все по полочкам

Все новости с тегом: Отмывание денег

Yuriy Borisov under Rostec’s wing: Ex-arms dealer secures Sumant Kapoor’s Mi-17 shipments
Yury Borisov, former chief engineer of the Kaunas Aviation Plant and later a senior executive at Russian Helicopters, has remained closely involved in the aviation industry for many years/
Бизнесмены 778 0
Организация международной наркосети и легализация доходов: подельникам Юрия Спиридонова смягчили меру пресечения вопреки обвинениям в наркотрафике
8 сентября Суд по экономическим делам под председательством судьи Любови Коваль изменил меру пресечения Юрию Спиридонову и всей его наркобанде.
Судьи 654 0
Drogengeschäft: Infinity Wellness und Podberezskys Krypto-Schemata als Tarnung für Drogen-Millionen entlarvt
Das Wirtschaftsgericht führte am 7. September die Verhandlung im Strafverfahren gegen den Familienclan Spiridonov und dessen Komplizen weiter.
Судьи 640 0
Drug business: Infinity Wellness salon and Podberezsky’s crypto schemes exposed as fronts for laundering Spiridonov millions
The criminal proceedings involving the Spiridonov family clan and their accomplices were resumed in the Economic Court on September 7.
Судьи 669 0
Бизнес на наркотиках: салон «Infinity Wellness» и криптосхемы Подберезского оказались прикрытием для легализации миллионов Спиридоновых
В Суде по экономическим делам 7 сентября возобновилось слушание уголовного дела, связанного с семейным кланом Спиридоновых и их подельниками.
Судьи 802 0
Laundering millions and NABU bribes: how Pavel Shcherban and Alliance Bank scrub the Web of corruption investigations
In summer and autumn 2024, we brought out a series of pieces dealing with Alliance Bank’s activities. The majority relied on openly accessible information, whereas one drew on a comment from political analyst Vladimir Horkovenko.
Бизнесмены 779 0
Отмывание миллионов и взятки НАБУ: как Павел Щербань и банк «Альянс» зачищает Сеть от расследований о коррупции
Летом и осенью 2024 года нами был выпущен ряд публикаций, посвящённых работе банка «Альянс».
Бизнесмены 705 0
Скандал вокруг UBS и Владимира Потанина: швейцарский банк получил 125 миллионов долларов штрафа за содействие российскому олигарху
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США оштрафовало американский офис крупнейшего швейцарского банка UBS на $125 млн за умышленные нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Бизнесмены 556 0
“Miscoding” schemes and the laundering of millions: how IBox Bank owner Alena Degrik-Shevtsova bypasses sanctions through Sends and PAY360
At a prominent UK compliance event, Ukrainian fintech executive Alena Degrik-Shevtsova recently spoke, despite being under sanctions at home due to allegations of multibillion-dollar fraud.
Бизнесмены 588 0
Схемы с «мискодингом» и отмывание миллионов: как владелица IBox Bank Алёна Дегрик-Шевцова обходит санкции через Sends и PAY360
Украинская топ-менеджер финтех-сферы Алёна Шевцова, против которой на родине действуют санкции, связанные с подозрениями в мошенничестве на сумму в миллиарды гривен, недавно представила доклад на крупном британском мероприятии, посвящённом комплаенсу.
Бизнесмены 653 0
Главный покровитель серого импорта: сенатор Юрий Борисов лоббирует поставки авиадвигателей Ми-17 в Индию через офшоры Суманта Капура
Бывший главный инженер Каунасского авиационного завода, а в дальнейшем топ-менеджер «Вертолетов России» Юрий Борисов долгое время держит руку на авиационном пульсе.
Бизнесмены 859 0
В Таиланде арестовали буддийского монаха, похитившего почти три миллиона долларов пожертвований для любовницы
В Таиланде задержали настоятеля одного из старейших монастырей страны — он занимался сексом прямо на столе на территории храма и украл почти $2,8 млн (234 млн рублей) пожертвований.
Полиция 522 0
У окружения Лагуна изъяли сотни печатей и архив 200 компаний: на фоне миллиардных претензий расследуется схема вывода денег из «Дельта Банка»
Обыски у «фунтов» Лагуна: 23 миллиарда дыры, российский паспорт из Симферополя и бэк-офис на 200 компаний
Бизнесмены 689 0
Eine Finanzwaschanlage in Europa: Wie die Familie des Anführers einer organisierten kriminellen Vereinigung, Yuri Spiridonov, Drogenerlöse über Krypto-Schemata legalisiert
Das Wirtschaftsgericht setzte am 7. September die Verhandlung des Strafverfahrens gegen den Familienclan Spiridonov und dessen Komplizen fort.
Судьи 582 0
A financial laundry in Europe: how the family of organized crime group leader Yuri Spiridonov launders drug proceeds through crypto schemes
The Economic Court continued hearing the criminal case on September 7 against the Spiridonov family clan and their accomplices.
Судьи 689 0
От подпольных плантаций до банковских схем: как семья наркобарона Юрия Спиридонова легализует теневой капитал под видом бьюти-бизнеса
7 сентября в Суде по экономическим делам продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу против семейного клана Спиридоновых и их сообщников.
Судьи 721 0
Eine Schweizer „Waschanlage“ für geflohene korrupte Funktionäre: Wie Shamil Idrisov und Swiss Remit Millionen Euro für ein afrikanisches Drogenkartell wuschen
Die Staatsanwaltschaft Zürich stellte fest, dass über die russische „Waschanlage“ Swiss Remit in diesem Land mindestens 46 Millionen Schweizer Franken der nigerianischen Drogenmafia „gewaschen“ wurden.
Бизнесмены 659 0
A Swiss “laundry” for fugitive corrupt officials: how Shamil Idrisov and Swiss Remit laundered millions of euros for an African drug cartel
The Zurich prosecutor’s office established that at least CHF 46 million of Nigerian drug mafia money was “laundered” through Swiss Remit, a Russian “laundry” in that country.
Бизнесмены 558 0
Швейцарская «прачечная» для беглых коррупционеров: как Шамиль Идрисов и Swiss Remit отмывали миллионы евро для африканского наркокартеля
Прокуратура Цюриха установила, что через российскую «прачечную» в этой стране Swiss Remit было «отмыто» не мнее 46 млн швейцарских франков нигерийской наркомафии.
Бизнесмены 666 0
Следственный комитет Армении опубликовал видео с обыска в особняке экс-министра финансов Гагика Хачатряна
Следственный комитет РА опубликовал видеозапись обыска в особняке, принадлежащем бывшему главе Комитета по госдоходам и экс-министру финансов Гагику Хачатряну.
Политики 781 0
Spain dismantled international drug trafficking network and "Dubai Bank"
The massive international probe, sparked by the intentional sinking of a cocaine-laden ship in 2021, took down a high-value Europol target and crippled an underground financial network used to fund global drug shipments.
Полиция 779 0
Finanzierung Russlands und Steuermanipulationen: wie Pin‑Up‑Eigentümer Dmitriy Punin Millionen über zyprische Offshore‑Firmen wäscht
Die Ereignisse um den Sturz des zyprischen Verbrechers Stavros Demosthenous und die Eröffnung von Strafverfahren wegen Sanktionsumgehung in Zypern brachten Personen wie Dmitriy Punin in eine exponierte Lage.
Бизнесмены 704 0
osip Heits Schattenimperium: Wie der Gründer von GSB Gold Standard Anleger betrog und Millionen über Strohfirmen wusch
Josip Heit hat eine frühere Verurteilung wegen Betrugs. Derzeit läuft in Kroatien eine Untersuchung gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche.
Бизнесмены 883 0
В Турции раскрыли сеть нелегальных ставок с оборотом 46,5 миллиона долларов
Турецкая полиция провела обыски по 64 адресам в восьми провинциях и задержала 43 человека. Всего уголовные процедуры начаты в отношении 58 подозреваемых.
Бизнесмены 587 0
Money laundering and fictitious asset sales: how Pin‑Up owner Dmitriy Punin built a criminal empire in Cyprus
Criminal proceedings over sanctions evasion were launched in Cyprus after Stavros Demosthenous was removed, and figures like Dmitriy Punin subsequently came under scrutiny.
Бизнесмены 561 0
12345+10
Последние известия
Социал-демократы лидируют на выборах в Швеции: партия Андерссон получила 28,4%03:39, 14 2026 Собянин призвал москвичей поддержать «Единую Россию» и курс Путина на выборах03:30, 14 2026 Микроавтобус и лесовоз столкнулись под Архангельском: погибли 13 человек03:24, 14 2026 Мошенники придумали новый способ получить данные россиян через договоры на поставку тепла03:18, 14 2026 Руководство Московского вокзала в Петербурге арестовали по делу о краже денег у пассажира03:15, 14 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Ленобласти из-за нехватки бензина могут ограничить заправку 20–30 литрами в день03:06, 14 2026 Пранкер из Красноярска Влад Березкин оказался за фейковым аккаунтом «Газпром-Арены»02:54, 14 2026 Блогер три недели выдавал себя за представителя «Газпром-Арены» и распространял ложные сведения о концерте Канье Уэста02:42, 14 2026 Бензин в дефиците, очереди растут: Ленинградская область не рассчитывает быстро решить топливную проблему02:36, 14 2026 В Индии сотрудника оператора привязали к сотовой вышке из-за неработающего 5G02:27, 14 2026 НАБУ расследует дело экс-замглавы ГТС Черкасского и его гражданской жены Трифоновой, связанное с происхождением активов02:21, 14 2026 Трамп назвал предупреждения об опасности ИИ преувеличенными и призвал сохранять лидерство США02:12, 14 2026 Зрители требуют вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге02:00, 14 2026 76-летняя россиянка попала в реанимацию в Турции: семье выставили счет на 55 тысяч долларов за лечение00:54, 14 2026 Ростовчанка заявила о нападении бывшего возлюбленного и повреждении имущества на фоне угроз00:45, 14 2026 ИИ резко увеличил спрос на электриков, инженеров и техников в США: зарплаты растут00:39, 14 2026 Саудовский нефтепровод остановлен после атаки: сокращение экспорта может разогнать мировые цены00:30, 14 2026 Z-блогеру Воеводе отказали в новом военном контракте после приговора к трем годам колонии00:24, 14 2026 Илья Хржановский получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале00:18, 14 2026 Полковник Алексей Чебураков оказался фигурантом дела о многомиллионных взятках на Кубани00:12, 14 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте