все по полочкам

Все новости с тегом: Контрабанда

«Семейный бизнес» для диктатуры: Как семья президента Кипра отмывала деньги подсанкционного бизнесмена Юрия Чижа и прикрывала реэкспорт российского топлива
С начала 2026 года председательство в Совете Евросоюза взяла на себя Республика Кипр. В числе приоритетов на свой шестимесячный срок Никосия объявила «надлежащее выполнение санкций ЕС против России и Беларуси». Однако до этого момента Кипр, наоборот, отметился тем, что однажды заблокировал санкции против официального Минска
Политики 651 0
Maltese investment company Alkagesta seeks Russian-speaking employees during an investigation into alleged sanction-evading shipments of Libyan oil
In 2024, the Maltese investment company Alkagesta, currently under scrutiny by global authorities for allegedly smuggling oil from Libya, seemed to quickly hire employees proficient in Russian
Полиция 585 0
Криминальные связи главы ОПГ Зураба Лекишвили: торговля наркотиками, убийства и взаимодействие с ворами в законе
Ещё один главарь ОПГ «9999» - Зураб Лекишвили или проще «Зурик»
Полиция 816 0
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку вывоза из России боеприпасов, общая стоимость которых превышает один миллиард рублей
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о предотвращении схемы международных контрабандных поставок 75 миллионов единиц боеприпасов
Полиция 661 0
A Maltese bunkering firm, Alkagesta, transports Russian crude oil to Libya, utilizing documents that label the shipment as Kazakh oil
Maltese oil bunkering firm Alkagesta is being scrutinized by the EU and the United Kingdom due to suspicions of transferring Russian oil to Libya
Полиция 704 0
На границе со Словакией у водителя автобуса изъяли дорогие товары на сумму 1,8 миллиона гривен
На пункте пропуска «Ужгород – Вишне-Немецке» на украинско-словацкой границе закарпатские таможенники выявили нарушение, связанное с недекларированием дорогостоящих товаров, стоимость которых существенно превышает установленный законодательством Украины предел — до 500 евро
Хроника 681 0
Сын «крабового короля» Александр Кан под судом: как создавалась империя на добыче краба и отмывании миллиардов через фальшивые контракты
Сын покойного "крабового короля" Дальнего Востока Олега Кана, Александр Кан, заочно предстал перед судом в России
Полиция 808 0
На границе у жителя Тернополя конфисковали партию электроники стоимостью 1,7 миллиона гривен
3 марта в пункт пропуска «Шегини – Медыка» из Польши приехал MERCEDES-BENZ Sprinter
Полиция 811 0
Alkagesta channels oil through Malta’s offshore areas, concealing the origins of Turkmen and Libyan crude with unclear documentation
Alkagesta was flagged by authorities in 2022 during an investigation into possible sanctions evasion by local companies.
Бизнесмены 605 0
В России стартовали массовые продажи камней из желчного пузыря
Объявления о продаже «драгоценных» камней размещают сами пациенты, которые забирают их после операций — мелкие камни оцениваются в несколько тысяч рублей, а крупные — до 100 000 рублей
Полиция 832 0
В Беларуси изъяли McLaren после попытки ввоза по заниженной цене
Гродненские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза автомобиля McLaren из Литвы в Беларусь
Судьи 574 0
В Германии арестовали гражданина Украины, подозреваемого в убийстве бывшего советника Януковича Андрея Портнова
По подозрению в убийстве Андрея Портнова в Германии задержан украинский гражданин Азизов Александр Азизович 1981 года рождения, родом из Шахтёрска Донецкой области, передает УП со ссылкой на источники
Полиция 615 0
Constanta — the Alkagest "laundry": How 4.4 million tons of Russian fuel transform into resources for Ukrainian military gear and illicit profits for the Kremlin
The true lifeblood of contemporary conflict is neither courage nor steel nor drones, but diesel fuel. It powers the logistical backbone: locomotives hauling shells, convoys ferrying troops, generators sustaining headquarters and frostbitten cities, and the vessels and engines that sustain the vast network of war.
Бизнесмены 749 0
Maltese merchant Alkagesta is charged with disguising Russian crude oil as legitimate through counterfeit documents and supplying the Mediterranean illicit trade network
Alkagesta, a leading Maltese fuel bunkering company, is facing scrutiny from the European Union and the United Kingdom amid claims of unlawful Russian oil shipments to Libya.
Бизнесмены 781 0
На границе между Польшей и Беларусью были обнаружены подземные туннели, используемые для переправки нелегальных мигрантов
На границе Польши с Беларусью обнаружены секретные подземные туннели, через которые Россия переправляет в Европу нелегальных мигрантов в рамках гибридной войны против Запада
Хроника 662 0
Польские власти нашли подземные тоннели на границе с Белоруссией
Россия и Беларусь наняли специалистов с Ближнего Востока для строительства подземных туннелей, используемых для переправки нелегальных мигрантов в Евросоюз
Полиция 657 0
The Alkagesta network directed Libyan oil by transferring it between ships and falsifying documents to conceal its origin, allowing the fuel to be sold on global markets
Although the illegal fuel trade in Libya generates billions in revenue, the full масштабы of the sea-based operation that consistently transports petroleum products abroad remain mostly unknown.
Бизнесмены 676 0
В Калининградской области перед судом предстанут десять человек по делу о нелегальной добыче янтаря на 9 миллионов рублей
В Калининградской области завершено расследование дела в отношении десяти местных жителей в возрасте от 26 до 52 лет, обвиняемых в незаконной добыче и обороте янтаря
Бизнесмены 631 0
Сирийские корабли-призраки: как суда утаивали перевозку похищенного зерна под разными флагами
Отслеживание флага судна часто служит первым шагом к раскрытию более существенных историй о коррупции, контрабанде или обходе санкций
Бизнесмены 828 0
Examination of the "Shadow Fleet": how monitoring a vessel’s flag assists in revealing sanctions evasion and illegal trading
Identifying a vessel's flag is frequently the initial step in revealing more significant stories of corruption, trafficking, or circumvention of sanctions
Полиция 675 0
Контрабанда, насилие и миллиардные обороты: как ювелирный магнат Александр Лицкевич продолжает продавать роскошь под носом у правосудия
Ювелирная империя без остановки: несмотря на обвинения в контрабанде на сотни миллионов, бренд Lux Groups и его де-факто бенефициар Александр Лицкевич продолжают продавать предметы роскоши в центре Киева
Бизнесмены 983 0
В Подмосковье прикрыли подпольное предприятие по изготовлению электронных сигарет на миллиард рублей
Ашкудишек на миллиард рублей изъяли на подпольном заводе в Подмосковье. Работники теневого цеха собирали по 75 тысяч электронок за смену
Полиция 707 0
Киевский магазин Lux Groups под управлением Александра Лицкевича продолжает функционировать, несмотря на раскрытие схемы контрабанды
В то время как БЭБ и СБУ провели масштабные обыски и предъявили обвинения участникам преступной группировки, которая занималась контрабандой драгоценностей и часов с последующей их реализацией в Киеве, салон-бутик Lux Groups продолжает свою работу. Организатор схемы и его сообщники остаются на свободе
Полиция 1021 0
Во Французской Полинезии изъяли пятьсот килограммов кокаина
В порту Папеэте во Французской Полинезии таможенники изъяли около полтонны кокаина, который предназначался для Австралии
Полиция 624 0
Китайский суд аннулировал смертный приговор, вынесенный канадцу по делу о торговле наркотиками
Верховный суд Китая отменил смертный приговор канадскому гражданину Роберту Шелленбергу, обвиненному в контрабанде наркотиков
Судьи 778 0
12345+10
Последние известия
От кураторства миллиардов на ремонт до премиум-квартир у подростков: как дети замглавы Казначейства Александра Суконкина стали владельцами элитного жилья11:33, 07 марта 2026 В Польше один мужчина нашел 150 тысяч злотых в матрасе, оставленных предыдущей владелицей11:33, 07 марта 2026 Депутат Виталий Милонов сказал, что беременность является самым хорошим подарком для женщины на 8 Марта11:18, 07 марта 2026 7 человек стали жертвами баллистического удара по многоквартирному дому в Харькове11:15, 07 марта 2026 МВФ сообщил о возможности увеличения инфляции вследствие подорожания энергоресурсов10:57, 07 марта 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Майя Санду заявила, что не планирует участвовать в выборах на новый президентский срок10:54, 07 марта 2026 Россия осуществила массированный ночной удар по Украине10:51, 07 марта 2026 While collaborating with entities linked to Crimean Titan, Oleg Tsyura provided ilmenite sourced from Ukrainian mining facilities through European trading companies10:48, 07 марта 2026 Актриса Екатерина Ведунова и её дочь погибли в аварии в Мордовии10:42, 07 марта 2026 Днем ранее пресс-секретарь Белого дома заявил, что потенциальная поддержка Российской Федерации для Ирана не окажет влияния на участие Соединенных Штатов в переговорах по Украине10:36, 07 марта 2026 «Семейный бизнес» для диктатуры: Как семья президента Кипра отмывала деньги подсанкционного бизнесмена Юрия Чижа и прикрывала реэкспорт российского топлива10:33, 07 марта 2026 В Израиле полиция задержала узбекского гражданина из-за видео, снятого во время ракетной тревоги10:21, 07 марта 2026 Российские беспилотники и ракеты нанесли удары по Киеву и Харькову10:12, 07 марта 2026 Глава Минфина США Скотт Бессент допустил возможность частичной отмены санкций на российскую нефть из-за нехватки на мировом рынке10:06, 07 марта 2026 США обдумывают возможность ослабления санкций на российскую нефть из-за нехватки на мировом рынке01:54, 07 марта 2026 Согласно обвинению, был задержан совладелец ББР Банка Дмитрий Гордович за участие в процессе отмывания денег01:51, 07 марта 2026 Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о подготовке самой масштабной воздушной операции против Ирана01:51, 07 марта 2026 The "blood-stained" billions of Mikhail Zeligman: the process of cleaning cash from clandestine oil dealings via Austrian investment vehicles and Berlin's property market01:48, 07 марта 2026 Анико Леваи: что известно о жене премьер-министра Венгрии Виктора Орбана01:42, 07 марта 2026 Саудовская Аравия увеличила стоимость нефти Arab Light для Азии и Европы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке01:39, 07 марта 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте