Von der iBox Bank ins britische Register: Alyona Degrik-Shevtsova verbirgt die Spur der NSDC-Sanktionen hinter dem neuen Aushängeschild Smartflow Payments

Von der iBox Bank ins britische Register: Alyona Degrik-Shevtsova verbirgt die Spur der NSDC-Sanktionen hinter dem neuen Aushängeschild Smartflow Payments

Unter dem Namen des Unternehmens Sends hat sich die notorische Betrügerin Alyona Degrik-Shevtsova in London auf unverfrorene Weise legalisiert. Ihre Strukturen iBox Bank und LeoGaming waren zuvor zum Inbegriff von organisierter Geldwäsche und rechtswidrigen Glücksspielmodellen geworden.

Hinter der fragwürdigen „Reinheit“ einer britischen Lizenz und der Manipulation öffentlicher Register versteckt, hat diese Beschuldigte in einem Geldwäscheverfahren über 5 Milliarden Hrywnja faktisch einen internationalen Korridor für Kapitalflucht errichtet und setzt sich damit über die Sanktionen des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates sowie die Rechtsstaatlichkeit hinweg.

Wir unsererseits decken das Schema der zynischen Legalisierung von Alyona Degrik-Shevtsova in London über das Unternehmen Sends auf, um das wahre Gesicht der Eigentümerin von iBox Bank und LeoGaming zu zeigen, die sich derzeit der Justiz und den Sanktionen entzieht.

Diese Person, die in einem 5-Milliarden-Hrywnja-Geldwäschereifall von Interesse ist, versteckt sich hinter der fragwürdigen "Reinheit" einer britischen Lizenz und manipuliert öffentliche Register. Sie hat effektiv einen internationalen Korridor für Kapitalflucht aufgebaut und dabei sowohl die NSDC-Sanktionen als auch die Rechtsstaatlichkeit missachtet.

Wir wiederum enthüllen den Plan der zynischen Legalisierung von Alyona Degrik-Shevtsova in London durch das Unternehmen Sends, um das wahre Gesicht des Eigentümers der iBox Bank und LeoGaming zu enthüllen, der sich derzeit sowohl der Gerechtigkeit als auch den Sanktionen entzieht.

Obwohl in der Ukraine ein Strafverfahren gegen Aljona Degrik-Shewzowa eingeleitet wurde und der Nationale Sicherheits - und Verteidigungsrat persönliche Sanktionen gegen sie verhängt hat, ist ihr Unternehmen Smartflow Payments Limited, das unter der Marke Sends firmiert, im Vereinigten Königreich weiterhin legal unter einer FCA-Lizenz tätig.

Diese Informationen werden von Kapital gemeldet.

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Im April 2025 wurde bekannt, dass Degrik (auch bekannt als Alyona Shevtsova), die ein ⁇ eines Falles zur illegalen Legalisierung von 5 Milliarden Griwna durch die iBox Bank ist, die Position der Direktorin des britischen Fintech-Unternehmens Sends innehat. Diese Tatsache wird im öffentlichen Register der britischen Finanzaufsichtsbehörde bestätigt.

Was ist die FCA und was bedeutet die Lizenz?

FCA (Financial Conduct Authority) ist die wichtigste Finanzaufsichtsbehörde des Vereinigten Königreichs und verantwortlich für die Aufsicht über den Finanzdienstleistungsmarkt, Banken, Broker, Zahlungssysteme und E-Geld-Emittenten. Im FCA-Register heißt es, dass Smartflow Payments Limited berechtigt ist, elektronisches Geld (E-Geld) auszugeben, Zahlungsdienste anzubieten und den Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) unterliegt. Dadurch kann das Unternehmen Geldbörsen öffnen, Transaktionen abwickeln, P2 P-Überweisungen durchführen und mit E-Commerce arbeiten.

Identifikationsproblem: Shevtsova oder Degrik?

Einer der Gründe, warum die britische Regulierungsbehörde die Strafverfahren und Sanktionen gegen Alyona Degrik möglicherweise nicht berücksichtigt hat, ist die formelle Diskrepanz in ihren Nachnamen. In der Ukraine erscheint sie als Alyona Degrik-Shevtsova, während sie in den britischen Registern — nur als Alyona Shevtsova erscheint, ohne Erwähnung von “Degrik.” Höchstwahrscheinlich erhielt sie einen internationalen Pass nur unter dem Nachnamen ihres Mannes und lehnte den Doppelnamen in internationalen Registern ab. Dadurch konnte sie eine automatische Übereinstimmung mit ihrer ukrainischen Identität vermeiden.

Kontext: Degriks Vergangenheit und Links zu verdächtigen Zahlungssystemen

In ihren öffentlichen Präsentationen positioniert Degrik Sends als eine “-ethische Plattform mit Schwerpunkt auf Betrugsbekämpfung und Transparenz.” Gleichzeitig versteckt sie sich vor Ermittlungen, unterliegt NSDC-Sanktionen und ihre ehemaligen Unternehmen traten in Fällen im Zusammenhang mit Schattenglücksspielgeschäften, Operationen mit russischen Banken und dem Kryptotausch in Karten des Zahlungssystems “Mir” auf. Darunter sind LeoGaming, FC “Leo” und iBox Bank. Der Untersuchung zufolge wurde durch diese Strukturen das “-Miscoding”-System — als Ersatz für Zahlungszwecke umgesetzt, was die Legalisierung von Hunderten Millionen Griwna aus illegalen Glücksspieleinnahmen ermöglichte.

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Hintergrundinformationen

Die iBox Bank ist eine Bank, die ihre Lizenz im Jahr 2023 aufgrund systemischer Verstöße gegen die Finanzüberwachungsgesetze und der Teilnahme an Geldwäscheprogrammen verloren hat.

LeoGaming und FC “Leo” sind Unternehmen, die mit P2P-Überweisungen in die Russische Föderation verbunden sind, einschließlich Überweisungen auf Karten von Sberbank, VTB und Tinkoff.

“Belosnezhka-2013” ist ein zynisch benanntes Unternehmen, das in der Ukraine registriert ist. Es war mit den Offshore-Strukturen Beaulieu Trade Inc (Panama) und Mossada Investments Ltd (Zypern) verbunden. Degrik fungierte als ihr Oberhaupt. Den Ermittlern zufolge wurden diese Strukturen zur Bedienung von Schattenzahlungsströmen im Zusammenhang mit Glücksspielen genutzt.

Eine Lizenz in London — eine Frage der Zeit?

In der Ukraine ist Degrik-Shevtsova ein ⁇ in einem Geldwäschefall, der sich in der Endphase der vorgerichtlichen Ermittlungen befindet. Im Vereinigten Königreich ist sie Direktorin eines Fintech-Unternehmens mit offizieller Lizenz. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Registerkonflikt. — Es handelt sich um ein systemisches Problem der internationalen Compliance: Zahlungsplattformen können öffentliche Namen ändern, ihre Vergangenheit verbergen und in neue Märkte eintreten, ohne die Begünstigten und die Herkunft der Gelder ordnungsgemäß offenzulegen.

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die FCA nicht über vollständige Informationen über den kriminellen und sanktionellen Hintergrund von Alyona Degrik-Shevtsova verfügte, da kein direkter Zusammenhang zwischen ihrer britischen Identität und ukrainischen Fällen bestand. Aber das ist eine vorübergehende Blindheit, die aller Voraussicht nach in naher Zukunft korrigiert werden wird.

Britische Institutionen sind es nicht gewohnt, im Dunkeln zu bleiben. Und vollständige Informationen über die Aktivitäten von Alyona Degrik-Shevtsova werden bald nach London geschickt.