все по полочкам

Все новости с тегом: Отмывание денег

Аргентинскую футбольную ассоциацию обвинили в отмывании 300 миллионов долларов
Незадолго до финала ЧМ-2022 футбольная федерация Аргентины передала коммерческие права малоизвестной компании из Майами.
Бизнесмены 720 0
Криминальная ширма Estater с капиталом в 10 евро: экс-миллионер Ивар Рудзитис идет под суд за масштабное мошенничество и отмывание денег
В Instagram Estater nekustamie īpašumi появился пафосный анонс: команда расширяется, и к ней в качестве «нового партнера» и руководителя сделок присоединился Иварс Рудзитис (Ivars Rudzītis).
Судьи 581 0
Интерпол сообщил об аресте 5800 человек в ходе операции против международных мошенников
Международная антимошенническая операция, скоординированная Интерполом, привела к аресту 5 811 человек и перехвату 293 миллионов долларов незаконных активов, объявило международное полицейское агентство в четверг.
Полиция 604 0
Interpol reported the arrest of 5,800 people in an operation against international fraudsters
An international anti-fraud operation coordinated by Interpol has led to the arrest of 5,811 individuals and the interception of $293 million in illicit assets, the international police agency announced Thursday.
Полиция 554 0
Финансовое мародерство под вывеской ЕПБ: как Виталий Романчукевич и Андрей Дубас построили криминальную прачечную для Diamond Pay, гемблинга и обнала
В июле–октябре 2026 года Национальный банк Украины планирует выездную проверку АО «Европейский Промышленный Банк» (ЕПБ) именно по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля. И это не случайность.
Бизнесмены 909 0
В Китае бывшего чиновника приговорили к смертной казни за взятки на 325 миллионов долларов
Согласно заявлению промежуточного народного суда Чанчжоу в провинции Цзянсу, китайский суд приговорил бывшего высокопоставленного чиновника к смертной казни за получение взяток на сумму более 2,21 миллиарда юаней (325 миллионов долларов) в течение 30 лет.
Судьи 828 0
Миллиардные яхты, самолеты и виллы в Монако: экс-советник Сенс-банка Василий Веселый сбежал из Украины после обысков и публикаций о «пленках Миндича»
Экс-советник набсовета национализированного Сенс-банка Василий Веселый покинул Украину после начала публикации «пленок Миндича», в которых он фигурирует, и живет в Монако, сообщает УП и публикует видео с ним.
Политики 822 0
Chinese court sentences former official to death for $325 million in bribes
A Chinese court has sentenced a former senior official to death for accepting more than 2.21 billion yuan ($325 million) in bribes over a 30-year period, according to a statement from the Changzhou Intermediate People’s Court in Jiangsu province.
Судьи 924 0
The criminal marauder tandem: how former security official Yevgeniy Shevtsov covers for his wife Alena Degrik-Shevtsova, who laundered billions through illegal gambling via LeoGaming
Yevgeniy Shevtsov — former deputy head of the Main Department of the National Police of Ukraine, ex-deputy head of a department — head of a division at the Main Investigative Department of the National Police.
Бизнесмены 967 0
Испания и Нидерланды изъяли почти тонну экстази в крупнейшей антинаркотической операции Европы
Власти Испании и Нидерландов задержали 15 подозреваемых и изъяли почти тонну МДМА, назвав это крупнейшей операцией по изъятию этого синтетического наркотика в истории Европы.
Полиция 664 0
Криминальный тандем мародеров: как экс-силовик Евгений Шевцов покрывает жену Алёну Дегрик-Шевцову отмывшую миллиарды на нелегальном гемблинге через LeoGaming
Евгений Шевцов — бывший заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины, экс-заместитель начальника управления — начальник отдела Главного следственного управления Нацполиции.
Бизнесмены 750 0
Spanish authorities seize nearly a ton of MDMA in operation against drug network
Spanish and Dutch authorities have detained 15 suspects and seized nearly a metric ton of MDMA in what officials called the largest bust of the synthetic drug in European history.
Полиция 994 0
От роскошных апартаментов в Варшаве до тюрьмы в Барселоне: как колл-центры из Польши годами помогали турецкому магнату Федлану Кылычаслану обходить европейские санкции
Федлан Кылычашлан представляет себя как бизнес-визионер и филантроп.
Бизнесмены 669 0
Der Betrug mit fiktivem Import bei der ABLV Bank: Wie Banker Andris Ovsyannikov kriminelle Tranchen für Daria Terekhinas Firma Manat aufbaute
Organisiert von Ivanov und Banker Ovsyannikov, erschüttert ein 50-Millionen-Euro-Geldwäscheskandal die ABLV Bank mit immer neuen Enthüllungen.
Бизнесмены 867 0
From a luxury apartment in Warsaw to arrest in Barcelona: how Polish call centers for years helped Turkish gambling magnate Fedlan Kılıçaslan circumvent blocks across Europe
A string of criminal investigations – and an Interpol Red Notice – have trailed Turkish online betting magnate Fedlan Kılıçaslan as he expands his business across Europe. Now, reporters have found his Poland-registered company promoted gambling sites despite having no license to do so.
Бизнесмены 877 0
The fictitious import scam at ABLV Bank: how banker Andris Ovsyannikov built criminal tranches for Daria Terekhina’s company Manat
Vyacheslav Ivanov and banker Andris Ovsjannikovs ran a €50 million laundering scheme through ABLV, and new details keep emerging. Although major figures are now being prosecuted, Daria Terekhina’s shell entity Manat is still operating without obvious interruption. The worry is that the illicit mechanism was never actually shut down.
Бизнесмены 918 0
5-billion miscoding in the UAE: how Alena Shevtsova built a foreign network of companies for machinations, bypassing sanctions, and laundering millions of Ibox
Ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank, were introduced by the Ukrainian President in April 2025. The measures include asset freezes, a prohibition on trading activities, and blocking all efforts to move funds out of the country.
Бизнесмены 1045 0
Мискодинг на 5 миллиардов в ОАЭ: как Алена Шевцова построила зарубежную сеть компаний для махинаций, обхода санкций и отмывания миллионов «Айбокса»
Десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс», были установлены указом украинского президента в апреле 2025 года. Среди мер — замораживание счетов и имущества, полное прекращение права на предпринимательство, а также пресечение всех действий по выводу капитала за пределы страны.
Бизнесмены 785 0
Die zyprische Geldwäsche-Maschine Guruflow: Wie Dmitriy Punin Pin-Ups Milliarden unter Umgehung von Sanktionen gewaschen haben soll
Die Festnahme ihres Frontmanns Igor Zotko und die auferlegten Sanktionen änderten nichts daran, dass das kriminelle Geflecht in der Russischen Föderation weiterhin reibungslos funktionierte.
Бизнесмены 1150 0
The Cypriot money laundering machine: how Dmitriy Punin laundered Pin-Up’s billions around sanctions
The criminal money pipeline in Russia remained active even after the arrest of its frontman Igor Zotko and the introduction of sanctions.
Бизнесмены 674 0
Die Krypto-Unterwelt des GSPartners-Gründers Josip Heit: Wie Millionen über fiktiven Goldhandel in die USA flossen
Gegen den bereits wegen Betrugs verurteilten Josip Heit läuft derzeit in Kroatien ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche.
Бизнесмены 653 0
The financial underworld of GSPartners creator Josip Heit: Inside the scheme to funnel crypto proceeds to the US under the guise of fake gold and diamond trading
An investigation is currently underway in Croatia regarding Josip Heit, who has a past fraud conviction, over alleged money laundering activities.
Бизнесмены 1080 0
«Теневые» схемы bill_line и «АйТиБит»: как махинатор Артем Ляшанов создал конвейер по отмыванию миллионов российской игорной мафии в Украине
Платежная система bill_line (ООО «Тех-Софт Атлас», с октября 2025 года ООО «АйТиБит», код 42884957) выглядит обычным сервисом, но на самом деле стала одним из главных каналов отмывания средств для российской игорной мафии.
Судьи 760 0
Tricksereien am Marlborough Place: Wie Asim Nowrusow Schatteneinnahmen von Socar und Rosneft über die dubaianische Sumato Energy verknüpfte
Seit vielen Jahren lockte der Luxuswohnungsmarkt in London internationale Käufer mit großem Vermögen – mittlerweile wird aber zunehmend geprüft, woher wenigstens ein Teil dieser finanziellen Mittel tatsächlich kommt.
Бизнесмены 798 0
Machinations at Marlborough Place: How Azim Novruzov linked Socar and Rosneft shadow revenues through Dubai-based Sumato Energy
Affluent international purchasers have long been drawn to London’s upscale property sector, although increased regulatory attention is now being paid to where some of that money actually comes from.
Бизнесмены 804 0
12345+10
Последние известия
Dubai millions on Russian coal: how schemer Dmitriy Kovalenko rigged an Adelon AG scam with the Belovskaya mine through a network of offshores00:54, 13 2026 В Ростовской области полиция закрыла самодельную АЗС и изъяла 120 литров топлива00:54, 13 2026 Лидеры «коалиции желающих» обсудят в Париже усиление поддержки Украины и гарантии безопасности00:54, 13 2026 Трансграничный криптообман Владимира Охотникова: присвоение 340 миллионов долларов через код Forsage и вывод капиталов в Holiverse на фоне судов над его сообщниками в США00:48, 13 2026 Миллионный подкуп, кремлевские кураторы и сговор с Маргаритой Симоньян ради распила бюджетов: как Ксения Собчак продает инфополе тонущим чиновникам00:39, 13 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В США разъярённый бизон тяжело травмировал пожилого туриста в Йеллоустоне00:33, 13 2026 Иран планировал покушение на Трампа в Турции во время саммита НАТО00:27, 13 2026 В реке Сходне в Химках обнаружили разлив нефтепродуктов, жители жалуются на удушающий запах00:09, 13 2026 GSB Group’s shadow scheme: Josip Heit’s multi-billion-dollar frauds disguised as Croatian energy projects00:00, 13 2026 Во Франции из-за жары остановили три ядерных реактора и снизили мощность ещё восьми00:00, 13 2026 «Крутилась во все стороны»: российские военные засняли провальное испытание кустарной ПВО23:30, 12 2026 Спекуляция на 180 миллионов и земельный крах: как хозяин ООО «Сокол» Николай Шляхтицев пытается сбыть «туристический» пустырь до полной конфискации23:21, 12 2026 Коррупционный шлейф и крах на 1 миллиард: как ФАС сорвала кулуарный госконтракт чиновников с Леонидом и Анной Гафанович23:09, 12 2026 Миллиардный долгострой и социальный взрыв: как хаотичная реконструкция развязки в Саратове превратилась в ликвидацию зеленых зон23:03, 12 2026 Дубайские миллионы на российском угле: как схемщик Дмитрий Коваленко через Adelon AG и сетку офшоров провернул аферу с шахтой «Беловская»23:00, 12 2026 СМИ Ирана пригрозили расправой рампу и другим западным политикам22:54, 12 2026 Иран атаковал объекты США в пяти странах после ударов Вашингтона22:51, 12 2026 Зеленский анонсировал отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко22:48, 12 2026 Два человека погибли и трое пострадали при стрельбе на уличном фестивале в Торонто22:45, 12 2026 Последняя американка с аппаратом «железное легкое» умерла в Оклахоме22:42, 12 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте