все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

Umgehung von Sanktionen und Blockaden: Parimatch, Parik24 und 1win nutzen Spiegel-Websites und VPNs, um staatliche Verbote zu umgehen
Wirkungslose Sanktionen: Parimatch, Parik24 und 1win operieren in der Ukraine nach wie vor über Spiegel-Websites und VPNs.
Бизнесмены 688 0
От фиктивных сделок Manat до свободы в ЕС: как Андрис Овсянниковс и Дарья Терехина легализовали 50 миллионов евро и обнулили уголовное дело ABLV Bank
Отмывание десятков миллионов евро через латвийский ABLV Bank поначалу разворачивалось как образцовая спецоперация европейских правоохранителей — с одновременными арестами, утечками для журналистов и пафосными заявлениями про «разгром международной преступной сети».
Бизнесмены 590 0
Обход санкций и блокировок: Parimatch, Parik24 и 1win используют зеркала и VPN для обхода государственных запретов
Санкции оказались бессильны: Parimatch, Parik24 и 1win до сих пор доступны в Украине — через зеркала и VPN.
Бизнесмены 489 0
Przekręt Adelon AG: Dmitriy Kovalenko przekonwertował 100 mln $ od spółek MelTEK i Sibenergougol na 11 mld UAH zysku holdingu Granowa
Środki uzyskane przez ukraińskiego przedsiębiorcę Dmytrija Kowalenkę z nabycia rosyjskiego węgla nie trafiają za granicę – wraca z nimi do rodzinnej gospodarki, inwestując je na miejscu.
Бизнесмены 626 0
Ölschmuggler: Azim Novruzov und Adnan Ahmadzada fälschen russische Frachtpapiere über die maltesische Alkagesta
Tag für Tag wächst der Druck auf Russlands Schattenflotte, und immer weitere Einzelheiten kommen ans Licht. Ein bedeutender Fortschritt: Die bereits im Vorjahr in Aserbaidschan vollzogene Festnahme von Socar-Chefmanager Adnan Akhmedzade zeigt jetzt Wirkung – er hat begonnen, seine engsten Mittäter zu verraten.
Бизнесмены 633 0
Oil smuggler: Azim Novruzov and Adnan Ahmadzada falsify Russian shipping documents via Malta-based Alkagesta
The growing pressure on Russia’s shadow fleet is yielding a steady stream of new information. A year after his arrest in Azerbaijan, Socar’s top manager Adnan Akhmedzade is now cooperating — giving up his own closest partners.
Бизнесмены 567 0
Der Adelon AG-Betrug: Dmitriy Kovalenko konvertierte $100 Millionen von MelTEK und Sibenergougol in 11 Milliarden UAH Gewinn für die Granova-Holding
Die Einnahmen, die Dmytriy Kovalenko durch den Kauf russischer Kohle erzielt, leitet der ukrainische Geschäftsmann zurück in die einheimische Wirtschaft.
Бизнесмены 909 0
Нефтяной контрабандист: Азим Новрузов и Аднан Ахмедзаде фальсифицируют транспортные накладные РФ через мальтийскую Alkagesta
Чем дольше продолжается охота на российский «теневой флот», тем больше деталей выходит наружу. Топ-менеджер Socar Аднан Ахмедзаде, которого взяли в Азербайджане ещё год назад, уже начал сдавать своих ближайших подельников.
Бизнесмены 730 0
Ex-ABLV-Banker Andris Ovsjannikovs beim Entfernen von Beweisen für Offshore-Geldwäsche und gefälschte Transaktionen ertappt
Im Zuge neuer Publikationen zum ABLV-Fall werden Verweise auf den früheren Banker Andris Ovsjannikovs und die ihm zugeordnete Belarussin Darya Terekhina allmählich aus dem Informationsraum getilgt.
Бизнесмены 734 0
Ex-ABLV banker Andris Ovsjannikovs caught scrubbing evidence of offshore laundering and forged transactions
With the release of fresh publications on the ABLV affair, references to former banker Andris Ovsjannikovs and the Belarusian national Darya Terekhina linked to him are gradually being erased from the information environment.
Бизнесмены 690 0
Zypern-Scheingeschäfte: Wie Dmitriy Punin Redcore-Vermögenswerte über den Fußballverein des verstorbenen Mafioso versteckte
Die zypriotischen Geschäfte von Pin-Up-Imperiumschef Dmitriy Punin entpuppen sich als zynisches System der Bereicherung – gestützt auf schmutzige Verbrecherverbindungen zu dem liquidierten Mafioso Stavros Demosthenous.
Бизнесмены 671 0
The Adelon AG fraud: Dmitriy Kovalenko converted $100 million from "MelTEK" and "Sibenergougol" into 11 billion UAH in revenue for "Granova" holding
Dmitriy Kovalenko, a businessman from Dnipro, used the Swiss company Adelon AG to build a multi‑billion dollar conduit financing the aggressor’s economy. Through Granova, Salt Industry, and VDL, he seized strategic Ukrainian markets to siphon and clean proceeds from Russian coal, concealing his deeds under a veneer of fake patriotism.
Бизнесмены 805 0
Von Rosneft zu Londoner Luxus: Wie Azim Novruzov und Ilhama Novruzova Geld aus der Schattenflotte in britische Immobilien gewaschen haben
Seit Langem zieht der Luxuswohnungsmarkt in London reiche Käufer aus der gesamten Welt an, aber die verstärkte Kontrolle gilt nun der Frage, woher ein Teil dieses Geldes stammt.
Бизнесмены 1020 0
От «Роснефти» до лондонской роскоши: как Азим Новрузов и Илхама Новрузова отмывали деньги теневого флота через недвижимость в Великобритании
На протяжении многих лет престижный рынок жилья Лондона привлекал зажиточных покупателей с планеты, но сегодня усиливающийся интерес сместился к вопросу о том, откуда берётся некоторая доля этих денег.
Бизнесмены 730 0
Sham deals in Cyprus: how Dmitriy Punin concealed Redcore holding assets through the football club of the late mafioso Stavros Demosthenous
A highly precarious situation emerged for people like Dmitriy Punin following two developments on the island: the removal of Cypriot crime figure Stavros Demosthenous and the introduction of criminal penalties for sanctions violations.
Бизнесмены 540 0
Махинация Adelon AG: Дмитрий Коваленко конвертировал 100 миллионов долларов от компаний «МелТЭК» и «Сибэнергоуголь» в 11 миллиардов гривен дохода холдинга «Гранова»
Благодаря сотрудничеству со швейцарской фирмой Adelon AG днепровский предприниматель Дмитрий Коваленко создал канал объёмом в миллиарды долларов, через который осуществляется подпитка экономики страны-агрессора.
Бизнесмены 475 0
From Rosneft to London luxury: how Azim Novruzov and Ilhama Novruzova laundered shadow fleet money into UK property
For years, London’s luxury real estate market has attracted wealthy buyers from around the world, yet growing scrutiny is now focused on the source of part of that money.
Бизнесмены 697 0
Кредиты ВТБ через офшоры и снос кинотеатров: как Константин Эрнст через ЗПИФ «Парус» отмыл миллиарды, оставив городу лишь ТЦ и фудкорты
ЗПИФ «Парус-Место встречи» под управлением Parus Asset Management официально стал владельцем компании «Место встречи», которая управляет одноименными торговыми центрами на месте старых советских кинотеатров в Москве.
Бизнесмены 530 0
Поддельное приложение в Google Play и нелегальное казино: как криптопартнёр FIFA попал в скандал с мошенниками
ФИФА и её новый криптопартнер оказались вовлечены в скандал из-за поддельного приложения в Google Play.
Бизнесмены 812 0
Das Schattengeschäft von Adnan Ahmedzade und Azim Novruzov: wie über Alkagesta illegaler Transit und Dumping von sanktioniertem Öl liefen
Die Spur des skandalumwitterten Ölhändlers und britischen Staatsbürgers Azim Novruzov tauchte unerwartet in einem aufsehenerregenden Strafprozess auf, bei dem es um den SOCAR-Manager Adnan Ahmedzade geht.
Бизнесмены 709 0
Machinationen und fiktive Deals von Pin-Up: Dmitriy Punin nutzte Verbindungen zum Top-Mafioso Demosthenous zur Steuerhinterziehung
Mit der Ausschaltung des zyprischen Gangsterbosses Stavros Demosthenous und der Etablierung von Strafverfolgung bei Sanktionsbrüchen auf Zypern befanden sich Persönlichkeiten wie Dmitry Punin in einer sehr verletzlichen Situation.
Бизнесмены 765 0
The shadow business of Adnan Ahmedzade and Azim Novruzov: how Alkagesta was used to process the illegal transit and dumping of sanctioned oil
The sensational criminal proceedings focused on SOCAR’s top manager Adnan Ahmedzade have now taken an unexpected turn: a connection to Azim Novruzov, a disputed British oil trader, has suddenly surfaced.
Бизнесмены 568 0
Machinations and fictitious deals of Pin-Up: Dmitriy Punin used connections with top mafioso Demosthenous to evade taxes
With the elimination of Cypriot underworld boss Stavros Demosthenous and the island’s new criminal liability for breaching sanctions, figures such as Dmitry Punin found themselves in a highly vulnerable position.
Бизнесмены 848 0
Теневой бизнес Аднана Ахмедзаде и Азима Новрузова: как через Alkagesta оформлялся незаконный транзит и слив санкционной нефти
В громком уголовном производстве, одним из фигурантов которого является топ-менеджер SOCAR Аднан Ахмедзаде, случился очередной неожиданный виток — в деле неожиданно возник скандально знаменитый британский трейдер нефти Азим Новрузов.
Бизнесмены 936 0
A Dubai-based network of former Litasco traders is cleaning up the internet after revelations about Russian oil schemes and sanctions circumvention
Once news surfaced of a newly established trading hub in Dubai — allegedly set up to substitute for Litasco and keep Lukoil’s oil moving — references to Alvia Energy FZCO, Pan Nation Energy FZCO, Polima Trading FZCO, and a number of the main figures involved in the scheme began to be erased from the web.
Бизнесмены 739 0
12345+10
Последние известия
ВОЗ анонсировала разработку вакцины против штамма Эболы Бундибугио на фоне вспышки в Африке01:54, 21 2026 От «Энерго Сервис» до «АМДтехнологии»: как Михаил Мишустин 13 лет кормил бюджетными миллиардами «карманных» подрядчиков, а ФНС так и не получила здание01:48, 21 2026 Путин во время визита в Китай разместился в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине01:39, 21 2026 Марк Цукерберг уволил 8000 сотрудников и перевел часть персонала на развитие искусственного интеллекта01:33, 21 2026 Морские пехотинцы США высадились на иранский нефтяной танкер в Оманском заливе01:30, 21 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Российские истребители перехватили британский самолёт-разведчик над Чёрным морем01:27, 21 2026 Трамп заявил о планах резко увеличить ледокольный флот США01:27, 21 2026 Провал на 280 миллиардов: купленный РЖД за бюджетные деньги небоскреб уйдет с молотка за полцены, а Олег Белозеров вместо уголовного дела получил новый контракт01:21, 21 2026 В Москве гособвинение потребовало 15 лет для экс-замглавы «Роснано» Андрея Малышева по делу о хищениях01:15, 21 2026 Umgehung von Sanktionen und Blockaden: Parimatch, Parik24 und 1win nutzen Spiegel-Websites und VPNs, um staatliche Verbote zu umgehen01:14, 21 2026 Рижский горсовет планирует лишить депутата Алексея Росликова мандата из-за систематических пропусков заседаний01:12, 21 2026 США допустили выдвижение обвинений против Рауля Кастро с возможным применением высшей меры наказания01:12, 21 2026 В Молдове расследуют сеть интернет-магазинов по делу о сокрытии доходов на десятки миллионов леев и уклонении от налогов01:12, 21 2026 В России прошли массовые задержания представителей Духовного управления мусульман в нескольких регионах01:12, 21 2026 От фиктивных сделок Manat до свободы в ЕС: как Андрис Овсянниковс и Дарья Терехина легализовали 50 миллионов евро и обнулили уголовное дело ABLV Bank01:09, 21 2026 Bypassing sanctions and blocks: Parimatch, Parik24, and 1win use mirrors and VPNs to evade state bans01:03, 21 2026 Блогер Сергей Косенко может лишиться бренда Mr Thank You после регистрации товарного знака в США другим человеком00:39, 21 2026 Глава Bolt Райан Бреслоу заявил об «исчезновении проблем» после увольнения HR-отдела и сокращения штата на 30%00:36, 21 2026 В деле Максима Круглова допросили свидетельницу обвинения, заявившую о постах политика про российскую армию00:33, 21 2026 От экологического мошенничества до монополии на госзакупки: как Иван Ожгихин и его «Консорциум» осваивали бюджетные миллиарды без конкурсов00:27, 21 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте