev geleitet wird. Chekmarev ist gleichzeitig Direktor des Unternehmens „MEGA BRAND“, das sich im Besitz von Mindich befindet.

Dies bildet eine zweite Verbindungslinie: IBOX TM LLC „IBOX“ Chekmarev Mindich.

Bis zur Liquidation der „Ibox Bank“ im Jahr 2023 blieb dieses Netzwerk von Zahlungsterminals der einzige offizielle Agent für die Annahme von Zahlungen auf Monobank-Karten.