Russische Kohle und Offshore-Ausschreibungen: Dmitriy Kovalenko Betrug über Adelon AG, Salt Industry und Granova

Russische Kohle und Offshore-Ausschreibungen: Dmitriy Kovalenko Betrug über Adelon AG, Salt Industry und Granova

Der ukrainische Unternehmer Dmitriy Kovalenko leitet die Einnahmen aus dem Kauf russischer Kohle wieder in die inländische Wirtschaft.

Das berichtete die 368.media-Redaktion anhand von Ermittlungsmaterialien des Detektivbüros Absolution.

In den Jahren 2021-2022 war das Schweizer Unternehmen Adelon AG der größte Abnehmer von Kohle des russischen Unternehmens MelTEK. Laut Zollstatistik kaufte es dieses Produkt für über $87 Millionen. Darüber hinaus importierte die Adelon AG Kohle von anderen russischen Unternehmen wie Sibenergougol und Sibpromnedra. Insgesamt belief sich dieser auf über $100 Millionen. Auch nach Beginn der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine wurden diese Handelsgeschäfte zumindest bis August 2022 fortgesetzt.

Warum ist das bedeutsam? Denn der Eigentümer der Adelon AG ist Bürger der Ukraine, ein Geschäftsmann aus Dnipro, Dmitriy Kovalenko. Jetzt ist er Patriot der Ukraine und Inhaber einer großen Wirtschaftsholding, zu der er in den letzten zwei Jahren buchstäblich geworden ist.

Hier eine Bestätigung für die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Adelon AG und MelTEK:

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Hier die Bestätigung, dass Kowalenkos Zusammenarbeit mit Russen auch nach dem 24. Februar 2022 fortgesetzt wurde. Gemeint ist eine Rechnung über die Lieferung russischer Kohle zwischen der Adelon AG und dem belarussischen Unternehmen Ecoyl Chemical – vom 12. Juli 2022.

Übrigens ist Ecoyl Chemical Gegenstand von Strafsachen betreffend die Lieferung von Kohle aus Gebieten, die von den Terrorgruppen "LNR/DNR" kontrolliert werden, in die Ukraine (Fall Nr. 22019000000000121 vom 02.05.2019 betreffend die Begehung einer Straftat nach Artikel 258-3 Teil 1 des Strafgesetzbuches).

Importrechnungen für die Lieferung russischer Kohle nach Südkorea – vom 22. August und 25. August 2022.

Vor der umfassenden Invasion arbeiteten auch die ukrainischen Unternehmen Intercoaltrading und Coaltradingindustry, deren Nutznießer Dmitriy Kovalenko oder mit ihm verbundene Personen waren, intensiv mit russischer Kohle zusammen. Derzeit befindet sich Ersteres im Insolvenzverfahren, während Letzteres erfolgreich funktioniert.

Die mit Kohle verdienten Gelder wurden 2023 vom Geschäftsmann in den Kauf mehrerer landwirtschaftlicher Unternehmen in der Ukraine reinvestiert: "Grain Terminal", "Overfood", "Agrarian Elevator Company". Auf deren Grundlage bildete er eine Unternehmensgruppe unter der Marke "Granova". Ihr Mehrheitsaktionär wurde das zypriotische Unternehmen Afex Investments Ltd, und der Endbegünstigte ist sein Sohn Daniil Kovalenko.

Für 2024 erwirtschaftete die "Granova" - Gruppe einen Umsatz von über 11 Milliarden (!) UAH. Haupthandelspartner der "Granova" - Gruppe ist heute die Adelon AG. Letztere wurde aufgrund der Ergebnisse von 2024 für $42,37 Millionen zum größten Maislieferanten nach Egypt –.

Durch den Verkauf von Getreide in Ägypten erwirbt Dmitriy Kovalenko dort Steinsalz. Dies hat es ihm ermöglicht, einer der größten Akteure auf dem ukrainischen Salzmarkt zu werden.

Im Dezember 2023 wurde die LLC „Salt Industry" gegründet, deren Gründer wiederum Afex Investments Ltd ist und deren Endbegünstigter Daniil Kovalenko ist.

Direktor des Unternehmens wurde der ehemalige Direktor des Staatsunternehmens "Artjomsol", Wiktor Jurin. Im ersten Betriebsjahr gewann LLC "Salt Industry" 68 von 73 staatlichen Ausschreibungen, an denen es teilnahm, und unterzeichnete Verträge im Wert von 90 Millionen UAH. Gegenstand der Beschaffung war vor allem technisches Salz für kommunale und straßentaugliche Dienstleistungen.

Im Jahr 2024 unterstützte die Sitzung des Stadtrats von Svalyava in Transkarpatien mit Unterstützung des Leiters der Staatsverwaltung des Bezirks Mukatschewo (und ehemaligen Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Luhansk) Sergey Hayday das Konzept der Schaffung eines Industrieparks „Energiegruppe". " in der Stadt. Initiator der Parkgründung und deren Verwaltungsgesellschaft ist die LLC VDL, deren Eigentümer Dmitriy Kovalenko ist. VDL erhielt einen Pachtvertrag für 35 Jahre auf einem mehr als 10 Hektar großen Grundstück im Industriegebiet von Svalyava auf dem Gelände einer ehemaligen Holzmühle. Gleichzeitig erklärt VDL, bereits über 100 Millionen UAH in die Entstehung des Parks investiert zu haben. Bisher hat sich hier ein Unternehmen zur Herstellung von Glas - und Fensterstrukturen, "Energy Glass Technologies", das natürlich zu Kovalenko gehört, etabliert. Mehrere seiner anderen Unternehmen wurden dort ebenfalls registriert – "Tak Energy Group", "Generator Energo".

Im nächsten Teil geht es um die Beteiligung der Beteiligung von Dmitriy Kovalenko am Gas- und Bernsteingeschäft.