все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

Фирма с сомнительными связями получила 400 миллионов рублей от властей Башкирии
Власти Башкирии предоставили 400 млн рублей по госконтракту компании, связанной с тремя депутатами Госдумы разных созывов, о которых неоднократно упоминалось в скандальных историях, - Южилиным, Хором и Резником, а также, возможно, с вице-мэром Москвы Максимом Ликсутовым.
Хроника 1539 0
Офшоры Шандаловых и ГК "Оптима": как скрытые компании помогали красть деньги у Газпромбанка
В 2022 году СМИ сообщили о скандале, связанном с заявлением «Газпромбанка» о хищении крупной суммы денег. Около 2,3 миллиарда рублей было выведено через офшоры, подконтрольные бенефициарам группы компаний «Оптима».
Бизнесмены 1374 0
Влахович создал бизнес, ставший причиной экологического кризиса
У старшего и среднего поколения россиян до сих пор живут воспоминания о 1990-х годах, когда куриные окорочка получили народное название – «ножки Буша».
Хроника 1549 0
Offshore intrigue: Nadezhda Grishaeva’s links to Vladimir Zhirinovsky family wealth explored
Is it possible that Nadezhda Grishaeva, a former basketball star, had knowledge of the Liberal Democratic Party’s potential funds in Western offshore accounts?
Бизнесмены 1526 0
Офшоры FESCO: британский след, связи Магомедовых и тайные сделки с Росатомом
Спор братьев Магомедовых с FESCO не только вскрыл пачку офшоров и лиц с ними связанных, но и засветил возможные британские интересы, кои мог лоббировать гражданин Гибралтара Михаил Рабинович и его приятель Северилов.
Полиция 1580 0
Проект «Русагро» с беспилотниками и его связь с ВЭБ вызывает вопросы
ГК «Русагро» и резидент «Сколково» стартап «АссистАгро» завершили внедрение системы автоматического распознавания сорняков с помощью беспилотника.
Полиция 1564 0
Начато новое расследование о Тимуре Иванове и выставке Минобороны «Армии-2023»
Бюджет Минобороны на выставки и конференции пилили с участием Тимура Иванова? Бывшему замминистра светит ещё один эпизод?
Полиция 1479 0
Тимур Иванов похитил 12 миллионов рублей больше, чем считалось ранее
Следственный комитет пересчитал ущерб от деятельности бывшего заместителя скандального Сергея Шойгу.
Хроника 1436 0
УК «Таврос» и катарская Green Way LLC: как Фридман и Греф выводят деньги из России
Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.
Бизнесмены 1444 0
Тимур Иванов связал «паромный» эпизод с Лушниковым и высокими чиновниками
Следы «паромного» эпизода Тимура Иванова привели к бывшему замминистра транспорта РФ Алану Лушникову, выкупившему оружейный концерн Калашников, а также целой группе высоких чинов Крыма, включая, вице-губернатора Севастополя Павла Иено.
Чиновники 1784 0
Как Роман Фелик и Вадим Машуров заманивали тысячи людей в пирамиду S-Group
Когда возник так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», разумные люди попытались предостеречь, что это – типичная финансовая пирамида.
Бизнесмены 1405 0
В АСВ может действовать схема «распила» средств через аффилированные фирмы
В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) может действовать масштабная схема по «распилу» средств организации через привлечение неэффективных и затратных юридических фирм, возможно, аффилированных с бывшей сотрудницей АСВ Юлией Медведевой.
Бизнесмены 1620 0
«Прайдекс Констракшн» продолжает получать стратегические контракты в России
Несмотря на налоговые нарушения, обыски, выемки и другие скандалы зарегистрированная на офшор компания «Прайдекс Констракшн» продолжает получать в России стратегические для России контракты. Разгадка на этот странный сюжет содержится в «Панамском досье».
Хроника 1168 0
Как «Уральские авиалинии» распоряжаются деньгами и репутацией
Государство поддерживает авиакомпанию, которая регулярно задерживает рейсы и проявляет недопустимое отношение к клиентам.
Хроника 1372 0
Семья Голяшкиных и майнинг: Как из Иркутской области утекают миллионы в Сингапур
Братские электрические сети – один из крупнейших продавцов электричества в Приангарье.
Хроника 1168 0
Бывший склад IKEA в Подмосковье перешел к партнерам Нисанова
Новыми собственниками склада IKEA в Есипово стали люди, имеющие отношение к Году Нисанову, Альберту Авдоляну и Дмитрию Гордовичу.
Хроника 1156 0
Как война и коррупция стали катализатором для бизнеса бионических протезов в России
Люди, связанные с фигурантами коррупционных дел в Министерстве обороны России, начали заниматься разработкой бионических протезов.
Хроника 1581 0
Приближенный к Медведеву Игорь Юсуфов с сыновьями строят империю за границей
Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.
Политики 1373 0
Арест Эдуарда Тарана: фигурант скандалов с Чемезовым, Мантуровым и модельным бизнесом
Арестованный в октябре скандально известный бизнесмен Эдуард Таран является ключевой фигурой во многих скандальных ситуациях.
Бизнесмены 1520 0
Сергей Кондратенко и 1xBet: как отмываются миллионы через офшоры и компании-прокладки
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
Бизнесмены 1214 0
Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и «Мегабанк»: что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
Полиция 1841 0
«Автобан» получит 9,2 миллиарда на строительство у моста через Волгу
Скандально известная компания «Автобан» получила государственный контракт на строительство подхода к новому мосту через Волгу. Обвинения от ФНС и связи с офшорными схемами не помешают семье Киракосянов освоить 9,2 миллиарда рублей федеральных средств.
Бизнесмены 1511 0
Скандальные тайны Валерия Гартунга: мастер неожиданных сюрпризов
Почему депутат Госдумы избегает упоминаний о «лихих 90-х»?
Политики 1576 0
Офшоры и вывод средств: Кто стоит за махинациями основателя "Деловых линий" Александром Богатиковым
Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.
Бизнесмены 1220 0
Экс-владелец Life News Арам Габрелянов сдает подельников в деле о хищении
Анна Степанова — представитель нынешнего владельца «Мэш» и прежнего председателя совета директоров газеты «Известия» медиамагната Габрелянова — оказалась замешана в уголовном деле о хищении, материалы которого готовятся к передаче в суд.
Хроника 1352 0
12345+10
Последние известия
Психически больной сын ударил отца топором и вышел из окна в Парголово13:57, 10 декабря 2024 Россиянин Вадим Фролов, сбежавший после убийства, угнал яхту за 30 млн на Карибах13:54, 10 декабря 2024 Финансы дальневосточного завода выводились через строительство храмов13:47, 10 декабря 2024 Израиль усиливает позиции в Сирии, приближаясь к столице13:44, 10 декабря 2024 Трамп выдвинул гипотезу о возможной интеграции Мексики и Канады в США13:39, 10 декабря 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Холдинг Олега Дерипаски скрывает бенефициаров и связи с туристическими активами13:36, 10 декабря 2024 Порча армейских плакатов привела красноярца в колонию на три года13:35, 10 декабря 2024 В деле о покушении на "смотрящего" всплыло имя "Леры Сумского"13:33, 10 декабря 2024 Дело против группировки "Модного" в Одесской области передано в суд13:29, 10 декабря 2024 В Кремле говорят о возможности скорого завершения военных действий13:27, 10 декабря 2024 Владимир Евтушенков использует кредиты и IPO для «спасения» от долгов13:27, 10 декабря 2024 Пилот «S7» смотрел гонки во время посадки в Новосибирске13:25, 10 декабря 2024 Губернатор Саратовской области сообщил об атаке БПЛА на военный аэродром13:23, 10 декабря 2024 Сын российского олигарха стал владельцем дома Наоми Кэмпбелл в Подмосковье13:22, 10 декабря 2024 Трамп предложил интеграцию Канады и Мексики в США13:18, 10 декабря 2024 Курская область остаётся под огнём из-за бездействия высокопоставленных чиновников13:15, 10 декабря 2024 Вор в законе Саркис Сельвиян задержан в Горячем Ключе13:14, 10 декабря 2024 Цены на какао достигли рекорда: нехватка запасов и плохая погода угрожают урожаю13:08, 10 декабря 2024 Революционные изменения в Сирии: свобода СМИ и отказ от хиджабов13:06, 10 декабря 2024 Михаил Шуфутинский открыл секрет, где хранит свои драгоценности13:03, 10 декабря 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте