Претендент на покупку акций компании Сергея Махлая АО «Тольяттиазот» может быть ранее судим за мошенничество

Претендент на покупку акций компании Сергея Махлая АО «Тольяттиазот» может быть ранее судим за мошенничество

В феврале прошли электронные торги по продаже почти 39% акций АО «Тольяттиазот». Однако скрывающийся за границей основной владелец ТоАЗа Сергей Махлай собирается оспорить продажу. Для этого был найден некий «инвестор из ОАЭ», который на поверку может оказаться бизнесменом, ранее судимым за мошенничество.

Продажа акций стала возможна в результате процедуры банкротства основного владельца ТоАЗа – скрывающегося за рубежом Сергея Махлая. В 2019 году вместе с сообщниками он был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору. Как было доказано на суде, завод продавал всю экспортную продукцию по заниженной на 20-40% цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами ТоАЗа, а тот реализовывал ее уже по справедливой цене. В рамках гражданского иска Махлая и его подельников обязали выплатить компенсацию потерпевшим по делу – 77,3 млрд руб. ТоАЗу и 10,3 млрд руб. «Уралхиму». Хотя приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года, Махлай отказался признавать решения российских судов и выплачивать компенсацию. Это и привело к банкротству Махлая в августе прошлого года и организации торгов 8 февраля.

Как и ожидалось, Махлай и его офшоры, выступавшие номинальными владельцами акций, собираются оспорить продажу. Появился даже некий «инвестор из ОАЭ» с которым офшорные структуры Махлая в конце декабря заключили «юридически обязывающее соглашение» (SPA) по продаже акций ТоАЗа. Надо сказать, Махлай и до этого не один раз пробовал продать кому-то арестованные акции ТоАЗа. Несколько лет назад, в разгар расследования против него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере он уже пытался организовать фиктивную продажу своего пакета то экс-президенту Калмыкии Кирсану Илюмжинову, то суверенному инвестиционному фонду с Ближнего Востока. Но во всех этих случаях попытки Махлая закончились либо ничем, либо репутационными потерями для тех, кто согласился выступать в качестве «ширмы» для его махинаций.

Однако новому покупателю бывших акций Махлая о репутации беспокоиться уже не приходится. На первый взгляд, все выглядит довольно солидно – на акции претендует кипрская компания Nitrogeno United Group (NUG), якобы договорившаяся о привлечении финансирования у арабо-индонезийского фонда Bright East. Однако при более пристальном рассмотрении оказывается, что все очень банально: следов какой-либо деятельности кипрской NUG не обнаруживается, но зато у нее есть российская компания-«двойник» с таким же названием, только по-русски – ООО «Объединенная азотная группа». Из государственного реестра юрлиц можно узнать, что ОАГ до 2021 года включительно не вела хозяйственной деятельности, сдавала нулевой бухгалтерский баланс и имела уставный капитал в 10 тыс. руб., входя в категорию микропредприятий. В 2021 году он внезапно увеличился ровно на 10 млн руб. Согласно реестру, компания располагается в квартире жилого дома в Краснодаре, при этом в документах стоит пометка о том, что сведения, поданные в ЕГРЮЛ, «признаны недостоверными».