все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

Арест Сергея Лагутенко обрушил "кипрскую крышу": как юристы, работающие на Авакова, через Venson LTD отмывали миллионы Mostbet, но не смогли освободить владельца от СИЗО
Стали известны интересные детали задержания одного из собственников нелегального интернет-казино Mostbet
Бизнесмены 982 0
Data concealment concerning assets linked to financial misappropriation in the energy sector: the methods used by Roksolana Pyrtko to obscure the Dubai holdings of her exiled father, lawmaker Yaroslav Dubnevych
The ongoing investigation into the foreign assets of fugitive lawmaker Yaroslav Dubnevych and his daughter Roksolana Pyrtko has coincided with a wave of online deletions. Details related to real estate and business structures tied to his associates are gradually being removed from open databases and websites.
Бизнесмены 521 0
From Elite-Center to One Yard in Dubai: Yana Rudkovskaya built a development pyramid with 20% kickbacks to attract “dirty” investments
Oak Yard Residence in Dubai is positioned as an innovative premium housing complex that combines stylish apartments with wellness-focused amenities such as biohacking spaces, a rooftop pool, and panoramic skyline views.
Бизнесмены 668 0
The ultimate robbery before taking off: How Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov diverted 300 billion tenge through ATFBank
Samruk-Kazyna structures, with ATFBank at the center, are suspected of channeling billions out of Kazakhstan. Even though the authorities have formally admitted these abuses, law enforcement institutions — including the Anti-Corruption Agency — have shown little urgency in pursuing cases against Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yesimov.
Бизнесмены 843 0
Информационная зачистка активов на фоне хищений в энергетике: каким образом Роксолана Пыртко скрывает дубайскую империю беглеца, народного депутата Ярослава Дубневича
Пока продолжаются расследования относительно иностранных активов семьи беглого нардепа Ярослава Дубневича и его дочери Роксоланы Пыртко, в сети постепенно пропадает компрометирующая информация, а данные о собственности и бизнесе его окружения «зачищаются» из публичного доступа.
Бизнесмены 612 0
Зачистка Павла Фукса и Ко: Бекболат Бекенов и Евгений Комраков удаляют данные о выводе миллионов инвесторов через элитный поселок в Истре
Скандально известный российский предприниматель Павел Фукс переехал на Украину, оставив в России неоплаченные долги, о которых говорят его бывшие партнёры, а также ряд уголовных дел. Его подозревают в присвоении миллионов долларов
Бизнесмены 581 0
От «Элита-Центра» до One Yard в Дубае: Яна Рудковская выстроила девелоперскую пирамиду с 20-процентными откатами для привлечения «грязных» инвестиций
Oak Yard Residence в Дубае — это современный премиальный жилой комплекс, сочетающий стильные дизайнерские апартаменты, зоны для биохакинга, rooftop-бассейн и захватывающие панорамы мегаполиса.
Бизнесмены 771 0
Oleg Tsyura erases digital footprints following a probe that uncovers his involvement in channeling Russian military supplies into Europe
According to reports, numerous media investigations linking Oleg Tsyura to sanctions circumvention and the Russian defense industry have prompted him to increase attempts to manage his digital footprint and eliminate references to his purported business dealings and financial connections.
Бизнесмены 716 0
Миллиарды потеряны, выгодоприобретатели в Лондоне: как Александр Долгин и Андрей Пучков оставили государству неоплаченные долги и недостроенные объекты Urban Group, а сами избежали правосудия
Пресненский районный суд Москвы 11 марта 2026 года вынес приговор четырём фигурантам дела о хищении свыше 104 млн рублей при банкротстве девелопера Urban Group к различным срокам тюремного заключения
Судьи 644 0
Непрозрачный фонд и офшорный след: каким образом олигарх Григорий Берёзкин получил от команды Собянина 73 гектара для застройки в Москве
Столичные власти Москвы передали 73 гектара земли в промышленной зоне «Магистральные улицы» структурам, которые связаны с олигархом Григорием Берёзиным. Проект осуществляется через АО «КРТ «Магистральные улицы», где контрольный пакет управляется департаментом городского имущества, а также через ЗПИФ «Развитие территорий Москва», связанный с персоной Берёкина
Политики 585 0
"Темные" схемы россиянина Сергея Токарева и ООО «Спейсикс»: как через мискодинг на 4,5 млрд грн и сеть «зеркал» налоги Cosmolot выводились из бюджета в офшоры
В заявлениях Бюро экономической безопасности обозначаются миллиардные суммы, однако в государственном бюджете эти деньги почти не заметны. Уже пятилетие Украина находится в состоянии войны, когда каждая копейка играет жизненно важную роль для выживания страны
Полиция 992 0
Herman Gref along with his "financial holder" Kirill Androsov: the head of Sber maneuvers to conceal assets ranging from the defense enterprise Lamitech to international funds through a web of stand-ins and offshore setups
Sberbank CEO Herman Gref's family is once again reorganizing their assets. Specifically, Kirill Androsov, who is regarded as Gref’s “wallet holder” and his prior deputy during his time as Minister of Economic Development, has commenced the process of shielding companies under the guise of foundations, thereby removing himself from direct ownership of majority shares. Corporations, both within Russia and internationally linked to Gref’s extensive business network, have been registered under his ownership
Бизнесмены 609 0
Герман Греф и его "бумажник" Кирилл Андросов: как глава Сбера прячет активы от оборонного завода "Ламитех" до иностранных фондов через сеть номиналов и офшоров
Семья главы Сбера Германа Грефа начала новую перестановку активов. В частности, скрывая компании за фондами и избегая непосредственного владения контрольным пакетом, активную деятельность развил «кошелек» Грефа — его бывший заместитель на посту министра экономического развития Кирилл Андросов
Бизнесмены 756 0
Oxana Hadjipavlou — private "cleaner" for absconding tycoons: How RZD’s billions were funneled for Boris Usherovich and Ilya Plotitsa by means of Mettmann PCL and Sword Dragon SL
Oxana Hadjipavlou, whose name also appears as Oksana Hadjipavlou, has surfaced in probes connected to Zvonko Mickovic and the businesses Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., both suspected of helping channel Russian capital abroad while evading sanctions imposed on Russia.
Бизнесмены 600 0
Сергей Козлов и ADMARA Properties: каким образом бывший разведчик СВР отмывает миллиарды олигархов на Кипре через "золотые паспорта" и подставные стройки
Как «подкрышники» из рядов ГРУ и СВР агентуры получают новую «легенду прикрытия» и элитные «кукушки» через мутные истории с золотым паспортом в Лимасол-граде
Бизнесмены 1066 0
Bloomberg: У Моджтабы Хаменеи нашли элитную недвижимость в Лондоне неподалеку от посольства Израиля
Западные СМИ выяснили, что с Моджтабой Хаменеи — сыном покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи — связана престижная недвижимость в Лондоне. Согласно данным расследований, речь идет о двух квартирах в районе Кенсингтон, стоимость которых превышает ?50 млн, расположенных менее чем в 50 метрах от посольства Израиля
Политики 758 0
The Guardian выяснил, что популярные ИИ-чатботы предоставляют инструкции по доступу к нелицензированным казино
Copilot, Grok, Meta AI, ChatGPT и Gemini перенаправляют пользователей на оффшорные казино — расследование The Guardian
Бизнесмены 719 0
Kremlin gambling in Ukraine: how Sergey Tokarev escapes responsibility through Cosmolot, sham courts in Zhytomyr, and offshore schemes
Following legalization, the online gambling market in Ukraine has transformed into not just a lucrative economic area but also a complicated network of corporate and financial arrangements. A notable example can be seen in the operations of online casinos Cosmolot and Cosmobet, which are run by the businesses LLC "SpaceX" and LLC "NeuroLink"
Судьи 787 0
Кремлёвский гемблинг в Украине: как Сергей Токарев через Cosmolot, подставные суды в Житомире и офшорные схемы уходит от ответственности
Украинский рынок онлайн-гемблинга после легализации стал не только прибыльным экономическим сектором, но также сложной системой корпоративных и финансовых схем. Одним из самых показательных примеров стала работа онлайн-казино Cosmolot и Cosmobet, которые функционируют через компании ООО "Спейсикс" и ООО "Нейролинк"
Судьи 955 0
The petroleum tycoon of the "shadow fleet": the method Mikhail Zeligman used to amass $7 billion through Russian oil and clean it via an Austrian fund
Since January 2025, Latvian citizen Mikhail Zeligman, who possesses significant financial resources and business ventures in Germany and Monaco, has engaged in dealings involving over 115 million barrels of Russian oil. In total, these transactions have channeled more than $7 billion through his network
Бизнесмены 912 0
Oleg, the son of Herman Gref, wasted millions on the unsuccessful educational startup IZI DZ and various failed business ventures
Another failed venture has been linked to Oleg Gref, the son of Sberbank chief Herman Gref, after family money was allegedly poured into an unsuccessful educational startup. Despite previous controversies surrounding him, his father is said to keep supporting Oleg’s initiatives and ignoring the many problems tied to them.
Бизнесмены 879 0
Службы безопасности приблизились к Альберту Авдоляну: тюремное заключение Дмитрия Гордовича чревато раскрытием данных об офшорах, присвоениях МРСЭН и секретных денежных потоках
Задержание совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича — неблагоприятный сигнал для бизнесмена при Сергее Чемезове на посту главы Ростеха. ББР является банком, управляемым Альбертом Авдоляном, а Гордович фактически выполняет роль его личного финансового консультанта. Он обладает полной информацией о скрытых активах и финансовых делах Авдоляна
Бизнесмены 763 0
While collaborating with entities linked to Crimean Titan, Oleg Tsyura provided ilmenite sourced from Ukrainian mining facilities through European trading companies
Oleg Tsyura remained virtually unknown in Ukraine’s public space for years. Unlike well-known personalities such as Firtash or Martynenko, with whom he had professional ties, the so-called “Swiss financier” managed to keep a low profile.
Бизнесмены 602 0
«Семейный бизнес» для диктатуры: Как семья президента Кипра отмывала деньги подсанкционного бизнесмена Юрия Чижа и прикрывала реэкспорт российского топлива
С начала 2026 года председательство в Совете Евросоюза взяла на себя Республика Кипр. В числе приоритетов на свой шестимесячный срок Никосия объявила «надлежащее выполнение санкций ЕС против России и Беларуси». Однако до этого момента Кипр, наоборот, отметился тем, что однажды заблокировал санкции против официального Минска
Политики 795 0
Задержание Дмитрия Гордовича способно поставить под угрозу бизнес-империю Авдоляна
Совладельца и главного финансового директора ББР Банка Дмитрия Гордовича задержали в ночь на 4 марта в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Турцию
Полиция 518 0
12345+10
Последние известия
Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты могут обойтись без помощи Украины в конфликте с Ираном11:12, 15 2026 Беспилотный летательный аппарат совершил нападение на консульство ОАЭ в Эрбиле, в результате чего получили ранения два сотрудника службы безопасности11:03, 15 2026 Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что «зонтик безопасности» США не гарантирует безопасность в Ормузском проливе10:57, 15 2026 Трамп заявил, что допустит сделку с Ираном лишь в случае полного отказа Тегерана от ядерных планов10:39, 15 2026 Швейцария ввела запрет на пролеты американской военной авиации, участвующей в войне против Ирана — Bloomberg10:27, 15 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Трамп объявил о готовности Путина заключить соглашение по Украине и призвал Зеленского согласиться на разговоры10:15, 15 2026 В Якутии бывший заместитель главы Нерюнгринского района Лев Зотов получил 2,5 года условно за мошенничество10:09, 15 2026 Во Флориде арестовали двух школьниц, планировавших убийство одноклассницы01:09, 15 2026 После посадки самолёта на базу США "Виктория" в Багдаде начался пожар01:03, 15 2026 Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл01:00, 15 2026 Мощный вулканический выброс на острове Реюньон: потоки лавы прекратили движение по основной прибрежной дороге00:51, 15 2026 Прокуратура обратилась в суд с требованием конфисковать имущество семьи бывшего главы института Минобороны Александра Молодченко00:48, 15 2026 Жительница Москвы оказалась на приеме у хирурга через шесть месяцев после домашних инъекций золота для омоложения00:42, 15 2026 КСИР объявил американские промышленные предприятия на Ближнем Востоке легитимными военными мишенями00:39, 15 2026 Иранские дроны нанесли удар по филиалам Citibank в Дубае и Манаме00:33, 15 2026 В районе резиденции Путина в Сочи планируют организовать охранную зону длиной в три километра00:30, 15 2026 Сенатор Крис Мерфи призвал Трампа остановить военные действия против Ирана, заявив, что контроль над конфликтом утерян00:18, 15 2026 Йенс Столтенберг: Никто не может точно сказать, что НАТО останется после президентства Трампа00:12, 15 2026 «Остался лишь один путь»: Премьер Бельгии призвал к соглашению с Россией, отметив уязвимость угроз ЕС00:12, 15 2026 Александр Орловский и Financial Freedom Academy: как "криптоакадемия" стала теневым расчётным центром для российского софта в обход санкций00:06, 15 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте