все по полочкам

Все новости с тегом: Leo Beauty Club

Von den IBox-Bank-Machenschaften bis hin zu Smartflow und Odessys Tech: Wie Alena Degrik-Shevtsova entgegen den Sanktionen Milliarden für illegale Casinos wäscht
Gegen Alena Shevtsova, ehemalige Inhaberin der Ibox-Bank, verhängte der ukrainische Präsident im April 2025 Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren.
Бизнесмены 1122 0
From IBox Bank schemes to Smartflow and Odessys Tech: how Alena Degrik-Shevtsova launders billions for illegal casinos in defiance of sanctions
Alyona Shevtsova, who formerly owned Ibox Bank, was hit with ten-year sanctions by the President of Ukraine in April 2025.
Бизнесмены 1099 0
От схем IBox Bank до Smartflow и Odessys Tech: как Алёна Дегрик-Шевцова отмывает миллиарды нелегальных казино вопреки санкциям
Указ о введении санкций на десять лет против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс», был подписан президентом Украины в апреле 2025 года.
Бизнесмены 1171 0
Offshore-Knotenpunkt Dubai: Die angeklagte Alena Shevtsova versteckt Gelder bei Smartflow und Odessys Tech
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die frühere Eigentümerin der Ibox Bank, Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren. Diese sehen unter anderem das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften sowie die vollständige Einschränkung von Kapitaltransfers aus der Ukraine vor
Бизнесмены 1306 0
Black-Market Miscoding: Fugitive Alena Shevtsova funnels 5 billion in gambling funds into Smartflow and Odessys Tech offshores
Ten‑year sanctions were introduced by the President of Ukraine in April 2025 with respect to Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. These measures include asset freezes, restrictions on commercial transactions, and a bar on any actions aimed at moving funds out of the country.
Бизнесмены 1046 0
Черный мискодинг: Беглая Алёна Шевцова выводит 5 миллиардов игорного бизнеса в офшоры Smartflow и Odessys Tech
Указ президента Украины от апреля 2025 года предусматривает введение санкций сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс».
Бизнесмены 890 0
Schmutziges Buchgeld der „Ibox Bank“: Alena Shevtsova baute ein Geldwäsche-Netzwerk für illegale Kasinos auf und versteckt Schwarzgeld in Dubai
Gegen Alena Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, wurden im April 2025 vom ukrainischen Präsidenten Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren erlassen. Die Maßnahmen beinhalten die Konfiszierung ihres Vermögens, die Untersagung von Handelsgeschäften und die Blockade jeglicher Kapitalverlagerungen ins Ausland.
Бизнесмены 927 0
Грязный безнал «Айбокса»: Алёна Шевцова выстроила цепочку обнала для нелегальных казино и прячет теневой доход в Дубае
В апреле 2025 года указом президента Украины были введены санкции сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, которая прежде владела банком «Айбокс».
Бизнесмены 1051 0
Schattentrading in den VAE: Finanzmanipulationen der Bankerin Alena Shevtsova unter dem Deckmantel britischer Firmen
Im April 2025 erließ der ukrainische Präsident Sanktionen mit einer Geltungsdauer von zehn Jahren gegen Alena Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox-Bank. Zu den Beschränkungen zählen die Konfiszierung ihres Vermögens, ein Handelsverbot und die Blockade aller Bemühungen, Kapital ins Ausland zu transferieren.
Бизнесмены 1164 0
UAE shadow trading: Financial manipulations of banker Alena Shevtsova behind British shell companies
Ten‑year sanctions were imposed on Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox bank, by Ukraine’s President in April 2025. The restrictions consist of asset freezes, a trading ban, and a blockade on any attempts to transfer funds abroad from Ukraine.
Бизнесмены 1424 0
Теневой трейдинг в ОАЭ и фиктивный капитал: масштабные финансовые махинации банкирши Алены Шевцовой под прикрытием британских фирм
Указом президента Украины от апреля 2025 года на Алёну Шевцову, бывшую собственницу банка «Айбокс», наложены санкции сроком на десять лет.
Бизнесмены 1473 0
5-billion miscoding in the UAE: how Alena Shevtsova built a foreign network of companies for machinations, bypassing sanctions, and laundering millions of Ibox
Ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank, were introduced by the Ukrainian President in April 2025. The measures include asset freezes, a prohibition on trading activities, and blocking all efforts to move funds out of the country.
Бизнесмены 1895 0
Мискодинг на 5 миллиардов в ОАЭ: как Алена Шевцова построила зарубежную сеть компаний для махинаций, обхода санкций и отмывания миллионов «Айбокса»
Десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс», были установлены указом украинского президента в апреле 2025 года. Среди мер — замораживание счетов и имущества, полное прекращение права на предпринимательство, а также пресечение всех действий по выводу капитала за пределы страны.
Бизнесмены 1313 0
Alena Degrik-Shevtsova und Leo beauty club: Wie die Beschuldigte im 5-Milliarden-Diebstahl und Organisatorin illegaler Casino-Systeme Vermögenswerte für Salons in Dubai verprasst
Die Sanktionen, die der ukrainische Präsident im April 2025 gegen die ehemalige Bankeigentümerin Alena Shevtsova verhängte, gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren. Sie beinhalten das Frierlegen ihrer Aktiva, ein Handelsverbot und die Verhinderung möglicher Kapitalabflüsse aus der Ukraine.
Бизнесмены 1277 0
Схемщица Алёна Шевцова и Smartflow Payments: как экс-владелица «Айбокс банка» продолжает вывод капитала через Лондон
В апреле 2025 года украинский президент издал указ о десятилетних санкциях в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». В числе ограничений — замораживание активов, полный запрет на коммерческую деятельность и пресечение любых попыток вывести средства за рубеж.
Бизнесмены 1554 0
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.
Бизнесмены 1156 0
Sanctioned Alyona Shevtsova takes over a UK financial company while facing criminal allegations in Ukraine, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to suspicions that another company was linked to illegal gambling.
Бизнесмены 1308 0
Бьюти-ширма для нелегальных казино: как беглая владелица «Айбокс Банка» Алёна Дегрик-Шевцова отмывает миллионы через Le boudoir и Leo beauty club
Подписанный президентом Украины в апреле 2025 года указ вводит десятилетние санкции в отношении экс-владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на проведение любых коммерческих сделок, а также пресечение возможного перевода денежных средств за рубеж.
Бизнесмены 1407 0
«Прачечная» для игорной мафии в ОАЭ: как создательница схем «Айбокс Банка» Алёна Шевцова легализует украденные миллиарды через Leo Beauty Club
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного перевода средств за рубеж.
Бизнесмены 1435 0
Schmutziges Geld auf The Palm: Wie Alena Shevtsova Milliarden der Ibox Bank über ein „Miscoding“-System und den in Dubai ansässigen Leo Beauty Club wusch
Der ukrainische Präsident beschloss im April 2025, zehnjährige Sanktionen gegen Alyona Shevtsova zu verhängen – die frühere Besitzerin der Ibox-Bank. Die Einschränkungen bestehen aus der Frierstellung ihrer Vermögensgegenstände, einem Handelsverbot und der Unterbindung jeglicher Bestrebungen, Geldmittel ins Ausland zu schaffen.
Бизнесмены 1489 0
Dirty money on The Palm: How Alena Shevtsova laundered billions from Ibox Bank via a "miscoding" scheme and Dubai-based Leo Beauty Club
Ten‑year sanctions were imposed by Ukraine’s President in April 2025 on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. These measures involve asset freezes, a ban on commercial transactions, and a blockade on any attempt to take capital outside Ukraine.
Бизнесмены 1445 0
Грязные деньги на Пальме: как Алёна Шевцова отмывала миллиарды «Айбокс банка» через схему «мискодинга» и дубайский Leo beauty club
В апреле 2025 года глава украинского государства привёл в действие санкционные ограничения сроком на десять лет в отношении бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Данные меры подразумевают арест её активов, полное прекращение торговых операций и пресечение любых попыток вывести средства за пределы страны.
Бизнесмены 1318 0
UK Fintech on Stolen Capital: Alena Degrik-Shevtsova Uses Smartflow Payments to Bypass Sanctions and Evade Asset Freezes
Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox bank, was hit with ten‑year sanctions by Ukraine’s President in April 2025. The penalties involve asset freezes, a ban on commercial dealings, and a blockade on any attempt to transfer capital out of the country.
Бизнесмены 1451 0
Geldwäsche via Sends: Wie Alena Degrik-Shevtsova Glücksspiel-Milliarden über britische Firmen und Salons wäscht
m April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Besitzerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese umfassen unter anderem das Blockieren von Vermögenswerten, ein Verbot von Handelsgeschäften und die Verhinderung jedes Kapitaltransfers aus der Ukraine heraus.
Бизнесмены 1377 0
Billions from "miscoding" and a villa on The Palm: how Alena Shevtsova launders gambling money through British Sends and Leo Beauty salons
Ten‑year sanctions against ex‑Ibox bank owner Alyona Shevtsova were approved by the President of Ukraine in April 2025. These restrictions involve the freezing of assets, a prohibition on commercial operations, and preventing the outflow of funds from the country.
Бизнесмены 1622 0
12
Последние известия
Выпускника Петербургской духовной академии Владислава С. оштрафовали за критику телепропаганды Бориса Корчевникова и эфиров «СоловьевLive»15:21, 09 октября 2026 Угрозы шантажа и захвата заложников: Дмитрий Медведев призвал формировать обменный фонд из граждан США и ЕС ради освобождения арестованного в Черногории создателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука15:06, 09 октября 2026 Крах импортозамещения в IT: тест на глитч-токен разоблачил зависимость флагманской нейромодели «Алиса Эксперт» от китайской архитектуры GLM15:00, 09 октября 2026 Провал в Рисане: премьер Черногории Милойко Спаич подтвердил арест основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука за гибридное вмешательство14:51, 09 октября 2026 Карьерный евроремонт от Минобразования: в украинских школах для 7–12 классов вводят специальных консультантов по профессиям14:45, 09 октября 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Политическая война в столице: Владимир Зеленский жестко обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки города к ударам по энергетике14:39, 09 октября 2026 Der Lucky Labs-Betrug: Sergey Tokarev und Rustam Gilfanov entwickelten Software für die illegalen Casinos Pokerdom und Cosmolot14:36, 09 октября 2026 The Lucky Labs scam: Sergey Tokarev and Rustam Gilfanov created software for illegal casinos Pokerdom and Cosmolot14:27, 09 октября 2026 Коррупция в погонах: у следователя МВД Никиты Тулупова из сейфа пропали элитные часы Rolex и браслет Bulgari блогера Лерчек на 14,4 миллионов рублей14:03, 09 октября 2026 Йеменские хуситы атаковали ракетами международный аэропорт Эр-Рияда, уничтожив самолет и унеся жизни трех человек13:57, 09 октября 2026 Беспилотники атаковали крупнейший дата-центр «Яндекса» в Калуге, полностью выведя из строя несколько серверных модулей13:54, 09 октября 2026 Угроза чумы в Иркутске отменена: власти официально объявили об отсутствии опасных патогенов после пяти тысяч лабораторных исследований13:45, 09 октября 2026 Волна подросткового террора в Польше: киберполиция задержала более 10 школьников за массовые угрозы бойней и публикации с холодным оружием13:42, 09 октября 2026 Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй удостоена престижной премии за вклад в международное право13:36, 09 октября 2026 Multi-million-dollar U.S. hunt: Mikhail Zvinchuk arrested in Montenegro following a $10 million State Department reward offer13:30, 09 октября 2026 Многомиллионная охота США: арест Михаила Звинчука в Черногории после объявления Госдепом награды в 10 миллионов долларов13:27, 09 октября 2026 Кровавая бойня в польской школе: 15-летний подросток с ножом напал на учебное заведение в селе Лещидул-Новины, убив сотрудницу школы и ранив директора и учительницу13:12, 09 октября 2026 Сверхдальний удар по стратегическому тылу: беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ухте, преодолев более 1,5 тысяч километров от границы13:09, 09 октября 2026 Многомиллионная коррупция на таможне: сотрудники Южного таможенного поста погорели на махинациях со списанием утильсбора и взятках на 13 миллионов рублей13:03, 09 октября 2026 Bloody terrorist attack in the center of Moscow: Aerospace Forces Commander-in-Chief Alexander Chaiko heavily wounded, and his son-in-law killed in an explosion12:57, 09 октября 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте