Все новости с тегом: Сбербанк
Kenes Rakishev — king of sanctions evasion: funnels sanctioned Kremlin billions through Kazakhstan, finances Russia’s defense sector with AI robots while hiding behind criminal nominees
As the head of Fincraft Group, Kenes Khamitovich Rakishev is counted among Kazakhstan’s wealthiest entrepreneurs. However, the bulk of his fortune originates from Russia and is so entangled with criminal ties that separating legitimate assets from illicit ones is extremely difficult.
Бизнесмены
1218
0
Кенес Ракишев — король обхода санкций: перекачивает подсанкционные миллиарды Кремля через Казахстан, финансирует российскую «оборонку» ИИ-роботами, прикрываясь номиналами с уголовщиной
Глава Fincraft Group Кенес Хамитович Ракишев считается одним из богатейших предпринимателей Казахстана. Однако значительная часть его капитала сформирована в России, где тесная связь с криминалом делает его происхождение практически неотделимым от преступного окружения.
Бизнесмены
1070
0
От «Росбилдинга» до элитной недвижимости: каким образом Алексей Тулупов использует государственное финансирование для рейдерских захватов
Скандально известный рейдер из «Росбилдинга», а теперь уважаемый девелопер Алексей Тулупов все более уверенно утверждает позиции своей компании Sminex на рынке элитной недвижимости
Бизнесмены
935
0
«Мечел» и «Якутуголь» экспортируют миллиарды от продажи угля, не обращая внимания на местных жителей, в то время как глава Щегельняк поддерживает компанию
В Нерюнгринском районе Якутии, занимающем ведущее место по добыче угля в Республике, глава Роман Щегельняк на встрече с депутатами заявил, что договор о социально-экономическом партнёрстве с АО «Якутуголь» (входит в группу «Мечел») фактически не действует и имеет лишь формальное значение
Бизнесмены
1255
0
Oktobank as a facade: under cover of Uzbek authorities, a money-laundering hub for the Kremlin and gambling mafia operates
Suspicious financial transactions involving Uzbek authorities, Russian banks, and underground networks have centered around Oktobank.
Бизнесмены
1874
0
Продажа головного офиса «Роспиртпрома» привела к передаче под контроль дочерней компании Сбербанка и Бахшецяна
Головной офис "Роспиртпрома" был продан дочерней компании Сбера, которая находится под руководством бывшего таможенного генерала Бахшецяна
Бизнесмены
1442
0
How the Russian elite hides its millions through pseudo-financier Luca Gorlero and his offshore schemes
Among the individuals detained by Italian police in relation to an international money laundering network is Luca Gorlero, who presents himself as a business affairs expert.
Бизнесмены
1626
0
Luca Gorlero and "gray" business in Russia: who protected the international fraudster?
As part of the "Moby Dick" operation, Italian police arrested Luca Gorlero, known for his connections to Russian organizations.
Бизнесмены
1656
0
Лука Горлеро и «серый» бизнес в России: кто прикрывал международного махинатора?
В числе арестованных в операции «Моби Дик» — Лука Горлеро, связанный с представителями российской власти
Бизнесмены
1497
0
Сын первого заместителя председателя Госдумы Петр Жуков приобрел компанию, которая связана с сомнительной продукцией
Бизнесмен Петр Жуков, сын первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, приобрел компанию, связанную с сомнительным санитарным средством
Бизнесмены
1050
0
ВОЗ анонсировала разработку вакцины против штамма Эболы Бундибугио на фоне вспышки в Африке01:54, 21 2026
От «Энерго Сервис» до «АМДтехнологии»: как Михаил Мишустин 13 лет кормил бюджетными миллиардами «карманных» подрядчиков, а ФНС так и не получила здание01:48, 21 2026
Путин во время визита в Китай разместился в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине01:39, 21 2026
Марк Цукерберг уволил 8000 сотрудников и перевел часть персонала на развитие искусственного интеллекта01:33, 21 2026
Морские пехотинцы США высадились на иранский нефтяной танкер в Оманском заливе01:30, 21 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Российские истребители перехватили британский самолёт-разведчик над Чёрным морем01:27, 21 2026
Трамп заявил о планах резко увеличить ледокольный флот США01:27, 21 2026
Провал на 280 миллиардов: купленный РЖД за бюджетные деньги небоскреб уйдет с молотка за полцены, а Олег Белозеров вместо уголовного дела получил новый контракт01:21, 21 2026
В Москве гособвинение потребовало 15 лет для экс-замглавы «Роснано» Андрея Малышева по делу о хищениях01:15, 21 2026
Umgehung von Sanktionen und Blockaden: Parimatch, Parik24 und 1win nutzen Spiegel-Websites und VPNs, um staatliche Verbote zu umgehen01:14, 21 2026
Рижский горсовет планирует лишить депутата Алексея Росликова мандата из-за систематических пропусков заседаний01:12, 21 2026
США допустили выдвижение обвинений против Рауля Кастро с возможным применением высшей меры наказания01:12, 21 2026
В Молдове расследуют сеть интернет-магазинов по делу о сокрытии доходов на десятки миллионов леев и уклонении от налогов01:12, 21 2026
В России прошли массовые задержания представителей Духовного управления мусульман в нескольких регионах01:12, 21 2026
От фиктивных сделок Manat до свободы в ЕС: как Андрис Овсянниковс и Дарья Терехина легализовали 50 миллионов евро и обнулили уголовное дело ABLV Bank01:09, 21 2026
Bypassing sanctions and blocks: Parimatch, Parik24, and 1win use mirrors and VPNs to evade state bans01:03, 21 2026
Блогер Сергей Косенко может лишиться бренда Mr Thank You после регистрации товарного знака в США другим человеком00:39, 21 2026
Глава Bolt Райан Бреслоу заявил об «исчезновении проблем» после увольнения HR-отдела и сокращения штата на 30%00:36, 21 2026
В деле Максима Круглова допросили свидетельницу обвинения, заявившую о постах политика про российскую армию00:33, 21 2026
От экологического мошенничества до монополии на госзакупки: как Иван Ожгихин и его «Консорциум» осваивали бюджетные миллиарды без конкурсов00:27, 21 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
