все по полочкам

Дело депутата Пятигорца

Дело депутата Пятигорца
Дело депутата Пятигорца

Дело экс-депутата и банкира Игоря Пятигорца в котором присутствуют два человека, давших признательные показания:

1 Волков - человек, который непосредственно подписал кредитный договор от лица банка (руководитель филиала)

2 Денисов - тот, кто непосредственно участвовал, принимал активную роль , получал вознаграждение.

Следствием оба выгодоприобретателя выведены в статус свидетелей.

Документы дела в том виде, в котором их хотел бы видеть следователь ГСУ Гринин:

Новости по теме: Генпрокуратура РФ готовит конфискацию имущества Тимура Иванова

Заместитель начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области подполковник юстиции А.В. Гринин, в соответствии со ст. 73, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 11801600022000249

допросил в качестве обвиняемого ФИО:

Далее проект допроса, который следователь Гринин рассылал обвиняемым по электронной почте.

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее (орфография сохранена):

В настоящее время я осознал тяжесть совершенных мною действий, которые причинили ущерб в особо крупном размере, в содеянном я раскаиваюсь, вину признаю в полном объеме в связи с чем хочу сообщить следствию сведения, о совершении мною преступления связанного с хищением денежных средств в сумме 47 млн. рублей, принадлежавших АО «Россельхозбанк» полученных в качестве кредита с использованием реквизитов ООО «Сатурн», ООО «Ореол», а также об участии при совершении преступления, следующих лиц: Клименко Сергея, сотрудников АО РРФ «Россельхозбанк» по фамилии Пятигорец и Гетто.

В декабре 2014 - январе 2015 года я встретился со своим знакомым Денисовым Андреем Владимировичем, который на сколько мне было известно занимался обналичиванием денежных средств, и он попросил меня помочь человеку, в дальнейшем я узнал, что это был Клименко С.В., который хочет взять невозвратный кредит в банке и ему нужна моя помощь, при этом он сообщил, что уже обо всем договорились с руководством банка, в дальнейшем мне стало известно, что это были сотрудники банка «Россельхозбанк» по фамилии Пятигорец и Гетто.

Также Денисов А.В. мне сообщил, что планируется получить порядка 47 млн. рублей из которых 10 млн. получат Пятигорец И.Н. и Гетто А.Н., а остальные останутся у нас с человеком, которые мы поделим в зависимости от того, кто что сделает.

Кроме этого, Денисов А.В. сказал о том, что для реализации задуманного Клименко С.В. надо подготовить документы от организации, которая якобы поставит ООО «Сатурн» оборудование, так как с Пятигорцем И.Н. и Гетто А.Н. была достигнута договоренность о том, что кредит будет выдаваться якобы на закупку оборудования, которое должно было по документам быть предоставленным в дальнейшем в залог, при этом я и Клименко С.В.  осознавали и понимали, что ни какое оборудование приубраться не будет и в залог банку не передастся, также со слов Денисова А.В. об этом было известно сотрудникам «Россельхозбанк» Пятигорцу и Гетто.

Я согласился на помощь Клименко С.В. в получении ООО «Сатурн» в АО «Россельхозбанк» кредит, понимая, что он может легко заработать денег.

Я сказал Денисову А.В., что могу изготовить документы, необходимые для совершения хищения, и в дальнейшем в случае проверок подтвердить, что оборудование было якобы поставлено ООО «Сатурн», но моя доля при этом будет составлять 5 млн. рублей, при этом я заверил Денисова А.В., что мне можно доверять и я все при необходимости подтвержу в том числе и документально. Я, понимая, что с Клименко С.В. можно будет совершить хищение денежных средств, будет похищена крупная сумма денежных средств, а также, то что со слов Денисова А.В. и Клименко С.В. даны гарантии со стороны сотрудников «Россельхозбанк» Пятигорца и Гетто об отсутствии в дальнейшем претензий ко мне, я согласился на предложение Денисова А.В. и Клименко С.В.

При этом, мы договорились, что лучше, чтобы я имел минимум контактов с Клименко С.В., так как не очень ему доверял, и все переговоры, передача документов и денег велись в основном через Денисова А.В., при этом Денисов А.В. не будет контактировать с Пятигорцем и Гетто, с которыми контактировал непосредственно Клименко С.В., так чтобы они не видели всю цепочку.

После указанных договоренностей Денисов А.В. дал мне контакты Клименко С.В. (телефон не помню), для связи с ним в случае необходимости.

В ходе подготовки документов, необходимых для предоставления в банк, Клименко С.В. передал мне через Денисова А.В. необходимые реквизиты ООО «Сатурн», а также наименование и характеристики оборудования, которое якобы должно было быть приобретено и передано в качестве залога.

Я зная, что никакой поставки оборудования не будет, а договор нужен исключительно для получения кредита и дальнейшего обналичивания, изготовил следующие документы: договор между ООО «Ореол» и ООО «Сатурн», договор №2 купли-продажи перерабатывающего оборудования от 15 января 2015 года, между ООО «Ореол» и ООО «Сатурн» на общую сумму 76 800 000,00 руб., спецификация на оборудование к нему, приложение №2 к договору, а также документы о том, что часть оборудования уже оплачено ООО «Ореол» - это платежное поручение ООО «Сатурн» №25 от 15.01.2015 года на сумму 7 570 000-00 руб., платежное поручение ООО «Сатурн» №29 от 20.01.2015 года на сумму 7 750 000-00 руб., платежное поручение ООО «Сатурн» №42 от 30.01.2015 года на сумму 7 720 000-00 руб., платежное поручение ООО «Сатурн» №35 от 26.01.2015 года на сумму 7 680 000-00 руб. (при этом ни каких платежей не осуществлялось) и иные документы, которые от Клименко С.В. требовали сотрудники «Россельхозбанка» Пятигорец и Гетто, на указанных документах я поставил свои подписи и оттиски печатей ООО «Ореол» и через курьера передал документы Денисову А.В., а он уже в свою очередь Клименко С.В.

Хочу пояснить, что в вышеуказанных платежных поручениях Клименко С.В. указал, что перечисления денежных средств производилось с расчетного счета ООО «Сатурн» в Волгодонском филиале КБ «Возрождение», в котором у ООО «Сатурн» действительно был открыт расчетный счет, однако в действительности ни каких перечислений не было.

Новости по теме: Прокурор ЛНР Глеб Михайлов: коррупционные скандалы и награды за "мужество"

Изготовленный мной и Клименко С.В. договор купли-продажи оборудования между ООО «Ореол» и ООО «Сатурн», платежные поручения и остальной пакет необходимый для кредитного дела, Клименко С.В. передал в дополнительный офис РРФ АО «Россельхозбанк» г. Константиновска

После предоставления в дополнительный офис указанных фиктивных документов, изготовленных мной и Клименко С.В., кредитным комитетом Ростовского регионального филиала АО «РСХБ» было принято положительное заключение о выдаче ООО «Сатурн» кредита на сумму 45 800 000 рублей,

На расчетный счет ООО «Сатурн» открытый в РРФ АО «Россельхозбанк» в г. Константиновске было перечислено 38 400 000 рублей.

Для получения кредитных средств от АО «РСХБ» в полном объеме, Денисов А.В. сказал мне, что Клименко С.В. попросил меня изготовить и подписать товарно-транспортные накладные о передаче всего оборудования по договору №2 от 15.01.2015 года - №13 от 26.02.2015 года и №12 от 26.02.2015 года. После того как я их изготовил и передал их Клименко С.В. через Денисова А.В. После изготовления копий, указанных ТТН Клименко С.В. передал их в дополнительный офис РРФ АО «Россельхозбанк».

Для получения последней части кредита, уже в марте 2015 года, я также изготовил и подписал фиктивный акт №2 от 12.03.2015 приема-передачи основных средств, согласно которому приобретенное ООО «Сатурн» у ООО «Ореол» оборудование было якобы передано Клименко С.В. в полном объеме, при этом никакой поставки оборудования не было. При этом я, Клименко С.В., сотрудники «Россельхозбанк» Пятигорец и Гетто знали о том, что никакого оборудования ООО «Сатурн» фактически не получало.

Полученные кредитные средства Клименко С.В. полностью перечислил на расчетные счета ООО «Ореол» 38 400 000 рублей в ОАО «Банк Москвы» и 7 308 000 рублей в ПАО «Сбербанк» по реквизитам ООО «Ореол», которые я через Денисова А.В. передал Клименко С.В.

 Из этих денег я по указанию Клименко С.В. обналичил 5 млн. рублей и передал Клименко С.В. через Денисова наличными, точных обстоятельств обналичивания и передачи денег не помню, единоразово или частями не помню, так как прошло много времени.

После получения наличных денежных средств Клиенко С.В. по предварительной договоренности передал их Пятигорцу и Гетто.

Кроме этого Клименко С.В. сказал мне о том, что Пятигорец, сказал, что еще 5 000 000 млн. рублей нужно перечислить, на расчетный счет ООО «АгроФактор», реквизиты которого дал мне Клименко С.В.

Исполняя указание Клименко С.В. перечислить с расчетного счета ООО «Ореол» денежные средства на расчетный счет ООО «АгроФактор», мы понимали, что никаких поставок продукции производится не будет, а эта часть денежных средств является долей сотрудников банка Пятигорца и Гетто, за их участи при хищении. Я лично никого из руководителей ООО «АгроФактор» никогда не видел и не знаю до настоящего времени где находится это предприятие, какой деятельностью занимается, кто является фактическим руководителем.

По поводу перечисления денежных средств на ООО «АгроФактор» я задавал вопрос Клименко С.В., на что он сказала, что все поступило и Пятигорец И.Н. в курсе.

Остальные денежные средств перечисленные Клименко С.В. на расчетные счета ООО «Ореол», Клименко С.В. и я распределил между всеми, а именно большую часть Клименко С.В. оставил себе, так как он все придумал и со всеми договаривался все делал, привлек меня, я получил 2 млн. рублей, так как от меня требовалось только изготовить документы и передать их через Денисова А.В. Клименко С.В. и в дальнейшем перечислить их по реквизитам указанным Клименко С.В. Денежные средства причитающиеся мне остались на расчетном счете ООО «Ореол».

В дальнейшем Клименко С.В. распоряжался похищенными денежными средствами путем дачи мне указаний о перечислениях с расчетного счета ООО «Ореол» на расчетные счета указанных Клименко С.В. предприятий, таких как СПК им. Кирова в Октябрьском сельском районе Ростовской области, ИП Жуков Сергей Владимирович Константиновский район Ростовской области, КФХ ИП Каталевский Валерий Владимирович Саратовская область, КФХ Дамаев Ришат Харисович и Дамаев Ринат Ришатович Саратовская область, ООО «Варяг» Волгоградская область, ООО «Деметра» Мартыновский район Ростовской области, ООО «Олимп» и еще ряда предприятий, названия которых я не помню. Все эти предприятия получали денежные средства с основаниями платежа «За сельхозпродукцию» либо «за удобрении» или «За ГСМ». С руководителями всех указанных получателей денежных средств я знаком не был, поставлялась ли по ним продукция я не знаю. Клименко С.В. сам, оформлял договоры между указанными организациями и ООО «Ореол», которые для подписания он через Денисова А.В. передавал мне, о чем была достигнута договоренность заранее.

Похищенными денежными средствами я распорядился по своему усмотрению, а именно потратил на личные нужды.

Я осознаю противоправность своих действий и в содеянном раскаиваюсь.

Зам всех управлений продолжает следить за развитием судебной истории ростовского региональный филиал "Россельхозбанка".

telegra.ph

Автор: Роман Конев

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Покушение на бизнесмена: Виктор Мишачёв из «Шейкер групп» госпитализирован после взрыва17:26, 15 октября 2024 Телеграм-канал "Два майора" в центре скандала: обвинения в вымогательстве и давлении на правоохранителей. Часть 217:00, 15 октября 2024 Международный розыск: Автора «Mr. Freeman» Павла Мунтяна ищут правоохранительные органы16:57, 15 октября 2024 Молдавский бизнесмен Платон под подозрением: вывод средств из России на 48 миллиардов16:55, 15 октября 2024 Бизнесмен Березин под следствием за вывод средств за границу и нарушение антисанкционных мер16:53, 15 октября 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проходит допрос по делу о коррупции16:52, 15 октября 2024 Адвокат Сталина Гуревич раскрывает тайны телеграм-канала "Два майора". Часть 116:50, 15 октября 2024 Россия планирует перебросить северокорейских военных в Курскую область16:48, 15 октября 2024 Алексей Москалев вышел на свободу после срока за антивоенный рисунок дочери16:46, 15 октября 2024 Выживший на лодке в Охотском море Михаил Пичугин в тяжёлом состоянии16:44, 15 октября 2024 Кадровый голод в «УСТЭК» усугубляет коммунальную ситуацию в Челябинске16:39, 15 октября 2024 Генпрокуратура РФ готовит конфискацию имущества Тимура Иванова16:34, 15 октября 2024 VK запускает гранты для усиления конкуренции с YouTube16:32, 15 октября 2024 New York Times критикует Камалу Харрис за слабую предвыборную кампанию16:29, 15 октября 2024 Страны Персидского залива отвергли позицию ЕС по Украине16:27, 15 октября 2024 Трамп обходит Харрис в колеблющихся штатах перед выборами16:25, 15 октября 2024 Трамп раскрыл разговор с Путиным о военных намерениях в Украине16:23, 15 октября 2024 Как Роман Протасевич изменил свою жизнь после задержания: от оппозиции до работы сварщиком16:21, 15 октября 2024 Google собирается питать свои центры обработки данных ИИ с помощью ядерных реакторов16:19, 15 октября 2024 Как полмиллиарда рублей исчезли из бюджета силовиков16:11, 15 октября 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте