Новые факты массовых схем в банке-мойщике грязных денег ABLV

Новые факты массовых схем в банке-мойщике грязных денег ABLV

Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLVBank. Финансовое учреждение имеет длительную историю. В лучшие годы банк входил в топ-3 в Латвии, а его собственники даже несколько лет занимали первую строчку в рейтинге самых богатых латвийцев. Но те времена давно прошли. 5 лет назад над ABLVсгустились тучи: были обнаружены признаки мошенничества сначала на миллионы, а затем и на миллиарды евро.

На сегодняшний день известно о нескольких десятках подозреваемых. Их список стремительно растёт. Некоторые банкиры уже оказались за решеткой, но в это же время часть фигурантов исчезла из материалов уголовных дел. Также правоохранители не отчитываются о возврате выведенных средств — куда исчезли деньги и какой в результате был нанесен ущерб государству, неизвестно.

Один из ключевых сотрудников ABLV Bank Андрис Овсянников был задержан. Вместе с ним за решетку отправился руководитель филиала латвийского банка в Минске Евгений Терёхин. Его супруга Дарья, собственница фиктивной компании, через которую выводились средства, вышла сухой из воды.

О том, как проходит резонансное расследование и почему некоторым фигурантам удалось избежать наказания — в нашем материале.

Тотальное мошенничество

ABLV Bank создан в 1993 году. Поначалу банк не представлял из себя ничего серьезного, но в 1995 году у него появились два новых акционера. ABLV выкупили латвийские предприниматели Эрнест Бернис и Олег Филь. Им поровну принадлежали 86 % акций финансового учреждения.

Эрнест Бернис, Олег Филь

Главным сектором деятельности ABLV Bank было обслуживание иностранных клиентов. Из стандартного банка учреждение перевоплотилось в огромную компанию, которая управляла инвестициями граждан и корпораций из нескольких десятков стран по всему миру.

К 2016 году объем активов банка составил почти 4 миллиарда евро. В это же время росло и состояние ключевых акционеров учреждения. В лучшие времена активы Олега Филя достигали 314 миллионов евро, а Эрнеста Берниса — 310 миллионов.

Проблемы у ABLV начались в 2018 году. Первыми, кто заметил, что в банке творится что-то неладное, были американцы. В феврале Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями опубликовала отчёт, в котором против руководства ABLV были выдвинуты очень серьезные обвинения: начиная с «безобидной» легализации средств, полученных незаконным путём, заканчивая финансированием ядерной программы КНДР.

Доказать то, что эти преступления имели место, не удалось, но скандал получился огромнейший. Поэтому акционерам банка ничего не оставалось, как запустить процесс самоликвидации банка. Они сыграли на опережение, ведь другого варианта не было. Правительство Латвии однозначно закрыло бы ABLV.

Украинско-белорусские связи

То, что очень серьезные обвинения со стороны американских органов не нашли своего подтверждения, не значит, что нарушений не было. Любили пользоваться услугами ABLV неоднозначные российские и украинские бизнесмены. Одним из главных клиентов банка стал сбежавший с Украины в 2014 году олигарх Сергей Курченко.

Новости по теме: Януковича вызвали к следователю

Сергей Курченко

До революции на Украине в 2014 году активы Курченко оценивались в 270 миллионов долларов. На самом деле у украинского олигарха денег было гораздо больше, его же не зря называли «кошельком Януковича». После того, как в стране изменилась власть, у Курченко вариантов осталось не так много: или оказаться за решеткой (по финансовым и политическим мотивам), или сбежать. Он выбрал второй вариант. По сегодняшний день бизнесмен проживает в Москве. В столице России он чувствует себя весьма прекрасно. По данным некоторых источников, офисы его структур занимают несколько этажей в элитном БЦ «Москва-Сити». 

Перед бизнесменом стал непростой вопрос: как выводить сотни миллионов евро.   На помощь пришел латвийский ABLV Bank, который любезно предложил Курченко воспользоваться его услугами. Для обслуживания огромных средств украинского бизнесмена на полную мощность заработал белорусский филиал организации. В Минске учреждение возглавил Евгений Терёхин. Совместно с топ-менеджером банка Андрисом Овсянниковым они наладили нехитрую схему: через компанию SIA Manat супруги Терёхина Дарьи из банка начали выводиться огромные средства. Схема выглядела следующим образом:

Основным профилем деятельности SIA Manat является торговля сельскохозяйственной продукцией. При уставном капитале в 70 тысяч евро, в период с 2013 года через компанию нелегально прошло 50 миллионов евро. Для этого подписывались фиктивные контракты, а средства уходили в офшоры.

Возможно, об этом никто и не узнал бы, если бы не упомянутая ситуация, связанная с расследованием Американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями. Начиная с 2018 года все операции ABLV Bank попали под пристальное внимание правоохранителей. Вскрылись несколько десятков фактов, которые подтверждают незаконную деятельность банковских служащих. Собственники ABLV назвали это умышленным давлением и всячески отнекиваются от выдвинутых обвинений.

Вот судьба экс-сотрудников их банка сложилась не лучшим образом — Андрис Овсянников и Евгений Терёхин были признаны виновными в легализации средств, полученных преступным путём, и отправились за решетку. Вместе с ними к ответственности привлекли ещё около 20 бывших банковских служащих.

Андрис Овсянников на суде

Но и это не предел, расследование продолжается, не исключено, что число претензий будет увеличиваться по мере раскрытия новых схем, а подозреваемых станет гораздо больше. 

В истории с махинацией на 50 миллионов евро вроде как есть логическое завершение: Овсянников и Терёхин в тюрьме. Но следствие совсем забыло о супруге Терёхина Дарье. Она не только была, но и остаётся ключевым лицом в компании SIA Manat. Предприятие продолжает работать, в том числе в Латвии.

Дарья Терёхина

Главное, что государство не получило никаких финансовых привилегий, даже наоборот — факт массового вывода незаконных средств есть, но по цепочке они затерялись в других странах. Остальные средства банка ABLV разошлись по более спокойным финансовым юрисдикциям.

Вряд ли в деле об отмыве 50 миллионов евро главными были банкиры среднего звена. Явно за ними стоят другие, более серьезные лица. Но следствие почему-то не замечает этого. Или не хочет замечать?…