все по полочкам

Все новости с тегом: Отмывание денег

Артем Ляшанов и финансовые махинации bill_line: уголовное дело остается открытым, счета могут быть арестованы
СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.
Хроника 1477 0
Банк «Открытие» и Константин Церазов: как финансист избежал ответственности за махинации?
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
Бизнесмены 1562 0
Роскомснаббанк и "Первый Трест": Как махинатор Рифат Гарипов деньги выводил в офшоры
Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».
Бизнесмены 1755 0
Пособник Фирташа Денис Горбуненко отмывает деньги российских олигархов через платежную систему Dzing
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с путинским «кошельком» Аркадием Ротенбергом, отмывают деньги российские олигархи.
Хроника 1215 0
Украденные в России деньги семья экс-министра энергетики пристраивает в США и ЕС
Игорь Юсуфов предпочитает Дядю Сэма
Бизнесмены 1431 0
Как российский киприот Сергей Ломакин отмывает деньги Андрея Костина
Скандальный владелец ритейлера Fix Price Сергей Ломакин через свои офшоры и футбольные клубы помогает банку «ВТБ» Андрея Костина отмывать деньги и обходить санкции.
Хроника 1606 0
Финансовая “прачечная” в Узбекистане: как Octobank отмывает российские деньги
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
Хроника 1583 0
В Иркутске осудили экс-замминистра за взятку и покупку автомобиля на отмытые деньги
В Иркутске вынесли приговор бывшему заместителю министра лесного комплекса региона.
Хроника 1391 0
Аферы с искусством и прошлое в наркоконтроле: Что скрывается за деятельностью мошенника Олега Насобина
Известный скандалами с созданием в ЖЖ лжеаккаунта Владимира Путина и автопортретом Бенвенуто Челлини предприниматель Олег Насобин оказался с двойным дном.
Бизнесмены 1168 0
Как деятельность схемщицы Алены Шевцовой уничтожила Ibox Bank
Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.
Бизнесмены 1546 0
Война за деньги игроков: битва Алены Дегрик-Шевцовой и Александра Сосиса за игровые миллиарды
В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?
Хроника 1538 0
Суд подыгрывает путинскому мафиози
Испанское издание Publico называло предпринимателя Илью Трабера, также известного как «Антиквар», «легендой бандитского Петербурга».
Хроника 1151 0
В Узбекистане назревает скандал с участием Овика Мкртчяна и отмыванием денег
В соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем.
Хроника 1394 0
Как финансовый махинатор Андрей Березин превратил «Евроинвест» в холдинг по отмыванию миллиардов
Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест».
Бизнесмены 1617 0
В США россиянин получил три года тюрьмы за контрабанду военной электроники в Россию
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к трем годам лишения свободы 51-летнего россиянина Максима Марченко, признав его виновным в незаконных поставках в Россию микроэлектроники двойного назначения.
Хроника 1442 0
На Кубани за 28 млрд рублей построят завод по производству муки и крахмала
«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.
Хроника 1435 0
Криптовалютного оператора Payeer оштрафовали на 9,3 миллиона евро
Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.
Хроника 1421 0
Криптоэкономика терроризма
Как террористические группировки зарабатывают, отмывают и тратят деньги.
Хроника 1385 0
Экс-главу района Дагестана, чьи дети участвовали в теракте, снова задержали
Его подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.
Хроника 1670 0
Силовики вскрыли вывод бюджетных денег через школы Нижневартовска. Блокировать требование уволить Валетова не удалось
«Комбинат школьного питания – 1» проиграл суд прокуратуре.
Полиция 1733 0
Опальный бизнесмен и собственник «Евроинвеста» Андрей Березин не теряет хватки к финансовым аферам
Опальному питерскому бизнесмену и собственнику холдинга «Евроинвест» Андрею Березину категорически не нравятся негативные новости о нем.
Бизнесмены 1449 0
Как Фридом Финанс и Тимур Турлов выводят деньги чиновников под защитой Лубянки
В России действует преступная группа лиц, которая под видом инвестиционной компании (ООО «ИК «Фридом Финанс») инициирует возбуждение уголовных дел против добропорядочных граждан – российских инвесторов, фактически, отнимает денежные средства и выводит их из России.
Бизнесмены 1443 0
Одиозный конвертатор Мисак Хидирян, пытаясь спастить от санкций СНБО, чистит интернет от следов своей преступной деятельности
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
Хроника 1481 0
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии.
Хроника 1374 0
Как выглядят многомиллиардные активы невестки и сына покойного лидера ЛДПР Жириновского Надежды Гришаевой и Игоря Лебедева
В апреле 2022 года умер один из самых ярких политиков современной России Владимир Жириновский.
Бизнесмены 1486 0
12345+10
Последние известия
Комарова может перейти в Совет Федерации: слухи о карьере23:21, 19 сентября 2024 Брянский губернатор: закон должен быть соблюден всеми23:15, 19 сентября 2024 Гигантская опухоль: как врачи Лобни спасли жизнь молодой женщине23:11, 19 сентября 2024 Дело Wildberries: задержан первый подозреваемый23:05, 19 сентября 2024 Экс-глава администрации в бегах: Сытов и его военная карьера23:00, 19 сентября 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Маск и Кадыров: скандал из-за отключенного Cybertruck22:55, 19 сентября 2024 От кедрот Пруидзе, или «лесное братство» Евтушенкова22:36, 19 сентября 2024 Кандидаты от демократов: меньше интервью, меньше проблем22:30, 19 сентября 2024 Епископ Булатников о дорогих автомобилях: щедрость прихожан22:27, 19 сентября 2024 Маск под прицелом: комментарий о Байдене вызывает расследование22:22, 19 сентября 2024 Конфидент Дерипаски: как Чуйченко лоббирует бизнес-интересы22:17, 19 сентября 2024 Гаврилова обвиняют в унижении достоинства: новое дело в Нижнем Новгороде20:39, 19 сентября 2024 Изменения в PayPal: комиссия за спящие счета для россиян20:35, 19 сентября 2024 Израильские ВВС пролетели над Бейрутом: тревожное сообщение Насраллы20:30, 19 сентября 2024 В Челябинске отец ученика угрожал учительнице расправой20:26, 19 сентября 2024 Сон прокурора: как в Лефортовском суде все пошло не по плану20:22, 19 сентября 2024 Нацпроекты и картели: очередные разоблачения ФАС20:18, 19 сентября 2024 В России наблюдаются проблемы с Discord20:14, 19 сентября 2024 Задержание Блинова: новое звено в деле Невзлина20:10, 19 сентября 2024 Как семья Пауковых связана с главой МВД Колокольцевым20:05, 19 сентября 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте