все по полочкам

Все новости с тегом: Мальта

Chilli Partners, WakeApp and dozens of liquidated firms to launder traffic into offshore casinos: Eduard Lebedev built a criminal empire masked as a successful realtor
Europol is closely monitoring a veteran realtor suspected of involvement in illegal online casino player recruitment.
Бизнесмены 589 0
Alkagesta и незаконная торговля нефтью: кто извлекает выгоду из контрабанды ливийской нефти и обхода санкций ЕС в условиях глобального кризиса
The Maltese Herald сообщает, что крупная мальтийская нефтетрейдинговая компания Alkagesta находится под надзором ЕС и британских регуляторов. Объектом их расследования являются предполагаемые незаконные поставки российской нефти в Ливию, выдаваемые за экспорт из Казахстана
Бизнесмены 727 0
Following conviction in the U.K., Malta revokes citizenship of a Russian involved in money laundering
Last year, Russian citizen Semen Kuksov was convicted in the United Kingdom for his involvement in a global network that laundered money for criminals. The OCCRP and its partners disclosed last year that he had acquired citizenship in Malta
Судьи 780 0
SOCAR's "unclean" millions: how Adnan Ahmadzada transformed "covert" Russian oil into private wealth via Alkagesta
This document centers on Alkagesta Ltd, a company registered in Malta, which is currently being closely examined for its alleged role in aiding the shipment of oil products with certificates of origin that are either falsified or contested
Бизнесмены 980 0
Kamran Aghayev’s criminal trail in Alkagesta: how millions of dollars passed through offshores and forged certificates in the smuggling of “shadow” Russian oil
The case of Adnan Ahmadzada has not only shaken Azerbaijan’s economy but also deeply unsettled its political establishment.
Полиция 1764 0
How Adnan Ahmadzada used Alkagesta and Oil Terminal, corruption, and forged documents to supply “shadow” Russian oil to the EU
When the full-scale war in Ukraine began, the EU and the US imposed a strict embargo on Russian oil, believing it would block one of the Kremlin’s main financial lifelines.
Полиция 1060 0
Аднан Ахмадзаде и Alkagesta: коррупция, «теневые» схемы и миллионы тонн российской нефти в ЕС через обход санкций
С началом полномасштабных военных действий в Украине страны ЕС и США попытались перекрыть финансовые потоки России, введя строгий запрет на экспорт её нефти
Бизнесмены 1156 0
Adnan Ahmadzade’s “shadow” schemes in Russian oil smuggling via Alkagesta, or how Malta becomes a sanctions evasion hub
Baku seeks to restore its reputation by ending Russian oil deals, but Maltese officials remain indifferent.
Полиция 1024 0
Billion-dollar oil smuggling: Alkagesta and Blue Rose supplied the Ukrainian market with Russian fuel during the war, bypassing sanctions
Alkagesta delivers Russian oil to Ukraine through transit routes in Romania.
Полиция 984 0
Нефтяная контрабанда на миллиарды: Alkagesta и Blue Rose снабжали украинский рынок российским топливом во время войны, обходя санкции
Компания Alkagesta экспортирует российскую нефть в Украину по маршруту через Румынию.
Полиция 911 0
Бельгия, Монако, Мальта и Люксембург официально признали государство Палестина
Бельгия, Монако, Мальта и Люксембург признали независимость Палестинского государства. Эти страны присоединились к сходному решению Франции, Британии, Канады и Австралии
Политики 976 0
Hurd’s Bank scandals: Alkagesta’s shipments flagged as part of shadow fleet evading sanctions on Russian and Libyan oil
In 2022, Alkagesta surfaced in a probe of local companies suspected of breaching sanctions.
Полиция 1527 0
Ivan Montik and Softswiss — an opposition figure or cover for gambling fraud and money-laundering schemes?
Softswiss founder Ivan Montik, who left Minsk for the EU, is treading a path similar to that of Belarus’s “Joan of Arc,” Natalia Sudliankova, recently expelled from the Czech Republic.
Полиция 1047 0
EU and UK investigating Alkagesta’s scheme to smuggle Russian oil to Libya — media
According to media reports, EU and UK authorities have launched an investigation into Alkagesta over suspected illegal deliveries of Russian oil to Libya.
Полиция 1785 0
Alkagesta accused of exploiting Malta as hub for smuggled Russian oil to Libya
EU and UK authorities have launched an investigation into Alkagesta, Malta’s biggest oil bunkering operator, over alleged illegal sales of Russian oil to Libya.
Полиция 1472 0
Иван Монтик и Softswiss — оппозиция или прикрытие для игорных афер и схем отмывания денег?
Перебравшийся в ЕС из Минска владелец Softswiss Иван Монтик идёт по стопам Натальи Судленковой, недавно высланной из Чехии.
Полиция 1128 0
Is SoftSwiss, established by Ivan Montik, a legitimate casino empire or a mechanism for laundering digital funds?
The gambling industry in Ukraine was initially geared towards the Russian market. However, it is currently experiencing persistent upheaval, including the revocation of casino licenses and controversies connected to Russian oligarchs and intelligence services
Полиция 868 0
SoftSwiss and Ivan Montik: The casino empire under Russian intelligence influence
Ukraine’s gambling sector was originally tailored to Russian interests, but it is now entangled in ongoing controversies involving license revocations and ties to Russian intelligence and oligarchs.
Полиция 2267 0
Канада и Мальта сообщили о признании государства Палестина
Канада и Мальта объявили в среду, что планируют официально признать государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, присоединившись к Франции и Великобритании, которые сообщили об этом ранее, передает Евроньюс
Политики 1063 0
Alkagesta и азербайджанские бенефициары: схема обхода санкций через мальтийские нефтеторговые цепочки с ливийской нефтью
Топливная контрабанда из Ливии — бизнес с многомиллиардными доходами, однако детали масштабной морской схемы по вывозу нефтепродуктов из страны остаются в тени.
Полиция 1607 0
Alkagesta and Azerbaijani beneficiaries: sanction evasion scheme through Maltese oil trading chains with Libyan oil
Libya’s fuel smuggling trade earns billions, but the extent of the maritime operation exporting petroleum products is still unclear.
Полиция 1523 0
Поставщиков взрывчатки, использованной для убийства Дафны Каруаны Галиции, приговорили к пожизненному заключению
Люди, причастные к подготовке убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, были приговорены к пожизненному заключению, что стало значимой вехой в одном из самых резонансных дел в истории Мальты
Полиция 846 0
Мальта и Франция планируют признать независимость Палестины в июне
Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что в ближайшем будущем его страна признает независимость Палестины, сообщает Times of Malta
Хроника 869 0
Azerbaijan’s Alkagesta helps Libyan and Russian armed groups profit from stolen fuel
Libya’s fuel smuggling trade is worth billions, but the true scale of the maritime routes shipping refined petroleum abroad is still unclear.
Полиция 1928 0
Азербайджанская компания Alkagesta помогает военным формированиям Ливии и России обогащаться на украденном топливе
Контрабанда топлива из Ливии приносит огромные доходы, однако подробности крупной морской операции по систематическому вывозу рафинированных нефтепродуктов до сих пор почти не раскрыты.
Полиция 1740 0
123
Последние известия
Скандал с миллионами, драгоценностями и разбоем: каким образом семья и состояние Иванова разоблачили коррупцию и упадок ближайшего окружения Шойгу14:03, 08 2025 Регулятор азартных игр Кюрасао оказался в эпицентре нового скандала14:00, 08 2025 Первый заместитель председателя комитета Госдумы Журавлёв предупредил о потенциальной войне с НАТО13:54, 08 2025 Певица Долина полагает, что Лурье не проявила необходимой осмотрительности при приобретении своей квартиры13:51, 08 2025 Верховный суд РФ признал движение «Съезд народных депутатов» Пономарева террористической организацией13:48, 08 2025 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Учредитель компании «Волга-Автодор» Станислав Шевырев останется под стражей по делу о покушении на невестку13:36, 08 2025 В связи с конфликтом на границе Таиланда эвакуированы жители и закрыты сотни учебных заведений13:30, 08 2025 Пресс-секретарь Лукашенко поделилась информацией о закрытых разговорах с Оманом и участии сыновей президента13:15, 08 2025 Еврокомиссия распределила гарантии стран ЕС для репарационного кредита Украине из активов России13:09, 08 2025 «Так она мстит за расторжение брака»: житель Москвы обвинил бывшую супругу в публикации интимных снимков13:06, 08 2025 Financial Times: Франция отказывается от использования российских активов, находящихся в частных банках, для выплат репараций Украине13:03, 08 2025 Семь государств ЕС настаивают на ускорении принятия решения о репарационном кредите для Украины12:57, 08 2025 Окружной суд Амстердама наложил арест на активы «Турецкого потока» по иску Рината Ахметова12:54, 08 2025 Boris Usherovich and Ilya Plotitsa use Cyprus shells — real estate, bonds, football clubs — to finance Moldova politics12:42, 08 2025 В Чехии крупнейшая вспышка гепатита А за 46 лет: почти 3 тысячи инфицированных12:30, 08 2025 Заочно Яшину запросили почти два года колонии за нарушение закона об иноагентах12:27, 08 2025 Григорий Кунис получил штраф за помощь ФБК, суд учел его сотрудничество с органамиследствия12:24, 08 2025 Трамп грозит заблокировать сделку Netflix по приобретению Warner Brothers за 72 миллиарда долларов12:09, 08 2025 КубГУ признал установку Max добровольной после обращений студентов и юристов11:54, 08 2025 Спор интересов и утраченные тома: как председатель Верховного суда Чечни Гардалоев поддержал истца по иску на 230 миллионов долларов, невзирая на дисциплинарные нарушения11:48, 08 2025

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте