все по полочкам

Генерал Нестеров из «элитного отряда» СКР продолжит расследовать уголовное дело в отношении бенефициаров ТоАЗа Махлаев

Генерал Нестеров из «элитного отряда» СКР продолжит расследовать уголовное дело в отношении бенефициаров ТоАЗа Махлаев
Генерал Нестеров из «элитного отряда» СКР продолжит расследовать уголовное дело в отношении бенефициаров ТоАЗа Махлаев

Затянувшемуся расследованию уголовного дела против Махлаев и других владельцев ТоАЗа, судя по всему, решили дать новый импульс, назначив нового следователя.

Характеристики офицера «элитного отряда» СКР Романа Нестерова впечатляют, но вопрос в другом – впечатлится ли сам Нестров новым заданием настолько, чтобы добавить это скандальное разбирательство себе в актив.

В отношении бенефициаров ПАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, владельца компании Ameropa AG Эндрю Циви и экс-гендиректора ТоАЗа Евгения Королева продолжается расследование по уголовному делу о создании преступного сообщества или участии в нем (часть 3 статьи 210 УК РФ). А 30 декабря 2021 года оно было передано новому следователю Следственного комитета (СК) России – генералу Роману Нестерову, сообщают близкие к адвокатам подозреваемых источники.

Нестеров давно известен в профессиональных кругах как сильный, опытный следователь из «элитного отряда» СК. Еще в Волгограде он прославился тем, что довел до приговора дело бывшего главы Новоаннинского района Александра Ванина и экс-начальника Новоаннинского РОВД Кейржана Садыкова о вымогательстве и мошенничестве. Он смог доказать причастность к коррупции судьи Ворошиловского района Волгограда Вадима Глейкина.

В 2011 году занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев назвал Нестерова одним из самых опытных следователей страны и наградил орденом Почета. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Нестерова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени после успешного завершения им расследования дела бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Адвокаты, которые работали с этим следователем, говорят, что он запомнился им принципиальностью и нежеланием идти на компромиссы. По словам экспертов, с приходом Нестерова ожидается, что расследование уголовного дела в отношении Махлаев и других владельцев ТоАЗа получит новый импульс. Напомним, они уже осуждены заочно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ) за деяния, совершенные в период 2008-2011 годов.

Суд удовлетворил гражданский иск «Уралхима» на 87,6 миллиарда рублей, из которых 77,3 миллиарда рублей подлежат уплате ТоАЗу, и 10,3 миллиарда рублей – «Уралхиму» в счет возмещения ущерба от мошенничества. Сумма ущерба взыскивается с активов, принадлежащих бенефициарам ТоАЗа (ООО «Томет»), а также в рамках процедуры личного банкротства Сергея Махлая, имущество которого, в том числе акции ТоАЗа, арестовано и подлежит реализации в счет погашения долга.

В декабре прошлого года «Уралхим» подал гражданский иск к бенефициарам ТоАЗа на 53 миллиарда рублей. Теперь в совокупности сумма претензий к владельцам «Тольяттиазот» увеличилась более чем до 141 миллиарда рублей. Кроме того, согласно заявлению самого «Уралхима», компания не исключает подачи новых исков, относящихся к периодам после 2013 года.

Эксперты высоко оценивают перспективы успешного завершения этого дела для заявителей.

«В рамках нового иска на 53 миллиарда рублей есть все правовые возможности добиться обеспечения суммы иска. Так, в качестве обеспечительной меры могут быть арестованы принадлежащие Махлаю зарубежные компании – номинальные владельцы акций ТоАЗа. Для этого Генпрокуратура РФ может задействовать существующие международные правовые механизмы, которые в такой ситуации могут быть успешно применены», — пояснила РАПСИ эксперт Ассоциации юристов России, управляющий партнёр юридической компании «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

Эксперт напомнила о соответствующем прецеденте: в период расследования СК уголовного дела о мошенничестве судом был арестован мажоритарный пакет акций и имущественный комплекс ПАО «Тольяттиазот».

Более того, даже выведенные за рубеж украденные ТоАЗа средства могут быть возвращены через суд. После вступления в силу обвинительного приговора в отношении бенефициаров «Тольяттиазота» в 2019 году «Уралхим» добился удовлетворения окружным судом Коннектикута (США) заявления о получении информации о транзакциях швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG через банк UBS Stamford. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство о раскрытии информации о транзакциях Nitrochem Distribution AG от двух связанных организаций: UBS Financial Services и UBS Group AG. Информация, полученная от UBS, позволила установить целый ряд подозрительных денежных переводов между Nitrochem Distribution и зарубежными офшорами без видимых связей с химической промышленностью. Поскольку переводы осуществлялись через шесть нью-йоркских банков, «Уралхим» также обратился за раскрытием информации об этих транзакциях, и суд Южного округа Нью-Йорка 18 мая 2020 года удовлетворил это ходатайство.

Высока вероятность, что после раскрытия схемы вывода средств ТоАЗа за рубеж через систему офшоров они будут возвращены в Россию, что должно положительно сказаться на перспективах дальнейшего развития предприятия.

rapsinews.ru

Автор: Алексей Парамонов

Страница для печати


Другие новости по теме:

Владимир Орловский, экс-менеджер «Уралхим», стал новым владельцем радиостанции «Серебряный дождь»
Торговля с Украиной и воровство на сотни миллиардов: Как олигарху Дмитрию Мазепину всё сходит с рук?
СПИКи для «Уралкалия»: Почему олигарх Дмитрий Мазепин зачищает информацию в интернете?
Никто и не СПИКнет: новые льготы для Мазепина?
Элита России считает арест Тимура Иванова просто спектаклем
Рублевские показания Дмитрия Мазепина
Чей Крым, или как российские олигархи оправдываются перед Западом в Европейском суде
Сына олигарха исключили из санкционного списка ЕС
Рискуют участками экс-владелец "Уралхима" Мазепин, глава набсовета банка "Система" Богачев, жена ресторатора Новикова, мать сооснователя Mercury Струнина, жена девелопера Хубутии
Генпрокуратура через суд требует вернуть государству участки в Барвихе: их владельцы – миллиардеры из списка Forbes

Комментарии:

comments powered by Disqus
Финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания01:37, 22 июня 2024 В Самарской области всплыл кверху брюхом спрут Ивана Пивкина01:20, 22 июня 2024 ЕС запретит частные перелеты и чартеры в интересах россиян01:14, 22 июня 2024 В Уфе у полицейских угнали машину, пока они спасали мужчину от хулиганов01:09, 22 июня 2024 КНДР строит стену вдоль границы с Южной Кореей01:05, 22 июня 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Полиция Пенсильвании задержала автобус с животными, который использовали зоофилы00:59, 22 июня 2024 Рэпера Slimus’а требуют признать иноагентом00:55, 22 июня 2024 США ввели санкции против «Касперского»00:52, 22 июня 2024 В Краснодарском крае мать ребенка-инвалида обвиняет врачей в издевательствах над дочерью00:48, 22 июня 2024 ООН опасается расширения конфликта на Ближнем Востоке00:44, 22 июня 2024 В Приморье на трассе сбили молодого тигра00:41, 22 июня 2024 Прокуратура Москвы инициирует возбуждение сразу трех уголовных дел00:38, 22 июня 2024 Марк Рютте может стать новым генеральным секретарем НАТО00:35, 22 июня 2024 Кто стоит за уголовным делом против совладельца букмекерской компании "Мелбет" Игоря Ляпустина00:29, 22 июня 2024 Во Франции осудили вора, укравшего знак парковки с нарисованной крысой00:25, 22 июня 2024 Под Калининградом нашли тело срочника с пулевым ранением00:21, 22 июня 2024 Стало известно о состоянии террориста Даниила Камнева, который участвовал в захвате сотрудников СИЗО в Ростове00:17, 22 июня 2024 Наемник, убивший знакомого из-за девушки, вернулся с войны и снова совершил убийство00:13, 22 июня 2024 Минюст объявил иноагентами режиссера «ДМБ» Романа Качанова и еще пять человек00:10, 22 июня 2024 Компания MG Grupė тайно перечисляла деньги молдавскому олигарху00:05, 22 июня 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте