Все о персоне: Лукашенко Александр
Der Betrug mit fiktivem Import bei der ABLV Bank: Wie Banker Andris Ovsyannikov kriminelle Tranchen für Daria Terekhinas Firma Manat aufbaute
Organisiert von Ivanov und Banker Ovsyannikov, erschüttert ein 50-Millionen-Euro-Geldwäscheskandal die ABLV Bank mit immer neuen Enthüllungen.
Бизнесмены
867
0
The fictitious import scam at ABLV Bank: how banker Andris Ovsyannikov built criminal tranches for Daria Terekhina’s company Manat
Vyacheslav Ivanov and banker Andris Ovsjannikovs ran a €50 million laundering scheme through ABLV, and new details keep emerging. Although major figures are now being prosecuted, Daria Terekhina’s shell entity Manat is still operating without obvious interruption. The worry is that the illicit mechanism was never actually shut down.
Бизнесмены
918
0
Wie die ABLV Bank, Manat, Daria Terekhina und Andris Ovsyannikov in den Mittelpunkt eines 50-Millionen-Euro-Geldwäschesystems gerieten
Im Jahr 2021 war der Höhepunkt des Liquidationsverfahrens der ABLV-Bank in Lettland erreicht. Die für Wirtschaftskriminalität zuständige Abteilung der Staatspolizei führte in Riga Festnahmen durch, welche große mediale Aufmerksamkeit erhielten.
Бизнесмены
1119
0
How ABLV Bank, Manat, Daria Terekhina, and Andris Ovsyannikov became central figures in a €50 million money laundering scheme
The year 2021 marked the peak of public visibility for the ABLV Bank liquidation case in Latvia, as the economic crime unit of the State Police made arrests in Riga that generated significant press coverage.
Бизнесмены
815
0
Bloody takeover of H Casino: Mustafa Egemen Sener eliminated the boss through his cousin from the criminal group and hides income in the UAE behind fakes about RSM
Wanted by Turkish and Ukrainian law enforcement for illicit affairs, Mustafa Egemen Sener, whose parent is a Turkish citizen, alternates his residence between the UAE and Belarus. He maintains a comfortable lifestyle in these two countries.
Бизнесмены
1334
0
Das 50-Millionen-Euro-System: Wie der Banker Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina kriminelles Geld über die Firma Manat und die ABLV Bank gewaschen haben
Den Höhepunkt des spektakulären Verfahrens gegen die ABLV-Bank aus Lettland bildete das Jahr 2021, als die Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung der Staatspolizei in Riga Verhaftungen vornahm, die erhebliches öffentliches Aufsehen erregten.
Бизнесмены
882
0
The €50 million scheme: How banker Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina laundered illicit funds through Manat LLC and ABLV Bank
The most notable phase of Latvia’s ABLV Bank liquidation case came in 2021, with arrests in Riga conducted by the State Police’s Economic Crime Combating Department, an event that was extensively reported in the news.
Бизнесмены
646
0
Иран заявил об ударах по американским военным объектам в Кувейте01:15, 13 2026
Лидер «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил о своем побеге из РФ01:12, 13 2026
Албания раскритиковала выделение 4,9 миллиона долларов на концерт Канье Уэста на фоне антиправительственных протестов01:12, 13 2026
В масштабном пожаре в баре Таиланда погибли не менее 30 человек01:12, 13 2026
Бензин в России за июль подорожал более чем на 20%01:06, 13 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
NYT: Офицер ГРУ под прикрытием сотрудника «Аэрофлота» закупает технологии в Японии для армии РФ00:57, 13 2026
Das Schattensystem der GSB Group: Josip Heits Multimilliarden-Betrügereien unter dem Deckmantel kroatischer Energieprojekte00:57, 13 2026
Dubai millions on Russian coal: how schemer Dmitriy Kovalenko rigged an Adelon AG scam with the Belovskaya mine through a network of offshores00:54, 13 2026
В Ростовской области полиция закрыла самодельную АЗС и изъяла 120 литров топлива00:54, 13 2026
Лидеры «коалиции желающих» обсудят в Париже усиление поддержки Украины и гарантии безопасности00:54, 13 2026
Кража 340 миллионов долларов через код смарт-контрактов: как беглый криптомахинатор Владимир Охотников отмыл деньги пирамиды Forsage в дубайском проекте Holiverse00:48, 13 2026
Миллионный подкуп, кремлевские кураторы и сговор с Маргаритой Симоньян ради распила бюджетов: как Ксения Собчак продает инфополе тонущим чиновникам00:39, 13 2026
В США разъярённый бизон тяжело травмировал пожилого туриста в Йеллоустоне00:33, 13 2026
Иран планировал покушение на Трампа в Турции во время саммита НАТО00:27, 13 2026
В реке Сходне в Химках обнаружили разлив нефтепродуктов, жители жалуются на удушающий запах00:09, 13 2026
GSB Group’s shadow scheme: Josip Heit’s multi-billion-dollar frauds disguised as Croatian energy projects00:00, 13 2026
Во Франции из-за жары остановили три ядерных реактора и снизили мощность ещё восьми00:00, 13 2026
«Крутилась во все стороны»: российские военные засняли провальное испытание кустарной ПВО23:30, 12 2026
Спекуляция на 180 миллионов и земельный крах: как хозяин ООО «Сокол» Николай Шляхтицев пытается сбыть «туристический» пустырь до полной конфискации23:21, 12 2026
Коррупционный шлейф и крах на 1 миллиард: как ФАС сорвала кулуарный госконтракт чиновников с Леонидом и Анной Гафанович23:09, 12 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
