все по полочкам

Все новости с тегом: Финансирование терроризма

Австралийский регулятор начал расследование против Western Union из-за рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC начало расследование в отношении Western Union Financial Services Australia и ее базирующейся в США материнской компании в связи с опасениями по поводу того, насколько эффективно они управляют рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Полиция 886 0
Australia launches investigation against Western Union over money laundering and terrorism financing risks
Australia’s financial intelligence agency AUSTRAC has launched an investigation into Western Union Financial Services Australia and its U.S.-based parent company over concerns about how they manage money laundering and terrorism financing risks.
Бизнесмены 646 0
В Госдуме заявили, что оплата Telegram Premium и подарков не является финансированием терроризма
Оплата подписки в Telegram и покупка подарков в мессенджере не считается финансированием терроризма, заявили в Госдуме.
Политики 788 0
Группу Муцольговых заподозрили в создании террористического подполья и поддержке «Имарата Кавказ»
Следствие в Москве возбудило уголовное дело о создании террористической организации и незаконного вооруженного формирования.
Полиция 1096 0
Суд в Париже признал компанию Lafarge и бывших руководителей виновными в финансировании терроризма в Сирии
Парижский суд в понедельник признал французского цементного гиганта Lafarge и восьмерых бывших топ-менеджеров виновными в финансировании терроризма, постановив, что они заплатили джихадистским группировкам миллионы долларов, чтобы сохранить работу завода в Сирии во время гражданской войны в этой стране.
Судьи 1296 0
A court in Paris found Lafarge and former executives guilty of financing terrorism in Syria
Former Lafarge executives face prison time and millions in fines for paying the Islamic State group to keep a Syrian plant operational during the civil war.
Судьи 1133 0
Россиянин Денис Алимов арестован в Колумбии по запросу США за участие в заговоре с намерением убийства европейских чиновников
Дениса Алимова арестовали в Колумбии по обвинениям в терроризме и заговоре против жителей Европы
Полиция 1158 0
Италия арестовала семерых человек по делу о финансировании ХАМАС
Италия арестовала семь человек, подозреваемых в финансировании ХАМАС, ещё двоих разыскивают по международным ордерам
Полиция 1100 0
Работник конструкторского бюро «Барс» задержан по подозрению в возможном содействии террористам
Инженера конструкторского бюро «Барс» арестовали по обвинению в финансировании терроризма. Он подписывал петицию с требованием отстранить Путина от должности президента «в связи с утратой доверия»
Судьи 855 0
ЕС добавит Россию в чёрный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма
Евросоюз добавит Россию в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансовой поддержки терроризма
Полиция 978 0
Франция судит крупную цементную компанию по обвинению в финансировании ИГИЛ
Франция инициировала судебное разбирательство в отношении цементного гиганта Lafarge, которому предъявлены обвинения в финансировании ИГИЛ
Судьи 1187 0
Интерпол ликвидировал африканскую сеть криптовалют, которая финансировала терроризм
Интерпол выявил африканскую криптовалютную сеть, занимающуюся финансированием терроризма
Полиция 1568 0
Правоохранительные органы обвинили Невзоровых в финансировании терроризма
Российские правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова и его супруги Лидии. Им предъявлено обвинение в "финансировании террористов" — то есть их самих
Полиция 1292 0
ГРУ поддерживало нападения на США через талибов
За многие годы ГРУ финансировало различные террористические группировки в Афганистане для терактов, направленных против США и коалиционных войск.
Хроника 2364 0
Группа Резницкого и Попова попала под расследование по статье о терроризме
Как стало известно, дело против криминальной группировки Максима Резницкого с его женой Татьяной Цветник и их старшего парнера, криминального авторитета Вячеслава Попова (он же Слава Таганский), приобрело новый и весьма неожиданный оборот.
Хроника 2189 0
Как связаны скандальный юрист и почетный консул Александр Кифак и одесский рынок «7 километр»
Скандальный юрист Александр Кифак работает на оккупантов и финансирует терроризм. Что известно о подельнике сепаратиста Юрия Иванющенко? В каких громких скандалах успел засветиться консул Германии в Одессе? Когда будет национализирован бизнес рашистов, в частности, рынок «Седьмой километр»?
Хроника 2319 0
В 2023 году отмыто 3,1 триллиона долларов
Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.
Хроника 2494 0
Россиянин отправил деньги ИГИЛ и получил восемь лет
Центральный окружной военный суд Ульяновска приговорил местного жителя к 8 годам лишения свободы за финансирование «Исламское государство» (запрещенная на территории РФ террористическая организация).
Хроника 2857 0
Что осталось в России у бывшего госминистра Нагорного Карабаха и миллиардера Рубена Варданяна
Арестованному миллиардеру Рубену Варданяну в Азербайджане грозит до 14 лет колонии. Какие активы у его семьи есть в России?
Чиновники 3046 0
Рубену Варданяну предъявлены официальные обвинения. Азербайджан показал кадры его допроса
Ему грозит 14 лет тюрьмы за "спонсирование терроризма", еще до 8 лет за участие в создании вооруженных формирований Арцаха.
Чиновники 2246 0
Бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна арестовали
Его обвиняют в финансировании терроризма.
Чиновники 2659 0
Российский журналист получил 17 лет за статьи в газете «Черновик»
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и еще двоих обвиняемых в финансировании терроризма к срокам от 17 до 18 лет колонии.
Хроника 2981 0
Россиянина осудили за отправку денег сирийскому боевику
В силу вступило решение Южного окружного военного суда в отношении 24-летнего жителя Астраханской области Ивана Гужвина, приговоренного к 8,5 годам заключения за содействие терроризму
Хроника 1959 0
Обвиняемого в финансировании терроризма из Южной Кореи доставили в Екатеринбург
Обвиняемого в финансировании терроризма экстрадировали из Южной Кореи в РФ
Хроника 2297 0
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов.
Хроника 2385 0
123
Последние известия
убернатор Свердловской области Денис Паслер выступил против планов «Русала» законсервировать Уральские заводы01:54, 10 2026 Захват Менло-Парка «кошельками» Медведева: жители Калифорнии протестуют против стройки на 1 миллиард долларов от сына экс-министра РФ Виталия Юсуфова01:51, 10 2026 В Египте раскопали 4400-летнюю гробницу судьи Юнмина и его отца01:45, 10 2026 Обещания Сергея Аксёнова сдержать стоимость бензина обернулись полным исчезновением топлива в Крыму01:06, 10 2026 В Красноярске прокуратура потребовала вернуть государству более 50 гектаров земли, незаконно переданной в частные руки01:03, 10 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предложил помочь Киеву с данными о находящихся в стране украинцах00:51, 10 2026 Мерц и Вайдель вступили в резкий спор в Бундестаге после выборов в Саксонии-Анхальт00:48, 10 2026 Взятки чиновникам и вывод бюджетных миллиардов в офшоры: как владелец «Промомед» Пётр Белый наживается на здоровье россиян00:45, 10 2026 От обнаженных фото в МВД до мошеннических колл-центров: как Анастасия Деева и София Герц связали госслужбу с криминалом00:39, 10 2026 Apple презентовала первый складной iPhone Duo00:33, 10 2026 Vom Dubai-Schick zum Rigaer Dienstpersonal: Yevgeny Podberezsky wurde zum Hundesitter für Oleg Fil und Kristina Yelinskaya00:30, 10 2026 Apple представила Watch Series 12 и Ultra 4 с функцией «перемотки» разговоров00:27, 10 2026 Белый дом опроверг сообщение FT о замене Уиткоффа и Кушнера наглаву ЦРУ Джона Рэтклиффа00:21, 10 2026 Apple представила iPhone 18 Pro с новой Siri на базе искусственного интеллекта00:18, 10 2026 Президент Польши Кароль Навроцкий призвал страну готовиться к «войнам будущего» и развивать БПЛА00:12, 10 2026 Milliarden-Geldwäsche und Krypto-Machinationen: Wie Pin-Up-Besitzer Dmitriy Punin Gelder über Stablex Solution abführt00:00, 10 2026 Организаторы концертов Канье Уэста в Петербурге удалили посты с гарантиями проведения шоу23:51, 09 2026 Иран ослабил валютный контроль и разрешил бизнесу использовать криптовалюту в торговле23:48, 09 2026 Премьер Сингапура Лоуренс Вонг получает самую высокую зарплату среди мировых лидеров23:45, 09 2026 В Мурманске дорожные рабочие поймали ребёнка, выпрыгнувшего из окна горящей квартиры23:39, 09 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте