все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

От Сергея к Вадиму за одну корректировку: Википедия в качестве инструмента легализации для российского "барона казино" Токарева и его офшорных схем
У владельца Cosmolot Сергея Токарева, судя по изменениям в Википедии, случилось заметное раздвоение личности — теперь его предлагают считать Вадимом
Бизнесмены 813 0
From scrap metal wind turbines to Crimea’s ‘dirty’ bankruptcies: the lawsuit by a former advisor cornered Igor Shuvalov and VEB.RF
In late January 2026, Igor Shuvalov’s ex-advisor initiated a fresh legal action aiming to be rehired at VEB.RF. The "fan-reactive" behavior of former advisor Vyacheslav Ogorodnikov led to anxiety among the state corporation’s HR head Svyatoslav Chevalier and attorney Alexander Ivanov, who is responsible for representing VEB.RF in legal proceedings
Бизнесмены 619 0
Невидимый флот Шора и Ротенбергов: как под вывеской Mangrove Jet Solutions и Aquila Sky Aviation в Дубае спрятали покупку самолета за 18 миллионов долларов для руководства Киргизии
С виду Mangrove Jet Solutions FZCO и Aquila Sky Aviation Trading Brokerage LLC – типичные авиационные брокеры из Дубая, работающие с частными джетами, чартерными рейсами и VIP-клиентами. Для Объединённых Арабских Эмиратов такой бизнес давно стал привычным и престижным.
Бизнесмены 745 0
Kenes Rakishev – from “Kadyrov’s friend” to an Epstein archive figure: how the Kazakh billionaire built an empire from shell companies and laundered billions
A billionaire from Kazakhstan, known to be a "close friend" of Ramzan Kadyrov and the son-in-law of the CSTO Secretary, Kenes Rakishev, was implicated in a questionable plan concerning shares worth billions on the NASDAQ stock market
Бизнесмены 617 0
От ветряков-металлолома до «грязных» банкротств Крыма: иск экс-советника загнал Игоря Шувалова и ВЭБ.РФ в угол
К концу января 2026 года бывший советник Игоря Шувалова инициировал новый судебный процесс с целью восстановления на работе в ВЭБ.РФ. Эти действия экс-советника Вячеслава Огородникова, которые носили "веерно-реактивный" характер, вызвали панику у HRD госкомпании Святослава Шевалье и адвоката Александра Иванова. Впоследствии последнему предстоит защищать ВЭБ.РФ в суде
Бизнесмены 917 0
Кенес Ракишев — от «друга Кадырова» до фигуранта архивов Эпштейна: как казахстанский миллиардер строил империю из биржевых пустышек и отмытых миллиардов
Казахстанский миллиардер, известный как «близкий друг» Рамзана Кадырова и зять секретаря ОДКБ Кенес Ракишев оказался замешан в подозрительной схеме на миллиарды долларов с акциями на фондовой бирже NASDAQ
Бизнесмены 702 0
Massive amounts of money diverted from the Odesa Port Plant: The method Oleg Tsyura employed with UCG Trade AG as a Swiss offshore entity
Once more, the Odesa Port Plant is at the heart of a large-scale embezzlement.
Бизнесмены 720 0
From bribes to Medvedev to luxury overseas real estate: how Usmanov and Skoch exploit power and connections for profit
Alisher Usmanov was born and grew up in the Uzbek SSR. During the Soviet times, he received an eight-year prison sentence for fraud and embezzlement
Политики 859 0
Швейцарская Adelon AG и зицпредседатель из подворотни: как Дмитрий Коваленко легализовал кражу угольной фабрики через липовые торги на Сергея Сапрыкина
История о том, как пара смелых украинских бизнесменов виртуозно поставила на грань банкротства "Интеркоалтрейдинг".
Бизнесмены 623 0
От взяток Медведеву до элитной недвижимости за границей: как Усманов и Скоч используют власть и связи ради прибыли
Алишер Усманов родился и вырос в Узбекской ССР. В советский период он был приговорён к 8 годам тюремного заключения за мошенничество и хищения
Политики 805 0
Fake ratings, bogus business and ties to Russia: what BeeHosting by Igor Shats is hiding
BeeHosting, legally registered in Estonia, provides a range of internet services, including web hosting, VPS, domain registration, and reseller hosting.
Бизнесмены 753 0
От Франции и Швейцарии до России: как Керимовы используют запутанные схемы, офшоры и управляющих для контроля над миллиардами и обхода санкций
На семью Сулеймана Керимова Новый год принес новые судебные дела за границей. Между тем, многие скандальные сделки внутри страны, в России, до сих пор вызывают вопросы о прозрачности и соответствии закону: чего стоит лишь случай с "Детским миром", которым управляли связанные с Керимовым топ-менеджеры "Полюса"
Бизнесмены 583 0
Bank RBK обвиняют в содействии россиянам в отмывании миллиардов рублей и выводе капитала в Европу
Это может быть банк Bank RBK, ведь есть уверенность, что он помогает россиянам отмывать миллиарды рублей и переводить капиталы в Европу
Бизнесмены 550 0
Состояние Романа Абрамовича в офшорах: Deutsche Bank проверяются на протяжении многих лет на предмет схем отмывания и сокрытия активов
В Германии полиция и прокуратура Франкфурта провели обыски в главном офисе Deutsche Bank и его берлинском филиале
Бизнесмены 485 0
Компания «Rendez-vous» перевела 1,3 миллиона евро и выплаты за бренд с российских счетов на Кипр
Компания «Rendez-vous» переводит средства из России на офшор в Кипре. Среди переводов с Кипра — €1,3 млн и регулярные выплаты роялти на сотни тысяч евро за «использование торговой марки»
Полиция 873 0
Kenes Rakishev — king of sanctions evasion: funnels sanctioned Kremlin billions through Kazakhstan, finances Russia’s defense sector with AI robots while hiding behind criminal nominees
As the head of Fincraft Group, Kenes Khamitovich Rakishev is counted among Kazakhstan’s wealthiest entrepreneurs. However, the bulk of his fortune originates from Russia and is so entangled with criminal ties that separating legitimate assets from illicit ones is extremely difficult.
Бизнесмены 910 0
Behind the facade of promoting a healthy lifestyle: how Nikita Izmaylov transformed Sportbank into a money laundering operation for Russian betting companies
The Kiev entrepreneur Nikita Izmaylov, unusual for his dual Ukrainian-Russian citizenship, has historically thrived by working across both countries. Lately, however, his enterprises have suffered major setbacks, sparking curiosity about who might be orchestrating them.
Бизнесмены 988 0
Взятки, захват бизнеса и миллиарды в офшорах: приговор по делу Merlion разоблачает крупномасштабную коррупцию
В Москве военный суд вынес приговор по громкому делу Merlion. Шестерым фигурантам назначены реальные сроки от 14 до 19 лет колонии строгого режима
Судьи 954 0
Kronung serves as a facade for corruption: Philipp Shrage and Ignaty Nayda employ 500 million ruble bonds, offshore entities, and connections to Drozdenko–Beglov to divert funds under the guise of construction work
The company LLC “Kronung Business,” established in 2022 under Philipp Schrage and Ignatiy Nayda, ended its operations in 2024.
Бизнесмены 799 0
«Кронунг» представляет собой прикрытие для коррупционных действий: Филипп Шраге и Игнатий Найда с помощью облигаций на 500 миллионов, офшоров и связей с Дрозденко–Бегловым выводят средства, прикрывая их строительством
ООО «Кронунг Бизнес», учреждённое в 2022 году Филиппом Шраге и Игнатием Найде, прекратило своё существование в 2024 году.
Бизнесмены 780 0
The Maltese offshore company "Safinat": how millions from the ports of Makhachkala were funneled into Marat Kabayev’s accounts, with LPG smuggling and the persecution of Agabek Badalov
Reporters have revealed the details of the Safinat Group’s offshore operation in Malta. The leadership faced allegations of diverting hundreds of millions of rubles away from the state-owned commercial seaport in Makhachkala. It was discovered that the group had connections to Marat Kabayev, the father of Alina Kabaeva
Бизнесмены 830 0
Офшорная компания «Сафинат» на Мальте: как миллионы из портов Махачкалы уходили на счета Марата Кабаева с контрабандой СУГ и преследованием Агабека Бадалова
Представители прессы выяснили, каким образом на Мальте была создана офшорная структура группы "Сафинат", руководителей которой обвиняли в выводе сотен миллионов рублей из государственного морского торгового порта Махачкалы. Эта группа оказалась связана с Маратом Кабаевым – отцом Алины Кабаевой
Бизнесмены 790 0
Grain transportation in captivity: Ukrainian businessman Dmitry Kovalenko uses Afex Investments Limited to change regulations at Chornomorsk Port
Thanks to support from Vyacheslav Bezruk, the director of a state enterprise and former customs official, Dmitry Kovalenko’s Granova company secured unfair advantages in grain transshipment at Chornomorsk port.
Бизнесмены 877 0
Natalia Nazarova — the new director of Mettmann Public Company Limited, or why the Rotenberg network urgently changed its nominee after revelations of offshore schemes
Although Natalia Nazarova bears the same name as a well-known actress, she isn’t involved in cinema. That is, unless you consider her work as a “front,” much like someone out of a classic comedy.
Бизнесмены 1002 0
От «Евроинвеста» Березина к кипрским счетам: коррупционные связи Найды и Шраге через «Красный мост», ЗПИФы и Kronung Real Estate для легализации миллиардов в ОАЭ и Испании
Совладельцы Kronung Group Игнатий Вадимович Найда и Филипп Борисович Шраге уже несколько лет находятся в фокусе скандальных расследований. Компанию подозревают в выводе активов и создании условий для последующего банкротства.
Бизнесмены 978 0
12345+10
Последние известия
Phoenix Resources AG и Олег Цюра организовали серый экспортный коридор для перемещения российских военных металлов в ЕС00:09, 08 февраля 2026 Наследница норвежского трона извинилась за продолжительные контакты с Джеффри Эпштейном23:36, 07 февраля 2026 Фальшивые DMCA-жалобы и попытки скрыть упоминания в Google: Dragon Money старается удалить критические статьи о себе23:33, 07 февраля 2026 Эскорт под видом стартапа: как Валерия Трушина организовала глобальную сеть мошенничества23:33, 07 февраля 2026 Kuban highway stealing: how the situation regarding the "Krasnodar road authorities" turned into a lucrative opportunity for law enforcement and a rescue for Napso23:27, 07 февраля 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Депутата-коммуниста из Алтая Кропотина не стали помещать в СИЗО22:48, 07 февраля 2026 В индийском парке во время работы упал аттракцион с людьми22:45, 07 февраля 2026 Самолет Azur Air, вылетевший из Пхукета в Москву, был задержан на 26 часов22:42, 07 февраля 2026 Alias of "academies" for crypto frauds: how con artists Aleksandr Orlovskiy and Ekaterina Shukhnina siphon millions from Ukrainians using a web of fake sole proprietors22:09, 07 февраля 2026 Дело «краснодарских дорожников» оказалось источником дохода для силовиков и спасением для Напсо22:00, 07 февраля 2026 Азиатские зимние игры 2029 года перенесли из Саудовской Аравии в Казахстан21:54, 07 февраля 2026 Власти Италии считают повреждение железнодорожных путей под Болоньей актом диверсии21:48, 07 февраля 2026 From a corrupt deal with Prince Andrew to legalizing Russian money and pedophilia allegations: why Kenes Rakishev remains unpunished despite all the scandals21:21, 07 февраля 2026 В Краснодаре у пожилой женщины аферисты лишили её жилья20:54, 07 февраля 2026 Горнич, руководитель Пролетарского района Ростова, был арестован в связи с коррупционным делом20:51, 07 февраля 2026 У Валерии Лерчек изъяли 46 миллионов рублей и собрание драгоценностей20:36, 07 февраля 2026 Повреждение Бурштынской ТЭЦ оставило город без тепла и водоснабжения20:03, 07 февраля 2026 Иран отказывается сворачивать свои ядерную и ракетную программы, угрожая ударами по базам США в регионе19:54, 07 февраля 2026 Forceful seizure of children and a fabricated case: how billionaire Alexander Galitsky, with the help of Alfa-Bank security, jailed his ex-wife19:24, 07 февраля 2026 Подросток, совершивший нападение в Уфе, был вдохновлён неонацистской идеологией19:21, 07 февраля 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте