все по полочкам

Как Гришаева Надежда Сергеевна через “Даниелла Инвест” моет активы семейства Жириновских

Как Гришаева Надежда Сергеевна через “Даниелла Инвест” моет активы семейства Жириновских
Как Гришаева Надежда Сергеевна через “Даниелла Инвест” моет активы семейства Жириновских

В продолжение истории Надежды Сергеевны Гришаевой, владелицы компании "Даниелла Инвест", европейская пресса сообщает, что семья Жириновских вывела в офшоры более миллиарда долларов. Эта сумма поражает, даже по стандартам ЛДПР.

Обнаружены активы, которые могут входить в бизнес-империю баскетболистки, владелице элитного клуба, спутницы Игоря Лебедева и просто красивой женщины Надежды Гришаевой.

Официально Гришаева Надежда Сергеевна владеет всего двумя действующими компаниями ООО «Гринс», ООО «Верде Фитнес» и одной ликвидированной ООО «Скейлкар». Она и является ключом, который открывает двери в бизнес-империю Надежды Гришаевой. Как следы не заметай, а они все равно проявятся.

ООО «Скейлкар» было ликвидировано в конце июня 2023 г. Его владельцем и руководителем являлся Андрей Макушичев. В 2018 г. компанией владела Надежда Гришаева. Потом актив перешел к жене Владимира Жириновского Галине Лебедевой, от нее в 2020 г. к Андрею Харламову и уже в 2022 г. к Макушичеву.

Андрей Харламов был руководителем 2 и учредителем 5 ликвидированных компаний, которые могли быть задействованы в схемах Надежды Гришаевой. Все компании Андрея Харламова напоминают «пустышки», не проявляющие финансовой активности.

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы tidttiqzqiqkdvls dzzdyzeqzydtzyxezzytzzyzzeyzdhhykzzzrmf uriqzeiqqiuhrmf erideuiqkzidrrkrt

В принадлежащем Андрею Харламову ООО «Торговая Компания «Мирком» гендиректором был Евгений Григорьев, руководитель в 51 и учредитель в 47 ликвидированных организациях, которые охватывали почти все сферы бизнеса. Отличительная особенность всех компаний – отсутствие финансовой активности.

Например, ООО «Спецспорттехнологии», занимающееся разработкой программного компьютерного обеспечения, «работало» с 2005 по 2016 г., но сведения о финансах и налогах отсутствуют.

Андрей Харламов с Евгением Григорьевым, по всей видимости, были очень важными кадрами для Надежды Гришаевой и могут рассказать о ней много интересного.

Макушичев навел на след компаний Гришаевой?

Новости по теме: Дело Украинцева. Расследование с эксклюзивными комментариями

Андрей Макушичев – руководитель 9 и учредитель 2 ликвидированных компаний, в том числе и ООО «Скейлкар». В ранее принадлежавшем Макушичеву ООО «Сантехимпорт» до апреля 2022 г. соучредителем была Юлия Волченкова. Ее компании, в отличие от структур Харламова и Григорьева, работали с прибылью.

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы

В принадлежащем Волченковой ООО «Санпоставка» гендиректором была Маазат Гаджиева, руководитель 19 и учредитель 18 ликвидированных организаций. Дуэт Волченкова-Гаджиева напоминает дуэт Харламова-Григорьева, но некоторые компании Гаджиевой вели реальную деятельность, участвовали в госзакупках и судебных разбирательствах.

При этом у всех компаний сведения об адресе регистрации и руководителе признаны недостоверными.

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы

ООО «Инфинити», которым руководил Андрей Макушичев, владел Вячеслав Балкизов, соучредителем до апреля 2022 г. был Сергей Тихонов, руководитель 4 ликвидированных компаний и 1 действующей, а также учредитель 8, из которых 2 – действующие.

ООО «Простор Логистик», которым Тихонов владел и руководил до августа 2022 г., сейчас принадлежит Анастасии Солодковой, учредителю 12 действующих прибыльных организаций. Одна из них ООО «Декусмедика» находится в процессе ликвидации. Гендиректор в нем – Андрей Макушичев.

С 2015 по 2018 г. учредителем ООО «Простор Логистик» был Роман Лебедев, возможный родственник Галины Лебедевой.

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы

Новости по теме: В России продолжает работать ПО для западных станков, производящих оружие

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы

Соучредитель ООО «Московский ЖБК» – компания из Армении «Айра», которой принадлежит 33.3%, остальные акционеры неизвестны.

Вторая действующая компания, которой руководит Юлия Залезняк, – ООО «КСК», прибыльно занимающееся оптовой торговлей. Владелец компании – Мухаммадамин Кулиев, учредитель еще двух прибыльных компаний.

Сергей Тихонов до 2021 г. был соучредителем ликвидированного ООО «Интер Отель Сервис», компании с выручкой 200 млн руб. Ее учредитель ООО «Чистый дом» тоже уже ликвидирован, как и его владелец ООО «Риотон». Следы зачищают отменно.

Гришаева Надежда Сергеевна и её новые «отмытые» активы

Владельцами ООО «Риотон» были Андрей Эркаев, руководитель 6 и учредитель 2 ликвидированных организаций, и Игорь Пожидаев, руководитель 2 и учредитель 4 ликвидированных организаций.

Ликвидированное ООО «Параллель», которым Тихонов руководил с 2016 по 2018 г., принадлежало ликвидированному ООО «Малага»., имеющему 23 «дочерние» структуры. Почти все они ликвидированы, как и учредитель ООО «Малага» компания «Форвард».

Она принадлежала Владимиру Кукличеву, руководителю и учредителю 5 ликвидированных организаций, и Эдуарду Михайлову, руководителю 9 и учредителю 5 ликвидированных организаций. В ООО «Параллель» следы заметали по такой же схеме, как и в ООО «Интер Отель Сервис».

Ликвидированным ООО «Солдифинанс», которым руководил Андрей Макушичев, владел Павел Кольчугин, руководитель и учредитель 5 ликвидированных организаций. Финансовыми успехами они похвастать не могли.

Владельцем ООО «Гермес», где также руководителем был Макушичев, являлся Данила Румянцев, учредитель 8 организаций, из которых 4 действующие, 2 в процессе ликвидации, 2 ликвидированных. В каждой из его компаний – свой директор, являющийся руководителем и учредителем нескольких фирм. Румянцев может открыть двери к новым активам Надежды Гришаевой, как это сделал Андрей Макушичев.

Возможно, следователи заинтересуются компаниями, с которыми через посредников могла быть связана Надежда Гришаева. И тогда уже Андрею Макушичеву и Даниле Румянцеву придется рассказать о схемах бывшей баскетболистки. Показания подельников ее явно не обрадуют.

Автор: Тихон Корнев

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Финансовый преступник Березин Андрей Валерьевич выводил миллиарды через «Евроинвест»22:24, 13 июня 2024 Война в ОГП: Бояренко против Вербицкого21:47, 13 июня 2024 Осужденного по статье о призывах к «экстремизму» Владислава Синицу приговорили еще к 2,5 годам колонии21:22, 13 июня 2024 Европейские страны и США договорились заблокировать российские активы, которые находятся под санкциями21:18, 13 июня 2024 В России могут запретить татуировщикам без медицинского образования работать в этой сфере21:18, 13 июня 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Программистку из Новосибирска приговорили к 12 годам лишения свободы за перевод денег в Украину21:16, 13 июня 2024 Житель столицы вызвал иностранку легкого поведения, чтобы подтянуть свой английский, и остался без денег21:13, 13 июня 2024 В суд направили дело журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в «шпионаже»21:11, 13 июня 2024 Квадробинг может привести к тяжёлым отравлениям, проблемам с сердцем и зрением21:10, 13 июня 2024 В центре Москвы полный автозак столкнулся с Mercedes-Benz директора бутик-отеля20:59, 13 июня 2024 В Москве мужчина выжил после падения с 13-го этажа18:41, 13 июня 2024 Рубль подорожал в ответ на санкции США против Мосбиржи18:32, 13 июня 2024 Огромный кратер, который увеличивается в размерах, пугает людей18:29, 13 июня 2024 Десятки туристов зависли в воздухе на канатной дороге в Сочи18:22, 13 июня 2024 Британия присоединилась к санкциям против Мосбиржи18:17, 13 июня 2024 Депутат Алексей Езубов потерял управление из-за сердечного приступа18:15, 13 июня 2024 Бывший замначальника Росгвардии осужден за мошенничество18:11, 13 июня 2024 Дело Украинцева. Расследование с эксклюзивными комментариями16:39, 13 июня 2024 В России продолжает работать ПО для западных станков, производящих оружие16:11, 13 июня 2024 Контроверсии вокруг ВЭБ.РФ: Шувалов повысил зарплаты перед уходом с поста16:06, 13 июня 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте