В Молдове расследуют сеть интернет-магазинов по делу о сокрытии доходов на десятки миллионов леев и уклонении от налогов
Расследование касается нескольких интернет-магазинов, созданных в Молдове и управляемых из страны.
Согласно Налоговой инспекции, компания могла скрыть доходы на сумму более 60 миллионов леев. Это позволило ей, как считают правоохранители, избежать уплаты налогов и сборов примерно на 7 миллионов леев.
Компания также подозревается в отмывании денег, которые должны были поступить в бюджет. По версии следствия, речь идет о конвертации и переводе доходов, полученных преступным путем, на сумму более 30 миллионов леев.
Автор: Другие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus
ЕС ввёл дополнительные санкции против представителей ФСБ и российских государственных служащих18:42, 15 2026
Criminal enterprise within the criminal investigation department: St. Petersburg’s detective Oleg Kolesnikov will be sent to a penal colony for collusion with mafia and for derailing a murder investigation18:42, 15 2026
Tatarstan in the service of an oligarch: how Rustam Minnikhanov turned the republic into a recruitment conveyor belt for Gennadiy Timchenko’s “African Corps”18:39, 15 2026
В Иркутской области во время учебно-тренировочного полёта потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М318:36, 15 2026
Глава МИД Сергей Лавров подтвердил скорый визит в Россию Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера18:33, 15 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Глава ВВС Германии заявил о готовности нанести авиаудары по России в случае атаки на НАТО18:30, 15 2026
Криминальный бизнес в уголовном розыске: главный сыщик Петербурга Олег Колесников Колесников отправится в колонию за сговор с мафией и развал дела об убийстве18:24, 15 2026
Money laundering of millions belonging to Lukashenko’s “wallet”: how oligarch Aleksey Aleksin moved funds in violation of sanctions through Worldclear and offshore banks18:06, 15 2026
В Новосибирской области отменили режим ЧС после массового уничтожения скота17:54, 15 2026
Татарстан на службе у олигарха: как Рустам Минниханов превратил республику в вербовочный конвейер «Африканского корпуса» Геннадия Тимченко17:51, 15 2026
In Mexico, makeshift drug rehabilitation centers have become subject to violence and cartel influence17:33, 15 2026
На могиле Жанны Фриске произошёл конфликт: сестра певицы резко раскритиковала бывшего мужа певицы Дмитрия Шепелева во время поминок17:09, 15 2026
Посетительница раскритиковала белорусский санаторий «Приозерный» за высокую цену и условия отдыха16:48, 15 2026
Руководителей брокерской компании Mind Money Limited задержали по делу о мошенничестве на 7 миллиардов рублей16:45, 15 2026
Певица Светлана Лобода продала подмосковный особняк за 850 миллионов рублей16:42, 15 2026
В Украине предлагают ввести коллективную ответственность за утрату товаров на таможенных складах16:39, 15 2026
Блогер Анна Еремеева обвинила продюсера Xcho Алибека Сулейманова в травле16:09, 15 2026
Начальник отдела МВД в Кузбассе избил главу местного ГИБДД прямо в дежурной части16:03, 15 2026
Corruption immunity for a top security official: how General Oleg Baranov bought the victim’s silence and fabricated medical expertise reports to secure a ministerial position16:03, 15 2026
Чиновник Павел Вертиков объяснил крик на совещании с губернатором Александром Хинштейном обращением к сисадмину16:00, 15 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте