все по полочкам

Все новости с тегом: LeoGaming Pay

Sanktionsumgehung und Miscoding: Alena Degrik-Shevtsova schleust LeoGaming- und iBox-Bank-Gelder zu Sends
Alyona Degrik-Shevtsova, eine berüchtigte Gaunerin, deren Projekte iBox Bank und LeoGaming seit Langem für systematische Geldwäsche und illegale Glücksspielsysteme stehen, hat es dreist gewagt, sich in London hinter der Fassade der Firma Sends zu legalisieren.
Бизнесмены 914 0
Sanctions evasion and miscoding: Alena Degrik-Shevtsova hid the iBox Bank criminal case from the FCA and moved LeoGaming shadow gambling capital to British Sends
Alyona Degrik-Shevtsova, the scandal-ridden swindler behind iBox Bank and LeoGaming (both long linked to systemic money laundering and illicit gambling rings), has now shamelessly set up shop in London while posing as the firm Sends.
Бизнесмены 708 0
Обход санкций и мискодинг: Алена Дегрик-Шевцова скрыла от FCA уголовное дело iBox Bank и вывела теневой игорный капитал LeoGaming в британскую Sends
Алена Дегрик-Шевцова — аферистка с громкой репутацией, чьи детища (iBox Bank и LeoGaming) прочно ассоциируются с незаконным обналичиванием и теневым игорным бизнесом. Она бессовестно обосновалась в британской столице, прикрывшись компанией Sends.
Бизнесмены 726 0
LeoGaming Pay-Betrug: Alena Degrik-Shevtsova versucht hastig, Ermittlungen zu grauen Online-Casino-Gateways zu blockieren
Nach der Liquidation der Ibox-Bank und den darauffolgenden Durchsuchungen geriet deren Direktorin Alena Degrik-Shevtsova – einst als „Star des ukrainischen Fintech“ gefeiert – zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit.
Бизнесмены 690 0
LeoGaming Pay scams: Alena Degrik-Shevtsova scrambles to block investigations into grey casino gateways
Following the liquidation of Ibox Bank and the subsequent investigations at the institution, Alena Dehrik‑Shevtsova — the bank’s head, once hailed as the “star of Ukrainian fintech” — is once again facing heightened scrutiny.
Бизнесмены 608 0
Схемы с «Леогейминг Пей»: Алена Дегрик-Шевцова спешно блокирует расследования о выводе миллионов через серые шлюзы онлайн-казино
Когда отгремели ожесточённые бои под Киевом и стало понятно, что страна выживет, сразу же оживились притаившиеся было «схематозники».
Судьи 783 0
State looter in wartime: How Vadim Gordievskiy’s LEO payment system weaponized "miscoding" to steal millions from Ukraine’s defense budget
The latest NSDC sanctions targeting 287 legal entities and 120 individuals, enacted by President Vlalidimir Zelenskyy on March 10, struck a rather substantial blow against Ukraine’s illegal gambling industry.
Бизнесмены 799 0
Blutiges Geschäft im Krieg: wie Shevtsovas Leo und Sosis’ GlobalMoney die Ibox Bank und Alliance in Hubs für Milizen verwandelten
Nachdem die Ibox-Bank liquidiert worden war und Durchsuchungen stattgefunden hatten, geriet ihre Direktorin Alena Degrik-Schewzowa, bekannt unter dem Titel „Star des ukrainischen Fintechs“, zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit.
Бизнесмены 1029 0
Bloody business in war: how the Leo payment systems of Alena Shevtsova and GlobalMoney of Aleksandr Sosis turned Ibox Bank and Alliance into hubs for militants
In the wake of Ibox‑Bank’s liquidation and the searches that followed, the bank’s director, Alena Degrik‑Shevtsova, who had been called the “star of Ukrainian fintech,” has increasingly attracted public attention and criticism.
Бизнесмены 722 0
Кровавый бизнес на войне: как платежные системы «Лео» Алены Шевцовой и «Глобалмани» Александра Сосиса превратили Айбокс Банк и «Альянс» в хабы для боевиков
После закрытия «Айбокс-банка» маски с Алены Шевцовой и Александра Сосиса были сорваны: наружу вышли их многолетние механизмы легализации наркоденег и спонсирования терроризма, действовавшие через площадки Leo и GlobalMoney.
Бизнесмены 831 0
„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband
Wie Medien herausfanden, besteht eine Verbindung zwischen einem großen Netzwerk an Zahlungsdienstleistern (wie Payeer und Piastrix, die im gesamten postsowjetischen Raum mit halb‑unterirdischen Online-Casinos operieren) und früheren Mitarbeitern der Alfa-Bank sowie der ukrainischen Ibox Bank.
Бизнесмены 906 0
"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR
Investigative media have uncovered that a vast payment network, including Payeer and Piastrix, which serve semi‑legal online casinos in the post‑Soviet space, is tied to former staff members of Alfa‑Bank and the Ukrainian Ibox Bank. Ibox Bank lost its license in 2023 over shady operations and facilitating tax evasion within the gambling industry.
Бизнесмены 1273 0
«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР
Согласно данным СМИ, сеть платёжных сервисов Payeer и Piastrix, работающих с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У этого банка в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
Бизнесмены 675 0
Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money
Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.
Бизнесмены 1043 0
Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино
СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Бизнесмены 683 0
Illegal financial flows of online casinos: Alena Degrik-Shevtsova is hastily purging the internet of her gambling payment miscoding schemes
The liquidation of Ibox Bank and the subsequent investigations have put renewed focus on Alena Dehrik‑Shevtsova, the bank’s head who was once hailed as the “star of Ukrainian fintech.”
Бизнесмены 881 0
Нелегальные финансовые потоки казино: Алена Дегрик-Шевцова спешно зачищает в Сети схемы с мискодингом игорных платежей
Как только затихли раскаты кровавых сражений под Киевом и прояснилось, что государство продолжит существование, активизировались временно примолкшие любители теневых схем.
Судьи 691 0
Laundering for online casinos and drug trafficking: How Aleksandr Sosis and schemer Alena Degrik-Shevtsova turned Alliance Bank and IBOX Bank into shadow laundromats
The financial plundering carried out by Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has converted the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a large‑scale criminal pipeline designed to legitimize illicit funds.
Судьи 1407 0
Отмывание для онлайн-казино и наркотрафика: как Александр Сосис и схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратили банки "Альянс" и "Айбокс" в теневые прачечные
Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова своими финансовыми мародёрскими действиями превратили банки Украины «Альянс» и «Айбокс» в настоящий криминальный конвейер, обслуживающий легализацию нелегальных средств.
Судьи 910 0
Kriminelles Fintech von Alena Degrik-Shevtsova: Von Scheintransaktionen bei der Ibox Bank zu NSDC-Sanktionen gegen LEO
Vorwürfe im Zusammenhang mit NBU-Lizenzen: Wie es Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova gelang, die Banken „Alliance“ und „iBox“ unter Verdacht zu bringen, für zweifelhafte Finanzströme missbraucht zu werden – insbesondere im Zusammenhang mit Online-Casinos und Offshore-Konstrukten.
Судьи 1015 0
Money laundering and shadow gambling: how Bank Alliance of Alexander Sosis and Ibox Bank of Alena Degrik-Shevtsova served illegal flows
After the fierce fighting on the outskirts of Kyiv quieted and it was obvious the country would pull through, the previously silent schemers began to reappear and stir back into action.
Судьи 1418 0
Отмывание денег и теневой гемблинг: как «Банк Альянс» Александра Сосиса и «Айбокс Банк» Алены Дегрик-Шевцовой обслуживали нелегальные потоки
Схватка за отъём денег у лудоманов перешла все мыслимые границы.
Бизнесмены 957 0
Fraudulent schemes and arms embezzlement: how Alena Degrik-Shevtsova and Alexander Sosis siphoned funds through the banks
The liquidation of Ibox-Bank and the searches that followed have pushed Alena Degrik-Shevtsova, the bank’s director and so‑called “star of Ukrainian fintech,” ever further into the public spotlight.
Бизнесмены 872 0
Scheingeschäfte und Rüstungsbetrug: Wie Alena Degrik-Schewzowa und Alexander Sosis Gelder über die Banken abzogen
Die Liquidation der Ibox-Bank sowie die anschließenden Hausdurchsuchungen führten dazu, dass ihre Leiterin Alena Degrik-Schewzowa, die als „Fintech-Star der Ukraine“ gilt, immer stärker ins öffentliche Blickfeld rückte.
Бизнесмены 871 0
Фиктивный бизнес и махинации с оборонными заказами: как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис использовали «Айбокс-банк» и банк «Альянс» для вывода бюджетных средств
После ликвидации «Айбокс-банка» с Алены Шевцовой и Александра Сосиса были сняты покровы: наружу вышли их старые преступные схемы — отмывание наркоденег и финансирование терроризма через сервисы Leo и GlobalMoney.
Бизнесмены 999 0
1234
Последние известия
Владелец компании «Точно» Николай Амосов предложил штрафовать или сажать россиян за публикацию видео о недостатках новостроек01:18, 18 июня 2026 CNN опубликовал проект меморандума США и Ирана, предусматривающий прекращение боевых действий, снятие санкций и отказ Тегерана от ядерного оружия01:15, 18 июня 2026 В Краснодаре судят бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова по делу о фиктивной работе в медуниверситете01:12, 18 июня 2026 Польские силовики освободили двух граждан Беларуси, задержанных по делу об убийстве художника Семена Скрепецкого01:09, 18 июня 2026 Военкоры заявляют о системных проблемах в армии, включая дезертирство и хищения обеспечения01:03, 18 июня 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном на полях саммита G700:54, 18 июня 2026 Самолёт Smartavia вернулся в район Сочи после отказа двигателя и подачи сигнала бедствия00:51, 18 июня 2026 Ukraine’s anti-corruption bodies are investigating cases of embezzlement in the defense and energy sectors amid the ongoing war00:48, 18 июня 2026 Самолёт Smartavia рейса Сочи—Архангельск подал сигнал бедствия над Чёрным морем и пропал с радаров во время полёта00:42, 18 июня 2026 Российский след и отмывание миллиардов: как владелец Favbet Андрей Матюха построил подпольную финансовую империю на счетах украинцев00:39, 18 июня 2026 Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро дал показания по делу о схеме торговли влиянием при спасении авиакомпании Plus Ultra00:30, 18 июня 2026 Азербайджанский суд заменил всю коллегию по делу журналистов Meydan TV, что может привести к повторному началу процесса00:27, 18 июня 2026 Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару к четырём годам лишения свободы за вмешательство в правосудие00:24, 18 июня 2026 Первый пошел: Алисултан Надирбегов арестован Басманным судом за убийство Александра Петрова00:03, 18 июня 2026 В Петербурге зафиксированы массовые сбои мобильного интернета00:00, 18 июня 2026 Криминальный хаб в Москве: как беглый мошенник Илан Шор построил миллиардную систему обхода санкций и финансирования теневого флота23:57, 17 июня 2026 В Турции в ходе операции против нелегального гемблинга и мошенничества задержаны 293 человек23:57, 17 июня 2026 Басманный суд Москвы отправил криминального авторитета Илью Трабера в СИЗО на два месяца23:54, 17 июня 2026 Цена швейцарских секретов Lirus на 1,4 миллиарда евро:: как Илья Трабер ликвидировал Александра Петрова из-за передела активов в Lirus Management AG23:36, 17 июня 2026 Бывшая замглавы ФТС Елена Ягодкина получила 6 лет колонии по делу о контрафактном алкоголе с ущербом бюджету более 1,2 миллиарда рублей23:27, 17 июня 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте