Финансовое мародерство под вывеской ЕПБ: как Виталий Романчукевич и Андрей Дубас построили криминальную прачечную для Diamond Pay, гемблинга и обнала

Финансовое мародерство под вывеской ЕПБ: как Виталий Романчукевич и Андрей Дубас построили криминальную прачечную для Diamond Pay, гемблинга и обнала

В июле–октябре 2026 года Национальный банк Украины планирует выездную проверку АО «Европейский Промышленный Банк» (ЕПБ) именно по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля. И это не случайность.

По данным источников, в банке активно работают схемы, связанные с обналом и отмыванием средств игорного бизнеса через платежную систему Diamond Pay, которую НБУ уже закрыл в 2024 году за связи с рф и тотальное нарушение всех правил.

Председатель Наблюдательного совета ЕПБ Виталий Романчукевич — бывший высокопоставленный сотрудник НБУ, а ныне еще и первый вице-президент Ассоциации украинских банков. Его кум (или очень близкий человек) — Андрей Дубас, президент той же АУБ. Оба прошли школу Национального банка и теперь, по информации источников, понемногу зарабатывают на «операциях», которые требуют надежного прикрытия. В банке есть человек, который «прикрывает документы» для финмониторинга, — Наталья Мудрик. А советник Романчукевича — бывший руководитель валютного департамента «Родовид Банка», известного своими токсичными схемами, плюс связями с iBox Bank, который НБУ также закрыл из-за тотальных нарушений.

Diamond Pay, монополизировавшая платежи для онлайн-казино (Cosmolot, VBET и других), проводила через счета ЕПБ десятки миллионов гривен. Даже после отзыва лицензии деньги продолжали двигаться через технические компании, дропов и судебные «разблокировки». Это классическая конвертационная кухня: гемблинг-трафик, мискодинг, вывод в наличные или криптовалюту. И все это — под «крышей» людей, которые еще вчера сидели в кабинетах НБУ и прекрасно знают, как работает система.

Небольшой частный банк с рейтингом uaAAA, семьей Орловых среди владельцев и красивым фасадом на бульваре Шевченко на самом деле стал удобной площадкой для тех, кто умеет договариваться. Романчукевич и Дубас через АУБ имеют влияние на регулятора, советники из «Родовид Банка» и iBox Bank знают все лазейки валютного контроля, а Мудрик и «Игорька» из Diamond Pay обеспечивают техническую часть.

НБУ уже видит риски — именно поэтому и назначил проверку на этот период. Вопрос лишь один: хватит ли у регулятора политической воли закрыть эту лавочку, или все снова сведется к «рекомендациям» и «устранению недостатков»?

Украинская банковская система до сих пор полна таких «карманных» учреждений, где бывшие госслужащие превращают доступ и знания в стабильный источник дохода. ЕПБ — очередной яркий пример. Следим за результатами проверки. Если там окажется, что все «чисто», это станет лучшим подтверждением того, насколько глубоко коррупция пустила корни в системе.