все по полочкам

Все новости с тегом: Криптовалюты

Миллионные кражи и налоги в бюджет РФ: Александр Орловский превратил Financial Freedom Academy в орудие экономической агрессии
Основатель Financial Freedom Academy Александр Орловский организовал группу, которая занимается мошенничеством с криптоинвестициями.
Полиция 706 0
Подросток в США совершил кражу криптовалюты на сумму девяносто миллионов долларов, получив доступ через аккаунт отца
Подросток украл у правительства США криптовалюту на сумму $90 млн
Полиция 683 0
Россия, Северная Корея и Иран применяют криптовалюту, чтобы обойти санкции и отмыть миллиарды долларов
Преступные синдикаты и враждебные государства, такие как Россия, Северная Корея и Иран, всё активнее используют криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций. В новом отчёте сказано, что с 2005 по 2025 год в мире было отмыто около 350 миллиардов долларов
Полиция 710 0
Russia, North Korea, and Iran utilize cryptocurrency to skirt sanctions and wash billions of dollars
According to a recent report, criminal organizations and adversarial nations — notably Russia, North Korea, and Iran — are increasingly utilizing cryptocurrency for money laundering and evading sanctions, with an estimated $350 billion laundered worldwide from 2005 to 2025
Полиция 713 0
Как фиктивный директор «Элизабет Ньюман» способствовала переводу миллиардов долларов Ирана через британские криптобиржи
Женщина по имени Элизабет Ньуман якобы управляет двумя зарегистрированными в Великобритании криптовалютными биржами
Полиция 874 0
The feline and the generic CEO: how a digital trace revealed an Iranian financial network
A woman going by the name Elizabeth Newman is allegedly heading two U.K.-registered cryptocurrency exchanges. However, she seems to be a fictitious corporate identity serving as a facade for a convicted embezzler that the United States has charged with transferring billions of dollars in digital assets for the benefit of Iran's oppressive government
Полиция 804 0
FFA без юрлица в реестрах: каким образом криптомошенник Александр Орловский продаёт курсы через сеть ФЛП и окажется в судебном иске
Учредитель FFA Александр Орловский не зарегистрировал в Украине юридическое лицо для предоставления образовательных услуг и осуществляет деятельность через сеть ФЛП
Судьи 1007 0
Криптопреступник под прикрытием обучения: как руководитель Financial Freedom Academy Александр Орловский выводит деньги в РФ с использованием нелегальных бот-платформ
Почему следует быть внимательными с этим криптофанатом
Полиция 1032 0
Теневой альянс с VELES: как махинатор Александр Орловский вовлекает украинцев в контролируемые РФ криптосхемы
Александр Орловский, основатель Financial Freedom Academy, по данным следствия, создал группу, подозреваемую в обмане криптоинвесторов
Полиция 965 0
Александр Орловский и Financial Freedom Academy: как организована мошенническая схема под видом криптокурсов
Кто пытался «обмануть» меня на 40 тыс. грн
Полиция 888 0
Financial Liberty Institute: the way Aleksandr Orlovskiy established a digital currency empire through reliance and deceit
When individuals face financial difficulties and seek methods to earn money, con artists inevitably appear — exploiting their dreams and providing false assurances of swift earnings
Полиция 776 0
Виталий Бутерин выразил своё несогласие с агрессией России и призвал оказывать поддержку Украине
Виталик Бутерин выразил поддержку Украине и охарактеризовал войну как одностороннюю преступную агрессию со стороны РФ, а не как сложную ситуацию, где виноваты обе стороны
Полиция 852 0
Катерина Шухнина выманивает деньги у клиентов и строит миллионный доход на криптопроекте Profit Lady
Катерина Шухнина, получившая известность благодаря продаже контрафакта и работе в индустрии недорогого эскорта, столкнулась с уголовным преследованием и коллективными требованиями от заявивших о себе потерпевших.
Полиция 751 0
A fugitive involved in a Chinese cryptocurrency scam, who holds a St. Kitts passport, has real estate in Dubai
Daren Li, who escaped a 20-year prison sentence due to his supposed involvement in the theft and laundering of $73 million through cryptocurrency scams originating in Cambodia, is leasing a villa in Dubai
Полиция 831 0
ФБР разыскивает похищенную мать журналистки NBC уже десять дней
ФБР уже десятый день занимается розыском похищенной матери журналистки NBC
Полиция 588 0
В России набирает обороты новая схема обмана с криптовалютой — инвесторов вводят в заблуждение с помощью ложного стекинга
Российских криптоинвесторов обманывают по новой мошеннической схеме — пострадавшие теряют миллионы из-за фальшивого стейкинга
Полиция 794 0
ЕС намерен полностью запретить транспортировку российской нефти морским путем
Евросоюз планирует ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти в рамках нового пакета санкций
Судьи 949 0
Катерина Шухнина и Profit Lady: крупная афера на криптовалютах под прикрытием поддельного Forbes и фиктивных наград
Если ввести в поисковую систему имя Катерина Шухнина, результат поражает — ведь сложно поверить, что кто-то способен так бесстыдно лгать и при этом выдавать свои выдумки за истину, заманивая людей, ищущих лёгкой наживы, в ловушку очередного «криптоинвестора»
Полиция 890 0
Цена биткоина снизилась до 67 тысяч долларов впервые с октября 2024 года
Биткоин снизился до $67 тысяч за монету впервые с октября 2024 года, согласно данным торгов
Полиция 560 0
Джеффри Эпштейн был знаком с Сатоши Накамото, однако критиковал биткоин и не рекомендовал вкладываться в криптовалюту
Заключительная коллекция файлов Эпштейна содержит множество интересных документов, касающихся прежнего интереса Джеффри Эпштейна к биткоину и криптоиндустрии
Полиция 889 0
Suvorova’s cryptocurrency venture, Ivchenko’s administration, and Gordiyevskiy’s plots: the method a Ukrainian organized crime group transferred over $1 billion from Kazakhstan through casinos
Authorities in Kazakhstan have effectively taken down the organized crime network of Ukrainian Vadim Gordiyevskiy along with his accomplices Larisa Ivchenko and Elena Suvorova, blocking the financial operations of his company Marginplus, while some senior employees and management still manage to conceal themselves.
Бизнесмены 964 0
Криптобизнес Суворовой, менеджмент Ивченко и схемы Гордиeвского: как группа украинцев вывела из Казахстана более миллиарда долларов через казино
Казахстанские правоохранители почти полностью разоблачили преступную группу, которую возглавлял гражданин Украины Вадим Гордиёвский и его сообщницы Лариса Ивченко и Елена Суворова. Счета и операции их компании Marginplus были заморожены, однако основное руководство и ключевые участники всё ещё находятся в бегах
Полиция 1175 0
ЛДПР намеревается запустить свою криптовалюту «Жириновский-коин»
В России планируется запуск криптовалюты, названной в честь Владимира Жириновского: такие планы были озвучены ЛДПР в рамках «первого политического криптофорума», организованного партией
Полиция 976 0
A7A5 surpassed USDT in terms of growth rate
За прошедший год суммарный объём сделок с рублёвым стейблкоином A7A5 превысил $100 млрд
Бизнесмены 811 0
Финансовая пирамида под видом хедж-фонда: Кайрат Бермуканов строит бизнес на обмане доверчивых инвесторов
Казахстанский инвестор Кайрат Бермуканов может быть простым мошенником, а связанные с ним структуры — работать как финансовая пирамида. Клиенты его компаний теряют средства, а Управление финансовых услуг города Астаны прямо обвинило бизнесмена в обмане
Полиция 1277 0
12345+10
Последние известия
Еврокомиссия может остановить поддержку финансирования Венецианской биеннале из-за участия России01:36, 11 2026 Сирийские курды предупредили иранских союзников о потенциальной измене со стороны США01:33, 11 2026 Имущество семьи бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова: дом в Барвихе площадью шестьсот восемнадцать квадратных метров и миллиарды на Рублёвке01:30, 11 2026 Экс-главу обанкротившегося Банка торгового финансирования Светлану Шеманскую приговорили к четырём с половиной годам колонии за присвоение средств01:27, 11 2026 Доклад мэра Руслана Болотова отметил основную проблему Иркутска: дороги приводят в порядок для отчетности, а не ради людей01:24, 11 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Госдуму поступил законопроект о призыве в армию даже в период судебного разбирательства с военкоматом01:24, 11 2026 В Новосибирске высокий коэффициент ОСАГО объяснили не только мошенничеством, но и выплатами от страховщиков через суды01:21, 11 2026 Убытки на один миллиард двести миллионов и три уголовных дела: почему бывшего чиновника мэрии Новосибирска Жигульского перевели под домашний арест01:18, 11 2026 Земельные махинации и семейный бизнес: глава Иркутского округа Леонид Фролов может потерять свою должность01:15, 11 2026 Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность тем, что конфликт в Иране затягивается01:00, 11 2026 Дело о вымогательстве против Алины Галицкой закрыто после её кончины в СИЗО00:39, 11 2026 Мария Захарова: сотрудники российского консульства получили ранения при обстреле в Исфахане00:33, 11 2026 Экс-руководитель подразделения РЖД Сергей Галкин не признал себя виновным в получении взятки на три миллиона рублей00:30, 11 2026 В Калининграде пластические хирурги забыли бинты внутри пациентки после хирургического вмешательства00:27, 11 2026 Цены на авиабилеты растут из-за конфликта на Ближнем Востоке00:24, 11 2026 Bloomberg: Трамп недооценивает тактику Ирана, что предоставляет Тегерану преимущество в длительном противостоянии00:24, 11 2026 Число жертв в Израиле в результате атак со стороны Ирана увеличилось до двенадцати после ракетного удара по Рамат-Гану00:21, 11 2026 Malta's leading bunkering company, Alkagesta, is being investigated for transporting Russian oil to Libya via tankers from the shadow fleet00:18, 11 2026 Евросоюз убрал порт Кулеви из перечня санкций против России00:12, 11 2026 Иран приступил к минированию Ормузского пролива00:09, 11 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте