Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист предпринимателей и основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Это следует из сообщения управления.
Помимо бизнесменов США также ввели санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В пояснении минфина США сказано, что предприниматели попали под санкции, так как входили в наблюдательный совет консорциума «Альфа-групп». Там напомнили, что ранее в их отношении санкции ввели Австралия, Канада, Евросоюз, Новая Зеландия и Великобритания.
Авен был включен в список как председатель правления российской страховой компании и бывший член наблюдательного совета «Альфа-групп» за работу в секторе финансовых услуг. На аналогичном основании в список попал основатель группы и бывший председатель набсовета Фридман, который «продолжает участвовать в деятельности конгломерата». Помимо этого он руководит комитетом РСПП и действует от имени организации, уточняется в сообщении.
Введение санкций США против бизнесмена, бывшего главы совета директоров Альфа-банка Петра Авена (Forbes оценивает его состояние в $4,2 млрд), является сигналом для латвийских компетентных органов в рамках проверки обоснованности получения им гражданства Латвии, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
«Решение OFAC Управления по контролю за иностранными активами Минфина США] о санкциях против П. Авена является еще одним важным сигналом для ответственных латвийских институтов при оценке обоснованности гражданства», — написал он на своей странице в Х (бывший Twitter).
Авен получил гражданство Латвии в 2016 году (его дедушка был латышом). В феврале этого года в МВД Латвии заявляли, что латвийские спецслужбы изучают основания для возможного лишения предпринимателя гражданства. В 2022 году в Минюсте Латвии призывали МВД «не затягивать» с принятием решения по этому вопросу. Источник Forbes, близкий к Авену, говорил, что история с проверкой продолжается «довольно давно» и предприниматель не видит никаких рисков лишения его паспорта Латвии.
Причиной включения Хана в список стало то, что он член набсовета, а также выступает учредителем строительной компании. Кузьмичев является членом набсовета и возглавляет российскую инвестиционную компанию, тем самым работает в секторе финансовых услуг экономики России.
Российский миллиардер, сооснователь инвестиционной группы LetterOne Герман Хан, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза, вынужденно покинул Лондон, где прожил около 10 лет, и уехал в Москву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Сейчас Хан живет в Москве, руководя российскими активами «Альфа-групп» из своего офиса в финансовом районе города. Он получает деньги на поддержание своего образа жизни от своего бизнеса в стране, который включает доли в X5, крупнейшей в стране сети супермаркетов, и компании мобильной связи Vimpelcom Ltd», — утверждает издание. В марте Хан и его партнеры Петр Авен, Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев вышли из совета директоров LetterOne. Все они, кроме Хана, остаются за границей, пишет Bloomberg.
Новости по теме: Тайная сделка Ирана: миллионы за молчание хакеров
В OFAC отметили, что инвестиционная компания LetterOne не попала под санкции, так как, по информации управления, заблокированным лицам в организации не принадлежат 50% и более. Ранее сообщалось, что Фридман и Авен покинули компанию после санкций.Попадание в список SDN предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в котором им прямо или косвенно принадлежат 50% и более. Все связанные с какой-либо собственностью или интересами этих лиц операции запрещены, если нет специальной лицензии OFAC.
В мае «Ведомости» писали, что люксембургская ABH Holdings Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфа-групп» кроме «Альфа-банка» продаст также «Альфастрахование». Представитель компании подтвердил смену собственника. Он уточнил, что речь идет «исключительно» о реструктуризации владения, а не о продаже компании сторонним покупателям. «Текущая ситуация вынуждает иностранные компании, имеющие активы в российской юрисдикции, проводить редомициляцию, разговоры об этом ведутся очень давно», — напомнил собеседник.
О том, что Фридман и Авен планируют выйти из состава акционеров Альфа-банка, наблюдательный совет которого они покинули в марте 2022 г. после санкций Евросоюза, стало известно весной. В результате сделки их доли могут перейти бизнес-партнеру по «Альфе» Андрею Косогову. Сам банк также находится под блокирующими санкциями США, Великобритании и Евросоюза.
Представитель Альфа-банка сообщил «Ведомостям», что введенные США санкции против предпринимателей на деятельность кредитной организации не влияют. «Мы работаем как обычно», — отметил собеседник.
После попадания под западные санкции Фридман также покинул совет директоров компании Veon (пока еще владеет «Вымпелкомом») и наблюдательный совет ритейлера X5 Group.
Фридман, по данным на 11 августа, занимает девятое место в рейтинге самых богатых бизнесменов России: его состояние оценивается в $12,6 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок. Состояние Германа Хана оценивается в $8,2 млрд, Кузьмичева — в $6,4 млрд, Авена — в $4,2 млрд.
Фридман находится также под санкциями Великобритании, Евросоюза и еще ряда стран. В Великобритании его подозревали в уклонении от санкций, в декабре 2022 года в его доме в Лондоне прошли обыски, писал Bloomberg. Защита Фридмана называла предъявленные основания для обыска компроматом. Фридман отрицает какое-либо уклонение от санкций с его стороны. Санкции Евросоюза Фридман оспорил в суде. В середине июля правительство Украины национализировало местный Sense Bank — бывший «Альфа-банк Украина», в число совладельцев которого входят Фридман и Авен. До этого Нацбанк Украины вывел банк с рынка и ввел в нем временную администрацию.
Автор: 
