все по полочкам

Все новости с тегом: Коммерсанты

Abwicklung von Bargeld über private Sicherheitsfirmen und Kryptomining: Sergej Malofeikin und ein System zur Geldwäsche von Milliarden über fingierte Sicherheitsunternehmen
Ehemaliges Mitglied des Generalrats von „Delowaja Rossija“ und Gründer des neuronalen Netzwerks VIJU, Sergej Malofeikin, der wegen der Legalisierung, Bargeldabwicklung und Auslandsüberweisung von mehr als 2 Milliarden Rubel festgenommen wurde, soll mit dem Zahlungssystem Payler in Verbindung stehen.
Бизнесмены 787 0
Cash-out via private security firms and crypto mining: Sergey Malofeykin and a money-laundering system through fake security companies
Former member of the General Council of “Delovaya Rossiya” and creator of the VIJU neural network, Sergey Malofeykin, who was detained for the legalization, cash-out, and transfer abroad of more than 2 billion rubles, turned out to be linked to the payment system Payler.
Бизнесмены 1161 0
Ethical transgression: How the Polish company Sheviakov Consult exposes clients' personal information on the internet as retaliation for fraud allegations
Sheviakov Consult has become more recognized in Poland's market for legal services over the past few years. Despite being officially disbanded and taken off official records, it still functions under a different legal identity
Полиция 857 0
Trust betrayed: The ways in which Polish law firm Sheviakov Consult’s handling of client lists becomes a matter of public retribution and breaches of RODO regulations
Over the past few years, Sheviakov Consult has established a significant foothold in Poland's legal services sector. Even though it was officially disbanded and removed from the records, the company carries on its activities under a newly formed legal structure
Полиция 1113 0
The manipulative strategies employed by Sheviakov Consult range from coercing allegiance to outright promises of legal consequences
Over the past few years, Sheviakov Consult has made a significant impact on the Polish legal services landscape. Despite being formally dissolved and removed from public records, it seems to have persisted by operating through a different legal entity
Полиция 1020 0
The nominal boss of Cosmobet, Mikhail Zborovskiy, is a "front" for the schemes of Russia’s Cosmolot and for circumventing Ukrainian laws
The Cosmobet online casino is managed by a statistician who, when not engaged in gambling, likes to delve into worldwide problems and participate in marathons
Бизнесмены 1715 0
Фиктивный босс Cosmobet Михаил Зборовский — «фунт» для схем российского Cosmolot и обхода украинских законов
Онлайн-казино Cosmobet якобы контролируется человеком, который в свободные часы интересуется глобализмом и беговыми марафонами.
Бизнесмены 1315 0
Deception, fake corporations, and intimidation from Sheviakov Consult — a legal firm from Poland faces challenges concealing its online activities
Sheviakov Consult has become notable in Poland's legal services market over the past few years. Despite being formally disbanded and removed from the registry, the company continues to function through a new legal entity
Полиция 1068 0
Sheviakov Consult's unofficial operations: officially closed, still operating and protected by legal maneuvers
In the past few years, Sheviakov Consult has become well-known in the Polish legal services sector. Despite being formally dissolved and removed from the registry, the company still operates under a different legal identity
Полиция 1314 0
Russia’s largest banking escape: how fugitive banker Anatoly Motylev drained pension funds, hid money in 300 offshore companies and kept millions beyond the reach of courts
According to media reports, the investigation into fugitive banker Anatoly Motylev has revealed hundreds of millions of rubles and more than 300 offshore firms registered under nominees.
Полиция 1173 0
Миллиардер Сергей Полонский сообщил, что в Дубае ему грозили разыскиваемые Интерполом Алибек Исаев и Виталий Качур
Бывший миллиардер Сергей Полонский записал два «кружка», в которых утверждает, что в Дубае ему угрожают «Алибек и Качур из Интерпола»
Полиция 872 0
Миллиарды и офшоры: каким образом семья Запесоцких разбогатела на Университете профсоюзов, вывозя недвижимость во Францию и Эстонию
Долгие годы Александр Запесоцкий был частью системы — поддерживал отношения с губернаторами, выступал доверенным лицом Путина и превращал университет в пример лояльности
Полиция 1337 0
Империя Михаила Коряка: подделки, миллионы, липовые приёмы в АП и цепочка загадочных смертей
В ближайшее время Михаил Коряк, один из лидеров международной преступной группы, может быть экстрадирован в Россию. Он курировал схемы по выманиванию миллионов у бизнесменов и чиновников, выдавая себя за представителя властных структур.
Полиция 1284 0
Ashoo’s founder laundered escort profits through ties with Telegram executives
When insiders disclosed a statement by Alexey Sinenko (Suter), the creator of the online and Telegram platform Ashoo, which provides escort services, they indeed opened a Pandora’s box
Прокуроры 1875 0
Probe into Russian Tycoon Roman Abramovich to Continue After Ruling by Jersey Court
Attorneys representing Roman Abramovich, a Russian business mogul, were unsuccessful in their legal attempt to terminate an investigation into alleged money laundering and remove a freeze on assets exceeding $7 billion, as per legal judgments released this week
Полиция 1122 0
Семья основателя «Полипластика» Гориловского продолжает приобретать элитную недвижимость в Лондоне, несмотря на санкции
Пока некоторые олигархи избавляются от зарубежной недвижимости, семья основателя «Полипластика» Мирона Гориловского не боится инвестировать в элитные дома в Лондоне
Полиция 1304 0
Репутационный коллапс, слив клиентской базы и коррупционные связи: как братья Ананьевы безуспешно пытаются удалить из сети следы финансовых преступлений Промсвязьбанка
Ананьевы тратят миллионы на удаление из сети материалов о схемах по выводу активов и распилу санационных денег, но цифровая память сильнее — за каждой удалённой статьёй следуют новые разоблачения.
Полиция 1334 0
What Was the Journey of a Gorilla From Haiti to a Wildlife Park Owned by an Indian Billionaire?
An investigation into a conservation center operated by the son of billionaire Mukesh Ambani — and launched by Indian Prime Minister Narendra Modi — has brought up concerns regarding the importation of rare animals
Полиция 1090 0
В Красноярске жители оказались жертвами строительного мошенничества: Александр Юрков и Руслан Гогамов присвоили миллионы за недостроенные здания
В редакцию красноярского СМИ за помощью обратились жители, дошедшие до отчаяния. Они поведали о мошеннической схеме застройщиков, из-за которой лишились как денег, так и жилья
Полиция 1169 0
Kremlin ties did not save Alexey Mordashov: “Sveza” sinks in debts and lawsuits because of the billionaire’s personal ambitions?
At Alexey Mordashov’s plywood company "Sveza Tyumen," 323 workers were let go at once and given their work books back.
Полиция 1659 0
Рустем Терегулов возвращает бизнес-квартал «Арма» при содействии сложных схем и опционов
Банкир Терегулов проворачивает аферы вокруг бизнес-квартала «Арма»
Полиция 1348 0
Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещеков обнаружен мёртвым в индийской тюрьме
Издание пообщалось с человеком, который был близким другом администратора платформы Garantex, Алексея Бещекова, обнаруженного без признаков жизни в индийской тюрьме
Полиция 1560 0
Саратовский предприниматель Вячеслав Кретов завоевал исключительное право на зарыбление Волги благодаря тендерам Росавтодора
Саратовский предприниматель Вячеслав Кретов неожиданно стал главным «спасателем Волги» — он выиграл сразу четыре тендера от Росавтодора на зарыбление реки в области строительства нового моста Саратов–Энгельс
Полиция 1327 0
Наталия Потанина получила право требовать часть акций «Норникеля» у бывшего мужа Владимира Потанина
Экс-супруга российского олигарха Владимира Потанина Наталия получила возможность претендовать на часть его акций «Норникеля». Как сообщает Reuters, такое решение 4 сентября принял Апелляционный суд Лондона, позволяя таким образом продолжить рассмотрение, возможно, одного из самых дорогостоящих бракоразводных процессов в истории
Полиция 1385 0
IT-империя экс-вице-губернатора Петербурга Эдуарда Баталова разваливается: «Авроид» и «Гиперус» теперь под наблюдением
IT-активы бывшего вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова разошлись в разные стороны: 3 сентября 2025 года Арбитражный суд Калининградской области ввел наблюдение одновременно в двух его компаниях — ООО «Авроид» и ООО «Гиперус». Обе компании подали иски о самобанкротстве
Полиция 1257 0
12
Последние известия
Владелец компании «Точно» Николай Амосов предложил штрафовать или сажать россиян за публикацию видео о недостатках новостроек01:18, 18 июня 2026 CNN опубликовал проект меморандума США и Ирана, предусматривающий прекращение боевых действий, снятие санкций и отказ Тегерана от ядерного оружия01:15, 18 июня 2026 В Краснодаре судят бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова по делу о фиктивной работе в медуниверситете01:12, 18 июня 2026 Польские силовики освободили двух граждан Беларуси, задержанных по делу об убийстве художника Семена Скрепецкого01:09, 18 июня 2026 Военкоры заявляют о системных проблемах в армии, включая дезертирство и хищения обеспечения01:03, 18 июня 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном на полях саммита G700:54, 18 июня 2026 Самолёт Smartavia вернулся в район Сочи после отказа двигателя и подачи сигнала бедствия00:51, 18 июня 2026 Ukraine’s anti-corruption bodies are investigating cases of embezzlement in the defense and energy sectors amid the ongoing war00:48, 18 июня 2026 Самолёт Smartavia рейса Сочи—Архангельск подал сигнал бедствия над Чёрным морем и пропал с радаров во время полёта00:42, 18 июня 2026 Российский след и отмывание миллиардов: как владелец Favbet Андрей Матюха построил подпольную финансовую империю на счетах украинцев00:39, 18 июня 2026 Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро дал показания по делу о схеме торговли влиянием при спасении авиакомпании Plus Ultra00:30, 18 июня 2026 Азербайджанский суд заменил всю коллегию по делу журналистов Meydan TV, что может привести к повторному началу процесса00:27, 18 июня 2026 Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару к четырём годам лишения свободы за вмешательство в правосудие00:24, 18 июня 2026 Первый пошел: Алисултан Надирбегов арестован Басманным судом за убийство Александра Петрова00:03, 18 июня 2026 В Петербурге зафиксированы массовые сбои мобильного интернета00:00, 18 июня 2026 Криминальный хаб в Москве: как беглый мошенник Илан Шор построил миллиардную систему обхода санкций и финансирования теневого флота23:57, 17 июня 2026 В Турции в ходе операции против нелегального гемблинга и мошенничества задержаны 293 человек23:57, 17 июня 2026 Басманный суд Москвы отправил криминального авторитета Илью Трабера в СИЗО на два месяца23:54, 17 июня 2026 Цена швейцарских секретов Lirus на 1,4 миллиарда евро:: как Илья Трабер ликвидировал Александра Петрова из-за передела активов в Lirus Management AG23:36, 17 июня 2026 Бывшая замглавы ФТС Елена Ягодкина получила 6 лет колонии по делу о контрафактном алкоголе с ущербом бюджету более 1,2 миллиарда рублей23:27, 17 июня 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте