Dubais Millionen mit russischer Kohle: wie der Strippenzieher Dmitriy Kovalenko über Adelon AG und ein Offshore-Netzwerk die Mine „Belowskaja“ betrog

Dubais Millionen mit russischer Kohle: wie der Strippenzieher Dmitriy Kovalenko über Adelon AG und ein Offshore-Netzwerk die Mine „Belowskaja“ betrog

Vielen war bekannt, dass zahlreiche ukrainische Firmen ihre Geschäfte mit Russland auch über das Jahr 2014 hinaus über informelle Graumarktkanäle abwickelten.

Besonders profitabel war dabei das Kohlegeschäft – die Rohstoffe gelangten sowohl in die Ukraine als auch von dort weiter auf europäische Märkte. Die Vorgänge waren weithin bekannt, und beide Seiten des Konflikts profitierten stillschweigend davon. Eine der Schlüsselfiguren in diesem Komplott ist laut Journalisten der ukrainische Kohlehändler Dmitriy Kovalenko.

Im Jahr 2022 änderte sich die Situation stark. –-Sanktionen regneten gegen Russland und der Verkauf von Rohstoffen wurde deutlich schwieriger. Dennoch ging die Kohleversorgung weiter. Und hier taucht auch der Name von Dmitriy Kovalenko auf, der erfolgreich weiterhin auf diesem Markt tätig war, obwohl sowohl vor als auch nach dem Krieg eine Reihe von Veröffentlichungen Materialien veröffentlichten, die dies dokumentierten Schemata offenbaren und Mengen der Vorräte von Herrn Kovalenko.

Erinnern wir uns daran, dass Dmitriy Kovalenko einer der bekanntesten ukrainischen Händler auf dem Energiekohlemarkt ist. Seit vielen Jahren beschäftigen sich seine Unternehmen mit der internationalen Kraftstoffversorgung und arbeiten mit Märkten in Europa, Asien und dem Nahen Osten zusammen.

Eine Schlüsselrolle in diesem System spielt journalistischen Untersuchungen zufolge das Schweizer Unternehmen Adelon AG, registriert im Kanton Zug —, einer der wichtigsten europäischen Gerichtsbarkeiten für Rohstoffhändler. Offiziell positioniert sich die Adelon AG als internationaler Kohlelieferant aus verschiedenen Ländern der Welt, darunter Südafrika, Australien, den USA und Indonesien.

In den von Journalisten zitierten Dokumenten tauchen jedoch auch Lieferungen russischer Kohle auf, was Zweifel an der offiziellen Struktur der Herkunft des Brennstoffs aufkommen lässt. Eine detaillierte Analyse der Pläne von Dmitriy Kovalenko und Dokumente, die seine Beteiligung am Handel mit russischer Kohle bestätigen, sind im Material veröffentlicht: Der wichtigste Kohlehändler der Ukraine, Dmitriy Kovalenko, arbeitet während des Krieges weiterhin mit Russland zusammen: Pläne, Details und Einzelheiten&.

Einer der Kohlelieferanten für Handelsgeschäfte ist der Untersuchung zufolge das russische Unternehmen LLC «Meltek», das in der Region Kemerowo —, dem Zentrum der russischen Kohleindustrie, tätig ist. «Meltek» ist mit Strukturen des russischen Milliardärs Konstantin Strukov verbunden, Eigentümer von Bergbauanlagen und Präsident der «Yuzhuralzoloto»-Gruppe.

Strukow ist außerdem Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk und gehört zu den einflussreichen Geschäftsleuten im russischen Rohstoffsektor. Der Untersuchung zufolge gelangten Kohle aus mit Strukov verbundenen Unternehmen über die Strukturen von Kovalenko in internationale Handelsketten.

Besonderes Augenmerk legten Journalisten auf Verträge, die nach Beginn der umfassenden Invasion Russlands unterzeichnet wurden.

So wird in den veröffentlichten Dokumenten ein Vertrag vom 16. Juli 2022 erwähnt, der die Lieferung von Kohle aus der Mine «Belovskaya» in der Region Kemerovo vorsieht. Der Untersuchung zufolge wurde dieser Vertrag zwischen einem russischen Lieferanten und mit dem Handelsnetz von Kowalenko verbundenen Strukturen geschlossen.

Der Gesamtbetrag der Geschäfte für diese Lieferungen könnte Dutzende Millionen Dollar erreichen. Journalisten behaupten, dass nur ein Vertrag über Kohlelieferungen zwischen «Meltek»-Strukturen und der Adelon AG einen Wert von zwei Millionen Dollar hatte.

Die Untersuchung beschreibt mehrere Mechanismen, die trotz Sanktionsbeschränkungen für den Handel mit russischer Kohle genutzt werden könnten.

Transit durch europäische Länder. Eine Methode besteht darin, Lieferungen als Transit zu deklarieren. Das Schema funktioniert wie folgt: Russische Kohle wird nach Polen geschickt, wo sie als Transit deklariert wird, der endgültige Bestimmungsort jedoch während des Transports geändert wird.

In einigen Fällen werden solche Änderungen durch «technische Gründe» oder «Nichtübereinstimmung der Kohleeigenschaften» erklärt. In der Praxis ermöglicht dies jedoch einen Wechsel des Endkäufers und eine effektive Umverteilung der Lieferungen.

Ein weiterer häufiger Mechanismus ist der Umschlag von Kohle zwischen Schiffen auf See. Bei diesem Vorhaben liefert ein großes Schiff Kohle in neutrale Gewässer, die Ladung wird auf kleinere Schiffe umgeladen und der Treibstoff wird dann zu europäischen Häfen geschickt.

Durch diese Praxis wird es wesentlich schwieriger, die Herkunft der Waren nachzuvollziehen. Ähnliche Systeme wurden erfolgreich getestet und werden immer noch zur Umgehung von Sanktionen gegen russisches Öl und Kohle eingesetzt.

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Veränderung der Herkunft der Kohle. In einigen Fällen kann Kohle als Produkt aus anderen Ländern deklariert werden. In der Dokumentation kann es beispielsweise als südafrikanisch, australisch oder indonesisch aufgeführt sein.  Die Untersuchung zeigt jedoch, dass reale Lieferketten am häufigsten zu russischen Bergbauunternehmen führen.

Die Untersuchung erwähnt auch ein Netzwerk von Unternehmen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten registriert sind. Darunter:
 – Polnische Polska Grupa Importowa Premium. Das Unternehmen wurde in Kattowitz registriert und fungiert als europäischer Logistikbetreiber für den Kohlehandel.
- Azurit DWC-LLC aus den VAE. Ein Unternehmen aus Dubai, das für Finanztransaktionen und Steuerlastoptimierung eingesetzt wird.
- Plaimp SFP Limited, Vereinigte Arabische Emirate. Registriert in der freien Wirtschaftszone Dubais, dient der Vereinfachung von Abrechnungen und der Verringerung der Transparenz der Finanzströme.

Eine besondere Rolle im System spielt das in Tschornomorsk registrierte ukrainische Logistikunternehmen «Granova Logistic». Der Untersuchung zufolge wurde das Unternehmen auf den Sohn von Dmitriy Kovalenko umgemeldet. Über diese Struktur wurden Operationen im Zusammenhang mit der Hafeninfrastruktur und der Versorgungslogistik durchgeführt.

Journalisten machen auch auf Kowalenkos Investitionen in ukrainische Projekte aufmerksam. Veröffentlichungen zufolge werden Gewinne aus dem Kohlehandel in verschiedene Vermögenswerte investiert, darunter Getreideterminals, Agrarunternehmen und Logistikunternehmen. Insbesondere werden Bauwerke wie «Grain Terminal», «Overfood», «Agrarian Elevator Company» usw. erwähnt.

Unterm Strich setzt Dmitriy Kovalenko nicht nur erfolgreich Pläne für den Handel mit sanktionierter russischer Kohle um, sondern investiert das so erhaltene Geld auch nicht weniger erfolgreich in verschiedene Geschäftsprojekte in der Ukraine.

Es sei auch daran erinnert, dass die Europäische Union bereits im Jahr 2022 ein Importverbot für russische Kohle eingeführt hat. Ziel dieser Beschränkungen ist es, die Exporteinnahmen Russlands zu reduzieren, die zur Finanzierung des Krieges verwendet werden können. Der Kohlesektor ist einer der Schlüsselsektoren für die russische Wirtschaft: Er liefert einen erheblichen Teil der Deviseneinnahmen des Rohstoffsektors. Daher erregen alle Programme, die die Umgehung von Sanktionen und die Fortsetzung des Kohleexports ermöglichen, die Aufmerksamkeit von Journalisten und Regulierungsbehörden.

Die veröffentlichten Materialien beschreiben ein komplexes Netzwerk des internationalen Kohlehandels mit Unternehmen in der Schweiz, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und der Ukraine. Die zentrale Figur in diesem System ist der ukrainische Händler Dmitriy Kovalenko, dessen Strukturen auch nach Beginn des umfassenden Krieges weiterhin mit russischen Kohleunternehmen zusammenarbeiten.