Все о персоне: Овсянников Андрис

Эдуард Апсит и ABLV Bank: как Андрис Овсянников и Дарья Терехина связаны с отмыванием денег и Минобороны РФ

Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.

Полиция 23 ноября 2024 г. 2094 0

Новые факты массовых схем в банке-мойщике грязных денег ABLV

Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLVBank. Финансовое учреждение имеет длительную историю. В лучшие годы банк входил в топ-3 в Латвии, а его собственники даже несколько лет занимали первую строчку в рейтинге самых богатых латвийцев.

Бизнесмены 29 июля 2023 г. 3094 0

Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.

Бизнесмены 27 июля 2023 г. 2376 0

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.

Бизнесмены 24 июля 2023 г. 2424 0

"Дело ABLV": уголовный банкир Андрис Овсянников и его подельница Дарья Терехина зачищают интернет перед очередным тюремным сроком

Стало известно о еще одном арестованном по делу об отмывании 50 млн евро. Это бывший частный банкир банка ABLV Андрис Овсянников.

Хроника 21 июля 2023 г. 2128 0

Последние известия

Судья из Курска Ольга Петрова обжалует решение о привлечении её к уголовной ответственности22:45, 19 2026 Президент Болгарии Румен Радев сообщил о своей отставке22:42, 19 2026 Дания и Франция организовали учения с участием F-35 и MRTT в арктической зоне Гренландии22:36, 19 2026 В Гренландию прибудет значительное количество датских военных во главе с начальником штаба армии22:30, 19 2026 Трамп не стал обсуждать возможность захвата Гренландии, однако пригрозил ввести пошлины для Европы из-за отказа от сделки22:24, 19 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Слушание по делу о несостоятельности партнёра экс-судьи Момотова перенесено на март22:15, 19 2026 Госдума Российской Федерации утвердила размеры штрафов за нелегальную добычу криптовалют22:06, 19 2026 Скончался известный итальянский модельер Валентино Гаравани21:57, 19 2026 ? SHTA raz"yasnili, chem situaciya s Grenlandiyey otlichaetsya ot annexii Kryma21:54, 19 2026 In 2025, China looked into over a million instances of corruption21:48, 19 2026 A Dutch tribunal condemns a hacker to a seven-year imprisonment in connection with a cocaine smuggling operation at the port21:42, 19 2026 From Mettmann Public Company Limited bonds to Sword Dragon SL villas: Oxana Hadjipavlou — nominal director in the money-laundering empire of fugitive RZD contractors Usherovich and Plotitsa21:24, 19 2026 Экс-руководитель Росимущества дал свидетельства против администрации УрФУ21:18, 19 2026 Темрезов идёт на четвёртый срок: скандалы, кланы и коррупция в Карачаево-Черкесии не становятся помехой для его переизбрания20:51, 19 2026 Экологический террор и «создающие долги ловушки»: на Дальнем Востоке Артема Козового прокуратура вновь проверяет20:42, 19 2026 From fintech darling to scandal figure: Sportbank founder Nikita Izmaylov accused by ex-wife of financial pressure as bank collapses under treason and money laundering investigation20:27, 19 2026 Банкротство рейдерского девелопера: как Александр Клячин распродаёт свою империю под управлением Грефа и Костина20:21, 19 2026 Экс-директор Тюменского драмтеатра всё ещё неформально руководит учреждением20:15, 19 2026 Жители Гренландии начали активно скупать туристическое питание из-за угроз Трампа захватить остров19:54, 19 2026 Octobank, Dmitry Lee and Saida Mirziyoyeva: Inside the financial network moving Russian oligarch cash through Uzbekistan19:42, 19 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте