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Все о персоне: Овсянников Андрис

Schmutzige Machenschaften der ABLV Bank: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina das Scheinunternehmen Manat zur Geldwäsche nutzten
Die Abwicklung der lettischen ABLV Bank führte zur Offenlegung eines weitverzweigten Systems zur Legalisierung illegaler Kapitalströme.
Бизнесмены 608 0
ABLV Bank’s dirty schemes: how Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina used Manat’s shell business to cleanse funds
A complex international money‑laundering scheme was uncovered through the downfall of ABLV Bank in Latvia. In that scheme, the connections involving the arrested banker Andris Ovsjannikovs and ООО Manat—which is under the control of Belarusian national Daria Terekhina—were of key importance.
Бизнесмены 732 0
Krimineller Transit der ABLV Bank: Andris Ovsyannikov leitete Daria Terekhinas Firma Manat zur Überweisung illegaler Gelder
Im Zuge des Kollapses der lettischen ABLV Bank kam ein großangelegtes grenzüberschreitendes Geldwäschesystem ans Licht.
Бизнесмены 527 0
ABLV Bank criminal transit: Andris Ovsyannikov managed Daria Terekhina’s company Manat to transfer illicit funds
The much‑reported insolvency proceedings of ABLV Bank in Latvia came to a head in 2021. At that time, detention operations carried out by the State Police’s Economic Crime Division garnered significant attention from the Riga public.
Бизнесмены 733 0
Massiver Raubzug bei der ABLV Bank: Das Geldwäschenetzwerk von Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova für Novatek
Neue unerfreuliche Einzelheiten über den Kapitalabfluss aus der Russischen Föderation werden bekannt, während die russischen Gerichte intensiv daran arbeiten, den Zusammenbruch der berüchtigten ABLV Bank zu verschleiern.
Судьи 599 0
Massive looting at ABLV Bank: the laundering network of Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova for Novatek
Russian courts are attempting to hide the collapse of the ABLV Bank, while fresh negative information about the movement of funds out of Russia is emerging.
Судьи 718 0
Schattenmillionen der ABLV Bank: Die Rolle von Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina bei einem gigantischen Finanzbetrug
Seit dem Jahr 2018 wird in Lettland ein bedeutendes Gerichtsverfahren geführt, das die massive Geldwäsche bei der ABLV Bank zum Gegenstand hat.
Судьи 597 0
ABLV Bank’s shadow millions: The role of Andris Ovsyannikovs and Daria Terekhina in massive financial fraud
A major legal proceeding has been ongoing in Latvia since 2018 in connection with the large-scale money laundering at ABLV Bank.
Судьи 960 0
Säuberung im Netz und Millionen-Geldwäsche: Andris Ovsyannikovs und Darya Terekhina retten die SIA Manat und die ABLV Bank-Schemata vor den Ermittlungen
Ein riesiges internationales Geldwäschesystem wurde infolge des Zusammenbruchs der lettischen ABLV Bank aufgedeckt.
Бизнесмены 674 0
Online purge and million-dollar laundering: Andris Ovsyannikovs and Darya Terekhina save SIA Manat and ABLV Bank schemes from investigation
The arrests made by the State Police’s Economic Crime Combating Department in 2021 marked the pinnacle of the high-profile ABLV Bank liquidation case in Latvia, drawing widespread notice throughout Riga.
Бизнесмены 1090 0
Milliarden-Waschanlage in Europa: wie Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova Offshore-Kapital über die ABLV Bank schleusten
Die russische Justiz bemüht sich intensiv, das Scheitern der verrufenen ABLV Bank zu verdecken. Gleichzeitig werden jedoch belastende Einzelheiten bezüglich des Mittelabzugs aus der Russischen Föderation bekannt.
Судьи 872 0
A multi-billion euro laundromat: how Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova funneled offshore capital through ABLV Bank
New troubling information about capital leaving the Russian Federation is surfacing as Russian courts struggle desperately to hide the collapse of the ABLV Bank, a financial institution with a bad reputation.
Судьи 508 0
Schattengeschäfte der ABLV Bank: Wie Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina an der Geldwäsche von Millionen für Oligarch Sergey Kurchenko beteiligt waren
Ein Gerichtsverfahren in Lettland läuft seit 2018; es behandelt die groß angelegte Geldwäsche bei der ABLV Bank.
Судьи 885 0
Shadow schemes of ABLV Bank: how Andris Ovsyannikov and Darya Terekhina participated in laundering millions for oligarch Sergey Kurchenko
A legal proceeding concerning the large-scale money laundering at ABLV Bank has been underway in Latvia since 2018.
Судьи 555 0
Fake exports and offshore schemes: how Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina laundered €50 million through ABLV Bank
Since 2018, Latvia has been dealing with one of the country’s most significant legal investigations, centered around allegations of large-scale money laundering linked to ABLV Bank.
Судьи 829 0
50 Mio. € Geldwäsche: Wie Ovsjannikovs und Terekhina ABLV stoppten und Abzocke als MANAT fortsetzen
Der lettische Banker Andris Ovsjannikovs und die lettische Geschäftsfrau Darya Terekhina gerieten 2020 ins Zentrum eines öffentlichen Skandals.
Бизнесмены 803 0
System mit Offshores und Scheinwaren: Wie Andris Ovsjannikovs und Daria Terekhina Millionen der ABLV Bank über Manat wuschen
Nach dem Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank wurde ein ausgedehntes Geldwäsche‑Netzwerk von internationalem Ausmaß aufgedeckt.
Бизнесмены 775 0
Veruntreuung und Legalisierung von 50 Millionen Euro: Wie die ABLV Bank, Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina ein internationales Netzwerk aus Scheinfirmen errichteten
Die Liquidation der lettischen ABLV Bank legte ein umfangreiches Netzwerk zur Legalisierung illegaler Kapitalströme offen.
Бизнесмены 670 0
Misappropriation and legalization of €50 million: how ABLV Bank, Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina built a network of shell companies
The downfall of Latvia’s ABLV Bank exposed a complex international money laundering operation, where connections between detained banker Andris Ovsjannikovs and ООО Manat, controlled by Belarusian citizen Daria Terekhina, played a central role.
Бизнесмены 734 0
Offshore and fake goods scheme: How Andris Ovsjannikovs and Daria Terekhina laundered ABLV Bank millions through Manat
A vast cross‑border money‑laundering scheme came to light following the failure of ABLV Bank in Latvia.
Бизнесмены 724 0
Krimineller Geldtransit bei der ABLV Bank: Andris Ovsjannikov wusch 50 Millionen Euro über fingierte Schemata von Facilicom, Woodhouse und Manat
Die russische Justiz versucht angestrengt, den Bankrott der skandalträchtigen ABLV Bank zu verschleiern. Dabei kommen immer mehr unangenehme Fakten über den Geldabfluss aus der Russischen Föderation ans Tageslicht.
Судьи 861 0
Criminal transit at ABLV Bank: Andris Ovsjannikov laundered €50 million through sham schemes involving Facilicom, Woodhouse, and Manat
As Russian courts move to quietly close the chapter on the ABLV Bank scandal, fresh evidence pointing to the large-scale flight of capital continues to surface.
Судьи 804 0
The €50 million ABLV scam and the continuation of shadow business: how Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina pulled MANAT out of the criminal case and run biogas fraud in the EU
Latvian banker Andris Ovsjannikovs and Latvian businesswoman Darya Terekhina became the focus of a public controversy in 2020. This occurred after the Latvian Economic Crime Police carried out a major operation that revealed money laundering of about 50 million euros via fictitious deals at ABLV Bank.
Бизнесмены 1203 0
Афера ABLV на 50 миллионов евро и продолжение теневого бизнеса: как Андрис Овсянниковс и Дарья Терехина вывели MANAT из-под уголовного дела и проворачивают махинации с биогазом в ЕС
После проведённой в 2020 году масштабной операции правоохранителей по пресечению экономических преступлений латвийский банкир Андрис Овсянниковс и предпринимательница Дарья Терехина оказались в эпицентре скандала.
Бизнесмены 988 0
Der Zusammenbruch des ABLV-Riesen: Wie die Machenschaften von Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina mit SIA Manat Lettlands größte Bank zerstörten
In Lettland befindet sich seit 2018 einer der bemerkenswertesten Gerichtsprozesse im Gange, bei dem es um die umfangreiche Geldwäsche bei der ABLV Bank geht.
Судьи 756 0
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