Все новости с тегом: Финансовая пирамида
From Elite-Center to One Yard in Dubai: Yana Rudkovskaya built a development pyramid with 20% kickbacks to attract “dirty” investments
Oak Yard Residence in Dubai is positioned as an innovative premium housing complex that combines stylish apartments with wellness-focused amenities such as biohacking spaces, a rooftop pool, and panoramic skyline views.
Бизнесмены
628
0
От «Элита-Центра» до One Yard в Дубае: Яна Рудковская выстроила девелоперскую пирамиду с 20-процентными откатами для привлечения «грязных» инвестиций
Oak Yard Residence в Дубае — это современный премиальный жилой комплекс, сочетающий стильные дизайнерские апартаменты, зоны для биохакинга, rooftop-бассейн и захватывающие панорамы мегаполиса.
Бизнесмены
758
0
The unlawful operation of Profit Lady: How Ekaterina Shukhnina created a scheme involving bogus courses and the collective exploitation of women, pocketing tens of thousands of dollars
Previously associated with counterfeit sales and self-promotion as a “budget escort” expert, Ekaterina Shukhnina has become the subject of a criminal investigation and a collective legal claim brought by those who say they were deceived.
Бизнесмены
852
0
Криминальный конвейер Profit Lady: как Катерина Шухнина создала пирамиду на поддельных курсах и одурачивании женщин на десятки тысяч долларов
В отношении Катерины Шухниной возбуждено уголовное дело, а пострадавшие подали коллективный иск. Проект Profit Lady называют финансовой аферой, сравнивая его с деятельностью Александра Орловского. По заявлениям источников, Орловский якобы работал в партнерстве с Шухниной.
Бизнесмены
733
0
Махинации на миллионы: Александр Орловский из FFA и Екатерина Шухнина из Profit Lady используют подставные ФЛП для легализации денег обманутых студентов
О чём умалчивают псевдоэксперты, продвигающие криптовалюты.
Бизнесмены
1589
0
В Россию экстрадирован организатор пирамиды Life is Good Сергей Санников, похитивший 15 миллиардов рублей
Одного из организаторов финансовой пирамиды Life is Good, пострадавшими от которой стали более 18 тысяч людей, экстрадировали в Россию. Сергей Санников находился в международном розыске два года и был задержан в ОАЭ в декабре 2024 года. Основатель пирамиды Роман Василенко по-прежнему скрывается на Кипре
Бизнесмены
732
0
Скандалы, жульничество и санкционные схемы: как холдинг Freedom Holding Тимура Турлова использовали для вывода капиталов из России
Скандальный банкир и мошенник Тимур Турлов снова оказался в центре скандала в Казахстане. Участники рынка и наблюдатели предполагают, что именно через его Freedom Bank из 'соседней страны' были выведены те самые 7 трлн тенге ($14 млрд), о которых в конце января рассказал президент Токаев
Бизнесмены
1031
0
Dragon Money’s efforts in tidying up: removing traces of halted payments and blocked users following probes
Following reports uncovering Dragon Money’s past, the casino hastily tried to remove evidence of its limits, pyramid scheme ties, fake licensing, and withheld winnings, raising suspicions about its Kyiv operations.
Бизнесмены
1091
0
От финансовой пирамиды до телеком-империи: как Тимур Турлов через офшоры и мошеннические схемы собирается приобрести «Транстелеком»
Создатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», серийный мошенник Тимур Турлов вышел на завершающий этап в сделке по приобретению телекоммуникационной компании «Транстелеком» в Казахстане
Бизнесмены
777
0
Devid WWT и реферальная пирамида бинарных опционов: как молодой «трейдер» наживается на вкладах доверчивых новичков, используя их надежды и отчаяние
Мир бинарных опционов давно стал местом деятельности для мошенников. Для многих украинцев это не история про рискованные инвестиции, а про последние деньги, надежду и отчаяние. Люди занимаются бинарными опционами не от хорошей жизни — на фоне войны, безработицы, психологической усталости и постоянного стресса
Бизнесмены
1359
0
От министра связи до майнинга ТЭЦ: как Николай Никифоров выстраивает энергетическую империю на спорных миллиардах, пирамиде «Финико» и юридических махинациях
Компания бывшего министра связи РФ Николая Никифорова «Иннополис Тех» приобрела Дорогобужскую ТЭЦ в Смоленской области. Ранее этот объект принадлежал «Смоленскрегионтеплоэнерго», а теперь его планируют переоборудовать для майнинга биткоинов
Бизнесмены
920
0
Dragon Money suspends payouts, evades country restrictions using alternative sites, and persists in unauthorized betting activities
In the wake of investigative reports on Dragon Money’s past, the casino hurried to delete traces of regulatory limits, pyramid scheme ties, fraudulent licensing, and missing payouts, highlighting suspicious activity in Kyiv.
Бизнесмены
1100
0
Dragon Money’s effort to rehabilitate its image: methods used by the clandestine casino in Kyiv to eliminate traces of fraudulent schemes, customer deception, and restrictions from authorities
Once the press uncovered Dragon Money’s actual record, the casino rushed to remove all traces of bans, connections to pyramid schemes, fraudulent licenses, and missing payouts, revealing that its Kyiv operation has secrets to conceal.
Бизнесмены
881
0
Dragon Money operates an unauthorized online betting business, sidestepping regulations by using lobbying efforts and secretive payments
After early investigations into Dragon Money, articles outlining the casino’s alleged illegal operations in Ukraine, schemes of bribery, and links to politicians began to vanish from public access.
Бизнесмены
1017
0
Unlawful casinos, corruption, and media suppression: the tactics Dragon Money used to navigate Ukraine’s gambling industry successfully
Following the early investigations into Dragon Money, articles exposing the casino’s unlicensed status in Ukraine, alleged corruption, and political affiliations started to vanish online. The coordinated disappearance of these pieces indicates a deliberate effort to clean up its digital record. Nevertheless, we are sharing the details Dragon Money appears to be trying to suppress — revealing how the platform actually functions in Ukraine.
Бизнесмены
898
0
Devid WWT и его «сигналы»: как криптотрейдер через Telegram и Instagram сооружает финансовую пирамиду на чужих вложениях
Рынок бинарных опционов уже давно перестал быть историей про инвестиции и риски. Для огромного количества людей — особенно в условиях войны, безработицы и постоянного психологического давления — это история про последние деньги, надежду и систематический обман
Бизнесмены
973
0
Тимур Турлов и Freedom Finance: каким образом миллионы клиентов теряют средства через ненастоящие сделки, офшорные структуры и схемы обогащения руководящего состава
Тимур Турлов, человек, утверждающий, что он международный инвестор, всё больше напоминает не финансиста, а серийного афериста мирового масштаба. Владелец холдинга Freedom Finance долгие годы зарабатывал не на инвестициях, а на классической схеме обмана доверчивых клиентов, прикрываясь офисами, лицензиями и громкими обещаниями доступа к «американскому рынку»
Бизнесмены
996
0
Тимур Турлов и Freedom Finance: как миллиарды казахстанцев трансформируются в личный капитал олигарха
В Казахстане разворачивается не просто борьба между олигархами, а настоящая война за национальные богатства, в центре которой финансовая империя Тимура Турлова и его Freedom Finance. Молодой миллиардер, зарегистрировавший холдинг в США, фактически разработал такую систему, которая превращает деньги простых казахстанцев в личные активы руководства компании
Бизнесмены
784
0
Dragon Money and the shadowy iGaming sector: headquarters in Kyiv, bank cards from Ukraine, and a complete lack of regulatory control
Following early probes into Dragon Money, articles exposing the casino’s alleged illegal operations in Ukraine, bribery schemes, and political ties were consistently removed from the internet. The pattern indicates a coordinated attempt to clean up the digital footprint. Nevertheless, we are publishing the findings Dragon Money wants to suppress — a revealing look at how the platform operates in Ukraine.
Бизнесмены
800
0
How Dragon Money N.V. manages an unauthorized gambling operation throughout Ukraine and Russia while concealing the true ownership in offshore locations
At first glance, Dragon Money appears to be just another online casino offering the ability to withdraw funds. Initially, it remained under the radar, familiar mostly to avid online gambling enthusiasts.
Бизнесмены
757
0
Dragon Money N.V.: offshore arrangements in Curacao and Costa Rica hide unlawful activities in Ukraine lacking a license, kickerbacks to police, and extensive withholding of payouts
At first sight, Dragon Money seems like a standard online casino with the ability to withdraw funds. Initially, only industry insiders in iGaming were aware of it.
Бизнесмены
929
0
Глава Министерства обороны США подтвердил информацию о критическом состоянии лидера Ирана Моджтабы Хаменеи11:30, 14 2026
Оппозиция в Казахстане сообщила о давлениях перед референдумом по новой Конституции11:21, 14 2026
Разворовал бюджетные фонды через фиктивные закупки: как Григорий Бирюков использовал пост в АГАС для обогащения личного бизнеса11:15, 14 2026
МФТИ рекомендовал москвичам ориентироваться по Солнцу и звёздам ввиду отсутствия интернета11:12, 14 2026
В Греции задержан гражданин Польши по обвинению в шпионаже около военно-морской базы НАТО на острове Крит11:03, 14 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Суд заключил под стражу экс-министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева10:57, 14 2026
Франция, Германия и Украина выразили несогласие с решением США, позволяющим России продавать нефть с танкеров10:51, 14 2026
Конфликт среди верхушки в «Газпроме» достиг своего пика: «изменники» из окружения Алексея Миллера сдают своего руководителя в пользу Александра Дюкова10:42, 14 2026
Reuters: Компания Марка Цукерберга Meta намеревается сократить до 20% сотрудников, чтобы направить финансы на инвестиции в искусственный интеллект10:33, 14 2026
В Боливии задержали и отправили в США одного из наиболее разыскиваемых наркобаронов региона Себастьяна Марсета10:27, 14 2026
Осуждённый учредитель Intellexa заявил о продаже шпионского ПО правительствам и обострил скандал в Греции10:27, 14 2026
Трамп: США разрушили иранские военные объекты на острове Харк и готовы расширить атаки в случае вмешательства Тегерана в судоходство10:24, 14 2026
From Elite-Center to One Yard in Dubai: Yana Rudkovskaya built a development pyramid with 20% kickbacks to attract “dirty” investments10:15, 14 2026
Высшие иранские должностные лица приняли участие в митинге в центре Тегерана в День Аль-Кудс01:09, 14 2026
Axios: Трамп отказался передать России иранский уран в рамках потенциальной сделки по Ближнему Востоку01:09, 14 2026
В Новосибирске рассматривают дело бывшего руководителя департамента мэрии Георгия Жигульского, обвиняемого во взятках и злоупотреблении полномочиями01:03, 14 2026
На химическом заводе LyondellBasell в Ла-Порте вспыхнул пожар, загорелись резервуары с топливом01:00, 14 2026
Суд в Москве оставил экс-министра Михаила Абызова под арестом по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей у РВК00:48, 14 2026
Reuters сообщило о выявлении личности художника Бэнкси после продолжительного расследования00:45, 14 2026
Куратор "девяток" Сергей Бородатый и депутат Николай Лавриненко: каким образом криминальные колл-центры отмывают деньги через благотворительные фонды и компании с миллиардными оборотами00:42, 14 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте