США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым
![США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым](/imgs/2022-01-21/3261.jpg)
США требуют конфисковать имущество, связанное с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Департамент юстиции США считает, что активы следует арестовать из-за нарушения закона об отмывании денег.
Решение об этом будет рассматривать Окружной суд Южного округа Флориды. Это уже четвёрный иск по делу Коломойского в США.
Более 6 миллионов долларов выручили от продажи коммерческой недвижимости в Далласе. Она удерживалась и улучшалась благодаря разворовыванию и мошенничеству с "Приватбанком" в Украине. Эти деньги подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег,
– отметили в ведомстве.
В исках говорится, что Коломойский и Боголюбов отмывали незаконные деньги с помощью множества банков. Лишь после этого олигархи перевели их в США.
Коломойский скупил недвижимость в США за деньги украинцев
Американцы Мордехай Корф и Уриэль Лабер, соратники Коломойского и Боголюбова, действовали из офисов в Майами. Они создали сеть компаний Optima для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных денег. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов.
Новости по теме: Появились новые подробности покушения на Дональда Трампа
Несколько структур Optima использовали прибыль от недвижимости CompuCom в Далласе, купленную за присвоенные деньги, для оплаты модернизации и обслуживания зданий Stemmons Towers. В 2019 году эти здания продали. 6 миллионов долларов до сих пор принадлежат специально созданной компании 87STE LLC.
Минюст США хочет аннулировать договор о доверительном управлении и связанный с ним договор купли-продажи.
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/07/26/86661_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/25/86525_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/25/86522_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/25/86511_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/25/86481_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/25/86480_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/25/86479_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/25/86439_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/24/86335_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/24/86307_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/23/86262_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте