Eine Bande, zwei Marken: Wie die Krypto-Betrüger Alexander Orlovskiy und Ekaterina Shukhnina Millionen über Strohleute und vorgeschobene Einzelunternehmen abziehen

Eine Bande, zwei Marken: Wie die Krypto-Betrüger Alexander Orlovskiy und Ekaterina Shukhnina Millionen über Strohleute und vorgeschobene Einzelunternehmen abziehen

Welches Geheimnis verbergen die Krypto-Infobetrüger und selbsternannten Krypto-Prediger?

Der umfassende Krieg wurde nicht nur zur Tragödie für Millionen Ukrainer, sondern auch zu einem günstigen Umfeld für das rasante Wachstum von Betrug. Während die Menschen versuchen zu überleben, ihr Geld zu schützen und neue Einkommensquellen zu finden, verdienen zahlreiche „Experten“, Infobetrüger und Krypto-Prediger an ihren Ängsten, Hoffnungen und ihrer finanziellen Verwundbarkeit.

Nach Angaben von Forbes stieg der Schaden, den Ukrainer durch Internetbetrug und auf Social Engineering basierende Betrugssysteme erlitten, im Jahr 2022 innerhalb eines Jahres um 96 % und erreichte 1 Milliarde Hrywnja.

Das Ausmaß des Problems wächst weiter. Wie die „Ekonomitscheskaja Prawda“ berichtete, registrierten die Strafverfolgungsbehörden allein im ersten Quartal dieses Jahres mehr als 24.000 Strafverfahren wegen Betrugs – ein Rekordwert.

Experten führen den Anstieg der Betrugsaktivität vor allem auf die sozioökonomische Situation der Gesellschaft zurück. Je stärker der Druck auf einen Menschen ist, desto leichter lassen sich seine Ängste und Hoffnungen manipulieren. Krieg, Einkommensverluste, Unsicherheit und der Wunsch, die eigene finanzielle Situation um jeden Preis zu verbessern, machen Ukrainer zu einer besonders empfänglichen Zielgruppe für diejenigen, die „leichtes Geld“ versprechen.

Genau auf diesem Nährboden floriert die Industrie der Infobetrüger. Unter dem Deckmantel von Finanzbildung, Krypto-Investitionen und „neuen Möglichkeiten“ werden den Menschen fertige Rezepte zum Reichwerden angeboten. Sie sollen glauben, dass noch ein weiterer Kurs, ein geschlossener Club oder eine Investmentstrategie ihre finanziellen Probleme lösen kann.

Doch hinter den schönen Worten über Freiheit, Kryptowährungen und finanzielle Unabhängigkeit verbirgt sich nicht selten eine weitaus weniger attraktive Realität: aggressives Marketing, Manipulation von Vertrauen und Geschäftsmodelle, bei denen die Einnahmen der Organisatoren weitaus vorhersehbarer sind als die Erträge ihrer Zielgruppe.

Welches Geheimnis verbergen also die Krypto-Prediger – und wer verdient tatsächlich am Glauben der Ukrainer an schnelles Geld?

Nach Februar 2022 gewann im Land auch eine weitere Unterart von Betrügern an Bedeutung: die sogenannten Infobetrüger.

Infobetrug ist, falls Sie mit dem Begriff nicht vertraut sind, eine Form des Betrugs, bei der sich ein Täter als erfolgreicher Profi ausgibt und Informationsprodukte zu hohen Preisen verkauft, die praktisch keinen wirklichen Wert haben. Vereinfacht gesagt, lockt der Betrüger leichtgläubigen Opfern Geld ab und verspricht ihnen, beizubringen, wie sie noch mehr Geld verdienen können.

Solche Betrugsmodelle wirken auf den ersten Blick in gewisser Weise raffiniert und für ihre Organisatoren ungefährlich. Denn selbst wenn ein Opfer sein Geld bezahlt und dafür nichts erhält, erkennt es nicht immer, dass es von Anfang an in ein betrügerisches Geschäftsmodell geraten ist. Infobetrüger versprechen zunächst einen Erfolg von 100 Prozent und behaupten anschließend, ausschließlich die Teilnehmer seien für das Scheitern ihrer Projekte verantwortlich. Angeblich würden sie alles falsch machen, während die vermittelten Kenntnisse durchaus funktionieren würden.

Ein klassisches Beispiel für ein groß angelegtes Infobetrugssystem ist das „Globale Trainingssystem“ des berüchtigten Robert Fletcher, das Mitte der 2000er-Jahre in der Ukraine tätig war und sich schnell in eine gigantische „Finanzpyramide“ verwandelte. Die Gruppierung dieses Betrügers lockte von Tausenden Ukrainern mehr als 200 Millionen US-Dollar ab und versprach ihnen beizubringen, wie sie durch Investitionen in hochliquide Vermögenswerte zu Millionären werden könnten.

„Zwillinge“ aus dem Lager der Infobetrüger

Die neue Welle der Infobetrüger „lehrt“ Menschen, mit digitalen Vermögenswerten Geld zu verdienen – also mit Kryptowährungen. Einer der wohl bekanntesten Vertreter auf diesem Gebiet ist der junge Krypto-Guru Alexander Orlovskiy, dem wir bereits eine Reihe von Veröffentlichungen und eine separate Untersuchung gewidmet haben.

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Alexander Orlovskiy wird in der aggressiven, auf Hype ausgerichteten Werbung, die das Internet überschwemmt, als erfolgreicher Krypto-Investor und Millionär dargestellt. Er soll die Financial Freedom Academy (FFA-Akademie) gegründet haben, um gewöhnlichen Ukrainern beizubringen, wie sie auch ohne Startkapital Erfolg auf dem Kryptomarkt erreichen können. Unsere Recherchen sowie die Untersuchungen unserer Kollegen führten jedoch zu einem ernüchternden Ergebnis: Alexander Orlovskiy täuscht seine Studenten. Seine Erfolge im Krypto-Investment sind mehr als fragwürdig – außer unbelegten Behauptungen in Werbeartikeln gibt es dafür keine Bestätigung. Negative Bewertungen ehemaliger „Studenten“ von Orlovskiy werden offenbar systematisch aus dem Internet entfernt, während das Netz gleichzeitig mit überschwänglichen Lobeshymnen auf Orlovskiy geflutet wird, die jedoch allesamt wie nach derselben Vorlage verfasst wirken.

Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass die Gebühren für die Ausbildung an Orlovskiys FFA-Akademie, die bis zu Zehntausende Hrywnja pro Person betragen, größtenteils auf Konten fremder Einzelunternehmer überwiesen werden, bei denen Anzeichen für eine vorgeschobene Tätigkeit erkennbar sind. Dies könnte einerseits darauf hindeuten, dass Alexander Orlovskiy neben dem Infobetrug auch Finanzbetrug betreibt und Steuern hinterzieht.

Andererseits deutet die Verwendung solcher „fremden“ Einzelunternehmen möglicherweise darauf hin, dass Alexander Orlovskiy kein eigenständiger Akteur ist und hinter seinem Geschäftsmodell von Anfang an einflussreichere Personen stehen.

Diese Vermutung wird durch einen weiteren „Star“ bestätigt, der Orlovskiy inzwischen in den Schatten gestellt hat und in diesem Jahr am Firmament des Krypto-Infobetrugs aufgetaucht ist. Die Rede ist von Ekaterina Shukhnina.

Ekaterina Sergeevna Shukhnina, in den sozialen Netzwerken auch unter den Namen Investanuta und Katja Krypto bekannt, tritt als Gründerin der Profit Lady Academy auf. Dort verspricht sie – ebenso wie die FFA-Akademie von Orlovskiy –, jedem beizubringen, auf dem Kryptomarkt Geld zu verdienen, und das sogar ohne Startkapital. Natürlich nicht kostenlos. Für den „Ausbildungskurs“ verlangt Ekaterina Shukhnina je nach „Intensität“ wie auch Alexander Orlovskiy zwischen 500 und 1.500 US-Dollar.

Die Profit Lady Academy von Katjuscha existiert de jure ebenso wenig wie Orlovskiys Financial Freedom Academy. Doch auch in ihrem Fall werden die Gebühren für die Ausbildung häufig auf Konten fremder Einzelunternehmer überwiesen.

Damit enden die Übereinstimmungen jedoch nicht. Auch bei der Vermarktung ihrer „Dienstleistungen“ setzt Ekaterina Shukhnina auf aufsehenerregende Werbeartikel, die nach denselben Mustern verfasst sind wie die Veröffentlichungen über Orlovskiy. Sie können sich davon selbst überzeugen, indem Sie Google nutzen.

Auch die Bewertungen zu Shukhninas Krypto-Mentoring sind durchweg überschwänglich positiv und auffallend gleichförmig, während negative Stimmen aus dem Netz entfernt werden. Informationen über die angeblichen Erfolge der jungen Frau auf dem Kryptomarkt beschränken sich auf ihre eigenen Aussagen, Werbeartikel und Auftritte von Personen, die sich als erfolgreiche „Schüler“ von Katja ausgeben.

Wie Orlovskiy wird auch Ekaterina Shukhnina in der Krypto-Community als Betrügerin bezeichnet.

Ekaterina Shukhnina selbst weist die Vorwürfe des Betrugs ebenso zurück wie jegliche Verbindung zu Alexander Orlovskiy. Dies erklärte sie unter anderem während einer Diskussion in einem Telegram-Chat des als Krypto-Schamane bekannten Krypto-Enthusiasten.

Es ist durchaus möglich, dass Investanuta hier tatsächlich keinen Zusammenhang hergestellt hat – möglicherweise ist sie Alexander Orlovskiy nie persönlich begegnet. Doch Ekaterina Shukhnina könnte nicht einmal ahnen, dass Alexander Orlovskiy sehr wohl mit ihr verbunden ist.

Diese Verbindung lässt sich anhand der Internetseiten der „Bildungsplattformen“ von Orlovskiy und Shukhnina nachvollziehen (orlovskyi.com bzw. profit-lady.com).

Wenn wir beispielsweise den Abschnitt „Terms of Use“ (Nutzungsbedingungen) auf Shukhninas Website aufrufen, lässt sich dank der Unachtsamkeit des Copywriters feststellen, dass dieses Dokument von der Website Orlovskiys übernommen wurde.

Bei einer gründlichen Analyse der Websites von Orlovskiy und Shukhnina, insbesondere ihrer archivierten Versionen, haben wir ein weiteres aufschlussreiches Detail entdeckt. Zumindest bis August dieses Jahres verwendeten sowohl Ekaterina Shukhnina als auch Alexander Orlovskiy als Kontakt-E-Mail-Adressen Postfächer unter der Domain mindmafia.io.

Das bedeutet, dass Ekaterina Shukhnina und Alexander Orlovskiy – oder jemand, der an ihrer Stelle handelte – mit ihrer Kundschaft über E-Mail-Adressen kommunizierten, die mit einer Domain verbunden waren, die einem undurchsichtigen, in Kiew registrierten Unternehmen gehört. Dessen Gründer stehen über mehrere geschäftliche Verbindungen mit einem millionenschweren Betrugssystem unter Einsatz von Network-Marketing in Verbindung.

Dieser dünne Faden führt zu äußerst aufschlussreichen gemeinsamen Verbindungen von Katja und Sascha. Wir werden sie in unserer nächsten Veröffentlichung untersuchen. Doch zunächst wenden wir uns einer anderen Partnerschaft Shukhninas zu, die möglicherweise überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. Kurios ist sie allerdings allemal.

Partys in Courchevel und Horrorfilme

Ende 2020 reichten Ekaterina Shukhnina und eine gewisse Alina Sergejewna Varakuta gemeinsam einen Antrag auf Registrierung der Marke Koinvest ein. Unter dieser Marke wollten die beiden offenbar verschiedene Dienstleistungen anbieten, darunter Finanzanalysen, Bankdienstleistungen, Maklerdienstleistungen am Aktienmarkt, Vermittlung beim Handel mit Aktien und Anleihen und vieles mehr.

Wenn man dem Profil von Alina Varakuta auf LinkedIn Glauben schenkt, verfügt die junge Frau trotz ihres vergleichsweise jungen Alters über umfangreiche Berufserfahrung im Bereich Finanzen und digitale Vermögenswerte. Laut ihrem Profil lebt sie derzeit in London und verdient ihren Lebensunterhalt als Startup Consultant.

Vor zwei Jahren berichtete Yahoo! Finance über Varakuta als Mitgründerin des in den VAE ansässigen Unternehmens Finch Labs – „einem der führenden europäischen Anbieter von NFT-Dienstleistungen“. Etwa zur gleichen Zeit registrierte Alina Varakuta in Kiew die Gesellschaft „Finch Labs“ und gab als Haupttätigkeit „Datenverarbeitung, Hosting von Informationen auf Websites und damit verbundene Tätigkeiten“ an.

Dabei ist anzumerken, dass Experten den Markt für nicht fungible Token (NFTs) mit umfangreichen Betrugsfällen im Kryptobereich in Verbindung bringen. Zudem wurden NFTs weltweit aktiv zur Geldwäsche durch die organisierte Kriminalität genutzt. So wiesen beispielsweise zwischen 50 % und 80 % aller NFT-Transaktionen im Jahr 2020 Anzeichen von Wash Trading auf. Und Alina Varakuta verfügt über bestimmte Kontakte in kriminelle Kreise – dazu weiter unten mehr.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte das Magazin New York Weekly Staf einen Beitrag über Alina Varakuta, eine junge Frau aus der Ukraine, die ihren lang gehegten Traum verwirklichte, Schauspielerin in Großbritannien zu werden. Tatsächlich spielte Alina Varakuta im vergangenen Jahr Rollen – überwiegend Nebenrollen – in etwa einem halben Dutzend Low-Budget-Filmen. Unter anderem verkörperte sie die lesbische Diana im Horrorfilm „Piglet’s Return“ („Das Ferkel kehrt zurück“).