все по полочкам

США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым

США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым
США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым

США требуют конфисковать имущество, связанное с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Департамент юстиции США считает, что активы следует арестовать из-за нарушения закона об отмывании денег. 

Решение об этом будет рассматривать Окружной суд Южного округа Флориды. Это уже четвёрный иск по делу Коломойского в США.

Более 6 миллионов долларов выручили от продажи коммерческой недвижимости в Далласе. Она удерживалась и улучшалась благодаря разворовыванию и мошенничеству с "Приватбанком" в Украине. Эти деньги подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег,
– отметили в ведомстве.

В исках говорится, что Коломойский и Боголюбов отмывали незаконные деньги с помощью множества банков. Лишь после этого олигархи перевели их в США.

Коломойский скупил недвижимость в США за деньги украинцев

Американцы Мордехай Корф и Уриэль Лабер, соратники Коломойского и Боголюбова, действовали из офисов в Майами. Они создали сеть компаний Optima для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных денег. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов.

Новости по теме: Euroclear заморозил российские деньги после санкций США

Несколько структур Optima использовали прибыль от недвижимости CompuCom в Далласе, купленную за присвоенные деньги, для оплаты модернизации и обслуживания зданий Stemmons Towers. В 2019 году эти здания продали. 6 миллионов долларов до сих пор принадлежат специально созданной компании 87STE LLC.

Минюст США хочет аннулировать договор о доверительном управлении и связанный с ним договор купли-продажи.

Автор: Анна Бондаренко

Страница для печати


Другие новости по теме:

Власти США хотели обменять журналиста WSJ Эвана Гершковича до начала его суда в России
После санкций США банки стран бывшего СССР перестали менять рубли на доллары
Инвесторы Tesla хотят отсудить у Маска 30 миллиардов долларов: в чем обвинили миллиардера
В ответ на санкции Медведев выступил с призывом атаковать ключевые объекты инфраструктуры западных стран
Акции Мосбиржи упали на 15% на фоне приостановки торгов валютой
Особняк из фильма «Один дома» купили почти за 5 миллионов евро
Армения и США станут стратегическими партнерами
"Быстро влюбилась": Сиенна Миллер рассказала о романе с Оли Грином
Выборы президента США: впервые за месяц Байден опередил Трампа в опросе
ХАМАС отклонил план перемирия, представленный США
Байден вновь перепутал Украину с Ираком, комментируя недавние события в России

Комментарии:

comments powered by Disqus
В самолетах Boeing обнаружена новая неисправность23:51, 15 июня 2024 После попадания снаряда в жилой дом в Белгородской области погибли пять человек23:47, 15 июня 2024 Суд в США запретил продавать яхту, которую связывают с российскими олигархами23:45, 15 июня 2024 В сети обсуждают внешность княжны Калины Болгарской23:38, 15 июня 2024 В Ростове полиция и ОМОН провели рейд на вечеринке23:34, 15 июня 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В московском пруду утонула 12-летняя девочка23:31, 15 июня 2024 Дженнифер Лопес устала спасать брак с Аффлеком23:29, 15 июня 2024 Tesla трудоустроила роботов-гуманоидов Optimus на свои заводы23:27, 15 июня 2024 Улан-Удэнский ЛВРЗ: директор-псих и подкуп СМИ22:50, 15 июня 2024 Ходченкова Светлана возвращается в театр в спектакль "Зал ожидания"22:46, 15 июня 2024 Кейт Миддлтон впервые в 2024 году вышла в свет: как выглядит онкобольная принцесса без фотошопа22:41, 15 июня 2024 Рамапосу переизбрали президентом ЮАР на предстоящие пять лет21:15, 15 июня 2024 В Москве вынесен приговор о хищении цифровой валюты на 16 миллионов рублей21:13, 15 июня 2024 В церкви «со скорбью» восприняли дело о госизмене троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова21:11, 15 июня 2024 В Польше растёт число иностранцев, пребывающих в стране нелегально21:08, 15 июня 2024 В Швейцарии начинается «саммит мира», посвящённый войне в Украине21:04, 15 июня 2024 Рублев не выступит на Олимпиаде в Париже21:00, 15 июня 2024 Скандальный развод Чекалиных: коррупционные связи, аудиозаписи и уголовные дела20:10, 15 июня 2024 Orano рискует потерять урановый рудник в Нигере, на который претендует Россия20:06, 15 июня 2024 «Роналдуманы» сорвали тренировку сборной Португалии на западе Германии20:03, 15 июня 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте