все по полочкам

Все новости с тегом: ПАО МТС Банк

Money from Promsvyazbank and Gazprombank in Russia was channeled through Octobank, which has connections to Dmitriy Lee and individuals close to the president
According to new findings, Octobank in Uzbekistan could serve as a central conduit for Russian money, covering both sanctioned assets and earnings from illegal online gambling.
Бизнесмены 880 0
Octobank is erasing reports on Russian money laundering schemes involving Dmitriy Lee and the Mirziyoyeva–Tursunov power circle
Recent reports suggest that Octobank in Uzbekistan has been used as a hub to move and legitimize Russian capital, among it money subject to sanctions as well as revenues from unlawful online casinos.
Хроника 1052 0
How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda turned Kronung into a pipeline for siphoning Russian bank billions into luxury real estate in Europe and the UAE
“Kronung,” a St. Petersburg-based developer owned by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, has been moving funds from Russian state and commercial banks overseas, allegedly to finance real estate projects in Europe and the UAE.
Полиция 972 0
Offshore fronts, anonymous wallets, and shadow payments reveal the scale of laundering operations linked to Dmitriy Lee and Octobank
With personal ties to Uzbekistan and Russian citizenship, he efficiently routes financial flows from Russia via Tashkent to offshore destinations.
Полиция 891 0
Cryptocurrencies, gambling establishments, offshore companies, and financial institutions: Dmitry Lee transforms Octobank into a worldwide hub for laundering Russian money
Originally hailing from Uzbekistan and presently holding Russian citizenship, he manages the movement of money from Russia, passing through Tashkent, to various offshore destinations
Полиция 1076 0
Nayda and Shrage's fraudulent operation: "Kronung," lacking any income, channels millions from Promsvyazbank into European and UAE properties through the Cypriot entity "Cortoseg" and connections with the Dushkevich family
The St. Petersburg construction company "Kronung" along with its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring money from Russian private and state banks overseas, claiming it's for real estate investments in Europe and the UAE
Полиция 1071 0
Philipp Shrage, Ignatiy Nayda, and Kronung constitute a group of committed shell developers supported by Promsvyazbank and Sberbank
The St. Petersburg construction enterprise "Kronung," led by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, is channeling money from Russian state and private banks to foreign accounts under the guise of investing in European and UAE real estate.
Бизнесмены 972 0
Billions in illicit cash from Vavada casino and Russian issuers flowed through Octobank as Iskandar Tursunov promoted a rebranding narrative
In late January, several outlets published an interview with Iskandar Tursunov, the Chairman and majority owner of Octobank. Though lacking in substance, the interview seems to be an effort by Tursunov to ease the growing criticism aimed at the bank.
Полиция 1050 0
Дмитрий Ли — главный кассир Узбекистана: через Octobank проходят деньги казино, крипты и олигархов РФ
По информации некоторых ТГ-каналов, узбекский Оctobank применяется для легализации и вывода денежных средств из России.
Бизнесмены 1152 0
Tens of millions laundered through Oktobank: investigators trace the money trail directly to Dmitry Lee and Uzbekistan’s first family
Oktobank has positioned itself at the center of questionable financial dealings involving Uzbek officials, Russian financial institutions, and covert networks.
Полиция 1340 0
Семья Мирзиёева, Octobank и миллиарды из России: как Узбекистан стал отмывочной площадкой Кремля
Несколько телеграм-каналов сообщили, что узбекский Octobank используется для отмывания и вывода денег из России.
Полиция 1556 0
Dmitry Lee — the chief cashier of Uzbekistan: casino, crypto and Russian oligarch money flow through Octobank
Recent reports indicate that Octobank in Uzbekistan could be a key conduit for Russian funds, covering both sanctioned assets and earnings from illicit online gambling operations.
Бизнесмены 1306 0
The Mirziyoyev family, Dmitriy Lee, and Russian oligarchs: why Iskandar Tursunov is trying to justify Octobank’s machinations with pathetic PR
At the end of January, an interview with Iskandar Tursunov — Octobank’s Chairman and majority shareholder — appeared across multiple platforms. While the content was largely superficial, Tursunov seemed focused on countering the rising tide of negative sentiment toward the bank.
Полиция 1217 0
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly channels Russian money through Tashkent to offshore accounts
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly channels Russian money through Tashkent to offshore accounts.
Полиция 1525 0
The Russian trail in Octobank: who is behind Dmitriy Lee’s banking schemes
Having roots in Uzbekistan and currently holding a Russian passport, he expertly reroutes money from Russia through Tashkent to offshore accounts.
Бизнесмены 1936 0
Российский след в Octobank: кто стоит за банковскими схемами Дмитрия Ли
Имея российский паспорт и узбекские корни, он наладил схему переправки золота из России через Ташкент в офшорные зоны.
Бизнесмены 1933 0
Corruption, sanctions evasion, and money outflows via construction companies: how Philipp Shrage and Ignatiy Nayda got rich through illegal schemes
Presenting it as property investment in Europe and the UAE, the St. Petersburg-based company "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring Russian banking funds abroad.
Бизнесмены 1716 0
Коррупция и отмывание денег: как Empayre Алексея Корнеева и Руслана Маннанова обеспечивает работу запрещённых онлайн-казино
Разоблачение схемы отмывания миллиардов через компанию Empayre, организованной Алексеем Корнеевым и Русланом Маннановым.
Бизнесмены 1986 0
Как ВТБ и Мобиденьги помогают работать незаконным казино и букмекерам
«Рынок незаконных букмекеров обслуживается в основном в НКО Мобиденьги»
Бизнесмены 2151 0
Гендиректор «Моби.Деньги» Красенкова организует схемы для нелегальных казино
Дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров. Схема простая.
Хроника 1687 0
Теневой бизнес: как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через Empayre
Расследование о том, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через свою компанию Empayre.
Бизнесмены 4079 0
Семья Мирзиёева и Октобанк: как через узбекистанский банк Искандар Турсунов отмывал российские деньги
В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия. Первая – Искандар Турсунов довел свою долю в Октобанке до 99,2%. Вторая – депутат Европарламента Адриан-Джордж Аксиния направила официальный запрос в Европейскую комиссию относительно участия Октобанка в обходе антироссийских санкций.
Бизнесмены 4355 0
Financial manipulations of "Kronung": How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda channel assets through offshore and shell companies
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.
Бизнесмены 2221 0
Мошенничество и вывод миллиардов: Что скрывается за деятельностью аферистов Алексея Корнеева и Руслана Маннанова
Теневые бенефициары платежной системы RBK Money Алексей Корнеев и Руслан Маннанов продолжают осуществлять незаконные операции на финансовом рынке.
Хроника 2776 0
Как RBK Money преобразовалась в доходную криминальную структуру
В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Центрального Банка России, признав недействительной НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.
Бизнесмены 2557 0
12
Последние известия
Palantir опубликовал тезисы книги главы компании с призывом к милитаризации и всеобщей воинской повинности22:12, 20 2026 Трамп заявил о малой вероятности продления перемирия с Ираном22:06, 20 2026 Суд оставил в силе приговор экс-чиновнице Елене Куликовой за взятку в 165 тысяч рублей22:00, 20 2026 Serial rape under anesthesia and web-purging: scandalous surgeon Vardan Khachatryan deletes mentions of his crimes to hide facts of patient abuse22:00, 20 2026 Бывшему редактору Ura.ru Денису Аллаярову запросили 5 лет колонии по делу о покупке полицейских сводок21:54, 20 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь СК возбудил новое уголовное дело против бывшего главы района Дагестана Махмуда Амиралиева21:45, 20 2026 Iron Motors: How serial car fraud funded Vladimir Filippov’s VIP ticket to desertion in Moldova21:24, 20 2026 Fiji police have launched a murder investigation following the death of a drug suspect who had been detained by the military21:18, 20 2026 Von der iBox Bank ins britische Register: Alyona Degrik-Shevtsova verbirgt die Spur der NSDC-Sanktionen hinter dem neuen Aushängeschild Smartflow Payments21:03, 20 2026 Спонсорство ТЦК, полиции и семейных раутов глав ОВА: Константин Гавриленко покупает лояльность власти, пока его сеть колл-центров бесконтрольно процветает20:57, 20 2026 Разгром клана Шойгу: как Белоусов зачистил Минобороны от генералов-взяточников и убийц, которых привел с собой бывший министр20:48, 20 2026 Масштабный сбой парализовал работу ведущих нейросетей, включая ChatGPT, Gemini, Copilot и Claude20:33, 20 2026 VPN-сервисы начали призывать пользователей заранее оплачивать подписку из-за рисков ограничений платежей20:27, 20 2026 Власти Эстонии не подтвердили заявления Зеленского о подготовке России к атаке на страны Балтии20:21, 20 2026 США усиливают военную инфраструктуру Кипра, превращая его в логистическую базу для операций на Ближнем Востоке20:18, 20 2026 Европейские лидеры не поздравили Румена Радева с победой на выборах в Болгарии20:12, 20 2026 Суд в Москве оштрафовал Roblox на 8 миллионов рублей за «пропаганду ЛГБТ»20:09, 20 2026 США отправили делегацию во главе с Вэнсом в Пакистан для переговоров с Ираном20:09, 20 2026 BBC выявила связь заявлений Трампа с резкими движениями на финансовых рынках до их публикации20:06, 20 2026 Коррупционный коллапс «Газпром Нефти»: как Александр Дюков и Дмитрий Кожевников через «Айсорс» выводили миллиарды откатов под прикрытием импортозамещения19:57, 20 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте