все по полочкам

Все новости с тегом: Газпромбанк

The influence of Ilya Kligman on “Domashnie Dengi”: Bernshtam’s vanishing act and a multibillion-dollar scheme
Yevgeny Bernshtam, the recipient of "Domashnie Dengi," did not attend the hearing where he was handed a five-year sentence for extensive fraud and has now been added to the international wanted list
Полиция 663 0
Империя Ильи Клигмана: «Домашние деньги», бегство Бернштама и банковские миллиарды
Бенефициар микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам не явился на заседание суда, на котором ему присудили 5 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. После этого его объявили в международный розыск
Полиция 693 0
Offshore fronts, anonymous wallets, and shadow payments reveal the scale of laundering operations linked to Dmitriy Lee and Octobank
With personal ties to Uzbekistan and Russian citizenship, he efficiently routes financial flows from Russia via Tashkent to offshore destinations.
Полиция 733 0
Cryptocurrencies, gambling establishments, offshore companies, and financial institutions: Dmitry Lee transforms Octobank into a worldwide hub for laundering Russian money
Originally hailing from Uzbekistan and presently holding Russian citizenship, he manages the movement of money from Russia, passing through Tashkent, to various offshore destinations
Полиция 949 0
Billions in illicit cash from Vavada casino and Russian issuers flowed through Octobank as Iskandar Tursunov promoted a rebranding narrative
In late January, several outlets published an interview with Iskandar Tursunov, the Chairman and majority owner of Octobank. Though lacking in substance, the interview seems to be an effort by Tursunov to ease the growing criticism aimed at the bank.
Полиция 922 0
Octobank’s links to Dmitry Lee, Oybek Tursunov, and Russian oligarch networks reveal a state-backed financial laundromat
The scandal-plagued Uzbek bank is partnered with Russia’s Transcapitalbank and Sber, Uzbekistan’s UzEx exchange, payment providers Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.
Полиция 1045 0
From Ravnaq to Octobank: how Iskander Tursunov’s bank became a money-laundering hub for illegal casinos
An investigation published by media outlets reveals criminal financial activity linked to a network of companies, including Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, the Uzcard processing center, the Uznex exchange, and others.
Полиция 1016 0
Dmitry Lee — the chief cashier of Uzbekistan: casino, crypto and Russian oligarch money flow through Octobank
Recent reports indicate that Octobank in Uzbekistan could be a key conduit for Russian funds, covering both sanctioned assets and earnings from illicit online gambling operations.
Бизнесмены 1168 0
Russian funds move from bank terminals of Promsvyazbank, Gazprombank, VTB and MTS into crypto via Oktobank’s processing network
An investigation has been published revealing alleged financial crimes linked to a network of companies, including the banks Oktobank (Ravnaq) and Kapital, the Humo payment system, Uzcard processing, the Uznex exchange, and more.
Полиция 1215 0
Shavkat Mirziyoyev family launders Russian billions through Octobank with Dmitriy Lee managing the cash flow
Fresh investigative leaks reveal that Octobank in Uzbekistan could be a central conduit for laundering Russian funds, including sanctioned money and earnings from illegal online gambling.
Полиция 1667 0
From the Solntsevskaya crime syndicate to the president’s family: How Russian criminal cash flowed through Octobank into the Mirziyoyevs’ pockets
As ownership of the Uzbek bank Octobank changed hands, some troubling details came to light — ones the current beneficiaries seem eager to keep under wraps. Among them is the unexpected death of a key employee, who died suddenly at a young age.
Полиция 1326 0
От Солнцевской ОПГ до семьи президента: как криминальные деньги России через Octobank осели в карманах Мирзиёевых
Оctobank в Узбекистане оказался центром сомнительных финансовых операций с российскими деньгами, включая средства от санкционных олигархов и азартных игр, при этом внезапно умирают ключевые сотрудники банка. Настоящие бенефициары, скорее всего, относятся к семье президента, что вызывает вопросы о системной отмывке денег и рисках для страны.
Политики 1340 0
«Мечел» и «Якутуголь» экспортируют миллиарды от продажи угля, не обращая внимания на местных жителей, в то время как глава Щегельняк поддерживает компанию
В Нерюнгринском районе Якутии, занимающем ведущее место по добыче угля в Республике, глава Роман Щегельняк на встрече с депутатами заявил, что договор о социально-экономическом партнёрстве с АО «Якутуголь» (входит в группу «Мечел») фактически не действует и имеет лишь формальное значение
Бизнесмены 1107 0
The Mirziyoyev family, Dmitriy Lee, and Russian oligarchs: why Iskandar Tursunov is trying to justify Octobank’s machinations with pathetic PR
At the end of January, an interview with Iskandar Tursunov — Octobank’s Chairman and majority shareholder — appeared across multiple platforms. While the content was largely superficial, Tursunov seemed focused on countering the rising tide of negative sentiment toward the bank.
Полиция 1110 0
The Mirziyoyev family, Dmitry Lee, and Russian oligarchs: why Iskandar Tursunov tries to justify Octobank’s schemes with pathetic PR
In late September, there were two major updates related to Oktobank that might have significant consequences. Iskandar Tursunov increased his ownership interest to 99.2%. Additionally, MEP Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission about Oktobank’s supposed involvement in evading anti-Russian sanctions
Хроника 1212 0
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly channels Russian money through Tashkent to offshore accounts
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly channels Russian money through Tashkent to offshore accounts.
Полиция 1403 0
Дмитрий Ли и финансовая диверсия: как российские олигархи обкрадывают свою страну через Узбекистан
Россиянин узбекского происхождения наладил перевод золотых потоков из России в офшоры через Ташкент.
Политики 1439 0
12 друзей Путина: ближайшее окружение собрало в российских банках свыше 126 миллиардов рублей
Ближайшее окружение российского президента скопило на своих счетах в российских банках свыше 126 миллиардов рублей
Полиция 1601 0
Подпольная торговля в мире онлайн-игр: финансовые схемы Акопяна с Payselection
Финансовую деятельность Арсена Акопяна связывают с интернет-казино, банковскими структурами и... правоохранительными органами?
Полиция 1695 0
Бывший менеджер Газпромбанка и «Россети Юг» подрывает энергетическую сферу Ростовской области посредством подозрительных кредитных схем
В 2018 году в кредитном портфеле ПАО «Россети Юг» были значительные займы от Газпромбанка, который по объемам находился на второй позиции, как указано в годовом отчете компании
Полиция 1602 0
Компания «Южуралзолото» может быть национализирована вследствие обнаруженных нарушений
В офисах «Южуралзолота» проводятся обыски, и Генеральная прокуратура требует национализировать активы
Хроника 1273 0
The Russian trail in Octobank: who is behind Dmitriy Lee’s banking schemes
Having roots in Uzbekistan and currently holding a Russian passport, he expertly reroutes money from Russia through Tashkent to offshore accounts.
Бизнесмены 1770 0
Финансовая разведка Португалии проводит расследование по делу соратника Миллера и его супруги
Сподвижник Миллера и его жена оказались под следствием по делу о легализации денег в Португалии
Хроника 1263 0
Российский след в Octobank: кто стоит за банковскими схемами Дмитрия Ли
Имея российский паспорт и узбекские корни, он наладил схему переправки золота из России через Ташкент в офшорные зоны.
Бизнесмены 1799 0
Oktobank as a facade: under cover of Uzbek authorities, a money-laundering hub for the Kremlin and gambling mafia operates
Suspicious financial transactions involving Uzbek authorities, Russian banks, and underground networks have centered around Oktobank.
Бизнесмены 1644 0
1234567
Последние известия
Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что «зонтик безопасности» США не гарантирует безопасность в Ормузском проливе10:57, 15 2026 Трамп заявил, что допустит сделку с Ираном лишь в случае полного отказа Тегерана от ядерных планов10:39, 15 2026 Швейцария ввела запрет на пролеты американской военной авиации, участвующей в войне против Ирана — Bloomberg10:27, 15 2026 Трамп объявил о готовности Путина заключить соглашение по Украине и призвал Зеленского согласиться на разговоры10:15, 15 2026 В Якутии бывший заместитель главы Нерюнгринского района Лев Зотов получил 2,5 года условно за мошенничество10:09, 15 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Во Флориде арестовали двух школьниц, планировавших убийство одноклассницы01:09, 15 2026 После посадки самолёта на базу США "Виктория" в Багдаде начался пожар01:03, 15 2026 Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл01:00, 15 2026 Мощный вулканический выброс на острове Реюньон: потоки лавы прекратили движение по основной прибрежной дороге00:51, 15 2026 Прокуратура обратилась в суд с требованием конфисковать имущество семьи бывшего главы института Минобороны Александра Молодченко00:48, 15 2026 Жительница Москвы оказалась на приеме у хирурга через шесть месяцев после домашних инъекций золота для омоложения00:42, 15 2026 КСИР объявил американские промышленные предприятия на Ближнем Востоке легитимными военными мишенями00:39, 15 2026 Иранские дроны нанесли удар по филиалам Citibank в Дубае и Манаме00:33, 15 2026 В районе резиденции Путина в Сочи планируют организовать охранную зону длиной в три километра00:30, 15 2026 Сенатор Крис Мерфи призвал Трампа остановить военные действия против Ирана, заявив, что контроль над конфликтом утерян00:18, 15 2026 Йенс Столтенберг: Никто не может точно сказать, что НАТО останется после президентства Трампа00:12, 15 2026 «Остался лишь один путь»: Премьер Бельгии призвал к соглашению с Россией, отметив уязвимость угроз ЕС00:12, 15 2026 Александр Орловский и Financial Freedom Academy: как "криптоакадемия" стала теневым расчётным центром для российского софта в обход санкций00:06, 15 2026 Дочь женщины, убитой в Строгино, доставили в полицию, следствие выясняет её потенциальные связи с подозреваемым00:00, 15 2026 В Германии начались политические дебаты о возвращении к атомной энергетике23:48, 14 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте