Offshore-Raub und Miscoding von Sergey Tokarev: wie der Nominee Mikhail Zborovsky über Cosmolot und Cosmobet den ukrainischen Haushalt unter dem Deckmantel des BEB abzieht

Zwar generiert die ukrainische Online‑Casino‑Industrie Umsätze in Milliardenhöhe, jedoch gelangt der Großteil des Geldes nicht in den staatlichen Haushalt.

In den Pressemitteilungen des BEB (Büro für wirtschaftliche Sicherheit) ist von Milliarden die Rede, doch im Haushalt herrscht Schweigen. Die Ukraine lebt bereits seit fünf Jahren in einem zermürbenden, groß angelegten Krieg, in dem jede einzelne Kopeke für das Überleben der Nation von entscheidender Bedeutung ist. Und während der Staat die Steuern für die einfachen Bürger erhöht, zum Kauf von Kriegsanleihen aufruft und weltweit nach finanzieller Unterstützung sucht, floriert im Inland weiterhin eine Branche, deren Umsätze sich in zig Milliarden bewegen. Die Rede ist von Online-Casinos, bei denen allein der offizielle Umsatz im Jahr 2023 laut YouControl-Analysen 55,6 Mrd. UAH überstieg.

Hinter den brillanten Transparenten und den Versprechen leichter Gewinne verbirgt sich jedoch eine andere Realität: milliardenschwere Steuerhinterziehungsprogramme, der Einsatz von Diskodierungssystemen und enge Beziehungen zu Russland. Eines der bedeutendsten Beispiele für diese "graue" Zone war der Fall des Unternehmens Kosmolot (Spacics LLC), das einst der erste Lizenznehmer auf dem Markt war, sich aber später im Zentrum eines groß angelegten Skandals befand.

Milliarden in Rubriken – Null im Haushalt

Im Februar 2024 hat das Bureau of Economic Security (BBB) Berichten zufolge über das Engagement eines der größten Marktteilnehmer bei der Steuerhinterziehung in Höhe von 1,2 Mrd. UAH. Das Schema, so die Ermittler, war klassisch für das Glücksspiel "underground": die Nutzung von mehr als 30 "Spiegel" - Seiten und Substitution von Zahlungsaufträgen (Miscoding) - ein Schema, bei dem Zahlungen an Spieler nicht als Gewinne, sondern als Rückgabe von Einlagen ausgewiesen wurden, was es ermöglichte, die Zahlung der persönlichen Einkommensteuer und der Militärsteuer zu vermeiden.

So soll das Unternehmen nach Angaben der Ermittler 4,5 Milliarden UAH an Gewinnen gezahlt, ohne 1,1–1,2 Milliarden UAH an Steuern zu zahlen Budget zu erstellen. Im Rahmen des Falles wurden etwa 700 Millionen UAH auf den Konten des Unternehmens beschlagnahmt. Der Name des Unternehmens wurde in der offiziellen Pressemitteilung nicht erwähnt, aber Quellen in Strafverfolgungsbehörden bestätigten den Medien: Es ging um Cosmolot.

Doch dann entfaltet sich leider ein typisches Szenario für diesen Markt.

Im April 2024 wurde BAB Offiziell bestätigt Strafverfahren. Gleichzeitig hat Cosmolot-Miteigentümer, der deutsche Investor Arnulf Damerau, im Interview mit der Financial Times AngegebenDass "korrupte Beamte in Strafverfolgungsbehörden" versuchen, Dutzende Millionen Euro von ihm zu fordern, und versprechen, alle rechtlichen Probleme zu beseitigen. Ihm zufolge handelt es sich dabei um "Raiding, nicht um eine wirkliche Untersuchung der Strafverfolgungsbehörden".

Wer Recht hat — hätte vom Gericht herausgefunden werden müssen. Doch Themis neigte plötzlich ihre Schalen in Richtung des Spielgiganten. Denn im September 2025 Das Bezirksgericht Schewtschenkowski in Kiew hob die Festnahme von den Konten auf Spaceix LLC, nachdem das Unternehmen den Fallmaterialien zufolge "freiwillig den Schaden beseitigt und alle Steuern und Gebühren in voller Höhe gemäß der von der vorgerichtlichen Untersuchungsstelle durchgeführten Prüfung entrichtet hat".

Kein Satz. Keine Beschlagnahme. Ohne einen öffentlichen Bericht darüber, wie viel Geld tatsächlich in den Haushalt geflossen ist.

Ab 2026 scheint sich der aufsehenerregende Fall vollständig in einen Informationsfall verwandelt zu haben. Wenn es bei anderen Betreibern wie Pin-Up (2,6 Milliarden UAH eingezogen) oder Parimatch (1 Milliarde UAH) konkrete Ergebnisse gibt (obwohl Fragen zu Parimatch bestehen bleiben, da das Unternehmen nicht eines, sondern 15 Milliarden vor Steuern versteckt hat), dann im Fall von Cosmolot endgültige Gerichtsurteile oder Berichte über echte Ankünfte!

Dies wirft eine unangenehme Frage auf: Wird das Cosmolot-Problem außerhalb des Strafverfahrens gelöst und in Beträge mit vielen Nullen in den Taschen bestimmter Beamter statt in Regierungskonten umgewandelt?

Russischer Trail und "Krimfeiertage" der Begünstigten

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Das Thema Steuern — ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Das Problem der nationalen Sicherheit könnte viel akuter sein. Nach zahlreichen journalistischen Untersuchungen und Dokumenten, die die Medien erhalten haben, könnte der eigentliche Kontrolleur von Cosmolot der russische Staatsbürger Sergey Tokarev sein.

Offiziell war Sergey Potapov der Endbegünstigte von Spaceix LLC bis Herbst 2024. Später erschien Arnulf Damerau im Register. Aber eine ganze Reihe von Medien – 368.media, Argumentation, Antikor, Spilno – schlägt vor: Potapov ist ein Aushängeschild und der wahre Besitzer ist – Tokarev.

Sergey Tokarev – Mitbegründer der Investmentgruppe Roosh, ein ehemaliger aktiver Akteur auf dem russischen Glücksspielmarkt. In Russland warb er laut Journalisten für die Casinos Vulcan und Vulkan.bet - in den Netzwerken von Konstantin Malofeev, einem der Ideologen der "russischen Welt". Casinos sind in Russland verboten und stehen unter strenger Kontrolle des FSB, aber Tokarev wurde den Medien zufolge gerade dank der Schirmherrschaft von Malofeev, der seinen Anteil an Rostelecom kontrollierte, nicht durch — behindert.

Im Jahr 2016 Tokarev Unter Sanktionen des Nationalen Sicherheits - und Verteidigungsrates kam wegen des Verdachts der Finanzierung von DVR- und LPR-Kämpfern. Es wurden zehn Beschränkungen eingeführt, darunter die Sperrung von Vermögenswerten und das Verbot von Finanztransaktionen.

Im Jahr 2020 wurden die Sanktionen vorzeitig aufgehoben. Danach intensivierte Tokarev Medienberichten zufolge seine Präsenz in der Ukraine. Im Jahr 2022 berichtete der Minister für digitale Transformation Michail Fedorow in einem Interview mit LB.ua, dass Tokarev versuchte fast zwei Jahre lang, die ukrainische Staatsbürgerschaft zu erhalten&. Später verschwand der Text dieses Interviews von der Medienwebsite.

Der Geschäftsmann unterhält den Ermittlungen zufolge enge Beziehungen zur Russischen Föderation: mindestens drei Wohnungen in Ischewsk und Udmurtien, Autos mit Kennzeichen der Moskauer Regierung, 172 Flüge nach Moskau seit 2016 und aufgezeichnete Reisen auf die Krim. Im Jahr 2023, also nach Beginn des Konflikts, unterzeichnete er, wie aus den der Redaktion vorliegenden Dokumenten hervorgeht, eine Vollmacht für den Verkauf von Parkplätzen in Moskau.

Während BEB eine "ruhige" Untersuchung durchführte, zeichnete sich Cosmolot durch aggressives und zweifelhaftes Verhalten auf dem Markt aus. Anfang 2024 geriet das Unternehmen in Konflikt mit der Monobank, indem es eine Klon-App, Monoban Casino, im Stil einer anderen Person entwickelte. Mitbegründer der Bank Oleg Gorochowski öffentlich Benannt Dies ist ein Versuch, die Marke illegal zu nutzen und Zahlungen an das Casino zu blockieren, wodurch das Unternehmen 10 Millionen Griwna zahlen muss.

COSMOLOT "gestorben". Es lebe COSMOBET?

Doch die eigentliche Apotheose dieser Geschichte ereignete sich, nachdem die BEB-Untersuchung öffentliche Aufmerksamkeit erlangte.

Im Oktober 2024 wurde der Telegrammkanal Insider Und eine Reihe von Medien berichteten: Tokarev, scheinbar zu erkennen, dass das rechtliche Schicksal von Cosmolot unberechenbar wurde, griff auf die klassische "Schuhwechsel" - Technik zurück - und startete ein neues Online-Casino Cosmobet&.

Das Schema ist einfach und zugleich zynisch. Bereits im März 2024 - zeitgleich mit dem Einsatz der BEB-Untersuchung - Neurolink LLC KRAIL-Lizenz erhalten hat Online Casino zu arbeiten. Der offizielle Start der Cosmobet-Plattform fand Anfang Juni 2024 statt.

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Nach Von-UA, Cosmobet war bei Mikhail Zborovskiy registriert, der zuvor Cosmolot leitete, und der ehemalige Cosmo-Betriebsdirektor Dmitri Djatschenko war an den Arbeiten beteiligt. Journalisten zufolge wurde das Geld über die zypriotischen Offshore-Unternehmen — und weiter nach Russland abgehoben.

Die Ironie der Situation liegt in den Namen: Spacex LLC (Cosmolot) und Neurolink LLC (Cosmobet). SpaceX und Neuralink – von Elon Musk. Der Mann hinter diesen Casinos scheint ein Fan des reichsten Geschäftsmannes der Welt zu sein. Aber die Arbeitsweise ist etwas anders.

Und obwohl Neurolink LLC jede Verbindung mit Tokarev und Spacex LLC offiziell ablehnte und betonte, dass es sich um einen unabhängigen Betreiber handelt. Das Zusammentreffen des Führungspersonals, die Ähnlichkeit des Markennamens und die Chronologie der Einführung von – kurz auf dem Höhepunkt des aufsehenerregenden Skandals um Cosmolot – lassen die Frage jedoch offen.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass die technische Infrastruktur von Cosmolot eng mit einem anderen sanktionierten Riesen, – Parimatch, verflochten war. Die Domains beider Unternehmen wurden auf gemeinsamen Servern (lottery-cloud.com) gehostet, was auf eine einheitliche Koordination von Spielprojekten hinweisen könnte, die seit Jahren Gelder aus der Ukraine an Offshore-Unternehmen und an den russischen Verband abziehen.

Wo suchen die Ordnungshüter?

Die Frage ist rhetorisch, aber die Antwort darauf erfordert Einzelheiten. Die Strafverfolgungsbehörden der Ukraine – und BEB, SBU und KRAIL – reagieren offiziell auf Marktprobleme. Tatsächlich wird ein Strafverfahren eröffnet. Es werden Durchsuchungen durchgeführt. Es werden Stellungnahmen für die Medien abgegeben.

Aber es gibt mehrere systemische Probleme, auf die Journalisten und Analysten hinweisen.

Erstens gibt es Finanzaufklärungs- und Sanktionsgesetze häufig auf parallelen Ebenen. Sergey Tokarev wurde 2016 wegen der Finanzierung von Militanten mit Sanktionen belegt und kam 2020 aus den Sanktionen heraus. Seitdem ist sein Geschäft in der Ukraine rasant gewachsen. Gleichzeitig sind die Beziehungen zu Russland – Immobilien, Reisen, Geschäftskontakte – laut Mediendaten nirgendwo verschwunden. Frage: Wurden diese Verbindungen von den zuständigen Behörden systematisch überprüft?

Zweitens funktionierte das "Etikettensperrholz" - Schema - von Cosmolot bis Cosmobet - ungehindert. Die damalige Regulierungsbehörde KRAIL erteilte einem neuen Unternehmen mit derselben Geschäftsführung eine Lizenz.

Drittens April 2024 war durch ein Dekret Selenskyjs gekennzeichnet, wonach die SBU verpflichtet war, alle lizenzierten Glücksspielbetreiber auf Einhaltung der Sanktionsgesetze —, also auf Verbindungen mit der Russischen Föderation, zu überprüfen. Cosmobet hatte seine Lizenz einen Monat vor diesem Dekret erhalten. Was der SBU im Anschluss an die Inspektion entdeckte, ist öffentlich unbekannt.

Es gibt noch eine weitere Dimension dieser Geschichte, über die man nicht schweigen kann.

Online-Casinos in der Ukraine monetarisieren aktiv ihr Publikum, einschließlich des Militärs. Das Problem der pathologischen Abhängigkeit vom Glücksspiel beim Personal hat sich so verschärft, dass der Nationale Sicherheits - und Verteidigungsrat im April 2024 Beschränkungen für Online-Glücksspiele mit dieser besonderen Formulierung einführte.

Vor dem Hintergrund dieser —-Entscheidung ist es eine Tatsache, dass das Casino, das der Hinterziehung von Zahlungen, einschließlich Militärsteuern, in Milliardenhöhe verdächtigt wird, weiterhin tätig war und sein wahrscheinlicher Eigentümer mit russischem Pass neue —-Projekte startete, einen besonders bitteren Geschmack erhält Geschmack.

Wir erinnern uns, dass die militärische Ausbildung einen direkten Beitrag zur Finanzierung der Armee darstellt. Dieselbe ukrainische Armee, die gegen das Land kämpft, mit dem der Geschäftsmann Tokarev verbunden ist.

Statt Schlussfolgerung: unbeantwortete Fragen

Dieser Artikel ist kein Urteil. Die Verbindung Tokarevs mit Kosmolot ist offiziell nicht belegt. Das Unternehmen selbst bestreitet alle Vorwürfe und besteht auf Treu und Glauben. Cosmobet lehnt offiziell jede Haltung gegenüber Cosmolot und Tokarev ab.

Doch es gibt Fragen, die die ukrainische Gesellschaft und vor allem das Strafverfolgungssystem öffentlich beantworten müssen.

Wie hat ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von $27 Milliarden seinen milliardenschweren Steuerstreit stillschweigend beigelegt, ohne Urteil oder öffentliche Aufzeichnungen?

Warum macht ein russischer Staatsbürger, der während des Konflikts Dokumente über den Verkauf von Moskauer Immobilien unterzeichnet und enge Beziehungen zu Russland unterhält, weiterhin Geschäfte in der Ukraine?

Und vor allem: wenn der Glücksspielmarkt mehr als 55 Milliarden UAH pro Jahr erwirtschaftet, warum bleibt dann der Anteil dieses Geldes, der tatsächlich im Haushalt eines verfeindeten Landes landet, Gegenstand einer "ruhigen" rechtlichen Regelung, und nicht einer transparenten öffentlichen Berichterstattung?

Der Online-Casino-Markt während des Konflikts – ist keine Frage der Moral oder der öffentlichen Verurteilung. Es ist eine Frage der öffentlichen Finanzen, der Sanktionskontrollen und der Frage, ob es in der Ukraine eine echte Rechtsstaatlichkeit gibt.

Die Antwort auf diese Frage ist in Pressemitteilungen der Strafverfolgungsbehörden nicht zu sehen. Und in der Haushaltslinie Einnahmen. Die Gesellschaft wartet auf eine Antwort: Wie viel Geld wird tatsächlich in den Haushalt zurückfließen, und wer wird für die jahrelange "Blindheit" der Regulierungsstrukturen verantwortlich gemacht?