Kriminelle Vereinigung unter dem Deckmantel von Fintech: Wie Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich über Gold Pay illegale Milliardenumsätze für Pin-Up abwickelten

Kriminelle Vereinigung unter dem Deckmantel von Fintech: Wie Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich über Gold Pay illegale Milliardenumsätze für Pin-Up abwickelten

Was mit Dmitriy Druzhynskyi und Marina Levkovich passiert, ist kein weiterer typischer Fall von Online-Casinos, Kryptowährungen und Zahlungsdienstleistern. Es ist praktisch schon eine fertige Krimiserie: internationale Steckbriefsuche, eine Milliarde Dollar, Dutzende Durchsuchungen, eine Buchmacherlizenz als Tarnung, amerikanischer Pass, ukrainische Abstammung, russische Verflechtungen – sowie sehr nervöse Versuche, die Internetpräsenz zu bereinigen.

Kasachische Ermittler behaupten, dass über die mit den Marken Pin-Up und Pinco verbundene Infrastruktur riesige Summen unter dem Deckmantel legaler Buchmacheraktivitäten aus dem Land abgezogen wurden. Im Zentrum des Plans standen der US-Bürger Dmitri Druschinski und die ukrainische Staatsbürgerin Marina Lewkowitsch (Ginzburg), die Anfang des Jahres auf die internationale Fahndungsliste gesetzt wurden.

Aber das Interessanteste an dieser Geschichte – ist nicht einmal der Geldbetrag. Und wie ehemalige Leute aus dem postsowjetischen Glücksspielgeschäft, der Kryptoverarbeitung, Offshore-Unternehmen, ukrainischen und russischen Verbindungen und traditioneller Magie für solche Systeme um Online-Wetten miteinander verflochten sind: «Wir haben nichts organisiert, wir haben einfach den Service» bereitgestellt.

Gleichzeitig stammt ein erheblicher Teil der Veröffentlichungen in dem Fall entweder aus offiziellen kasachischen Nachrichten oder von den sogenannten «drain»-Sites und Ermittlungsseiten. Daher bedürfen einige der Informationen einer sorgfältigen Behandlung und wurden noch nicht durch Gerichtsentscheidungen bestätigt, und es ist ziemlich schwierig, ein Bild zu schaffen, das mehr oder weniger der Realität entspricht.

Warum Kasachstan?

Der offizielle Teil der Geschichte wurde von der Financial Monitoring Agency of Kazakhstan (AFM) angekündigt. Unter dem Deckmantel eines legalen Buchmachergeschäfts operierte nach Angaben der Ermittler ein Netzwerk illegaler Online-Casinos, die mit den Marken Pin-Up und Pinco in Verbindung stehen, im Land.

Das Schlüsselelement des Programms war laut Ermittlern «Bonami» LLC, das in Kasachstan eine offizielle Buchmacherlizenz erhielt. Formal – legaler Wettmarkt. Tatsächlich ist – laut AFM die Infrastruktur für die Betreuung von Online-Glücksspielen und das Abheben von Geld im Ausland.

Die Untersuchung ergab, dass das Geld der Kunden zunächst auf Transitkonten angesammelt wurde, anschließend über die Zahlungsunternehmen Gold Pay und Cyber Pay (später in Pinnacle Financial Solutions umbenannt) und dann in Kryptowährung umgewandelt wurde. Nach Angaben kasachischer Strafverfolgungsbeamter hätten über dieses System mehr als eine Milliarde Dollar abgehoben werden können. Im Januar 2026 wurden Druschinski und Lewkowitsch auf die internationale Fahndungsliste gesetzt, woraufhin das Gericht ihre Festnahme in Abwesenheit genehmigte.

Kasachstan selbst ist seit langem zu einem der Schlüsselmärkte für das postsowjetische Glücksspielgeschäft geworden. Nach einer Verschärfung der Regulierung erwies sich Kasachstan als bequeme Plattform: ein relativ liberaler Markt, die aktive Entwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs, ein hohes Interesse an Online-Wetten und die Möglichkeit, über ein Netzwerk von Vermittlern zu arbeiten.

Laut kasachischen Medien und investigativen Veröffentlichungen waren Druschinski und Lewkowitsch speziell mit der Organisation der Zahlungsinfrastruktur – beschäftigt, also nicht so sehr des Casinos selbst, sondern des wichtigsten Elements jedes Glücksspielgeschäfts: des Geldverkehrs. Und das ist nicht mehr das Niveau einfacher «IT-Spezialisten», sondern Finanzkoordinatoren.

Offenen Publikationen nach zu urteilen, erschien Marina Lewkowitsch auch unter dem Namen Ginzburg. Dmitri Druschinski wird in einer Reihe von Publikationen als US-amerikanischer Staatsbürger ukrainischer Herkunft bezeichnet. In einigen Materialien wird erwähnt, dass er bereits vor dem Fall Kasachstan in Geschichten über Underground-Glücksspiele aufgetreten sein könnte. Diese Daten bedürfen jedoch einer zusätzlichen Bestätigung.

Wie das Schema funktionierte: trübe Spuren

Eine weitere interessante Sache ist, dass die gesamte Struktur nicht wie ein klassisches Casino aussah, sondern wie ein Hybrid aus einem Fintech, einem Krypto-Austauscher und einem Zahlungsgateway. Deshalb wird bei der Untersuchung nicht nur dem Buchmacher, sondern auch den Finanzintermediären so viel Aufmerksamkeit geschenkt.

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Wenn wir die offiziellen Erklärungen des AFM und die Veröffentlichungen der Ermittlungsressourcen zusammenstellten, sah das Schema ungefähr so aus. Der Nutzer verdiente Geld über eine formal legale Buchmacher-Infrastruktur. Danach gingen die Gelder über eine Kette von Zahlungsunternehmen, während der Zweck der Zahlungen als Rechtsgeschäfte getarnt wurde. Dann wurde das Geld aufgeteilt und über Kryptowährungskanäle hinterlassen. Infolgedessen wurden die Gelder außerhalb Kasachstans transferiert.

In der Bearbeitungsphase entstanden Strukturen wie Gold Pay, Cyber Pay und Pinnacle Financial Solutions. Für ein klassisches illegales Casino ist dies fast ein ideales Modell: formal haben Sie eine Lizenz und einen Zahlungsdienst, tatsächlich aber eine – internationale Geldbewegungsmaschine.

Hier beginnt der düsterste Teil der Geschichte. Derzeit gibt es keine direkten rechtlich bestätigten Beweise dafür, dass das Vorhaben von Russland oder russischen Strukturen aus öffentlich verwaltet wurde. Mehrere Faktoren zwingen uns jedoch, genau in diese Richtung zu schauen.

Erstens ist die Marke Pin-Up selbst seit langem auf den Märkten der ehemaligen UdSSR tätig und wird traditionell mit dem russischsprachigen Glücksspielsegment in Verbindung gebracht.

Zweitens wurden solche Hochrisikoverarbeitungssysteme in der Vergangenheit über ein Netzwerk von Unternehmen aufgebaut, die gleichzeitig mit dem russischen Markt und dem Offshore-Markt verbunden waren. Nach 2022 begann ein erheblicher Teil dieser Strukturen aktiv nach Kasachstan, Armenien, Zypern, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in andere Gerichtsbarkeiten auszuwandern.

Drittens finden sich in den Veröffentlichungen einer Reihe von Ermittlungsressourcen Hinweise auf die Verbindungen einzelner Teilnehmer des Programms zu einflussreichen Personen aus dem finanziellen und politischen Umfeld Russlands, die «Kasachstan in den letzten fünf Jahren aktiv eingestellt haben. Und schon die Logik des Geschäfts zeigt: Ohne ein ernsthaftes politisches und bankwirtschaftliches «dach» kann es solche Geschäfte im Wert von einer Milliarde Dollar nicht geben.

Denn wir reden hier nicht von einem unterirdischen Casino im Keller. Dabei handelt es sich um Transaktionen über Banken, lizenzierte Zahlungsstrukturen, Krypto-Börsen, internationale Überweisungen und Massenwerbeinfrastruktur. Solche Schemata leben in der Regel genau so lange, wie es für jemanden an der Spitze von Vorteil ist, so zu tun, als würde nichts Ungewöhnliches passieren.

Die ukrainische Richtung in dieser Geschichte sieht nicht weniger sensibel aus, obwohl sie im Allgemeinen auch nach Russland führt. Nach der Legalisierung des Glücksspielgeschäfts entwickelte sich die Ukraine zu einem der größten Online-Wettmärkte in der Region. Die Branche der Zahlungsdienste, Affiliate-Netzwerke und Marketingagenturen wuchs schnell um sie herum. Schon zum Zeitpunkt der Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes in der Ukraine gab es eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, in denen behauptet wurde, dass es die Russen waren, die diese Entscheidung vorangetrieben hätten, die eine rechtliche Plattform brauchten und über das entsprechende Kapital und den entsprechenden Einfluss auf die ukrainische Regierung verfügten.

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die Arbeit von Pin-Up in der Ukraine einen großen Skandal auslöste, da sich herausstellte, dass die Marke eng mit der Russischen Föderation verbunden ist. Im Zusammenhang mit diesem Skandal und vor dem Hintergrund eines umfassenden Krieges begannen einige Marktteilnehmer, darunter Pin-Up, den Betrieb in sicherere –-Gerichtsbarkeiten zu verlagern, vor allem nach Kasachstan und in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Aus diesem Grund tauchen in den Untersuchungsmaterialien ständig ukrainische Namen, ukrainische Manager und Unternehmen auf, die mit ehemaligen Teilnehmern des lokalen Glücksspielmarktes in Verbindung stehen. Das Problem besteht darin, dass das Glücksspielgeschäft im postsowjetischen Raum seit langem als ein einziges Ökosystem ohne klare Landesgrenzen existiert. Heute kann der Zahlungsbetreiber in Almaty registriert werden, die Eigentümer können in Dubai leben, die Entwicklung kann in Kiew angesiedelt werden, das Marketing kann über Zypern erfolgen und –-Geld kann über Krypto fließen und sich an einem unbekannten Ort niederlassen.

Druschinski und Lewkowitsch – wer steckt hinter ihnen?

Was die Helden des –-Skandals Dmitry Druzhinsky und Marina Levkovich betrifft, gibt es eine weitere faszinierende Frage: Wohin sind sie verschwunden? Und die genaue Antwort auf diese Frage ist noch unbekannt. Kasachstan setzte beides auf die internationale Fahndungsliste, über die Festnahme liegen jedoch keine Informationen vor.

Untersuchungspublikationen deuten darauf hin, dass die Angeklagten Kasachstan lange vor der aktiven Phase der Ermittlungen verlassen und in eine der bei Glücksspielstrukturen traditionell beliebten Gerichtsbarkeiten – VAE, Zypern oder osteuropäische Länder gezogen sein könnten.

Eine weitere wichtige Nuance gibt es in den letzten Wochen bei der Suche nach Druschinski und Lewkowitsch –. Mehrere Websites haben über Versuche geschrieben, Veröffentlichungen zu ihrem Fall massiv aus den Suchergebnissen und dem öffentlichen Zugang zu entfernen.

An sich beweist eine solche Tatsache nichts. Doch in der Welt des grauen Glücksspiels gilt dies als fast obligatorisches Krisenmanagementverfahren. Zunächst wird ein Publikationsstrom gestartet. Dann beginnt der Strom der Löschungen. Dann treten neue Unternehmen und neue Marken auf. Und sehr oft arbeiten die gleichen Leute über – hinaus einfach unter einem anderen Namen weiter.

Es ist davon auszugehen, dass Dmitri Druschinski und Marina Lewkowitsch den Sturm erfolgreich aussetzten und Garantien erhielten, die Angelegenheit auf Eis zu legen. Doch dafür ist es notwendig, dass der Skandal nachlässt und Veröffentlichungen über ihre Beteiligung an der Masche verschwinden. Daraus folgen zwei Schlussfolgerungen: Jemand, der sehr einflussreich ist, steht wirklich hinter dem Paar, und diese Person oder diese Leute brauchten dringend die Dienste von Druschinski und Lewkowitsch.

Und daher ist die Hauptfrage dieser Geschichte – nicht Druschinski und Lewkowitsch. Menschen dieser Ebene sind in der Regel nicht die Endbegünstigten, sondern Betreiber: Sie bauen Infrastruktur auf, verhandeln mit Banken, sorgen für die Verarbeitung und lösen Probleme mit Lizenzen.

Und die Milliarden von Dollar an Strömen, die sie verwalten, gehören nie ausschließlich Managern. Deshalb sieht der Fall Pin-Up in Kasachstan so heikel aus. Wenn die Ermittlungen wirklich bei den Endbegünstigten ankommen, sprechen wir vielleicht nicht mehr von einem lokalen Strafverfahren, sondern von einem transnationalen Netzwerk unter Beteiligung von Vertretern der Finanz, Kryptowährungs - und Glücksspielgeschäfte mehrerer Länder.

Die meisten Ermittler nennen den Pin-Up-Eigentümer Dmitry Punin als Nutznießer des Plans, aber ist das wirklich so? Tatsache ist, dass es einst viele Ermittlungen im Internet gab, in denen behauptet wurde, dass einflussreiche Personen sowohl aus der Russischen Föderation als auch aus der Ukraine hinter Punin steckten. Daher gibt es auch keine Antwort auf die Frage, wer der wahre Begünstigte der Regelung ist.

Inzwischen sieht das öffentliche Bild so aus. Die kasachischen Behörden zeigen eine harte Reaktion. Die Angeklagten werden gesucht. Informationen über den Fall erscheinen weiterhin in Wellen. Sowohl investigative Ressourcen als auch Websites mit zweifelhaftem Ruf arbeiten aktiv an dem Thema. Gleichzeitig findet ein massives Verfahren statt, um die Negativität über Druschinski und Lewkowitsch zu beseitigen.

Und das bedeutet in der Regel eines: Der Kampf findet nicht nur vor Gericht statt, sondern auch hinter den Kulissen der Justiz und des öffentlichen Prozesses. Wie das alles enden wird, ist noch unklar. Da andererseits der Massensäuberungskampagne ein weiteres, nicht weniger massives – entgegensteht, erscheinen anstelle gelöschter Materialien neue mit neuen Details. Das bedeutet, dass sich ihnen neben den Kräften hinter Druschinski und Lewkowitsch noch weitere entgegenstellen.

Überhaupt ist die Geschichte von Dmitri Druschinski und Marina Lewkowitsch – eine sehr moderne postsowjetische Handlung. Es gibt keine Koffer mit Bargeld oder unterirdischen Casinos in Hotels, wie es in den neunziger Jahren der Fall war.

Da ist Krypto. Es gibt Zahlungsgateways. Als offizielle Fassade gibt es eine Buchmacherlizenz. Es gibt ein internationales Netzwerk von Unternehmen. Es gibt Menschen mit mehreren Gerichtsbarkeiten und Reisepässen. Und es gibt eine Menge Geld, das schneller verschwindet, als Gerichtsentscheidungen erscheinen.

Und dann bleibt da noch die Hauptfrage offen: Wer war der wahre Herr dieses Systems. Denn in solchen Geschichten entpuppen sich Bearbeitungsorganisatoren selten als letztes Glied.