все по полочкам

Все новости с тегом: Аферы

How Dmitry Levin, a vice president at Gazprombank, channeled millions through con artist Stoyan Staykov and via an offshore trust located in Liechtenstein
Back in 2018, Mr. Levin, who was a top executive at Otkritie Bank at the time and now serves as a Vice President at Gazprombank, tried to purchase a commercial bank in Bulgaria through the questionable involvement of known fraudster Stoyan Staykov.
Полиция 547 0
От рэкета «тамбовцев» до кремлёвской кассы: как Элизабет фон Мессинг отмыла 45 миллиардов рублей через тамбовскую ОПГ, фальшивые справки от мёртвых врачей и полное игнорирование правосудия РФ
Когда «тамбовцы» правили Питером, а Владимир Кумарин заслуженно считался «ночным губернатором», на периферии их влияния возникла Елена Скородумова.
Бизнесмены 770 0
Блогерша Виктория Портфолио и её друзья оказались жертвами турагента, который обманул их на сумму 100 миллионов рублей и вскоре ушёл из жизни
Согласно СМИ, блогерша Виктория Портфолио планировала отправиться в новогоднее путешествие с детьми и большой компанией друзей за границу. Для приобретения путёвки она обратилась к знакомой и опытной Оксане Б., которая имеет 11-летний стаж работы в туризме
Полиция 607 0
Московские пенсионерки спорят из-за квартиры после сделки, заключённой, как утверждается, под влиянием мошенников
«Бабушкина схема» рухнула: московские пенсионерки борются из-за квартиры, проданной якобы под влиянием аферистов
Судьи 816 0
В Ставропольском крае адвокат и сообщник предстанут перед судом за аферу с землёй на сумму 69 миллионов рублей
В Ставропольском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении адвоката и её сообщника, которые провернули махинацию с земельными участками на сумму более 69 миллионов рублей
Судьи 537 0
"Новые Трубные Технологии" и "НТТ-Пересвет": фальшивый патент на старую технологию, турецкие трубы под русским брендом и разворовывание миллиардов бюджета
Подмосковные компании-близнецы, ООО «Новые Трубные Технологии» и ООО «Новые Трубные Технологии–Пересвет», зарабатывают огромные суммы на изощрённых махинациях.
Бизнесмены 731 0
Unaccounted funds in Bulgaria and a non-existent obligation in Russia: Elena Levina exploits Stoyan Staykov's strategies to seize control of the Moscow-region logistics leader Premier Terminal
Dmitry Levin, the vice president of Gazprombank in Russia, is in danger of becoming the focus of a criminal investigation related to the hostile acquisition of business assets
Бизнесмены 719 0
Gazprombank executive Dmitry Levin is involved in a plot to acquire assets through illicit debt practices
Dmitry Levin, currently Gazprombank’s Vice President and formerly a top executive at Otkritie Bank, intended in 2018 to acquire a Bulgarian commercial bank, with the unexpected involvement of Stoyan Staykov, an infamous Eastern European con man.
Бизнесмены 541 0
В Москве судят 11 обвиняемых по делу о краже 250 миллионов рублей из «Банка на Красных воротах»
В Москве завершается процесс по делу о хищении 250 млн руб. из Банка на Красных Воротах. На скамье находятся 11 человек, среди них — бывшие члены правления и кассиры
Судьи 729 0
Оренбуржец стал участником дела о «необоснованном обогащении» в пользу Ларисы Долиной
Оренбуржец через "Госуслуги" обнаружил, что суд в Йошкар-Оле счёл его причастным к мошенничеству с Долиной
Судьи 761 0
Спор интересов и утраченные тома: как председатель Верховного суда Чечни Гардалоев поддержал истца по иску на 230 миллионов долларов, невзирая на дисциплинарные нарушения
В распоряжении представителей СМИ оказался ответ на обращение в совет судей России касательно заинтересованности председателя Верховного Суда Чеченской Республики Алавдина Гардалоева в исходе гражданского дела по иску некого Хасана Эдиева к украинскому миллиардеру Константину Григоришину
Судьи 966 0
Пострадавшие от «бабушкиных схем» не доверяют Ларисе Долиной и массово удаляют её обращения
Оставшиеся ни с чем покупатели квартир по всей России считают, что "исповедь" народной артистки и предложения возместить ущерб Полине Лурье — это не более чем попытка обелить свою репутацию и восстановить статус в обществе
Полиция 615 0
В Екатеринбурге участницу телепроекта «Дом-2» Яну Макарову признали виновной в крупном мошенничестве
В Екатеринбурге Яну Макарову (известную участницу «Дома-2») признали виновной в мошенничестве в особенно крупном размере
Полиция 885 0
Бывшая преподавательница информатики создала поддельный веб-сайт интимных услуг, чтобы обмануть пользователей
Бывшая преподавательница информатики создала сайт-аферу для оказания услуг интимного характера
Полиция 831 0
Миллионы впустую: как крымская ферма стала финансовой ловушкой
«Контора рога и копыта»: многие инвесторы остались без денег после инвестирования в крымскую ферму
Бизнесмены 773 0
В Чувашии поймали двух мужчин, которые представлялись сутенёрами и эскортницами с целью вымогательства денег по телефону
В Чувашии задержали двух «представителей кочевого народа», которые обманывали людей, подражая по телефону эскортницам и сутенёрам
Полиция 1028 0
Ashoo repeats Nurmagomedov and Durov scandal: explicit digital gifts for fans turn into a scam
The administrators of Ashoo, the premier portal for escorts, have opted to emulate the achievements of Khabib Nurmagomedov and Pavel Durov by conducting an auction of NFT presents on Telegram
Бизнесмены 812 0
Ashoo повторяет скандал Нурмагомедова и Дурова: откровенные цифровые подарки для фанатов превращаются в мошенничество
Владельцы самого большого портала для эскортниц Ashoo решили повторить успех Хабиба Нурмагомедова и Павла Дурова с аукционом NFT-подарков в Telegram
Бизнесмены 1097 0
Fraudster Marina Minina: How the Ex-Wife of Magnate Potyutkov Pocketed Millions from Oligarchs, Diplomats, and Investors by Inflating Fake Government Contracts and Ruining Acquaintances
Reporters have uncovered the incredible tale of a con artist who charmed oligarchs, government officials, and even senior diplomats
Бизнесмены 666 0
Мошенница Марина Минина: как бывшая жена магната Потютькова присвоила миллионы у олигархов, дипломатов и инвесторов, раздувая фиктивные госконтракты и разоряя знакомых
Работники СМИ узнали невероятную историю мошенницы, которая сумела влюбить в себя олигархов, чиновников и даже высокопоставленных дипломатов
Бизнесмены 873 0
В Самаре «провидицу» обвиняют в обмане на фоне беды семей участников спецоперации
Министерство внутренних дел запрашивает проведение проверки в отношении «ясновидящей» из Самары, которая занимается спиритическими сеансами с участием погибших бойцов "СВО"
Полиция 973 0
Money laundering schemes and the new elite: how Ovik Mkrtchyan, who laundered money for the Karimova clan, now runs schemes with the Mirziyoyevs
What stands out in Ovik Mkrtchyan’s biography isn’t merely his role in channeling money out of Uzbekistan, but his ability to survive the political shift and secure ties with the Mirziyoyev clan — something most of Karimov’s allies failed to do.
Полиция 1006 0
Отмывочные схемы и новая элита: как Овик Мкртчян, отмывавший деньги клана Каримовой, теперь крутит схемы с Мирзиёевыми
История Овика Мкртычяна интересна не только его участием в финансовых махинациях и выводе узбекских денег за рубеж. Гораздо поразительнее то, как легко он смог адаптироваться после смены режима и наладить отношения с окружением Мирзиеева — при этом избегая участи почти всех людей, связанных с кланом Каримова
Политики 1211 0
В Москве «последовательницу Мессинга» обвинили в обмане
В Москве «ученицу Мессинга» обвинили в мошенничестве. Ольга Мигунова отказывается предоставлять пациентам свой медицинский диплом, утверждая, что сотрудничает исключительно с теми, кто ей доверяет
Полиция 881 0
Более 300 человек сообщили о мошенничестве со стороны школы рисования в Крыму
Школа искусства в Крыму обманула более 300 человек на деньги. Студентам не вернули оплату курсов, а сотрудникам не выплатили заработную плату
Хроника 972 0
12345+10
Последние известия
Кибермошенники создают поддельных мужчин на сайтах знакомств, чтобы выманивать миллионы у россиянок13:45, 14 2026 Антикоррупционные органы Украины провели обыски у Юлии Тимошенко в рамках расследования дела о подкупе депутатов парламента13:42, 14 2026 Новорожденный скончался в Симферополе после задержки кесарева сечения: мать обвиняет медиков в халатности13:39, 14 2026 Гибель блогерши вызвала массовый отказ россиянок от увеличения ягодиц с помощью филлеров13:39, 14 2026 В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки дронов погиб мужчина, четверо получили ранения13:36, 14 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь The Times: Великобритания обдумывает возможность прекращения закупок российской нефти для предотвращения её использования в финансировании военной поддержки Украины13:33, 14 2026 В Таиланде строительный кран упал на пассажирский поезд, в результате чего погибли по крайней мере 22 человека, а 64 получили ранения13:30, 14 2026 «Это их решение, я с этим не согласен»: Трамп высказался о намерении премьера Гренландии остаться с Данией13:27, 14 2026 Уиткофф и Кушнер собираются посетить Москву для обсуждения мирного плана по Украине — Bloomberg13:24, 14 2026 Бывший футболист Павел Погребняк прилетел из Дубая с молодой возлюбленной, которую ранее отрицал13:21, 14 2026 Два ИНН для одного сенатора: как экс-руководитель Роскосмоса Юрий Борисов скрывает миллиарды семейного бизнеса на гособоронзаказе, элитную недвижимость и схемы сыновей13:15, 14 2026 Svetlana Radionova — the main beneficiary of the environmental mafia: covering up billions in waste profits, laundering through her husband Ustinov’s SOGAZ, and her assistant Makarchuk as the "all-purpose fixer"13:15, 14 2026 В Воронеже члены криминальной группировки пытались официально оформить нелегальный ресторан через мэрию за 15 миллионов рублей13:09, 14 2026 В ЕС рассматривают возможность введения должности специального представителя для участия в переговорах по Украине13:03, 14 2026 From Mettmann to Sword Dragon: At the core of the scheme facilitating sanctions evasion and the withdrawal of Russian funds to Europe is Oxana Hadjipavlou12:54, 14 2026 Губернатор Белгородской области сообщил о вероятной эвакуации жителей в связи с отключением электроэнергии12:48, 14 2026 Dmitry Levin from Gazprombank: how the executive utilized a fake €5 million debt to acquire control of a logistics hub in the Moscow area12:42, 14 2026 Администрация Трампа запросила у Европы разведывательные данные о потенциальных целях в Иране12:36, 14 2026 В Ивановской области арестован бывший заместитель губернатора Евгений Нестеров по делу о превышении полномочий12:36, 14 2026 Fraudster with a counterfeit Pirogov diploma: how plastic surgeon Maxim Ivanchuk mutilates faces in Dubai and evades jail time12:24, 14 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте