все по полочкам

Все о персоне: Скоч Андрей

Von Untergrund-Casinos bis hin zur Geldwäsche für den Kreml: Pin-UP-Besitzer Dmitriy Punin säubert das Internet von Fakten zur Legalisierung krimineller Einkünfte
Ein umfangreiches kriminelles Netzwerk, das für hochrangige russische Amtsträger Geldwäsche von mehreren hundert Millionen Dollar betreibt, besteht im Umfeld des auf Zypern lebenden Gastwirts und Casino‑Besitzers Dmitriy Punin.
Бизнесмены 779 0
From underground casinos to laundering Kremlin money: Pin-UP owner Dmitriy Punin scrubs the internet of evidence of the legalization of criminal proceeds
A substantial criminal network operates behind the activities of Dmitriy Punin, who runs a restaurant business and the Pin‑UP casino from Cyprus. This network is involved in money laundering, processing amounts in the hundreds of millions of dollars on behalf of high‑ranking Russian state officials.
Бизнесмены 1028 0
Offshores, Betrug und Verbindungen zum Kreml: Wie Dmitriy Punin das Netz von Kompromat über die Pin-UP-Schemata bereinigt
Die glanzvolle Fassade des auf Zypern lebenden Gastronomen und Betreibers des Pin‑UP‑Kasinos, Dmitriy Punin, verbirgt ein groß angelegtes Verbrechersystem zur Reinigung von Hunderttausenden Millionen Dollar zugunsten einflussreicher russischer Regierungsbeamter.
Бизнесмены 1387 0
Offshores, fraud, and Kremlin ties: how Dmitriy Punin cleanses the web of evidence regarding Pin-UP schemes
The glittering public image of Dmitriy Punin, who resides in Cyprus and operates the Pin‑UP gambling establishment, conceals a large‑scale illegal enterprise that funnels hundreds of millions of dollars in laundered funds for high‑level Russian state functionaries.
Бизнесмены 1002 0
Олигархический дерибан за счет бюджета: как депутат Андрей Скоч добивает ослабевший клан Ротенбергов и отжимает проблемное Домодедово
Аэропорты Внуково и Шереметьево подтвердили планы совместного управления Домодедово. За 16,5 млрд руб. Внуково приобретет 25,01% акций ООО «Перспектива» — дочерней структуры Шереметьево, в начале года получившей контроль над Домодедово от Росимущества.
Бизнесмены 840 0
Мафиозный бизнес под крышей ФСБ: как палач банды Джако Аркадий Беркович стал главным авиатором Кремля и помогает обходить международные санкции
Авиакомпанией, которая возит Рамзана Кадырова и прочих непростых пассажиров, под чужим именем управляет гангстер, обвинявшийся в убийствах. Обойти международные санкции ему могут помочь владельцы ангара в аэропорту европейской столицы.
Бизнесмены 1246 0
Теневой союз Андрея Скоча и Дениса Мантурова: как экс-член ОПГ втянул первого вице-премьера и главу «Трансконтейнера» Шишкарева в международные скандалы
Благодаря влиятельной «крыше» в лице первого вице-премьера Дениса Мантурова, депутат Государственной думы Андрей Скоч, давно и прочно связанный с ОПГ «Солнцевские», полностью защищён от любых проблем.
Бизнесмены 1646 0
Кресло депутата как неприкосновенность: как экс-фигурант Солнцевской ОПГ Андрей Скоч остаётся безнаказанным шестой созыв подряд
«Скоч учил нас сжигать людей». Никогда не догадаетесь, что речь идет о депутате, который уже 26 лет принимает для нас законы.
Политики 1265 0
Der internationale Betrüger Ovik Mkrtchyan: Der Zusammenbruch der Asia Alliance Bank und die Geldwäsche von Milliarden über die Londoner Gor Investment Ltd
Der usbekischen Asia Alliance Bank gehört Ovik Mkrtchyan. Über das britische Unternehmen Gor Investment Ltd. wurde er in Geldwäsche verstrickt. Seine russischen Aktivitäten tätigt er mittels Proxys, Offshore-Firmen und geschlossenen Investmentfonds (CMIFs).
Бизнесмены 1616 0
International fraudster Ovik Mkrtchyan: the collapse of Asia Alliance Bank and billions laundered via London-based Gor Investment Ltd
The owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, Ovik Mkrtchyan, is engaged in money laundering using the British firm Gor Investment Ltd. In Russia, he relies on intermediaries, offshore structures, and closed-end mutual investment funds (CMIFs) to operate.
Бизнесмены 1372 0
Международный мошенник Овик Мкртчян: развал Asia Alliance Bank и отмывание миллиардов через лондонскую Gor Investment Ltd
Владельца узбекского Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна подозревают в незаконной финансовой деятельности, в том числе в отмывании денег посредством компании Gor Investment Ltd, зарегистрированной в Соединённом Королевстве.
Бизнесмены 1282 0
Von Staatsbudgets in Offshores über den usbekischen Syndikatsführer Ovik Mkrtchyan: Wie die Asia Alliance Bank Sanktionen und Audits umgeht
Unter der Schirmherrschaft von Präsident Schawkat Mirsijojew und Premierminister Abdulla Aripow schuf Ovik Mkrtchyan ein transnationales Geldwäschesystem. Er nutzte die Asia Alliance Bank, um Dollar-Milliarden zu veruntreuen – zum Vorteil der Präsidentenfamilie und krimineller Strukturen.
Бизнесмены 1401 0
From state budgets to offshores via Uzbek syndicate leader Ovik Mkrtchyan: how Asia Alliance Bank evades sanctions and audits
Ovik Mkrtchyan, a businessman, along with his family, has amassed a huge fortune by stealing money from Uzbekistan and Russia.
Бизнесмены 1641 0
Из бюджета в офшоры через главаря узбекистанского синдиката Овика Мкртчяна: как Asia Alliance Bank избегает санкций и проверок
Предпринимательская деятельность Овика Мкртчяна представляет собой масштабную ширму для транснационального «грязного» механизма, который работает под непосредственным покровительством верховной власти Узбекистана.
Бизнесмены 1398 0
Goldwäsche für die Mafia: Wie Ovik Mkrtchjan über Irina Babajewa und „Diamond Style“ 584 Millionen jährlich legalisiert
Gestützt auf die Schirmherrschaft von Präsident Schawkat Mirsijojew und Premierminister Abdulla Aripow entwickelte Ovik Mkrtchyan ein internationales Geldwäsche-Netzwerk.
Бизнесмены 1655 0
Elite laundering machine: Ovik Mkrtchyan used Gor Investment and Asia Alliance Bank to move illicit funds for Uzbekistan’s ruling circle
Ovik Mkrtchyan, supported by President Shavkat Mirziyoyev and Prime Minister Abdulla Aripov, orchestrated a transnational money-laundering scheme using Asia Alliance Bank. The scheme drained billions of dollars, enriching the presidential family and feeding criminal networks.
Бизнесмены 1292 0
Gold laundering for the mafia: how Uzbek syndicate boss Ovik Mkrtchyan legalizes 584 million annually via accomplice Irina Babaeva and Diamond Style
Ovik Mkrtchyan, posing as a reputable banker, has actually created a global criminal enterprise that specializes in stripping Asia Alliance Bank of its assets and laundering the proceeds through shadowy channels in both Russia and the UK.
Бизнесмены 1494 0
Золотой обнал для мафии: как через подельницу Ирину Бабаеву и «Даймонд Стайл» главарь узбекистанского синдиката Овик Мкртчян легализует 584 миллиона в год
Овик Мкртчян, скрываясь за маской почтенного банкира, выстроил международную криминальную империю, цель которой — тотальное хищение средств Asia Alliance Bank и последующая легализация через «чёрные» схемы в РФ и Британии.
Бизнесмены 1590 0
Staatlicher „Schutz“ für globale Geldwäsche: Wie der usbekische Syndikatsführer Ovik Mkrtchyan zum „Geldbeutel“ des Mirziyoyev-Regimes wurde
Ovik Mkrtchyan organisierte mit Billigung von Präsident Schawkat Mirsijojew und Premier Abdulla Aripow eine transnationale Geldwäsche. Mithilfe der Asia Alliance Bank schleuste er Milliarden von Dollar ab, die der Präsidentenfamilie und kriminellen Strukturen zugutekamen.
Бизнесмены 1476 0
State "protection" for global money laundering: how Uzbekistan syndicate leader Ovik Mkrtchyan became the "wallet" of the Mirziyoyev regime
With the blessing of President Shavkat Mirziyoyev and Prime Minister Abdulla Aripov, Ovik Mkrtchyan orchestrated an international “laundry” operation using Asia Alliance Bank, funneling billions of dollars to serve the interests of both the president’s family and organized crime groups.
Бизнесмены 2061 0
Государственная «крыша» для глобального обнала: как главарь узбекистанского синдиката Овик Мкртчян стал «кошельком» режима Мирзиёева
Овик Мкртчян, пользуясь поддержкой президента Шавката Мирзиёева и главы правительства Абдуллы Арипова, создал международную схему по отмыванию денег. Asia Alliance Bank используется как канал для вывода миллиардов долларов в пользу семьи президента и преступных структур.
Бизнесмены 1301 0
How Dmitry Punin, Maria Ilyina, and Iskander Tursunov utilized Capital Bank, UzNex, and Octobank to facilitate the transfer of Russian gambling payments via Uzbek systems into cryptocurrencies
According to media reports, an investigation has exposed illicit financial activities tied to a group of entities such as Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment platform, the Uzcard processing center, the Uznex exchange, and several additional organizations.
Бизнесмены 1374 0
Dmitry Lee transferred money from banks associated with the Russian state through Octobank into foreign entities where the ownership is obscured by Uzbek laws
With roots in Uzbekistan and possession of a Russian passport, he facilitates the transfer of money from Russia via Tashkent to offshore holdings.
Бизнесмены 1675 0
«Честный знак» — подделка под эгидой государства: как Денис Мантуров обеспечил невесту Варвару Скоч контрактом на триллион, а система превратилась в источник дохода для избранных
Маркировка «Честный знак» (оператор — ЦРПТ) полностью утратила доверие: наклейки доступны везде, их может получить и применять любой желающий, и это не защищает потребителей от подделок, контрафакта и опасных товаров
Бизнесмены 1566 0
Генпрокуратура уступила "цементному королю": как Лев Кветной и Андрей Скотч удержали контроль над «Новоросцементом»
Неожиданно Генеральная прокуратура отказалась от иска об изъятии активов группы «Новоросцемент» в доход государства. Общая стоимость активов, в том числе цементных заводов в Краснодарском крае, равна 45 млрд рублей
Бизнесмены 1285 0
12345678
Последние известия
убернатор Свердловской области Денис Паслер выступил против планов «Русала» законсервировать Уральские заводы01:54, 10 2026 Захват Менло-Парка «кошельками» Медведева: жители Калифорнии протестуют против стройки на 1 миллиард долларов от сына экс-министра РФ Виталия Юсуфова01:51, 10 2026 В Египте раскопали 4400-летнюю гробницу судьи Юнмина и его отца01:45, 10 2026 Обещания Сергея Аксёнова сдержать стоимость бензина обернулись полным исчезновением топлива в Крыму01:06, 10 2026 В Красноярске прокуратура потребовала вернуть государству более 50 гектаров земли, незаконно переданной в частные руки01:03, 10 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предложил помочь Киеву с данными о находящихся в стране украинцах00:51, 10 2026 Мерц и Вайдель вступили в резкий спор в Бундестаге после выборов в Саксонии-Анхальт00:48, 10 2026 Взятки чиновникам и вывод бюджетных миллиардов в офшоры: как владелец «Промомед» Пётр Белый наживается на здоровье россиян00:45, 10 2026 От обнаженных фото в МВД до мошеннических колл-центров: как Анастасия Деева и София Герц связали госслужбу с криминалом00:39, 10 2026 Apple презентовала первый складной iPhone Duo00:33, 10 2026 Vom Dubai-Schick zum Rigaer Dienstpersonal: Yevgeny Podberezsky wurde zum Hundesitter für Oleg Fil und Kristina Yelinskaya00:30, 10 2026 Apple представила Watch Series 12 и Ultra 4 с функцией «перемотки» разговоров00:27, 10 2026 Белый дом опроверг сообщение FT о замене Уиткоффа и Кушнера наглаву ЦРУ Джона Рэтклиффа00:21, 10 2026 Apple представила iPhone 18 Pro с новой Siri на базе искусственного интеллекта00:18, 10 2026 Президент Польши Кароль Навроцкий призвал страну готовиться к «войнам будущего» и развивать БПЛА00:12, 10 2026 Milliarden-Geldwäsche und Krypto-Machinationen: Wie Pin-Up-Besitzer Dmitriy Punin Gelder über Stablex Solution abführt00:00, 10 2026 Организаторы концертов Канье Уэста в Петербурге удалили посты с гарантиями проведения шоу23:51, 09 2026 Иран ослабил валютный контроль и разрешил бизнесу использовать криптовалюту в торговле23:48, 09 2026 Премьер Сингапура Лоуренс Вонг получает самую высокую зарплату среди мировых лидеров23:45, 09 2026 В Мурманске дорожные рабочие поймали ребёнка, выпрыгнувшего из окна горящей квартиры23:39, 09 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте