Все новости с тегом: Nordea Bank

Criminal development: how Kronung developers Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use offshore networks to conceal fraud in the interests of shadow elites

Криминальный девелопмент: как девелоперы Kronung Игнатий Найда и Филипп Шраге используют офшорную сеть для сокрытия мошенничества в интересах теневых элит

The shadow empire of the St. Petersburg elites: the way in which Philipp Schrage and Ignatiy Nayda's Kronung Group is utilized to advance the financial interests of the Kovalchuk brothers and Herman Gref

Manipulations within LLC Kronung: Filipp Shrage and Ignatiy Nayda use shell companies as collateral to Sberbank in order to fund activities of an organized crime group

Махинации в ООО «Кронунг»: Филипп Шраге и Игнатий Найда оформляют на Сбербанк фиктивные компании для получения финансирования проектов ОПГ

Philipp Schrage and Ignatiy Nayda’s ascension: investment deception, commitments to Sberbank, and the transfer of Russian funds overseas via Nordea and criminal organizations

Kronung Филиппа Шраге и Игнатия Найда: обман с инвесторами, залоги в Сбербанке и вывод российских денег за границу через Nordea и ОПГ

Kronung — афера Найды и Шраге: компании с одним сотрудником, залоги в государственных банках и миллиарды, переведенные в офшоры Германии и ОАЭ под предлогом строительных инвестиций

"Kronung" — the fraudulent scheme of Nayda and Shrage involving businesses run by a single person, promises made to national banks, and immense sums transferred to offshore accounts in Germany and the UAE under the guise of funds for construction projects

The dark side of "Kronung": Philipp Shrage and Ignatiy Naida’s alleged ties to Russian money and evasion tactics

Крупный чиновник участвует в голубых вечеринках в образе Сюзанны

Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России