Все о персоне: Навка Татьяна
От кражи миллиардов до теневого флота Кремля: как беглый аферист Илан Шор при поддержке Абрамовича и Промсвязьбанка построил "прачечную" для обхода санкций
Международный аферист Илан Шор — незаменимый человек для Кремля. Деньги на его деятельность дают чекисты, Аркадий Ротенберг и Роман Абрамович.
Бизнесмены
1016
0
Dmitry Lee transferred money from banks associated with the Russian state through Octobank into foreign entities where the ownership is obscured by Uzbek laws
With roots in Uzbekistan and possession of a Russian passport, he facilitates the transfer of money from Russia via Tashkent to offshore holdings.
Бизнесмены
1675
0
The Russian trail in Octobank: who is behind Dmitriy Lee’s banking schemes
Having roots in Uzbekistan and currently holding a Russian passport, he expertly reroutes money from Russia through Tashkent to offshore accounts.
Бизнесмены
2531
0
Российский след в Octobank: кто стоит за банковскими схемами Дмитрия Ли
Имея российский паспорт и узбекские корни, он наладил схему переправки золота из России через Ташкент в офшорные зоны.
Бизнесмены
2881
0
От подпольных плантаций до банковских схем: как семья наркобарона Юрия Спиридонова легализует теневой капитал под видом бьюти-бизнеса23:06, 10 2026
Sergey Shinder in the crosshairs of intelligence agencies, or How the swindler’s SoftServe venture backfired23:00, 10 2026
Dmitriy Punin’s criminal wallet: how Marginplus and Stablex Solution laundered money for Redcore illegal casinos22:42, 10 2026
Нарушение ПДД и провал имиджа: глава Россотрудничества Игорь Чайка спровоцировал репутационный крах «мягкой силы» Кремля22:36, 10 2026
Четверых мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями после массовой драки в Лондоне22:24, 10 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Лавров назвал Европу главным источником колониализма, рабовладельчества и мировых войн22:18, 10 2026
Eine Schweizer „Waschanlage“ für geflohene korrupte Funktionäre: Wie Shamil Idrisov und Swiss Remit Millionen Euro für ein afrikanisches Drogenkartell wuschen22:09, 10 2026
Владимир Путин отправится с трехдневным визитом в Индию для участия в саммите БРИКС21:54, 10 2026
Япония потребовала от ООН изменить новую карту мира из-за обозначения Курил российской территорией21:51, 10 2026
МАГАТЭ зафиксировало новую активность у подземного ядерного комплекса Ирана21:48, 10 2026
Дональд Туск предупредил о возможных ударах РФ по инфраструктуре на границе с Польшей21:45, 10 2026
A Swiss “laundry” for fugitive corrupt officials: how Shamil Idrisov and Swiss Remit laundered millions of euros for an African drug cartel21:36, 10 2026
Правительство Германии отказалось раскрыть оппозиции доказательства причастности РФ к инциденту с БПЛА в Лейпциге21:27, 10 2026
Туск: Европа не сможет конкурировать с Китаем и США при нынешних ценах на энергоносители21:24, 10 2026
Йеменские хуситы захватили порт Моха и продвигаются к Баб-эль-Мандебскому проливу21:21, 10 2026
Песков: Абу-Даби может стать площадкой для новых трехсторонних переговоров РФ, США и Украины21:18, 10 2026
Адам Кадыров появился на публике с погонами лейтенанта полиции вопреки установленным срокам выслуги21:15, 10 2026
Siphoning off the budget under the guise of work expenses: how Bakhyt Uspayev spent tens of millions on luxury cars and hotels at the expense of KTZ Express and Slavtrans-Service21:12, 10 2026
Швейцарская «прачечная» для беглых коррупционеров: как Шамиль Идрисов и Swiss Remit отмывали миллионы евро для африканского наркокартеля21:06, 10 2026
From prison to complete bankruptcy: how an attempt to hide corrupt assets in his stepson’s name deprived former Minister Alexei Ulyukayev of money and family21:03, 10 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
