Все новости с тегом: ООО Финансовый холдинг Терминал-П

In the Poltava region, a coordinated group under the leadership of Evgeniy Pulya was uncovered, which funneled over 28 billion hryvnias through numerous fake companies

Evgeniy Valerievich Pulya, who established and is the beneficiary of several companies, formed an organized criminal group to execute an extensive conversion scheme targeting tax evasion and the laundering of illicit funds

Бизнесмены 28 марта 2026 г. 699 0

В Полтавской области разоблачили организованную группу Евгения Пули, которая через множество фиктивных компаний обналичила свыше 28 миллиардов гривен

Евгений Валерьевич Пуля, как основатель и бенефициар целого ряда компаний, создал преступную группировку для выполнения крупномасштабной конвертационной схемы, целью которой было уклонение от налогов и легализация доходов, полученных преступным путем

Бизнесмены 26 марта 2026 г. 786 0

Схема Евгения Пули: фальшивые накладные, офшоры и обналичивание миллиардных доходов

Компании MOSST Payments и Вап-Капитал, принадлежащие предпринимателю Евгению Пуле, вовлечены в создание фиктивных налоговых кредитов, уклонение от налогов и отмывание средств

Полиция 19 августа 2025 г. 1025 0

Последние известия

Миллионные взятки под видом подарков: как олигарх Давид Якобашвили скупает лояльность силовиков01:03, 14 2026 Владимир Путин назначил Александра Матвеева руководителем президентской канцелярии00:54, 14 2026 В Берлине лжеполицейские проникли в квартиру и похитили 100 тысяч евро00:51, 14 2026 В Москве после сильного ливня подтопило улицы и торговые центры00:45, 14 2026 Власти Женевы готовятся к возможным беспорядкам и протестам во время проведения G700:24, 14 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Виктор Орбан переизбран председателем партии «Фидес» в Венгрии00:21, 14 2026 «Вместо творчества — гранатомёты»: в мурманской школе каникулы детей начали с демонстрации боевой экипировки и оружия00:03, 14 2026 Financial Times: Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго унесла 138 жизней и привела к 695 заражениям23:54, 13 2026 В Бразилии девушка погибла при роупджампинге после того, как организаторы не пристегнули страховочную систему23:33, 13 2026 В США и Канаде усилились региональные движения за отделение от федерации23:30, 13 2026 Deutsche Welle: Среди украинских военных фиксируется рост наркозависимости23:27, 13 2026 Апелляционный суд смягчил приговор серийному убийце Юрию Филькину23:03, 13 2026 "Blood" billions behind a smokescreen of patriotism: Dmitriy Kovalenko laundered dirty coal money in the Granova holding22:39, 13 2026 КСИР раскритиковал заявления Трампа о скором подписании мирного соглашения между США и Ираном22:33, 13 2026 Швеция подняла истребители Gripen для сопровождения российских военных самолётов над Балтийским морем22:30, 13 2026 Трамп заявил, что США и Иран подпишут соглашение 14 июня22:15, 13 2026 В Татарстане введены ограничения на продажу топлива на АЗС22:12, 13 2026 Conveyor belt of deception and fake calls: How Auto.ru and Avito block free ads and mimic buyers to extort money22:09, 13 2026 Китай заявил об использовании черепах с датчиками для шпионажа и сбора данных у своего побережья21:39, 13 2026 CNN: Иран минирует тоннели и блокирует доступ к запасам высокообогащенного урана21:36, 13 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте