Генпрокуратура требует конфисковать активы «Трансбункера» у основателей из-за схем офшорного контроля и вывода средств за рубеж

Генпрокуратура требует конфисковать активы «Трансбункера» у основателей из-за схем офшорного контроля и вывода средств за рубеж

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы холдинга «Трансбункер» — крупнейшего игрока на рынке бункеровки судов и поставок топлива в российские порты. Соответствующий иск ведомства поступил в Арбитражный суд Москвы.

Об этом сообщили источники РБК и «Ведомостей». Ответчиками по нему указаны основатели «Трансбункера» Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, а также глава «Трансбункер менеджмент» Елена Завьялова. Третьими лицами выступают 23 компании, Федеральная антимонопольная служба и Росимущество.

В иске Генпрокуратуры утверждается, что входящие в холдинг предприятия относятся к стратегическим и подпадают под особый режим регулирования, ограничивающий участие иностранного капитала. При этом фактический контроль над холдингом осуществлялся через сеть иностранных компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, включая Кипр и Британские Виргинские острова. В Генпрокуратуре отметили, что Сандлер и Пугачев, будучи гражданами Республики Кипр, «сокрыли имеющий стратегическое значение холдинг от государственного контроля» и выводили его прибыль из России. В частности, согласно данным ФНС, приведенным в иске, с 2020 года по настоящее время за рубеж было переведено 19,3 млрд руб.

После введения санкций и специальных экономических мер бенефициары «Трансбункер» предприняли действия для обхода ограничений, утверждают в Генпрокуратуре. В частности, по данным ведомства, они провели редомициляцию части компаний в российские специальные административные районы, а головные структуры перевели в юрисдикцию ОАЭ. Это позволило сохранить контроль и продолжить вывод средств, отмечается в иске.

В связи с этим Генпрокуратура потребовала признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний в 2024 году; взыскать в доход государства доли в ключевых структурах холдинга, включая 99% в головной компании; наложить арест на активы, доли, счета и имущество ответчиков, а также запретить операции с акциями и долями ряда предприятий.

Холдинг «Трансбункер» был основан в 1991 году в порту Ванино на Дальнем Востоке. После этого компания сформировала сеть поставок топлива в других российских портах на Балтике и Черном море. В 2000-е «Трансбункер» активно развивал собственную инфраструктуру: нефтебазы, терминалы хранения и логические мощности. Одновременно сформировался танкерный флот, что позволило контролировать цепочку поставок от закупки топлива до его доставки конечному потребителю. В холдинг входят десятки активов, включая терминалы в Новороссийске, Ванино, на Сахалине и в Ленинградской области.

После начала войны в Украине российские власти запустили крупную волну национализации. По данным главы Росимущества Вадима Яковенко, в собственность государства было передано более 800 компаний. Это затронуло десятки миллиардеров из списка Forbes и почти 20 крупнейших по выручке компаний, говорилось в исследовании аналитического центра Cedar. В 2022–2024 годах стоимость изъятых активов составила около 5 трлн руб.

Главными бенефициарами передела собственности стали крупнейшие госкорпорации: «Газпром», «Росатом», «Ростех», «Транснефть», ВТБ, Россельхозбанк, а также бизнес-группы, связанные со старыми знакомыми президента (Ковальчуки, Ротенберги, Патрушевы).