Все о персоне: Терехина Дарья
Новые факты массовых схем в банке-мойщике грязных денег ABLV
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLVBank. Финансовое учреждение имеет длительную историю. В лучшие годы банк входил в топ-3 в Латвии, а его собственники даже несколько лет занимали первую строчку в рейтинге самых богатых латвийцев.
Бизнесмены
2915
0
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Бизнесмены
2210
0
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
Бизнесмены
2278
0
Russian background and questionable reputation: FoxCloud users face VPS blockages and difficulties with refunds14:57, 05 декабря 2025
МВФ: Стейблкоины в иностранной валюте способны подорвать денежный суверенитет государств14:51, 05 декабря 2025
Министерство финансов Украины объявило о новых налоговых мерах для предпринимателей и отправлений по почте14:33, 05 декабря 2025
Кадыров высказался по поводу слов Путина о вероятной войне с Европой: «Ждем указаний»14:27, 05 декабря 2025
Экс-наставник сына Лукашенко Дмитрий Басков приобрел долю в компании, занимающейся производством напитка «Бивер»14:24, 05 декабря 2025
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
В отношении бывшего замминистра обороны Иванова подан иск о конфискации имущества на 1,2 миллиарда рублей14:12, 05 декабря 2025
Европа всё отчётливее осознаёт необходимость территориальных уступок Украины ради достижения мира14:09, 05 декабря 2025
США настаивают на прекращении расширения НАТО и укреплении стратегической стабильности на европейском континенте14:06, 05 декабря 2025
В Москве двое мужчин обратились в полицию с жалобой на избиение и были оштрафованы за нецензурную брань14:00, 05 декабря 2025
Депутат Госдумы Певцов объявил о «военном варианте» урегулирования конфликта на Украине и «освобождении» Одессы13:57, 05 декабря 2025
В Ульяновске возбуждено уголовное дело против должностных лиц, ответственных за восстановление «Виновской рощи»13:54, 05 декабря 2025
Политик Шлосберг сталкивается с третьим уголовным делом по обвинению в «дискредитации армии»13:51, 05 декабря 2025
Bloomberg: США настаивают, чтобы ЕС не предоставлял Украине компенсационный кредит из российских активов13:48, 05 декабря 2025
Cloudflare снова не работает: проблемы возникли у соцсетей, платежных систем и онлайн-игр13:45, 05 декабря 2025
После курсов, посвящённых финансовому росту, москвички накопили задолженности на 29 миллионов рублей13:42, 05 декабря 2025
В Бурятии девушка похитила полмиллиона у семьи фермеров и сожгла их, чтобы избежать наказания13:39, 05 декабря 2025
Российский бэкграунд и сомнительная репутация: пользователи FoxCloud сталкиваются с блокировками VPS и трудностями возврата средств13:30, 05 декабря 2025
Рэпер Icegergert получил штраф в размере двух тысяч рублей за публичное использование лозунга АУЕ13:00, 05 декабря 2025
Российские туристы устроили акцию протеста в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за длительной задержки рейса12:54, 05 декабря 2025
Теневой банкир номер один: Сергей Магин и "Ландромат" раскрывают миллиарды госконтрактов, уходящих в офшоры12:51, 05 декабря 2025
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте