Шахматный офшор для «банкстера»: как основатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов пытается превратить FIDE в площадку для отмывания миллионов и обхода санкций

Шахматный офшор для «банкстера»: как основатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов пытается превратить FIDE в площадку для отмывания миллионов и обхода санкций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Владимиру Путину с просьбой провести переговоры с Кирсаном Илюмжиновым, чтобы тот не выдвигал свою кандидатуру на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE).

Астана рассчитывает, что этот пост займет основатель Freedom Holding Corp, мошенник и махинатор Тимур Турлов. Учитывая это, несложно предположить, что Турлов коррумпировал Токаева. Избрание Турлова на этот пост грозит превратить FIDE в инструмент легализации сомнительных капиталов банкстера и площадку для защиты его коммерческих интересов. При этом структуры олигарха давно находятся в поле зрения международных финансовых регуляторов.

За образом успешного финтех-предпринимателя и главы Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова скрывается «комбинатор» похлеще Остапа Бендера – основатель финансовой пирамиды, обманувший тысячи инвесторов. Ранее американское аналитическое агентство Hindenburg Research и финансовые аудиторы обращали внимание на то, как Freedom Holding Corp Турлова манипулировала котировками собственных акций, фальсифицировала отчетность и выводила средства через белизский офшор FFIN Brokerage. Через цепь подконтрольных брокеров структуры Турлова выкачивали деньги частных клиентов, перераспределяя риски по классической «пирамидальной» схеме с выплатой дивидендов за счет средств новых вкладчиков.

Как известно, ранее Турлов действовал в России, но после введения драконовских санкций отказался от российского гражданства, а свои российские компании передал «номиналам». Подразделение Freedom Finance в России (ООО «ИК Иксом») с многомиллиардными активами было переписано на его близкого топ-менеджера Максима Повалишина и провело ребрендинг, превратившись в «Цифра банк» и «Цифра брокер». Несмотря на юридическую смену собственников, фактический контроль над этими структурами сохранил Турлов. Сегодня он продолжает прокачивать денежные потоки и выводить прибыль в офшоры через Казахстан.

Напомним, ранее с поста главы FIDE «ушли» Аркадия Дворковича, возглавлявшего организацию с 2018 года. Бывшему вице-премьеру не помогло даже то, то он бежал из РФ, осудил "СВО" и вообще был «хорошим мальчиком» для наших бывших западных партнеров. Интересно, как они отнесутся к тому, что во главе Федерации окажется мошенник Турлов?