все по полочкам

Все новости с тегом: Солнцевская ОПГ

От «Солнцевской» ОПГ до работы на Санду: как Ренато Усатый построил политическую карьеру на деньги Бориса Ушеровича и обмане доноров
На своем весьма интересном жизненном пути, депутат молдавского парламента и вождь своей маленькой, но агрессивной «Нашей Партии» в Молдове, молодой и неопытный политик-популист совершал одну и ту же ошибку – бездарно и глупо терял партнеров и соратников, в результате элементарного «кидка» людей, которые доверяли ему задачи и бюджеты их решение.
Бизнесмены 807 0
Bribes, RZD billions and 90s nuclear shadows: how Boris Usherovich built an offshore empire in Marbella
Boris Usherovich, a Russian entrepreneur and owner of the 1520 Group of Companies, receives income from a distance with the assistance of his accountant, Oxana Hadjipavlou, a Cypriot citizen.
Бизнесмены 766 0
Взятки, офшоры и «ядерные» тайны 90-х: приговоренный владелец «1520» Борис Ушерович прячет миллиарды РЖД в Марбелье, скрываясь от приговора в ЕС
Российский бизнесмен Борис Ушерович, находящийся не в России, контролирует ГК «1520». Утверждается, что он сохраняет возможность получать доходы через бухгалтера Оксану Хаджипавлоу, являющуюся гражданкой Кипра.
Бизнесмены 757 0
Von Untergrund-Casinos bis hin zur Geldwäsche für den Kreml: Pin-UP-Besitzer Dmitriy Punin säubert das Internet von Fakten zur Legalisierung krimineller Einkünfte
Ein umfangreiches kriminelles Netzwerk, das für hochrangige russische Amtsträger Geldwäsche von mehreren hundert Millionen Dollar betreibt, besteht im Umfeld des auf Zypern lebenden Gastwirts und Casino‑Besitzers Dmitriy Punin.
Бизнесмены 794 0
From underground casinos to laundering Kremlin money: Pin-UP owner Dmitriy Punin scrubs the internet of evidence of the legalization of criminal proceeds
A substantial criminal network operates behind the activities of Dmitriy Punin, who runs a restaurant business and the Pin‑UP casino from Cyprus. This network is involved in money laundering, processing amounts in the hundreds of millions of dollars on behalf of high‑ranking Russian state officials.
Бизнесмены 1046 0
Offshores, Betrug und Verbindungen zum Kreml: Wie Dmitriy Punin das Netz von Kompromat über die Pin-UP-Schemata bereinigt
Die glanzvolle Fassade des auf Zypern lebenden Gastronomen und Betreibers des Pin‑UP‑Kasinos, Dmitriy Punin, verbirgt ein groß angelegtes Verbrechersystem zur Reinigung von Hunderttausenden Millionen Dollar zugunsten einflussreicher russischer Regierungsbeamter.
Бизнесмены 1389 0
Offshores, fraud, and Kremlin ties: how Dmitriy Punin cleanses the web of evidence regarding Pin-UP schemes
The glittering public image of Dmitriy Punin, who resides in Cyprus and operates the Pin‑UP gambling establishment, conceals a large‑scale illegal enterprise that funnels hundreds of millions of dollars in laundered funds for high‑level Russian state functionaries.
Бизнесмены 1009 0
Деньги вкладчиков в швейцарском Цуге: криптобизнесмен Сергей Тронь зачищает в интернете следы разграбления миллиардов CityCommerce Bank
Вслед за публикацией детального расследования о крипто-империи Сергея Троня, работе White Rock Management и связях с фигурантами резонансных дел в сфере финансов и коррупции, в интернете стали исчезать некоторые статьи, старые архивы и ссылки на деловых партнёров бизнесмена.
Бизнесмены 1168 0
Теневой союз Андрея Скоча и Дениса Мантурова: как экс-член ОПГ втянул первого вице-премьера и главу «Трансконтейнера» Шишкарева в международные скандалы
Благодаря влиятельной «крыше» в лице первого вице-премьера Дениса Мантурова, депутат Государственной думы Андрей Скоч, давно и прочно связанный с ОПГ «Солнцевские», полностью защищён от любых проблем.
Бизнесмены 1652 0
Смертельный армрестлинг «Батона»: как криминальный авторитет Сергей Батозский построил империю на аферах, став транзитным узлом для ОПГ «Ореховские»
История харьковского авторитета «Батона» — это классический постсоветский роман о том, как интеллектуальный мошенник сумел объединить милицейский Харьков с кровавой Москвой, но погорел на банальном мужском эго.
Бандиты 1505 0
Mettmann Public Company Limited became the offshore laundromat for Russian Railways cash tied to Boris Usherovich, Boris Plotitsa and Arkady Rotenberg
What steps did a modest Montenegrin entrepreneur take to establish a significant enterprise in Russia and become an essential offshore ally for well-known Russian oligarchs?
Бизнесмены 1281 0
Von Staatsbudgets in Offshores über den usbekischen Syndikatsführer Ovik Mkrtchyan: Wie die Asia Alliance Bank Sanktionen und Audits umgeht
Unter der Schirmherrschaft von Präsident Schawkat Mirsijojew und Premierminister Abdulla Aripow schuf Ovik Mkrtchyan ein transnationales Geldwäschesystem. Er nutzte die Asia Alliance Bank, um Dollar-Milliarden zu veruntreuen – zum Vorteil der Präsidentenfamilie und krimineller Strukturen.
Бизнесмены 1402 0
From state budgets to offshores via Uzbek syndicate leader Ovik Mkrtchyan: how Asia Alliance Bank evades sanctions and audits
Ovik Mkrtchyan, a businessman, along with his family, has amassed a huge fortune by stealing money from Uzbekistan and Russia.
Бизнесмены 1642 0
Из бюджета в офшоры через главаря узбекистанского синдиката Овика Мкртчяна: как Asia Alliance Bank избегает санкций и проверок
Предпринимательская деятельность Овика Мкртчяна представляет собой масштабную ширму для транснационального «грязного» механизма, который работает под непосредственным покровительством верховной власти Узбекистана.
Бизнесмены 1400 0
Goldwäsche für die Mafia: Wie Ovik Mkrtchjan über Irina Babajewa und „Diamond Style“ 584 Millionen jährlich legalisiert
Gestützt auf die Schirmherrschaft von Präsident Schawkat Mirsijojew und Premierminister Abdulla Aripow entwickelte Ovik Mkrtchyan ein internationales Geldwäsche-Netzwerk.
Бизнесмены 1655 0
Elite laundering machine: Ovik Mkrtchyan used Gor Investment and Asia Alliance Bank to move illicit funds for Uzbekistan’s ruling circle
Ovik Mkrtchyan, supported by President Shavkat Mirziyoyev and Prime Minister Abdulla Aripov, orchestrated a transnational money-laundering scheme using Asia Alliance Bank. The scheme drained billions of dollars, enriching the presidential family and feeding criminal networks.
Бизнесмены 1296 0
Staatlicher „Schutz“ für globale Geldwäsche: Wie der usbekische Syndikatsführer Ovik Mkrtchyan zum „Geldbeutel“ des Mirziyoyev-Regimes wurde
Ovik Mkrtchyan organisierte mit Billigung von Präsident Schawkat Mirsijojew und Premier Abdulla Aripow eine transnationale Geldwäsche. Mithilfe der Asia Alliance Bank schleuste er Milliarden von Dollar ab, die der Präsidentenfamilie und kriminellen Strukturen zugutekamen.
Бизнесмены 1485 0
State "protection" for global money laundering: how Uzbekistan syndicate leader Ovik Mkrtchyan became the "wallet" of the Mirziyoyev regime
With the blessing of President Shavkat Mirziyoyev and Prime Minister Abdulla Aripov, Ovik Mkrtchyan orchestrated an international “laundry” operation using Asia Alliance Bank, funneling billions of dollars to serve the interests of both the president’s family and organized crime groups.
Бизнесмены 2065 0
Государственная «крыша» для глобального обнала: как главарь узбекистанского синдиката Овик Мкртчян стал «кошельком» режима Мирзиёева
Овик Мкртчян, пользуясь поддержкой президента Шавката Мирзиёева и главы правительства Абдуллы Арипова, создал международную схему по отмыванию денег. Asia Alliance Bank используется как канал для вывода миллиардов долларов в пользу семьи президента и преступных структур.
Бизнесмены 1301 0
Dmitry Lee transferred money from banks associated with the Russian state through Octobank into foreign entities where the ownership is obscured by Uzbek laws
With roots in Uzbekistan and possession of a Russian passport, he facilitates the transfer of money from Russia via Tashkent to offshore holdings.
Бизнесмены 1675 0
Сергей Козлов и ADMARA Properties: каким образом бывший разведчик СВР отмывает миллиарды олигархов на Кипре через "золотые паспорта" и подставные стройки
Как «подкрышники» из рядов ГРУ и СВР агентуры получают новую «легенду прикрытия» и элитные «кукушки» через мутные истории с золотым паспортом в Лимасол-граде
Бизнесмены 1704 0
Killer number one: how the man who shot Vladislav Listyev got a job in the Moscow metro and protection from crime bosses
Details have emerged on the current lives of those responsible for organizing and committing the murder of TV journalist Vladislav Listyev on March 1, 1995. Interestingly, the mastermind behind it continues to appear on TV screens frequently. All individuals involved were identified a while back, yet political factors have prevented any action against them
Политики 1382 0
Киллер номер один: как человек, застреливший Владислава Листьева, получил работу в московском метрополитене и прикрытие криминальных авторитетов
Стало известно, как сегодня живут организатор и исполнитель убийства тележурналиста Владислава Листьева 1 марта 1995 года. А «заказчик» и вовсе не уходит с экранов телевизоров. Все они давно были установлены, но из-за политических раскладов их не трогают
Политики 991 0
From the Solntsevskaya organized crime group to the Kremlin's inner circle: the fatal boat accident of Viktor Averin is being concealed because of the inviolable Viktor Khmarin and his romantic partner
The legal proceedings concerning the boat accident involving Vladimir Putin’s schoolmate Viktor Khmarin, who was injured, and Viktor Averin, a leader of the Solntsevskaya crime group who lost his life, have hit a standstill. This is due to the fact that officials have prohibited investigators from interviewing any individuals who were present on the boat during the event
Политики 1223 0
От Солнцевской ОПГ до кремлёвских кругов: смерть Виктора Аверина на катере держат в тайне из-за неприкосновенного Виктора Хмарина и его возлюбленной
«Затормозило» уголовное дело о крушении катера с однокурсником Путина Виктором Хмариным (получил ранения) и одним из лидеров Солнцевской ОПГ Виктором Авериным (погиб). Это связано с тем, что следствию было запрещено руководством опрашивать кого-либо из лиц, находившихся на катере в момент происшествия
Политики 1172 0
12345
Последние известия
Канада выделит Украине пакет военной помощи на 250 миллионов долларов00:15, 11 сентября 2026 From clandestine plantations to banking schemes: how the family of drug baron Yuri Spiridonov launders shadow capital under the guise of a beauty business00:15, 11 сентября 2026 Уголь из ОРДЛО и уклонение от налогов: как Дмитрий Коваленко через швейцарскую Adelon AG вывел активы «Интеркоалтрейдинга»00:12, 11 сентября 2026 Дональд Туск заявил о получении доклада ЦРУ о возможных угрозах на восточном фланге ЕС00:03, 11 сентября 2026 В результате массированной атаки на Павлоград погибли пять человек и 67 получили ранения00:03, 11 сентября 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Вымогательство, растрата и давление на свидетелей: директора псковского «Дома офицеров» Александра Царкозенко арестовали за коррупцию23:57, 10 сентября 2026 Российская блогерша Анастасия Федько полчаса отбивалась от гризли во время похода в горах США23:57, 10 сентября 2026 Жители Алтайского края и Южной Сибири столкнулись с рекордным нашествием божьих коровок23:51, 10 сентября 2026 В Москве массажиста арестовали по обвинению в изнасиловании клиентки прямо в салоне23:51, 10 сентября 2026 Поисковые подсказки Google начали продвигать нелегальные онлайн-казино в Нидерландах23:45, 10 сентября 2026 Лидеры ЕС обсудят будущее Каи Каллас и реформу внешнеполитической структуры на саммите23:42, 10 сентября 2026 Статистическое управление Польши оценило экономические потери страны из-за войны в Украине в 490 миллиардов злотых23:39, 10 сентября 2026 В воинской части Кемеровской области срочника заставляют отправиться на фронт под угрозой сфабрикованного дела23:36, 10 сентября 2026 Shell company fund schemes: Oxana Hadjipavlou and Boris Usherovich are scrubbing search results of unwanted mentions23:27, 10 сентября 2026 Traffic violation and image disaster: Head of Rossotrudnichestvo Igor Chaika has triggered a reputational collapse of the Kremlin’s “soft power”23:21, 10 сентября 2026 От подпольных плантаций до банковских схем: как семья наркобарона Юрия Спиридонова легализует теневой капитал под видом бьюти-бизнеса23:06, 10 сентября 2026 Sergey Shinder’s shadow business: How the creator of fake IT agencies profited from other people’s developments23:00, 10 сентября 2026 Shadow billionaire Dmitriy Punin: how the Pin-Up founder channels black cash from Kazakhstan to Polish offshores22:42, 10 сентября 2026 Нарушение ПДД и провал имиджа: глава Россотрудничества Игорь Чайка спровоцировал репутационный крах «мягкой силы» Кремля22:36, 10 сентября 2026 Четверых мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями после массовой драки в Лондоне22:24, 10 сентября 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте