Die Krypto-Pyramide „DeHealth“: wie die Betrüger Anna Bondarenko und Denis Tsvayg das Netz von Berichten über Verbindungen zu Konvertierungszentren und den Diebstahl medizinischer Daten bereinigen

Ein von Anna Bondarenko, Denis Tsvaig und Dmitry Alperin durchgeführtes Konzept betraf das DeHealth-Projekt. Dabei erfolgte die Erhebung privater Gesundheitsdaten der Anwender, die mit Kryptowährungen von geringer Marktgültigkeit vergütet wurden.

Es gab auch Fälle der Umgehung von Steuerpflichten und Finanztransaktionen durch eine Kette kontrollierter juristischer Personen. Als die Beklagten die Unvermeidlichkeit der Entlarvung erkannten, begannen sie, den Internetbereich zu bereinigen und belastende Beweise, Verweise auf ihre Pläne und Informationen über die Muttergesellschaft selbst massiv zu entfernen.

Wir wiederum veröffentlichen eine Untersuchung, die sie aus dem öffentlichen Raum zu entfernen versuchen, um die Fakten zu bewahren und das tatsächliche Ausmaß der Aktivitäten von Anna Bondarenko, Denis Tsvaig und Dmitriy Alperin in internationalen Geldwäscheprogrammen, dem DeHealth, aufzuzeigen Betrug und kryptografischer Betrug.

Seit Beginn der globalen Digitalisierung sind Pyramiden im Internet viral gegangen. Es sind Konzepte wie «scam» (Diebstahl von Finanzdaten online), «info-gypsy» (Einführung von Schulungen, Seminaren, Waren zu verrückten Fonds) und andere entstanden.

Das Startup DeHealth hat verschiedene Arten moderner Programme kombiniert. Gleichzeitig gibt es, wie unsere Korrespondenten feststellen konnten, eine lange kriminelle Spur hinter Personen, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen. Nach Auszügen aus dem Strafverfahren zu urteilen, gibt es dort nichts Neues. Alle die gleichen alten Verbrechen wie die Welt: Steuerhinterziehung, Geldwäsche, offizielle Fälschung und andere.

Wie das DeHealth-Schema funktioniert und welcher der Hauptakteure der Pyramide steht unter dem genauen Blick der Untersuchung — im Material «Anticor».

Medizinische Daten in Kryptowährung

Was ist DeHealth? — Diese Frage wird wahrscheinlich die erste sein, die sich bei unseren Lesern stellt. Offiziell ist das Unternehmen ein einzigartiges Startup, dessen Aktivitäten darauf abzielen, Daten über den Gesundheitszustand von Patienten zu sammeln, um die Definition von Krankheiten und Behandlung weiter zu verbessern. Auf den ersten Blick sieht alles sehr innovativ und nützlich aus, aber ist alles so?

Die offizielle DeHealth-Website ist nur auf Englisch verfügbar, und das, obwohl die Organisation von Ukrainern gegründet wurde, die sich als Patrioten unseres Staates positionieren. Auf der DeHealth-Website wird deutlich, dass Sie Ihre medizinischen Indikatoren zu anonymen Bedingungen mit dem Dienst teilen können. Die gesamte ärztliche Schweigepflicht wird durch künstliche Intelligenz verschlüsselt und ist für Unbefugte nicht zugänglich. Das Interessanteste ist, dass Nutzern, die sich bereit erklären, ihre Arzneimitteldaten anzugeben, auch eine Zahlung in Form eines Kryptowährungsdienstes versprochen wird.

Screenshot der DeHealth-Website  

Bis jetzt sieht alles mehr als interessant aus. Bei seinen Partnern erwähnte das Unternehmen nicht nur internationale Organisationen, sondern auch das Gesundheitsministerium der Ukraine.

Wir beschlossen zu prüfen, ob die ukrainische Regierungsbehörde tatsächlich Vereinbarungen mit dem Kryptowährungsdienst unterzeichnet hat.

Vom Gesundheitsministerium gibt es keine Bestätigung der Arbeit der Plattform. Auf der Website des Ministeriums gibt es Neuigkeiten über die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit dem Informationssystem des Ichel, nicht mit Dehels.

Screenshot der MOZ-Website

Daher neigen wir zu der Annahme, dass auf der Website des Unternehmens staatliche Stellen nur erwähnt werden, um das Gewicht der Plattform zu erhöhen.

Außerdem wie folgt aus Register Medizinische Einrichtungen, die an das zentrale Datenbanksystem des elektronischen Gesundheitssystems angeschlossen sind, «Dehels» ist ebenfalls nicht an diesem Projekt beteiligt. All dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nur eine virtuelle Beziehung zum ukrainischen Gesundheitssystem unterhält.

Kehren wir zum interessantesten – Geld zurück. Nach Angaben der Dehels-Entwickler können Nutzer die Kryptowährung DHLT für die Registrierung und Übertragung ihrer eigenen persönlichen Daten erhalten. Wir haben diese Währung an den Börsen nicht gefunden, und das signalisiert, dass sie der Welt der digitalen Vermögenswerte völlig unbekannt ist.

Informationen zur Kryptowährung DHLT an der Kuna Börse

Es ist uns dennoch gelungen, eine Dehels-Münze auf dem spezialisierten Coinmarket-Service zu finden. Es kostet bis zu 0,00055 $ (ca. 2 Kopeken). Im besten Fall (zum Zeitpunkt seiner Gründung) war DHLT 3 Cent wert, aber im vergangenen Jahr hat die Kryptowährung ständig an Preis verloren. Wir wandten uns an Experten zum Thema digitale Vermögenswerte, die uns unmissverständlich versicherten, dass dies ein typischer Pfad unbekannter Münzen auf der —-Kryptorink sei; Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in Zukunft zu einem Zusammenbruch kommen wird.

Kosten der DHLT-Münze (Informationen des Coinmarket-Dienstes)

Nach Angaben des Fachdienstes sind insgesamt eine Milliarde solcher Münzen entstanden. Ihre Gesamtkosten betragen 495 Tausend US-Dollar. Gleichzeitig garantierte das Unternehmen sein Vermögen nicht aus eigenen Mitteln; Dementsprechend erhält im Falle eines Totalabfalls keine einzige Person mit Kryptowährung etwas.

Informationen zur DHLT-Münzkapitalisierung

Das heißt, der Dienst verspricht Nutzern, die das Risiko eingehen, ihre personenbezogenen Daten unter der Bedingung der Anonymität weiterzugeben, ein wertloses digitales Gut.

Kriminalspur der Organisatoren

Die Hauptfiguren in «Dehelse» sind Anna Bondarenko und Denis Tsvaig (früherer Nachname — Tsvaigov). Obwohl Zweigov (Zweig) seit 2021 keine Verbindung zum Unternehmen mehr hat, war er nach offiziellen Angaben bereits im April dieses Jahres positioniert wurde Wie «CEO» (CEO des Unternehmens).

Anna Bondarenko mit Denis Tsvaigov

Laut dem Register der juristischen Personen sind die Haupttätigkeiten von Dehels — medizinische Einrichtungen und Arztpraxen. Wenn Sie jedoch die Informationen von der Website lesen, fungiert das Unternehmen als Datenbank- und Finanzunternehmen. Es liegt ein offensichtlicher Verstoß vor, da es sich bei dem digitalen Vermögenswert — ebenfalls um eine Art Finanzaktivität handelt, man sich jedoch aus irgendeinem Grund entschieden hat, ihn nicht zu deklarieren. Wie der OpenDataBot-Service feststellt, wurde Dehels die Mehrwertsteuerbescheinigung entzogen und das Unternehmen selbst ist am Ort der Massenregistrierung registriert.

Dies deutet darauf hin, dass das erfolgreiche medizinische Startup«von » nicht so erfolgreich ist. Anna Bondarenko selbst, die behauptet, eine Krypto-Investorin zu sein, war nicht immer eine Expertin auf dem Gebiet des modernen Vermögens.

Zu ihren Lebzeiten leistete Bondarenko als FLP Dienstleistungen im Schönheitssalon, verkaufte Lebensmittel, Tabakwaren und Kleidung. Derzeit ist das Textileinzelhandelsgeschäft weiterhin in Betrieb und alle anderen FLPs wurden liquidiert.

Bondarenko und ihr Mann sind auch die Gründer von PALSON KIFOT LLC. Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 100 UAH und führt den Finanzdaten zufolge keine Tätigkeiten aus. «PALSON KIFOT» — ist eine auf Bondarenko registrierte Bekleidungsmarke. Die letzte Erwähnung in öffentlichen Quellen stammt aus dem Jahr 2018, gleichzeitig wurden die neuesten Veröffentlichungen auf Instagram des Unternehmens veröffentlicht.

Screenshot Instagram «PALSON KIFOT»

Eine weitere juristische Person im Besitz von Bondarenko, —, ist die Wohltätigkeitsorganisation «Dehels». Es ist auch schwierig, etwas über die Aktivitäten des Fonds zu sagen, da er keinen Jahresabschluss vorgelegt hat, weder über soziale Netzwerke noch über eine Website verfügt.

Nach Prüfung der Informationen über die Beamten der Wohltätigkeitsorganisation «Foundation «Dehels» fanden wir jedoch eine sehr interessante Information. Im Februar 2023 wurde Dmitriy Alexandrovich Alperin zum Leiter der juristischen Person gewählt. Alperin – ist ein seriöser Geschäftsmann, den auf ihn eingetragenen Firmen nach zu urteilen. Er ist Eigentümer von 4 Unternehmen. In den besten Zeiten erreichte das Vermögen der Unternehmen eine Milliarde Griwna, doch seit 2020 begann Alperins erfolgreichstes Unternehmen, «Il-Sole», mit dem Insolvenzverfahren. Dies geschah vor dem Hintergrund eines begonnenen Strafverfahrens, das noch von der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine untersucht wird.

«Il-Sole» und eine Reihe anderer Unternehmen, deren Gründer Dmitriy Alperin war, vermuteten eine ganze Reihe krimineller Handlungen, darunter Steuerhinterziehung, Amtsfälschung, Bestechung, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche aus kriminellen Mitteln usw. Aufgrund dieser Tatsachen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das dem ERDR für № vorgelegt wurde 22020000000000032 Vom 26/02/2020 wegen Straftaten gemäß Artikel 364, Teil 2, Artikel 364, Teil 3, Artikel 258-5, Teil 2, Artikel 364, Teil 3, Artikel 212, Teil 3, Artikel 209, Teil 2, Artikel 361, Teil 2, Artikel 205-1, Teil 2, Artikel 362 des Strafgesetzbuches der Ukraine. Wie die Untersuchung ergab, schuf eine Gruppe von Personen durch vorherige Verschwörung zur Steuerhinterziehung und Legalisierung von Einkünften dank Dutzender fiktiver Unternehmen riesige Konvertierungszentren. Diese Unternehmen registrierten Personen in schwierigen finanziellen Situationen, die über das Internet gefunden wurden.

Auszug aus dem Strafverfahren № 22020000000000032

Im September 2021 fand ein erstaunliches –-Schwerverfahren statt, bei dem Dutzende Kriminelle festgenommen werden konnten und Hunderte Millionen Griwna, die in den Staat zurückkehrten, plötzlich verstummten. Trotz der Tatsache, dass keine prozessuale Entscheidung getroffen wurde (das Verfahren also nicht eingestellt wurde), wurden alle Ermittlungsmaßnahmen eingestellt. Warum? — Frage ist rhetorisch.

Als man erkannte, dass einerseits eine Haftung vermieden werden kann und andererseits eine Fortsetzung des Systems nicht mehr möglich ist, begannen die an den rechtswidrigen Handlungen beteiligten Unternehmen bankrott zu gehen. Infolgedessen verdienten Schematisten zweimal Geld: zunächst mit kriminellen Manipulationen und dann mit dem Abzug von Geldern aus bankrotten Unternehmen.

Eine ähnliche Situation ereignete sich bei der Finanzgesellschaft «Avisto», deren Gründer eine weitere Firma – LLC «Allasio» war, deren letzter Nutznießer Alperin war. «Avisto» fand in einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang statt, das dem ERDR unter № 32021111000000004 wegen Straftaten vorgelegt wurde, für die in Teil 3 von Art. 212 des Strafgesetzbuches der Ukraine. In diesem Fall stellten Finanzbeamte fest, dass das klassische Geschäft von Alperin — bereits als Steuerhinterziehung bezeichnet werden kann, indem sie ein Dokument fälschten und fiktive Personen verwendeten. Wie vor Gericht bestätigt, wurde die Verwaltung der Steueraktivitäten des FC «Avisto» von der Firma «Bankruptcy Laboratory» durchgeführt, was wahrscheinlich anderen Unternehmen dabei half, fiktive Berichte beim Finanzamt einzureichen.

Auszug aus dem Strafverfahren № 3202111000000004

Seltsamerweise wurde dieses Strafverfahren in der zweiten Jahreshälfte 2021 vergraben.

Trotz der Tatsache, dass Alperins Unternehmen von seiner besten Seite etwa $40 Millionen wert war, konnten keine Informationen über den Multimillionär Unternehmer gefunden werden. Er könnte ein weiterer Frontmann in der Geschichte sein, der mit «Dehels» in Verbindung gebracht wird.

Geschäft auf eigene Gefahr

Was haben wir als Ergebnis? «Dehels» lädt Menschen ein, ihre Daten für das digitale Asset zu verkaufen. — ist eine wertlose Kryptowährung und wird wahrscheinlich nie wertvoller werden. Hierfür wird den Nutzern die vollständige Vertraulichkeit medizinischer Informationen zugesagt. Aber kann ein Unternehmen, das offiziell nicht das Recht hat, auf dem Finanzmarkt tätig zu werden, den Menschen das Informationsgeheimnis über ihre Gesundheit versprechen? Kaum.

Im Allgemeinen sieht das alles wie ein einfacher Betrug aus: Den Leuten wird Geld für Informationen versprochen, aber tatsächlich erhalten Kunden regelmäßig «Bonbonverpackungen». Wie dann Dehels vertrauliche Daten verwaltet — die Frage ist offen. Es ist möglich, dass Benutzerbasen dann zur weiteren Verwendung im Dunkeln weiterverkauft werden.

Darüber hinaus verfügen Beamte der «Dehels» Foundation über umfangreiche Erfahrung in der Kriminalität. Daher ist es möglich, dass diese ganze Beziehung nicht zufällig ist.