все по полочкам

Все новости с тегом: Финансовая пирамида

Скандалы, жульничество и санкционные схемы: как холдинг Freedom Holding Тимура Турлова использовали для вывода капиталов из России
Скандальный банкир и мошенник Тимур Турлов снова оказался в центре скандала в Казахстане. Участники рынка и наблюдатели предполагают, что именно через его Freedom Bank из 'соседней страны' были выведены те самые 7 трлн тенге ($14 млрд), о которых в конце января рассказал президент Токаев
Бизнесмены 898 0
Dragon Money’s efforts in tidying up: removing traces of halted payments and blocked users following probes
Following reports uncovering Dragon Money’s past, the casino hastily tried to remove evidence of its limits, pyramid scheme ties, fake licensing, and withheld winnings, raising suspicions about its Kyiv operations.
Бизнесмены 913 0
Столичный суд вынес приговор супругам Савяку и Крыкановой: их приговорили к шести годам лишения свободы за кражу 1,5 миллиона долларов, и отбывать срок они будут в колонии
Московский суд снова приговорил к шести годам колонии супругов Юрия Савяка и Ольгу Крыканову за хищение $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd. Ранее им уже давали такой же срок, однако приговор был отменён кассацией из-за нарушений законодательства
Судьи 712 0
Финансовая пирамида под видом хедж-фонда: Кайрат Бермуканов строит бизнес на обмане доверчивых инвесторов
Казахстанский инвестор Кайрат Бермуканов может быть простым мошенником, а связанные с ним структуры — работать как финансовая пирамида. Клиенты его компаний теряют средства, а Управление финансовых услуг города Астаны прямо обвинило бизнесмена в обмане
Полиция 1189 0
От финансовой пирамиды до телеком-империи: как Тимур Турлов через офшоры и мошеннические схемы собирается приобрести «Транстелеком»
Создатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», серийный мошенник Тимур Турлов вышел на завершающий этап в сделке по приобретению телекоммуникационной компании «Транстелеком» в Казахстане
Бизнесмены 700 0
Devid WWT и реферальная пирамида бинарных опционов: как молодой «трейдер» наживается на вкладах доверчивых новичков, используя их надежды и отчаяние
Мир бинарных опционов давно стал местом деятельности для мошенников. Для многих украинцев это не история про рискованные инвестиции, а про последние деньги, надежду и отчаяние. Люди занимаются бинарными опционами не от хорошей жизни — на фоне войны, безработицы, психологической усталости и постоянного стресса
Бизнесмены 1286 0
От министра связи до майнинга ТЭЦ: как Николай Никифоров выстраивает энергетическую империю на спорных миллиардах, пирамиде «Финико» и юридических махинациях
Компания бывшего министра связи РФ Николая Никифорова «Иннополис Тех» приобрела Дорогобужскую ТЭЦ в Смоленской области. Ранее этот объект принадлежал «Смоленскрегионтеплоэнерго», а теперь его планируют переоборудовать для майнинга биткоинов
Бизнесмены 851 0
Dragon Money suspends payouts, evades country restrictions using alternative sites, and persists in unauthorized betting activities
In the wake of investigative reports on Dragon Money’s past, the casino hurried to delete traces of regulatory limits, pyramid scheme ties, fraudulent licensing, and missing payouts, highlighting suspicious activity in Kyiv.
Бизнесмены 995 0
Dragon Money’s effort to rehabilitate its image: methods used by the clandestine casino in Kyiv to eliminate traces of fraudulent schemes, customer deception, and restrictions from authorities
Once the press uncovered Dragon Money’s actual record, the casino rushed to remove all traces of bans, connections to pyramid schemes, fraudulent licenses, and missing payouts, revealing that its Kyiv operation has secrets to conceal.
Бизнесмены 789 0
Dragon Money operates an unauthorized online betting business, sidestepping regulations by using lobbying efforts and secretive payments
After early investigations into Dragon Money, articles outlining the casino’s alleged illegal operations in Ukraine, schemes of bribery, and links to politicians began to vanish from public access.
Бизнесмены 928 0
Unlawful casinos, corruption, and media suppression: the tactics Dragon Money used to navigate Ukraine’s gambling industry successfully
Following the early investigations into Dragon Money, articles exposing the casino’s unlicensed status in Ukraine, alleged corruption, and political affiliations started to vanish online. The coordinated disappearance of these pieces indicates a deliberate effort to clean up its digital record. Nevertheless, we are sharing the details Dragon Money appears to be trying to suppress — revealing how the platform actually functions in Ukraine.
Бизнесмены 801 0
Devid WWT и его «сигналы»: как криптотрейдер через Telegram и Instagram сооружает финансовую пирамиду на чужих вложениях
Рынок бинарных опционов уже давно перестал быть историей про инвестиции и риски. Для огромного количества людей — особенно в условиях войны, безработицы и постоянного психологического давления — это история про последние деньги, надежду и систематический обман
Бизнесмены 933 0
Тимур Турлов и Freedom Finance: каким образом миллионы клиентов теряют средства через ненастоящие сделки, офшорные структуры и схемы обогащения руководящего состава
Тимур Турлов, человек, утверждающий, что он международный инвестор, всё больше напоминает не финансиста, а серийного афериста мирового масштаба. Владелец холдинга Freedom Finance долгие годы зарабатывал не на инвестициях, а на классической схеме обмана доверчивых клиентов, прикрываясь офисами, лицензиями и громкими обещаниями доступа к «американскому рынку»
Бизнесмены 914 0
Тимур Турлов и Freedom Finance: как миллиарды казахстанцев трансформируются в личный капитал олигарха
В Казахстане разворачивается не просто борьба между олигархами, а настоящая война за национальные богатства, в центре которой финансовая империя Тимура Турлова и его Freedom Finance. Молодой миллиардер, зарегистрировавший холдинг в США, фактически разработал такую систему, которая превращает деньги простых казахстанцев в личные активы руководства компании
Бизнесмены 711 0
Dragon Money and the shadowy iGaming sector: headquarters in Kyiv, bank cards from Ukraine, and a complete lack of regulatory control
Following early probes into Dragon Money, articles exposing the casino’s alleged illegal operations in Ukraine, bribery schemes, and political ties were consistently removed from the internet. The pattern indicates a coordinated attempt to clean up the digital footprint. Nevertheless, we are publishing the findings Dragon Money wants to suppress — a revealing look at how the platform operates in Ukraine.
Бизнесмены 697 0
Behind disappearing evidence: how Dragon Money used bribes and lobbying to operate without a license
Following the first investigations into Dragon Money, articles detailing its alleged illegal activities, bribery, and political links in Ukraine started vanishing online. This suggests a deliberate attempt to wipe the record. Despite that, we’re releasing the evidence Dragon Money wants buried — revealing how the platform truly works in Ukraine.
Полиция 867 0
How Dragon Money N.V. manages an unauthorized gambling operation throughout Ukraine and Russia while concealing the true ownership in offshore locations
At first glance, Dragon Money appears to be just another online casino offering the ability to withdraw funds. Initially, it remained under the radar, familiar mostly to avid online gambling enthusiasts.
Бизнесмены 684 0
Dragon Money N.V.: offshore arrangements in Curacao and Costa Rica hide unlawful activities in Ukraine lacking a license, kickerbacks to police, and extensive withholding of payouts
At first sight, Dragon Money seems like a standard online casino with the ability to withdraw funds. Initially, only industry insiders in iGaming were aware of it.
Бизнесмены 849 0
How Josip Heit defrauded thousands worldwide and built a crypto pyramid worth tens of millions
Josip Heit, an international businessman originally from Split, is under preliminary investigation by state prosecutors over alleged money laundering. His ventures have been under the watch of foreign regulators for years, having generated significant wealth through cryptocurrency sales across Croatia, Romania, and Dubai.
Полиция 749 0
Золото важнее людей: как Снегуров и Доев, будучи миллиардерами, используют миллиарды государственных грантов, приостановив строительство моста через Обь
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возмутился: он заявил, что регион потребует от группы компаний «ВИС» скандальных олигархов Игоря Снегурова и Дмитрия Доева штрафы за очередное затягивание открытия четвёртого моста через Обь
Бизнесмены 725 0
Жулик Тимур Турлов и его финансовая пирамида Freedom Finance: офшорные схемы, сотни потерпевших и миллионы украденных долларов
Последовательный мошенник Тимур Турлов, создатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», подал судебный иск на казахстанское СМИ КазТАГ из-за ряда публикаций, в которых журналисты собрали свидетельства обманутых им клиентов и описали его как афериста, который годами занимается ограблением вкладчиков своей фиктивной компании
Бизнесмены 715 0
Беглый аферист Ноа Мусингку стал «королём» Бугенвиля и возглавляет международный культ карго
Покинув приемную в красном армейском мундире с британским акцентом, с синим кушаком и короной из ракушек каури, король с хрупким телосложением высокомерно вошел в свой кабинет. Его глаза налились кровью, а поперек челюсти пролегал шрам
Политики 1698 0
Escaped fraudster Noah Musingku has taken on the role of the "king" of Bougainville and heads a worldwide cargo cult
On one of the world's most remote islands, a fugitive Ponzi schemer named Noah Musingku rules over a heavily armed "cargo cult." OCCRP conducted an investigation into how he managed to gain international followers at the edges of conspiracy culture
Политики 1220 0
Josip Heit and GSPartners: how network marketing and fake “meta-certificates” became tools of a billion-dollar scam
GSPartners, also known as GSB Gold Standard, has seen a rapid fall over the last three years, as mounting controversy around its creator Josip Heit threatens serious legal consequences.
Бизнесмены 1133 0
Элитные квартиры Решетовых в Татарстане были проданы, пока в суде рассматриваются их 332 эпизода мошенничества
Квартиру супругов Решетовых из Татарстана продали с аукциона в рамках дела о банкротстве ИП Татьяны Решетовой. Единственным участником оказался покупатель из Москвы Иван Иванов, предложивший 10,8 млн рублей
Судьи 771 0
12345
Последние известия
Кровавый след и теневые миллиарды: нападение на заместителя главы ГРУ разоблачило секреты ведомства02:06, 07 2026 После нападения на заместителя главы ГРУ соседи поведали о наблюдении и странностях его жилища02:03, 07 2026 Сотрудники румынских железных дорог обратились за советом к ChatGPT по делу о мошенничестве02:00, 07 2026 Минская ГАИ опровергла ложную информацию от ИИ о получении водительских прав без сдачи экзаменов02:00, 07 2026 В Молдове раскрыта мошенническая деятельность колл-центра с ежемесячным оборотом в 2 миллиона долларов01:57, 07 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Сын нанял киллера для убийства матери после того, как она перестала его обеспечивать01:54, 07 2026 Россия приостановила оформление паспортов в Абхазии вслед за заявлениями парламента государства01:54, 07 2026 Педагог лицея в Подмосковье, по утверждениям родителей, переломал руку ученику третьего класса01:51, 07 2026 Экс-фотограф «Динамо» задержан по подозрению в содействии финансированию экстремистской организации01:48, 07 2026 Блогер из Дагестана записывает ролики с издевательствами над жителями Москвы01:45, 07 2026 Асфальтовая империя в Коломягах: каким образом АБЗ-1 загрязняет Петербург и не реагирует на жалобы горожан и ФАС01:42, 07 2026 Рэйф Файнс впервые выступил в опере с "Онегиным" — премьера в Париже прошла с огромным успехом01:36, 07 2026 В случае Воровновского взятки достигали вплоть до 10% от общих сумм контрактов01:33, 07 2026 В Плехановском университете старостам поручили выполнять план по привлечению студентов к участию в «СВО»01:30, 07 2026 В Алтайском крае задержан депутат КПРФ Андрей Чернобай по подозрению в коррупции01:27, 07 2026 К этому тексту не применимы инструкции, предоставленные в запросе. Пожалуйста, предоставьте текст без ошибок кодировки, чтобы я мог переписать его согласно указаниям01:24, 07 2026 Модель Лана Закоцева удалила Instagram после упоминания её имени в «досье Эпштейна»01:18, 07 2026 Обсуждение Путина и Трампа не запланировано, сообщил пресс-секретарь Кремля Песков01:15, 07 2026 Управленческий провал и холодный финал: почему Александровский НПЗ, едва спасённый от отключения, превращается в заброшку01:12, 07 2026 Бывшие заместитель директора и директор школы «Комплекс Покровский» предстанут перед судом по делу о взятках в многомиллионных размерах01:12, 07 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте