все по полочкам

Все о персоне: Дегрик Алена

Терминалы iBox и теневой гемблинг: как Алёна Шевцова и Евгений Березовский выводили миллиарды игорного бизнеса
От терминалов iBox до миллиардного мискодинга Шевцовой: Березовский, мёртвые банки и игорная касса.
Бизнесмены 1113 0
Von den IBox-Bank-Machenschaften bis hin zu Smartflow und Odessys Tech: Wie Alena Degrik-Shevtsova entgegen den Sanktionen Milliarden für illegale Casinos wäscht
Gegen Alena Shevtsova, ehemalige Inhaberin der Ibox-Bank, verhängte der ukrainische Präsident im April 2025 Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren.
Бизнесмены 1191 0
From IBox Bank schemes to Smartflow and Odessys Tech: how Alena Degrik-Shevtsova launders billions for illegal casinos in defiance of sanctions
Alyona Shevtsova, who formerly owned Ibox Bank, was hit with ten-year sanctions by the President of Ukraine in April 2025.
Бизнесмены 1219 0
От схем IBox Bank до Smartflow и Odessys Tech: как Алёна Дегрик-Шевцова отмывает миллиарды нелегальных казино вопреки санкциям
Указ о введении санкций на десять лет против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс», был подписан президентом Украины в апреле 2025 года.
Бизнесмены 1231 0
“Miscoding” schemes and the laundering of millions: how IBox Bank owner Alena Degrik-Shevtsova bypasses sanctions through Sends and PAY360
At a prominent UK compliance event, Ukrainian fintech executive Alena Degrik-Shevtsova recently spoke, despite being under sanctions at home due to allegations of multibillion-dollar fraud.
Бизнесмены 1213 0
Схемы с «мискодингом» и отмывание миллионов: как владелица IBox Bank Алёна Дегрик-Шевцова обходит санкции через Sends и PAY360
Украинская топ-менеджер финтех-сферы Алёна Шевцова, против которой на родине действуют санкции, связанные с подозрениями в мошенничестве на сумму в миллиарды гривен, недавно представила доклад на крупном британском мероприятии, посвящённом комплаенсу.
Бизнесмены 1186 0
Black-Market Miscoding: Fugitive Alena Shevtsova funnels 5 billion in gambling funds into Smartflow and Odessys Tech offshores
Ten‑year sanctions were introduced by the President of Ukraine in April 2025 with respect to Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. These measures include asset freezes, restrictions on commercial transactions, and a bar on any actions aimed at moving funds out of the country.
Бизнесмены 1117 0
Черный мискодинг: Беглая Алёна Шевцова выводит 5 миллиардов игорного бизнеса в офшоры Smartflow и Odessys Tech
Указ президента Украины от апреля 2025 года предусматривает введение санкций сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс».
Бизнесмены 952 0
Vom Untergrund-Casino zur Finanzierung des Kremls: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Degrik-Shevtsova ein Geldwäsche-Netzwerk im Millionenbereich über Payeer und Piastrix aufbauten
Payeer und Piastrix sind Teil eines umfangreichen Systems von Zahlungsanbietern, welches halblegale Internet-Casinos in der gesamten früheren Sowjetunion mit Dienstleistungen versorgt.
Бизнесмены 1499 0
From underground casinos to Kremlin funding: how Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova built a money-laundering network worth millions through Payeer and Piastrix
Payeer and Piastrix are among the payment systems that form part of a large network offering services to semi‑underground online casinos operating in the post‑Soviet region.
Бизнесмены 1746 0
Финансовые махинации, вывод кредитов и мискодинг: как Евгений Березовский наживался на разграблении Альфа-Банка, «Дельты» и IBOX Bank
Евгений Наумович Березовский прошел через банки, которые затем национализировали или лишили лицензии. С 2005 по 2011 год он вел корпоративный блок Альфа-Банка Украина — учреждения Фридмана, Авена и Косогова.
Судьи 1044 0
Milliarden-Abhebungen über die Ibox Bank: Wie Alena Degrik-Shevtsova illegalen Glücksspiel-Traffic legalisierte
Das Finanzgebilde um Alena Degrik‑Shvetsova, die beschuldigt wird, mittels planmäßiger Barausschüttungen für nicht lizenzierte Casinos und manipulativer Fehlcodierungen bei der Ibox Bank ein Milliardengeschäft aufgebaut zu haben, rückt nun in den Fokus einer Direktermittlung des BEB.
Бизнесмены 1265 0
Billion-dollar cash-outs via Ibox Bank: How Alena Degrik-Shevtsova legalized illegal gambling traffic
The BEB has opened a formal probe directly targeting the financial network associated with Alena Degrik‑Shvetsova.
Бизнесмены 1240 0
Die Schattenwaschanlage des Kremls und des Glücksspielgeschäfts: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Degrik-Shevtsova Milliarden über Payeer, Piastrix und Ibox Bank waschen
Halblegale Online-Casinos in der gesamten früheren Sowjetunion werden von einem weitläufigen Netzwerk an Zahlungssystemen bedient, zu dem unter anderem Payeer und Piastrix gehören.
Бизнесмены 1467 0
The shadow laundry of the Kremlin and gambling business: how Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova launder billions through Payeer, Piastrix, and Ibox Bank
Payment systems such as Payeer and Piastrix are part of an extensive network that services semi‑underground online casinos across the former Soviet Union.
Бизнесмены 1901 0
Offshore‑Schemata, Miscoding und das Schattenglücksspielgeschäft: Wie die flüchtige Betrügerin Alena Degrik‑Shevtsova Milliarden über die iBox Bank wäscht
Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova gilt nicht als Visionärin, sondern als Beschuldigte in einem Geldwäschefall. Ihre unternehmerischen Ziele werden durch kriminelle Aktivitäten und justizielle Maßnahmen beeinträchtigt.
Бизнесмены 895 0
Money laundering via iBox Bank and NSDC sanctions: how fugitive fraudster Alena Degrik‑Shevtsova conceals criminal wealth behind a sham fintech in the EU
Alena Degrik-Shevtsova, a Ukrainian businesswoman, does not qualify as a visionary. She appears as a party in a money-laundering case, and her professional goals are limited by the presence of alleged criminal operations and ongoing investigative actions.
Бизнесмены 1750 0
Отмывание миллионов через iBox Bank и санкции СНБО: как аферистка Алена Дегрик-Шевцова прячет криминальный капитал за фиктивным финтехом в ЕС
Алена Дегрик-Шевцова, украинская предпринимательница, не относится к категории визионеров. Она упоминается в рамках скандала об отмывании средств, и её планы наталкиваются на проблемы, связанные с незаконными финансовыми операциями и уголовным преследованием.
Бизнесмены 1309 0
Schmutziges Buchgeld der „Ibox Bank“: Alena Shevtsova baute ein Geldwäsche-Netzwerk für illegale Kasinos auf und versteckt Schwarzgeld in Dubai
Gegen Alena Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, wurden im April 2025 vom ukrainischen Präsidenten Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren erlassen. Die Maßnahmen beinhalten die Konfiszierung ihres Vermögens, die Untersagung von Handelsgeschäften und die Blockade jeglicher Kapitalverlagerungen ins Ausland.
Бизнесмены 971 0
Грязный безнал «Айбокса»: Алёна Шевцова выстроила цепочку обнала для нелегальных казино и прячет теневой доход в Дубае
В апреле 2025 года указом президента Украины были введены санкции сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, которая прежде владела банком «Айбокс».
Бизнесмены 1091 0
Ibox Bank Betrug: Wie Alena Shevtsova Milliarden für illegale Kasinos wusch und ORDLO finanzierte
Nachdem die Ibox-Bank liquidiert und anschließend Durchsuchungen durchgeführt worden waren, geriet die Direktorin Alena Degrik-Shevtsova – früher gefeiert als „Star des ukrainischen Fintech“ – zunehmend in den öffentlichen Fokus.
Судьи 1275 0
Ibox Bank fraud: How Alena Shevtsova laundered billions for illegal casinos and financed ORDLO
As financial conflicts play out within the Ukrainian banking industry, Alyona Degrik‑Shevtsova is working to remove unfavorable information from the internet — specifically, materials concerning operations through Alliance Bank and its associated structures.
Судьи 1270 0
Махинации Ibox Bank: как Алена Шевцова отмывала миллиарды нелегальных казино и финансировала ОРДЛО
В то время как в банковской сфере Украины идут финансовые противостояния, Алёна Дегрик-Шевцова проводит очистку интернет-пространства от нежелательной информации, в первую очередь касающейся публикаций о махинациях с участием банка «Альянс» и связанных с ним организаций.
Судьи 1172 0
Schattentrading in den VAE: Finanzmanipulationen der Bankerin Alena Shevtsova unter dem Deckmantel britischer Firmen
Im April 2025 erließ der ukrainische Präsident Sanktionen mit einer Geltungsdauer von zehn Jahren gegen Alena Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox-Bank. Zu den Beschränkungen zählen die Konfiszierung ihres Vermögens, ein Handelsverbot und die Blockade aller Bemühungen, Kapital ins Ausland zu transferieren.
Бизнесмены 1216 0
UAE shadow trading: Financial manipulations of banker Alena Shevtsova behind British shell companies
Ten‑year sanctions were imposed on Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox bank, by Ukraine’s President in April 2025. The restrictions consist of asset freezes, a trading ban, and a blockade on any attempts to transfer funds abroad from Ukraine.
Бизнесмены 1472 0
1234567
Последние известия
Der Schattenbetrug von Cosmobet: Wie der Russe Sergey Tokarev über den vorgeschobenen „ITler“ Mikhail Zborovskiy Millionen aus der Ukraine abzieht01:24, 15 октября 2026 Anthropic отправила полиции Филадельфии вымышленное сообщение о нераскрытом убийстве01:21, 15 октября 2026 «Ростелеком» предложил создать в России резервные ЦОДы для восстановления цифровых сервисов после атак и аварий01:18, 15 октября 2026 Защита обжаловала приговор фигурантам дела о захвате заложников в ростовском СИЗО-101:18, 15 октября 2026 Internationale Betrugsmasche und Geldwäsche: Wie Rocket-Besitzer Timur Rokhlin ein Imperium auf dem Betrug an Investoren aufbaute01:15, 15 октября 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Экс-главу Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева задержали по делу о коррупции01:15, 15 октября 2026 Теневые схемы с истёкшими доменами: бывшие благотворительные ресурсы переделывают под офшорных букмекеров01:12, 15 октября 2026 Обход санкций ЕС: элитных европейских лошадей ввозят в Россию для семей Пригожина и Илюмжинова01:09, 15 октября 2026 Литва заморозила активы российских олигархов Фридмана и Усманова в рамках национальных санкций01:06, 15 октября 2026 Фиктивная смена собственников и укрывательство средств олигарха Олега Бойко: Польша оставила 4finance под санкциями01:03, 15 октября 2026 От рэкета до переписанного бренда: как невестка Лукашенко и Дмитрий Басков захватили и уничтожили kvitki.by00:57, 15 октября 2026 Legalisierung von Vermögenswerten und spanischer Luxus: Wie der flüchtige Ex-Pastor Boris Konovalenko Millionen von US-Investoren veruntreut00:57, 15 октября 2026 Kalshi пожертвовала 5 тысяч долларов на кампанию генпрокурора Айдахо Рауля Лабрадора00:51, 15 октября 2026 Зеленский заявил, что не планирует уходить в отставку00:48, 15 октября 2026 Kriminelles Betrugsschema von Yaroslav Grishin: Der Mitgründer der Marke „General Kirsche“ stammt aus der Saporischschjaer OPG „Artashi“00:45, 15 октября 2026 International scam and money laundering: how Rocket owner Timur Rokhlin built an empire on defrauding investors00:42, 15 октября 2026 The shadowy Cosmobet scam: how Russian Sergey Tokarev is siphoning millions out of Ukraine through the front “IT guy” Mikhail Zborovskiy00:42, 15 октября 2026 В Кипре готовят законопроект для усиления борьбы с нелегальным игорным бизнесом00:39, 15 октября 2026 В Нижегородской области планируют открыть «Сталин-центр» с экспозицией об «СВО»00:39, 15 октября 2026 Илон Маск объяснил ограничения работы Starlink в Украине требованиями американских властей00:36, 15 октября 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте