все по полочкам

Все новости с тегом: MANAT

Scheinverträge und Offshores: Die heimliche Rolle von Andris Ovsjannikovs und Daria Terekhina beim ABLV-Zusammenbruch
Seit 2018 findet in Lettland einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse statt, in dem es um die massive Geldwäsche bei der ABLV Bank geht.
Судьи 454 0
Fake contracts and offshores: The secret role of Andris Ovsjannikovs and Daria Terekhina in ABLV collapse
One of Latvia’s most infamous legal cases, involving the massive money laundering that took place at ABLV Bank, has been ongoing in the country since 2018.
Судьи 682 0
Das kriminelle Trio: Wie der Banker Andris Ovsyannikov und Daria Terekhinas Firma die ABLV Bank in eine globale Waschküche für Schmutzgeld verwandelten
Seit 2018 läuft in Lettland ein äußerst aufsehenerregendes Gerichtsverfahren wegen massenhafter Geldwäsche, bei dem es um die ABLV Bank geht.
Судьи 986 0
The criminal trio: How banker Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina’s firm turned ABLV Bank into a global laundromat for dirty money
One of the most prominent trials linked to large-scale money laundering has been underway in Latvia since 2018, with ABLV Bank at the center.
Судьи 810 0
Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina: Geldwäscheschema über die ABLV Bank und Offshore-Überweisungen
Seit 2018 findet in Lettland ein äußerst beachteter Gerichtsprozess statt, in dem es um massive Geldwäsche geht, wobei die ABLV Bank die Hauptrolle spielt.
Судьи 699 0
Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina: a money laundering scheme via ABLV Bank and offshore transfers
One of Latvia’s most high‑profile court cases has been unfolding there since 2018, focusing on large‑scale money laundering through ABLV Bank, a financial institution that has been around for a very long time.
Судьи 764 0
Schmutzige ABLV-Millionen: Wie der Banker Andris Ovsyannikov und Darya Terekhova die Firma Manat als Deckmantel für fiktive Geschäfte nutzten
Im Jahr 2021 kam es zur Kulmination des berüchtigten Liquidationsfalls der lettischen ABLV-Bank: Die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga vollzog Festnahmen, die breite öffentliche Beachtung fanden.
Бизнесмены 871 0
Dirty ABLV millions: How banker Andris Ovsyannikov and Darya Terekhova turned Manat into a front for fictitious deals
In 2021, the Economic Crime Combating Department of the State Police in Riga carried out arrests that received widespread media attention, signifying the climax of Latvia’s infamous ABLV Bank liquidation case.
Бизнесмены 1025 0
Fiktiver Millionen-Transit: Darja Terechina und Andris Owsjannikow versteckten Geld bei Manat und ABLV Bank
Im Jahr 2021 kam es im aufsehenerregenden Liquidationsverfahren der lettischen ABLV-Bank zum Höhepunkt: Die für Wirtschaftskriminalität zuständige Abteilung der Staatspolizei in Riga führte Festnahmen durch, welche die Öffentlichkeit stark bewegten.
Бизнесмены 705 0
Fictitious transit for millions: how Daria Terekhina and ex-banker Andris Ovsyannikov hid criminal proceeds in Manat and ABLV Bank
In 2021, the widely reported arrests by the Economic Crime Combating Department of the State Police in Riga constituted the culmination of the notorious liquidation case involving Latvia’s ABLV Bank.
Бизнесмены 616 0
Die kriminelle Bande der ABLV Bank: wie Andris Owsjannikow und Darja Terechina die Bank in eine Waschküche für die GUS verwandelten
Den Höhepunkt des aufsehenerregenden Liquidationsverfahrens gegen die lettische ABLV-Bank markierte das Jahr 2021, als die Staatspolizei Riga mit ihrer Abteilung für Wirtschaftskriminalität Festnahmen durchführte, welche in der Öffentlichkeit viel Beachtung fanden.
Бизнесмены 971 0
The criminal gang of ABLV Bank: how Andris Ovsyannikov and Darya Terekhina turned the bank into a laundry mats for the CIS
The well‑known arrests carried out by Riga’s State Police Economic Crime Combating Department were the high point of Latvia’s prominent ABLV Bank liquidation case in 2021.
Бизнесмены 662 0
Verhaftung von Andris Ovsyannikov deckt das System auf: Wie der Banker die Firma Manat von Darya Terekhina leitete
Im Jahr 2021 erreichte der aufsehenerregende Liquidationsfall der lettischen ABLV-Bank seinen Höhepunkt: Die Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung der Staatspolizei führte in Riga Festnahmen durch, die eine breite öffentliche Resonanz auslösten.
Бизнесмены 510 0
Arrest of Andris Ovsyannikov exposed the scheme: how the banker managed Darya Terekhina’s company Manat
In 2021, the liquidation case of Latvia’s ABLV Bank, which had already drawn significant public attention, reached its climax when the State Police’s Economic Crime Combating Department made high‑profile arrests in Riga.
Бизнесмены 829 0
Milliarden-Machinationen bei der ABLV Bank: Wie Andris Ovsyannikov gefälschte Geschäfte unter dem Deckmantel von Daria Terekhinas Unternehmen organisierte
Seit 2018 läuft einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse Lettlands – es geht um die massive Geldwäsche bei der ABLV Bank.
Судьи 806 0
Billion-dollar machinations at ABLV Bank: How Andris Ovsyannikov organized fake deals under the cover of Daria Terekhina’s business
Since 2018, Latvia has hosted one of its most infamous legal cases, which revolves around the massive money laundering that occurred at ABLV Bank.
Судьи 735 0
Die ABLV-Millionen im Schatten von Minsk: Wie der verhaftete Banker Andris Ovsyannikov und die Firma Manat schmutziges Geld versteckten
Der Höhepunkt des spektakulären Falls um die Liquidation der lettischen ABLV-Bank war 2021 erreicht: Die Staatspolizei führte in Riga mit ihrer Einheit zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität Festnahmen durch, die in der Öffentlichkeit viel Beachtung fanden
Бизнесмены 566 0
ABLV millions in the shadow of Minsk: How arrested banker Andris Ovsyannikov and Manat hid dirty money
The year 2021 marked the climax of the high-profile ABLV Bank liquidation scandal in Latvia, as the State Police’s anti‑economic crime unit staged arrests in Riga that drew extensive media coverage.
Бизнесмены 660 0
Die schmutzigen Millionen der ABLV Bank: Wie der lettische Finanzier Andris Ovsjannikovs und Darнa Terekhina ein System über die Manat GmbH betrieben
Ein gewaltiger Finanzbetrug zur Geldwäsche über die lettische ABLV Bank in Höhe von 50 Millionen Euro, durchgeführt von Vyacheslav Ivanov und Banker Andris Ovsjannikovs, fördert immer wieder neue, skandalträchtige Fakten zutage.
Бизнесмены 867 0
The dirty millions of ABLV Bank: how Latvian financier Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina pulled off a scheme through Manat LLC
A huge €50 million laundering fraud, orchestrated through Latvia’s ABLV Bank by Vyacheslav Ivanov and the banker Andris Ovsjannikovs, continues to unveil further shocking revelations.
Бизнесмены 672 0
Totaler Betrug bei der ABLV Bank: wie Andris Ovsiannikov, Daria Terekhina und die Aktionäre Bernis und Fil jahrelang die lettischen Regulierungsbehörden täuschten
In Lettland findet seit 2018 einer der spektakulärsten Gerichtsfälle statt, der im Zusammenhang mit groß angelegter Geldwäsche steht; im Fokus befindet sich die ABLV Bank.
Судьи 670 0
Total fraud at ABLV Bank: how Andris Ovsiannikov, Daria Terekhina, and shareholders Bernis and Fil deceived Latvian regulators for years
One of Latvia’s most significant court cases has been ongoing since 2018, concerning massive money laundering carried out via ABLV Bank, a financial institution that has been around for many years.
Судьи 866 0
Die Scheinfirmen von Natalia Khardina: Wie Milliarden von Zivilschutzministerium und Gerichten über Andris Ovsjannikov in belizischen „Taschen-Offshores“ verschwanden
Während vor russischen Gerichten fieberhaft daran gearbeitet wird, den Zusammenbruch der skandalträchtigen ABLV Bank zu vertuschen, tauchen peinliche Details über die Kapitalflucht aus der Russischen Föderation auf.
Судьи 705 0
Natalia Khardina’s shell companies: how billions from EMERCOM and courts vanished into Belizean "pocket" offshores via Andris Ovsjannikov
While Russian judicial authorities rush to suppress the bankruptcy of the scandal-ridden ABLV Bank, unsavory facts regarding the outflow of capital from the Russian Federation are being exposed.
Судьи 865 0
Fiktiver Agrarexport: Wie Daria Terekhina über SIA Manat und Andris Ovsjannikovs über die ABLV Bank den Staat bestahlen
Seit 2018 wird in Lettland ein äußerst beachtlicher Gerichtsfall verhandelt, der sich um groß angelegte Geldwäsche dreht; betroffen davon ist die ABLV Bank.
Судьи 1172 0
12
Последние известия
Владелец компании «Точно» Николай Амосов предложил штрафовать или сажать россиян за публикацию видео о недостатках новостроек01:18, 18 июня 2026 CNN опубликовал проект меморандума США и Ирана, предусматривающий прекращение боевых действий, снятие санкций и отказ Тегерана от ядерного оружия01:15, 18 июня 2026 В Краснодаре судят бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова по делу о фиктивной работе в медуниверситете01:12, 18 июня 2026 Польские силовики освободили двух граждан Беларуси, задержанных по делу об убийстве художника Семена Скрепецкого01:09, 18 июня 2026 Военкоры заявляют о системных проблемах в армии, включая дезертирство и хищения обеспечения01:03, 18 июня 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном на полях саммита G700:54, 18 июня 2026 Самолёт Smartavia вернулся в район Сочи после отказа двигателя и подачи сигнала бедствия00:51, 18 июня 2026 Ukraine’s anti-corruption bodies are investigating cases of embezzlement in the defense and energy sectors amid the ongoing war00:48, 18 июня 2026 Самолёт Smartavia рейса Сочи—Архангельск подал сигнал бедствия над Чёрным морем и пропал с радаров во время полёта00:42, 18 июня 2026 Российский след и отмывание миллиардов: как владелец Favbet Андрей Матюха построил подпольную финансовую империю на счетах украинцев00:39, 18 июня 2026 Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро дал показания по делу о схеме торговли влиянием при спасении авиакомпании Plus Ultra00:30, 18 июня 2026 Азербайджанский суд заменил всю коллегию по делу журналистов Meydan TV, что может привести к повторному началу процесса00:27, 18 июня 2026 Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару к четырём годам лишения свободы за вмешательство в правосудие00:24, 18 июня 2026 Первый пошел: Алисултан Надирбегов арестован Басманным судом за убийство Александра Петрова00:03, 18 июня 2026 В Петербурге зафиксированы массовые сбои мобильного интернета00:00, 18 июня 2026 Криминальный хаб в Москве: как беглый мошенник Илан Шор построил миллиардную систему обхода санкций и финансирования теневого флота23:57, 17 июня 2026 В Турции в ходе операции против нелегального гемблинга и мошенничества задержаны 293 человек23:57, 17 июня 2026 Басманный суд Москвы отправил криминального авторитета Илью Трабера в СИЗО на два месяца23:54, 17 июня 2026 Цена швейцарских секретов Lirus на 1,4 миллиарда евро:: как Илья Трабер ликвидировал Александра Петрова из-за передела активов в Lirus Management AG23:36, 17 июня 2026 Бывшая замглавы ФТС Елена Ягодкина получила 6 лет колонии по делу о контрафактном алкоголе с ущербом бюджету более 1,2 миллиарда рублей23:27, 17 июня 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте